D-LINK — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Apr 24, 2026

D-Link

106420

台北市大安區敦化南路二段97號地下二樓
友訊科技股份有限公司股務代理人
群益金鼎證券股份有限公司股務代理部

辦理時間：週一至週五上午8:30～下午4:30
24小時語音專線：(02)2702-3999 語音代號：2332
群益金鼎證券股務代理部網址：agency.capital.com.tw

連連：信義安和站、忠孝敦化站轉乘公車
公車：成功國宅或大安國中站 52、275、294、688、902、905、906、909、敦化幹線

國內

郵資已付

台北郵局許可證
台北字第1505號

國內郵簡

股東 台啟

紀念品資訊：

1. 本次股東會紀念品：常健順暢益生菌
2. 領取方式請詳內頁※洽領紀念品須知※

群益金鼎股務代理部蒐集您提供的個人資料，僅於辦理股務業務之目的範圍內處理及利用。

請股東多加利用集保結算所「股東×服務」電子投票及
股務事務電子通知，登入同意接收email股利發放通知
網址 https://stockservices.tdcc.com.tw

編號：

115-115

| 第
二
期 | 友訊科技股份有限公司
一一五年股東常會
出席簽到卡 | | |
| --- | --- | --- | --- |
| | 時間：115年5月25日(星期一)上午九時整
地點：台北市內湖區新湖三路289號
(本公司大樓) | | |
| | ※請攜帶附有照片之身分證明文件以備核驗※
股東戶號： | | |
| | 股東或代
人、理人姓名、 | | |
| | 持有股數： | | |
| | 法人指派書
區面面
出席會公司本次股東會
股法行使一切股東權利，
(法人股東親自出席善用) | 親簽
信
名或
名簽 | |
| | 本公司114年度發票報告書及財務報表案： | | |
| | □1.承認□2.反對□3.棄權
2.本公司114年度盈虧賠帳案：□1.承認□2.反對□3.棄權
3.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案：
□1.贊成□2.反對□3.棄權
4.修訂本公司「董事選舉辦法」案：
□1.贊成□2.反對□3.棄權 | | |
| | □2.反對□3.棄權 | | |
| | 3.違照第十四屆董事案： | | |
| | 5.拋解除新除董事股東禁止之限制案：
□1.贊成□2.反對□3.棄權 | | |
| | 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但
股務代理機構遵循受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前
項(三)之授權內容行使股東權利。
三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 | | |
| 四、請將出席假(或出席簽到卡)等交代理人收稅，如因故找賠開會，或
委託書仍屬有效(限此一會稅)。
此 稅
友 訊 科 技 股 份 有 限 公 司
授權日期 年 月 日 | | | |
| 臺 託 書 | 一二 | 臺託人（股東） | | 編號 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | 股東戶號 | | 簽名或蓋章 | |
| 一、區委託 書（須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替）為本股東代理人，出席本公司115年5月25日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：
□(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)
□(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案未勾選者，視為對各項議案表示承認或贊成。
1.本公司114年度發票報告書及財務報表案：
□1.承認□2.反對□3.棄權
2.本公司114年度盈虧賠帳案：
□1.承認□2.反對□3.棄權
3.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案：
□1.贊成□2.反對□3.棄權
4.修訂本公司「董事選舉辦法」案：
□1.贊成□2.反對□3.棄權 | 執募成
名稱 | | | | |
| | 股票
信
名
名
名
紙 | 股票
信
名
紙 | | | |
| 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但
股務代理機構遵循受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前
項(三)之授權內容行使股東權利。
三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 | 執募成
名稱 | | | | |
| | 執募成
名稱 | | | | |

徵求場所及
人員簽章處

※洽領紀念品須知※

一、股東會紀念品：常健順暢益生菌。(紀念品數量不足時，將提供等值商品代替。)
二、紀念品發放原則：持股未滿1,000股之股東，除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外，本公司將不予發放紀念品。
三、紀念品領取方式：

1. 責股東如對本次股東會各項議案之意思表示與徵求人相同時，如不親自出席股東會而欲委託代理出席領取紀念品【徵求股數限1,000股(含)以上】，請於115年4月24日起至115年5月19日止(星期例假日除外)，攜帶第二聯委託書簽名或蓋章後，洽徵求人之徵求場所辦理(各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求)。
2. 親自出席股東會者，請於股東會開會當日(會議結束前)，攜帶第二聯出席簽到卡至股東會現場出席並領取紀念品，會後恕不補發或郵寄。
3. 採電子投票之股東如欲領取紀念品，請自115年6月9日起至115年6月11日止(星期例假日除外)攜帶電子投票「議案表決情形」、股東會出席通知書、身分證或其他足資證明股東身份之文件影本(如健保卡或駕照)等擇一皆可，至群益金鼎證券股份有限公司股務代理部領取。
4. 紀念品24小時語音查詢專線：(02)2702-3999→按1→按2332

委託書使用須知

一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與親自出席簽到卡均簽名或蓋章者，視為親自出席；但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者，視為委託出席。
二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一七七條規定辦理。
三、應使用本公司印發之委託書用紙、且一般東以出具一委託書，並以委託一人為限。
四、委託出席者請詳填受託代理人或徵求人戶號、姓名、身分證字號、住址，受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號，簽名或蓋章欄內簽名或蓋章即可。
五、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總公告之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。
六、委託書最還應於開會五日前送達本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部。
七、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

□

115-115

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友訊科技股份有限公司115年股東常會委託書徵求人彙總名單

股東常會日期：115年5月25日

徵求人	委任股東	擬支持董事被選舉人名單	董事被選舉人之經營理念	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
（商業）廣告、廣告牌、廣告牌、廣告牌、廣告牌、廣告牌、廣告牌、廣告牌、廣告牌、廣告牌、廣告牌、廣告牌、廣告牌、廣告牌、	金智洋科技股份有限公司
、易通國投資股份有限公司	董事：
1. 台鋼科技控股股份有限公司
代表人：郭金河
2. 台鋼科技控股股份有限公司
代表人：孫秀梅
3. 台鋼科技控股股份有限公司
代表人：林冠宇
4. 前勁投資有限公司
代表人：吳宗哲
5. 臺永洋科技股份有限公司
代表人：謝景惠
6. 高宏傑

獨立董事：
1. 許傑
2. 黃偵琳
3. 朱俊雄 | 1. 強化公司治理。
2. 確保公司永續經營。
3. 善用企業核心資源。
4. 創造股東最大利益。 | 1. 康和綜合證券股份有限公司 股務代理部
地址：台北市基隆路一段 176 號 B1
電話：(02)8787-1118

1. 長龍會議顧問股份有限公司（全台徵求場所）
   地址：台北市博愛路 80 號 B1
   電話：(02)2388-8750

2. 聯洲企管顧問股份有限公司（全國徵求場所）
   地址：台北市中正區襄陽路 6 號 3 樓
   電話：(02)2382-5390

3. 交通事務處理股份有限公司（全台徵求場所）
   地址：台北市大安區敦化南路二段 11 巷 22 號
   電話：(02)2521-2335

【徵求股數限 1,000 股(含)以上】 |

註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明證基會網站（http://free.sfi.org.tw/）查詢。

| 為我會議顧問股份有限公司部分徵求場所
(全台徵求點請參照網站www.clcc.com.tw
及LINE官方帳號搜尋“為我會議”) | 聯洲企管顧問股份有限公司部分徵求場所
(全國徵求場所請參照網站www.lccco.tw) | 全通事務處理股份有限公司部分徵求場所
(全台徵求點請參照網站www.acsc.com.tw
及Line官方帳號搜尋“全通事務”) |
| --- | --- | --- |
| 地址 | 電話 | 地址 | 電話 | 地址 | 電話 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 台北市中正區博愛路80號B1 | (02)2388-8750 | 台北市中正區襄陽路6號1樓、3樓(重慶南路口星展銀行旁) | (02)2382-5390 | 台北市中正區武昌街一段8號 | (02)8972-5568 |
| 台北市中山區民生東路二段148號Tielao服務街三路口,路長字旁) | (02)2542-9368 | 台北市大同區迪化街一段21號1樓A區1325號(永樂市場1號人口) | (02)2552-6267 | 台北市大同區承德路三段206大2號（承三206巷口） | (02)2595-6189 |
| 台北市大安區瑞安街230號 | (02)2708-6048 | 台北市中山區龍江路330號(永安文昌道) | (02)2501-8941 | 台北市大安區敦化南路二段11巷22號（敦南信義路口） | (02)2706-3889 |
| 台北市大安區敦化南路二段81巷45弄27號 | (02)2701-6245 | 台北市大安區和平東路2段861號(彩券行)(余東市場旁) | (02)2735-0587 | 台北市內湖區成德路四段61巷32弄14號1樓（延博永上市） | (02)8792-9175 |
| 台北市文山區景明街1號(興隆路一段138號(漢建利興道旁) | (02)2935-5555 | 台北市信義區永吉路427號(信勝鐵道)(砂山路口) | (02)2762-8708 | 新北市板橋區東門街30大2號1樓之1（府中1號出口） | (02)2956-2019 |
| 新北市板橋區長安街130巷11號(海山高中部後南、學盟旗緊跟旁) | (02)2963-7878 | 新北市板橋區陽明街25巷11號(界坊仲面)(新達站1號出口) | (02)8253-7181 | 新北市新莊區公園一路70巷3號（阿耀村信會巷） | (02)2993-1020 |
| 新北市永和區中和路591號(全域興鐘銀行) | (02)2927-0606 | 新北市永和區中正路68號1樓(順豐電器行)(智光廊鐵旁) | (02)2942-2700 | 嘉隆市仁愛區愛三路87號4樓之15（仁愛服務1樓） | (02)2425-7224 |
| 新北市新莊區新嘉路225巷25弄12號(台北富邦銀行陶營巷弄內) | (02)2992-4784 | 新北市三重區力行路2段152號(旭隆機車行) | (02)2287-7143 | 德霖市中壢區中谷路15號(建（光中壢霖前站、霞景街、星展宅、路長字） | (03)426-0715 |
| 新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內) | (03)526-8892 | 德圓市德圓區文化街85號(南門市場)(文化街路三民路口) | (03)333-2005 | 台中市北區太平路217號（正義港出道） | (04)2201-4514 |
| 德圓市德圓區中山東路199號(青溪國中野南) | (03)331-8844 | 新竹市培英街35巷7號1樓(培食品路155巷達入) | (035)268-390 | 彰化縣崇林市中山南路191巷6號（崇址188號野南巷第3號） | (04)835-0257 |
| 台中市北區英才路184號1樓、複素盞(天麵蛋粉野南) | (04)2203-9343 | 台中市北區梅亭街21-2號1樓(37號後南) | (04)2230-9676 | 嘉義市忠義街68號（藍井街路光彩街中間） | (05)222-3203 |
| 彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金保街組門窗) | (04)726-1027 | 彰化縣彰化市中正路2段153號(有學書局)(吉祥街口) | (04)725-8207 | 台南市北區公園路128號（好聯房壇局） | (06)221-9015 |
| 台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環旁) | (06)214-1371 | 嘉義市中正路518號 | (05)227-8430 | 高雄市苓雅區青年一路48號（四雅國小正野南） | (07)222-8877 |
| 高雄市三民區重慶街46號(迎後火車站) | (07)311-8641 | 台南市中西區府德路122號 | 0917-020389 | 高雄市新興區中正三路98號1樓（捷乘中正股務） | (07)237-9898 |
| 高雄市鳳山區三誠路13號(迎五甲衛、福誠高中) | (07)823-0388 | 高雄市三民區景勝街293-5號(慈航婆花用品道) | (07)350-2867 | 屏東市中正路131號（勇波股務） | (08)765-7277 |

友訊科技股份有限公司一一五年股東常會開會通知書

一、茲訂於一一五年五月二十五日（星期一）上午九時整，假台北市內湖區新湖三路289號（本公司大樓），召開一一五年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午八時三十分，報到處地點同開會地點，議事內容：（一）報告事項：1. 本公司114年度營業報告。2. 本公司114年度審計委員會查核報告。3. 本公司114年度董事辦金給付情形報告。4. 本公司114年度重大服務人定易情形報告。（二）承認事項：1. 本公司114年度營業報告書及財務報表案。2. 本公司114年度盈虧撥補案。（三）討論事項：1. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。2. 修訂本公司「董事選舉辦法」案。（四）選舉事項：選舉第十四屆董事案。（五）其他議案：擬解除新任董事競業禁止之限制案。（六）臨時動議。

二、本次股東會召集事由前有依公司法第172條規定應列舉之議案主要內容說明，請至公開資訊觀測站（網址：https://mops.twse.com.tw）點選「單一公司」/「電子文件下載」/「年報及股東會相關資料」，輸入公司代號（或簡稱）及年度，查詢「股東會各項議案參考資料」或「議事手冊及會議補充資料」。

三、本次股東會選任董事9席（含獨立董事3席），採候選人提名制之候選人名單為董事；台鋼科技控股股份有限公司代表人：郭金河、台鋼科技控股股份有限公司代表人：孫秀梅、台鋼科技控股股份有限公司代表人：林冠宇、前勁投資有限公司代表人：吳宗哲、嘉永洋科技股份有限公司代表人：謝景惠、高宏傑；獨立董事：許傑、黃偵琳、朱俊雄。投資人如欲查詢候選人之學經歷等相關資料，請至公開資訊觀測站（網址：https://mops.twse.com.tw），點選「彙總報表」/「股東會/股利」/「採候選人提名制選任董事相關公告」，輸入查詢資料。

四、依公司法第一六五條規定，自一一五年三月二十七日起至一一五年五月二十五日止停止股票過戶轉讓登記。

五、除公告外，特函奉達，並隨函檢附股東會出席簽到卡及委託書各一份，至希 查照撥冗出席。貴股東如親自出席時，請填具第二聯出席簽到卡並加蓋印鑑或簽名後，於開會當日直接至會場辦理報到，免再寄回，若委託代理人出席時，請填具第二聯委託書並加蓋印鑑或簽名後，於開會五日前送達本公司股務代理人群益金憑證券股份有限公司股務代理部，依經股務代理人填製出席簽到卡寄交 貴股東代理人收執，以憑出席股東會。

六、如有股東徵求委託書，本公司將於115年4月24日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證券暨期貨市場發展基金會網站，投資人如欲查詢，可直接繪入網址：https://free.sfi.org.tw至「委託書公告資料免費查詢」，輸入查詢條件即可。

七、本次股東會委託書統計驗證機構為群益金憑證券股份有限公司股務代理部。

八、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自115年4月25日至115年5月22日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」網頁，依相關說明投票【網址：https://stockservices.tdcc.com.tw】。

責股東

友訊科技股份有限公司董事會

敬啟