D-LINK — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Jun 18, 2020

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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|台北市基隆路一段|1 1 0 7 2|176|號地下一樓股務代理部|COVID-19(新冠肺炎)疫情期間，請股東多加|※※|防|疫|須|知|※※|※紀念品領取須知※|友訊科技股份有限公司獨立董事馮忠鵬、鍾祥鳳召開一○九年第一次股東臨時會|
|利用「股東ｅ票通」電子投票行使表決權。|
|召集權人友訊科技股份有限公司獨立董事馮忠鵬、鍾祥鳳委託之股務代理機構康和綜合證券股份有限公司 股務代理部|如欲出席股東會現場，貴股東應全程佩戴口罩，並配合量測體溫。倘股東未佩戴口罩，或經連續量測二次體溫有發燒達額溫攝氏|一、紀念品：商品卡35元。(數量如有不足以等值商品代替)|委託書徵求人彙總名單 股東臨時會日期一○九年六月一日|
|電話：股務代理部營業時間：週一至週五上午|(02)8787-1118|傳真：|(02)2768-69598:30|至下午|4:30|37.5度或耳溫攝氏38度者，禁止股東進入股東會會場。|二、貴股東如不克親自出席，擬委託徵求人出席股東會者，敬請於委託書(第六|序號|徵求人|委任股東|[擬支持董事、監察人 ]|被選舉人名單|董事被選舉人之(以二百字為限) 經營理念|要記載，無須逐一列舉） 徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱（請簡明扼|
|聯)簽章後，至徵求場所委託出席並領|
|232,212,240,299,263,270|取紀念品：|
|1.全通事務處理股份有限公司|
|1.徵求場所：詳右表。|
|(02)25212335|
|874|2.徵求對象：限持股1,000股(含)以上|1. 吳沛忻|
|台北市大安區敦化南路2段11巷22號|
|限 時|股東。|2. 許馨宇|
|3.徵求期間：自即日起至109年5月26|3. 黃士珍|
|2.長龍會議顧問股份有限公司|
|日止洽徵求場所辦理(例假日除外，各|4. 黃琡燕|
|(02)23888750|
|徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求)|1|5. 黃薇靜|不適用|
|。|6. 黃麗雪|台北市博愛路80號B1|
|三、因防疫要求，以電子方式行使表決權|7. 黃俊仁|
|3.聯洲企管顧問(股)公司|
|之股東，請於民國109年07月01日至|8. 黃俊義|
|(02)2382-5390|
|109年07月03日止，持身份證明文件或|9. 黃春燕|
|台北市中正區襄陽路6號3樓|
|印出「股東會電子投票平台－股|10.鄭茜文|
|本資料由獨立董事馮忠鵬、鍾祥鳳提供，如有相關法律爭議，由兩位獨立董事負責|東e票通」網頁 之「議案表決情形」|
|1.本次股東臨時會，係由本獨立董事馮忠鵬、鍾祥鳳依公司法第220條規定召集。2.康和綜合證券股份有限公司股務代理部僅負責本次股東臨時會相關事務，其他股務作業申請，請逕洽2.康和綜合證券股份有限公司股務代理部僅負責本次股東臨時會相關事務，其他股務作業申請，請逕洽|頁面全頁至康和綜合證券股份有限公司股務代理部領取。|1.薩摩亞商|1.日盛證券股份有限公司【限徵求1,000股(含)以上】|
|中國信託商業銀行代理部辦理。|捷睿投資|(02)25419977|
|3.本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股務業務之目的範圍內為處理及利用，相關資料將依法|有限公司|台北市南京東路2段85號7樓,1樓|
|令或契約約定之保存期限保存；當事人如欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。|台灣分公|台北市重慶南路1段10號1樓|
|司(簡稱：|2.富邦綜合證券股份有限公司|
|捷睿投資|(02)2361-1300|
|/捷睿)|台北市中正區許昌街17號2樓|
|友訊科技股份有限公司獨立董事馮忠鵬、鍾祥鳳召開一○九年第一次股東臨時會開會通知書九年第一次股東臨時會開會通知書|2.高宏毅3.高宏鈞|3.國票綜合證券股份有限公司 (02)2593-6666|
|一、茲訂於一○九年六月一日（星期一）上午九時整，假大直典華館(臺北市中山區植福路8號)，召開一○九年第一次股東臨時|4.云瑋投資|
|台北市重慶北路三段199號4樓|
|會。本次股東臨時會受理股東開始報到時間為上午八時三十分，報到處地點同開會地點。|2|股份有限|不適用|
|4.群益金鼎證券股份有限公司|
|二、本獨立董事依證券交易法第14條之4及公司法第220條規定召集本次股東臨時會，定本次股東臨時會召集事由如下：(一)討|公司(簡|
|論事項：1.解任第11屆董事高聚投資股份有限公司之董事職務案。2.解任第11屆董事明泰科技股份有限公司之董事職務案|稱：云瑋|(02)2702-3999|
|。3.解任第11屆董事前勁投資有限公司之董事職務案。4.解任第11屆董事云瑋投資股份有限公司之董事職務案。5.解任第|投資/云|台北市大安區敦化南路二段97號1F、B2|
|11屆董事陳立君之獨立董事職務案。(二)臨時動議。|瑋)|5.永豐金證券股份有限公司|
|三、本次股東臨時會會議主要內容，若有公司法第172條規定之事項，除列舉於召集通知外，其主要內容，請至公開資訊觀測|5.胡雪|(02)2381-6288|
|站（網址：http://mops.twse.com.tw），點選「電子書／年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)／股東會各項議案參|6.前勁投資|台北市中正區重慶南路一段2號1樓|
|考資料」查詢。|有限公司|6.宏遠證券股份有限公司|
|四、依公司法第一六五條規定，自一○九年五月三日起至一○九年六月一日止停止股票過戶轉讓登記。|( 簡稱：|(02)7719-8899|
|五、除公告外，特函奉達，並隨函檢附股東會出席簽到卡及委託書各一份，至希 查照撥冗出席。 貴股東如親自出席時，請|前勁投資|台北市大安區信義路4段236號3樓|
|填具第第三聯出席簽到卡並加蓋印鑑或簽名後，於開會當日直接至會場辦理報到，免再寄回。若委託代理人出席時，請填第三聯出席簽到卡並加蓋印鑑或簽名後，於開會當日直接至會場辦理報到，免再寄回。若委託代理人出席時，請填後，於開會當日直接至會場辦理報到，免再寄回。若委託代理人出席時，請填|/前勁)|【限仟股含以上】|
|具第六聯委託書並加蓋印鑑或簽名後，於開會五日前送達召集權人友訊科技股份有限公司獨立董事馮忠鵬、鍾祥鳳委託之第六聯委託書並加蓋印鑑或簽名後，於開會五日前送達召集權人友訊科技股份有限公司獨立董事馮忠鵬、鍾祥鳳委託之後，於開會五日前送達召集權人友訊科技股份有限公司獨立董事馮忠鵬、鍾祥鳳委託之|

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本資料由獨立董事馮忠鵬、鍾祥鳳提供，如有相關法律爭議，由兩位獨立董事負責

1.本次股東臨時會，係由本獨立董事馮忠鵬、鍾祥鳳依公司法第220條規定召集。2.康和綜合證券股份有限公司股務代理部僅負責本次股東臨時會相關事務，其他股務作業申請，請逕洽2.康和綜合證券股份有限公司股務代理部僅負責本次股東臨時會相關事務，其他股務作業申請，請逕洽 中國信託商業銀行代理部辦理。 3.本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股務業務之目的範圍內為處理及利用，相關資料將依法 令或契約約定之保存期限保存；當事人如欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。

友訊科技股份有限公司獨立董事馮忠鵬、鍾祥鳳召開一○九年第一次股東臨時會開會通知書九年第一次股東臨時會開會通知書

• 一、茲訂於一○九年六月一日（星期一）上午九時整，假大直典華館(臺北市中山區植福路8號)，召開一○九年第一次股東臨時 會。本次股東臨時會受理股東開始報到時間為上午八時三十分，報到處地點同開會地點。 二、本獨立董事依證券交易法第14條之4及公司法第220條規定召集本次股東臨時會，定本次股東臨時會召集事由如下：(一)討 論事項：1.解任第11屆董事高聚投資股份有限公司之董事職務案。2.解任第11屆董事明泰科技股份有限公司之董事職務案 。3.解任第11屆董事前勁投資有限公司之董事職務案。4.解任第11屆董事云瑋投資股份有限公司之董事職務案。5.解任第 11屆董事陳立君之獨立董事職務案。(二)臨時動議。

• 三、本次股東臨時會會議主要內容，若有公司法第172條規定之事項，除列舉於召集通知外，其主要內容，請至公開資訊觀測 站（網址：http://mops.twse.com.tw），點選「電子書／年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)／股東會各項議案參 考資料」查詢。

四、依公司法第一六五條規定，自一○九年五月三日起至一○九年六月一日止停止股票過戶轉讓登記。

• 五、除公告外，特函奉達，並隨函檢附股東會出席簽到卡及委託書各一份，至希 查照撥冗出席。 貴股東如親自出席時，請 填具第第三聯出席簽到卡並加蓋印鑑或簽名後，於開會當日直接至會場辦理報到，免再寄回。若委託代理人出席時，請填第三聯出席簽到卡並加蓋印鑑或簽名後，於開會當日直接至會場辦理報到，免再寄回。若委託代理人出席時，請填後，於開會當日直接至會場辦理報到，免再寄回。若委託代理人出席時，請填 具第六聯委託書並加蓋印鑑或簽名後，於開會五日前送達召集權人友訊科技股份有限公司獨立董事馮忠鵬、鍾祥鳳委託之第六聯委託書並加蓋印鑑或簽名後，於開會五日前送達召集權人友訊科技股份有限公司獨立董事馮忠鵬、鍾祥鳳委託之後，於開會五日前送達召集權人友訊科技股份有限公司獨立董事馮忠鵬、鍾祥鳳委託之 股務代理機構康和綜合證券股份有限公司股務代理部，俟經股務代理人填製出席簽到卡寄交 貴股東代理人收執，以憑出 席股東會。

• 註：1.以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日報或證基會網站 （http://free.sfi.org.tw/）查詢。

2.依委託書規則第6條第1項規定由股東委託信託事業或股務代理機構擔任徵求人者，須填列委任股東 之姓名或名稱。

六、如有股東徵求委託書，將於109年5月15日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證券暨期貨市場發展基金會網站，投資人 如欲查詢，可直接鍵入證券暨期貨市場發展基金會網站網址http://free.sfi.org.tw至『委託書公告相關資料免費查詢 系統』，點選『查詢委託書公告開會資料由此進入』後，輸入查詢條件即可。

七、本次股東臨時會得採電子方式行使表決權，其行使方法依公司法第177-1條規定，將載明於股東會召集通知，並依相關法 令規定辦理。行使期間為：自109年5月16日至109年5月29日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」 股東會電子投票平台，依相關說明操作之。【網址 www.stockvote.com.tw】。

八、本次股東臨時會委託書統計驗證機構為康和綜合證券股份有限公司股務代理部。

九、如因COVID-19(新冠肺炎)疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。 此 致 貴股東 召集權人：友訊科技股份有限公司獨立董事馮忠鵬、鍾祥鳳 敬啟

委託書使用須知

990 注意事項 本簽到卡未經召集權人友訊科技股份 一、貴股東如擬親自出席： 友訊科技股份有限公司 有限公司獨立董事馮忠鵬、鍾祥鳳委 請於右邊之出席簽到 託之股務代理機構加蓋登記章者無效 獨立董事馮忠鵬、鍾祥鳳召開109年第一次股東臨時會出席簽到卡 卡蓋妥印鑑或簽名後 ，於開會當日辦理報 時間：109年6月1日（星期一）上午九時整 到即可，免再寄回。 地點：大直典華館（臺北市中山區植福路8號） 二、貴股東如擬委託他人出 股東戶號： 席： 親自出席簽名或蓋章處 請詳填背面委託書後 股東戶名： ，於開會五日前送達 召集權人友訊科技股 份有限公司獨立董事 持有股數： 馮忠鵬、鍾祥鳳委託 之股務代理機構，俾 代理人： 另填製出席簽到卡寄 交貴股東之代理人。 三、請攜帶附有照片之身分 證明文件以備核驗。 編號：

• 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與親自出席簽到卡均簽名或蓋章 者，視為親自出席；但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者，視為委託出席。

• 二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司 法第一七七條規定辦理。

• 三、應使用第六聯之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。

• 四、委託出席者請詳填受託代理人或徵求人戶號、姓名、身分證字號、住址，受託代理人如非股東 ，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號，簽名或蓋章欄內簽名或蓋章即可。

• 五、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司 彙總公告之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對 股東會各項議案之意見。

• 六、委託書最遲應於開會五日前送達召集權人友訊科技股份有限公司獨立董事馮忠鵬、鍾祥鳳委託 之股務代理機構康和綜合證券股份有限公司股務代理部(地址：11072台北市基隆路一段176號 地下一樓)。

• 七、委託書送達召集權人委託之代辦股務代理機構後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方 式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向召集權人委託之代辦股務代理機構為撤銷 委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

AW1090514

【附表】 全通事務處理（股）公司全省徵求場地表(全省徵求點請參照公司網站chuentung.incdoor.com)

地 址	電話	徵 求 點地 址	電話
台北市中正區重慶南路一段18號	（02）2341-0902	新竹市北大路305巷8號（國泰世華旁巷）	（03）523-7681
台北市中正區武昌街一段2號（咖啡廳）	（02）2382-5563	新竹縣竹北市民權街18號（寶寶園嬰兒用品店）	（03）551-4141
台北市中正區武昌街一段16巷10號1樓&2樓之1	（02）2311-1376	桃園市中壢區中台路25號	（03）426-0715
台北市中正區南昌路一段31巷18號（南門市場後面）	（02）2351-6733	桃園市泰成路25號（市府旁土改所對面）	（03）335-7025
台北市中正區懷寧街42之1號1樓（古早味甜不辣）	（02）2331-6372	桃園市八德區東勇街69巷21號（屈臣氏義勇店後巷）	（03）367-1202
台北市大同區南京西路163號1樓97室	（02）2555-7396	苗栗縣頭份市華夏路101號（竹南全家福鞋店正後面）	（037）627-163
台北市大同區承德路三段206之2號（元大隔壁）	（02）2595-6189	台中市南區正義街133巷2之1號（劉永洲）	（04）2287-2837
台北市中山區合江街188巷2號1樓	（02）2506-2926	台中市西區金山路49之5號	（04）2372-4785
台北市中山區吉林路144巷10號2樓	（02）2563-5077	台中市北區太平路217號（正美洗衣店）	（04）2201-4514
台北市中山區龍江路155巷6號1樓（長春路口）	（02）2718-0952	台中市西屯區朝馬路110號（朝馬足球場旁）	（04）2255-5059
台北市大安區延吉街135之2號7樓（忠孝東路口）	（02）2778-3412	台中市豐原區豐陽路3號（7-11對面）	（04）2524-2955
台北市大安區復興南路一段321號1樓A17室（捷運大安站6號出口）	（02）2501-5529	台中市大甲區五福街60號（三媽臭臭鍋對面）	（04）2686-2732
台北市大安區敦化南路二段11巷22號（敦南信義路口）	（02）2706-3889	彰化市曉陽路260巷2號（地下道旁）	（04）726-0060
台北市信義區虎林街100巷17號1樓	（02）2753-5992	彰化縣員林市中山南路188號（婚姻媒合協會）	（04）835-0257
台北市士林區承德路四段10巷57號	0932-135-683	南投縣草屯鎮炎峰街3之7號（土銀對面）	（049）232-7456
台北市士林區德行東路20號1樓（彩券行內）	（02）2828-2007	雲林縣西螺鎮大同路60號（茂盛米店）	（05）586-2435
台北市北投區致遠一路二段117號1樓（陽信銀旁）	（02）2827-9151	雲林縣斗六市育才街120號	（05）534-1535
台北市內湖區成功路四段61巷32弄14號1樓（冠博未上市）	（02）8792-9175	嘉義市忠義街68號	（05）222-3203
台北市南港區南港路一段91號（台灣房屋旁）	（02）2653-9791	台南市中西區友愛東街15號（萬川餅店旁）	（06）228-6026
台北市文山區羅斯福路六段268號1樓（順明眼鏡行）	（02）2931-1663	台南市北區公園路128號（好鄰居藥局）	（06）221-9015
新北市土城區學府路一段98巷24號（廣福派出所對面巷子）	（02）2262-0589	台南市中西區西門路二段407號1樓（舊大舞台對面）	（06）221-8925
新北市板橋區東門街30之2號（府中1號出口）	（02）2956-2019	台南市新營區永安街3之1號 （近交通台）	（06）635-0786
新北市新店區新坡一街201號之1（原五峰路木材行）	（02）2915-1413	高雄市前金區六合二路228號（市議會後面）	（07）201-4827
新北市永和區永元路52巷23號1樓（秀朗國小前）	（02）2920-8426	高雄市苓雅區正大路27號（輔仁路口轉入）	（07）723-1100
新北市中和區新生街30巷10號（積穗加油站對面）	（02）2231-1618	高雄市新興區中正三路98號1樓（仁愛街王品牛排旁第三間）	（07）237-9898
新北市新莊區公園一路70巷2號（阿耀的店旁巷）	（02）2993-1020	高雄市新興區南台路45號（中正、南台路三信合作社對面）	（07）282-2088
新北市鶯歌區中正一路93號（全國寢具行）	（02）2677-2049	高雄市左營區海德路41號	（07）582-1886
新北市三重區安樂街49之1號（正義北路聯邦銀行邊）	（02）2980-4817	高雄市岡山區公園東路124號	（07）623-6250
基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15（仁愛眼鏡4樓）	（02）2425-7224	屏東市中正路131號（秀波股務）	（08）765-7277
宜蘭縣羅東鎮中華路246巷34號	（03）957-1798	花蓮市福建街199號	（038）331-010

長龍會議顧問股份有限公司全省徵求點請參照公司網站 http://www.clco.com.tw/location_list.php

徵 求 點地 址	徵求點電話	徵 求 點地 址	徵求點電話
台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750	新竹市北區和福街3號(北大路鬍鬚張旁邊巷子)	(03)523-6082
台北市中正區武昌街一段2之1號1樓	0932-000-573	新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892
台北市中正區懷寧街62號(八芳早餐店)	0935-295-623	新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)	(03)555-5276
台北市中正區懷寧街76號1樓(壹咖啡彩券行)	0980-137-003	桃園市中壢區民權路214號(萬利市場對面7-11巷口進入)	(03)494-9706
台北市中正區重慶南路一段13號(胡椒餅隔壁彩券行內)	(02)2375-3556	桃園市龍潭區龍青路3號-刻印行(台灣銀行對面)	(03)480-1964
台北市中正區中華路二段301巷4號(黃豆家豆花店旁邊)	(02)2339-1391	桃園市桃園區中山東路199號(青溪國中對面)	(03)332-4887
台北市大同區承德路3段231號	(02)2592-6278	桃園市桃園區中山路984號(近IKEA)	0965-355-336
台北市中山區民生東路二段148號Toffee服飾(松江路口,路易莎旁)	(02)2542-9368	苗栗縣竹南鎮龍泉街33號	0921-480-228
台北市中山區建國北路一段96號	0936-128-785	苗栗市福星里10鄰福園街72號1樓(靠近北平四海小館旁)	(037)276-045
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999	台中市北區英才路184號1樓-陳素菡(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02)8771-3691	台中市西屯區國安一路235巷5號(與東大路交叉口)	(04)2461-0909
台北市萬華區大理街22號(捷運龍山寺站3號出口對面)	(02)2336-3999	台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀巷子進入)	(04)2560-3566
台北市萬華區東園街68-1號2樓(由66巷2弄進入)	(02)2307-1773	彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金伍翔鋁門窗)	(04)720-1027
台北巿信義區永吉路180巷14號(鴻睿商行)	(02)2763-2710	彰化縣伸港鄉中興路一段301號(國品電信企業)	(04)799-1777
台北市士林區德行東路99號(新夏理髮)	(02)2831-7286	彰化縣員林市大仁街1號(大同路二段全家便利商店斜對面)	(04)834-4546
台北市士林區劍潭路10號(劍潭捷運站2號、3號出口中間)	0906-578-668	南投市彰南路一段1078號(南投國小對面)	(049)2222-366
台北市北投區裕民六路90巷1弄20號(近石牌捷運富邦證券後)	(02)2827-3035	南投縣埔里鎮西安路1段537巷147號(北梅社區)	(049)299-0801
台北市內湖區金湖路2號(近捷運內湖站2號出口)	(02)2791-8777	嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
台北市南港區八德路四段925號	0907-811-318	嘉義市東區興中街209號(興中街、林森西路口)	(05)276-6189
台北市文山區景文街161號-聲寶電器行(景美國小對面)	(02)2935-5555	雲林縣斗六市城頂街62-2號(明志動物醫院)	0910-544-688
基隆市信義區東信路242號	(02)2468-5952	台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明清粥旁)	(06)214-1371
新北市板橋區陽明街29號(十金鵝-傳統鵝肉)	(02)2256-1049	台南市東區小東路360號(日盛證券正對面)	(06)208-9267
新北市新店區中正路185號(柯達美琪店)	(02)2913-3480	高雄市新興區中山一路74號之2(美麗島站旁萬隆水族館)	(07)221-7561
新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(02)2927-0606	高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
新北市土城區裕生路83巷21號(樂利國小旁)	(02)2265-5723	高雄市楠梓區後昌路718巷3號1樓(彰化銀行旁和光市場對面)	(07)360-5953
新北市三峽區文化路59號1樓	0986-631-558	高雄市岡山區正言街41號(太子爺廟旁)	(07)626-7751
新北市三重區重陽路一段118號(弘爺漢堡店)稅捐處正對面	(02)2982-4289	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388
新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北銀行隔壁巷)	(02)2992-4784	屏東縣屏東市漢口街3-1號(花嬉皮服飾店)	0987-882-560
新北市林口區民生路26號	0968-907-601	台東市長沙街372巷2號(好地方書局巷口內)	(089)339-095
宜蘭縣羅東鎮林森路111號(茹心田蔬食早午餐斜對面)	(03)956-0316	花蓮縣吉安鄉自強路449號1樓(建宏電器行)	(03)856-7001

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台北市中正區襄陽路6號1樓、3樓(重慶南路口花旗銀行旁)	(02)2382-5390	桃園市八德區忠孝街39號(大湳形象商圈)	(03)366-4604
台北市中正區重慶南路一段15號1樓(第一銀行對面，開封街口)	(02)2312-0777	新竹市培英街35巷7號1樓(由食品路155巷進入)	(035)268-390
台北市大同區保安街76號(六和香鋪)(延平北路口)	(02)2557-1730	苗栗縣苗栗市為公路84號(清香餅行)	(037)261-069
台北市中山區龍江路336號(永荃文具店)	(02)2501-8941	苗栗縣竹南鎮博愛街329號(振生冷氣冷凍電氣行)	(037)470-729
台北市萬華區長泰街282巷11弄2號4樓	(02)2337-5258	台中市北區梅亭街21-2號1樓(37號後面)	(04)2230-9676
台北市大安區忠孝東路３段217巷3弄6號1樓	(02)2721-2403	台中市西區忠明南路420號(大勇國小對面)	(04)2376-5545
台北市大安區和平東路2段84-1號(億順彩券行)(安東市場旁)	(02)2735-0587	台中市西屯區長安路2段48-10號(南無阿彌陀佛)	(04)2299-4256、0963-457784
台北市信義區永吉路427號(信傑鎖店)(松山路口)	(02)2762-8708	台中市清水區文昌街74號(精文書局)	(04)2622-3657
台北市信義區基隆路二段107-5號2樓之2(皇家名宮)	0936-043246	台中市豐原區向陽路293號(建成書局)	(04)2526-0926
台北市士林區德行東路324號1樓(元祥文具行)	(02)2834-1768	台中市后里區復興街102號(明弘書局)	(04)2556-2246
台北市北投區溫泉路110之1號(蘿特思咖啡店)	(02)2894-3945	台中市大里區仁化路580號(宏益書局)	(04)2491-9377
台北市內湖區內湖路二段413號(清興廚藝)(金龍路口)	(02)2790-9393	南投縣南投市文昌街58號(小美布包)(文昌街和復興路口)	0938-809182
台北市文山區興隆路三段233號(金鑽汽車美容)	(02)2239-9845	彰化縣彰化市中正路2段153號(有學書局)(彰化戲院轉角)	(04)725-8207
台北市文山區羅斯福路6段403號1樓(景美站1號出口)樂立杯飲料店	0936-205600	彰化縣鹿港鎮青雲路35號(文武廟隔壁)	(04)774-4216
新北市汐止區中正路117號(立千彩券行)	(02)2642-2707	雲林縣虎尾鎮和平路82號(台一書局)	(05)632-3265
新北市新店區安和路２段138號之2(欣運汽車有限公司)	(02)2212-4395	雲林縣斗六市北平路238號(秀足事務所)(大地營造旁)	(05)533-3595
新北市板橋區文化路１段212巷2弄3之1號2樓	(02)2254-0548	嘉義市中正路518號(金玉和銀樓)	(05)227-8430
新北市板橋區新海路126號(能見度光學隱形眼鏡)	(02)2254-8133	台南市東區林森路2段113號(鴻宇光學(望遠鏡)旁)	(06)275-3049
新北市中和區中山路2段131巷16號1樓(南山高中廣福路56巷入)	(02)2248-2750	台南市東區崇善路232巷17弄2號	(06)260-3856
新北市永和區中正路68號1樓(順寶電器行)	(02)2942-2700	台南市新營區民治路162號(五穀王廟旁邊)	(06)659-5723
新北市三重區力行路２段152號(旭隆機車行)	(02)2287-7143	高雄市三民區褒揚街297號(慈航嬰兒用品店)	(07)350-2867
新北市新莊區中港一街157號2樓(中港國小斜對面)	(02)2279-6530	高雄市三民區嫩江街54號(後火車站)(鳳鳴電台斜對面)	(07)316-0446
新北市土城區學府路一段49號(學生書城)	(02)2270-5415	高雄市左營區文自路512之3號(麥力汽車保養廠)	(07)345-2142
新北市樹林區日新街63號(阿宏豆漿涼麵王)	0921-837939	高雄市鼓山區九如四路923號1樓(茄子電訊)	(07)521-4297
新北市五股區民義路一段172巷6號(五福農會下坡斜對面)	0987-929541	高雄市鳳山區五甲三路5號(捷美髮品)(宏亞診所斜對面)	(07)812-3627
新北市淡水區學府路200號(速比富彩印)(淡江大學總站旁)	(02)2621-5498	高雄市岡山區仁壽路92巷8號	(07)626-4122
基隆市成功二路99號(阿友檳榔)(24小時營業)	0936-058397	屏東縣屏東市德豐街200號(民進黨部正後面)	(08)736-2512
桃園市桃園區文化街83號(南門市場)	(03)333-2005	宜蘭縣宜蘭市民權路二段150號(麥味登早餐店)	0952-088517
桃園市桃園區民權路142號(天美行)	0903-202336	宜蘭縣羅東鎮維揚路33-1號(阿花夢工廠)	0927-233309
桃園市中壢區弘揚路12號(全家對面)(郝記廣東粥)	(03)437-4561	花蓮縣花蓮市和平路448號(跳蚤本鋪)	(038)339-127

第 六 聯	住址 姓名或 名 稱 姓名或 名 稱 戶號 受 託 代 理 人 徵 求 人 戶號 委託人(股東) 簽名或蓋章 身分證字號 或統一編號 編號 股東 戶號 持有 股數 簽名或蓋章 簽名或蓋章 姓名或 名 稱 109-990 委 託 書 徵求場所及人員簽章處： 此 致 友 訊 科 技 股 份 有 限 公 司 109年第一次股東臨時會召集權人獨立董事馮忠鵬、鍾祥鳳 授 權 日 期 年 月 日 五 萬 元 ， 檢 舉 電 話 ： ( ○ 二 ) 二 五 四 七 三 七 三 三 。 保 結 算 所 檢 舉 ， 經 查 證 屬 實 者 ， 最 高 給 予 檢 舉 獎 金 二 、 發 現 違 法 取 得 及 使 用 委 託 書 ， 可 檢 附 具 體 事 證 向 集 一 、 禁 止 交 付 現 金 或 其 他 利 益 之 價 購 委 託 書 行 為 。 一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以蓋 章方式代替）為本股東代理人，出席109年6月1日舉行之第一次股東臨時 會，代理人並依下列授權行使股東權利： □(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) □(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見， 下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 1.解任第11屆董事高聚投資股份有限公司之董事職務案。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 2.解任第11屆董事明泰科技股份有限公司之董事職務案。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 3.解任第11屆董事前勁投資有限公司之董事職務案。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 4.解任第11屆董事云瑋投資股份有限公司之董事職務案。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 5.解任第11屆董事陳立君之獨立董事職務案。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務 代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之 授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託 書仍屬有效（限此一會期）。	住址 姓名或 名 稱 姓名或 名 稱 戶號 受 託 代 理 人 徵 求 人 戶號 委託人(股東) 簽名或蓋章 身分證字號 或統一編號 編號 股東 戶號 持有 股數 簽名或蓋章 簽名或蓋章 姓名或 名 稱 109-990 委 託 書 徵求場所及人員簽章處： 此 致 友 訊 科 技 股 份 有 限 公 司 109年第一次股東臨時會召集權人獨立董事馮忠鵬、鍾祥鳳 授 權 日 期 年 月 日 五 萬 元 ， 檢 舉 電 話 ： ( ○ 二 ) 二 五 四 七 三 七 三 三 。 保 結 算 所 檢 舉 ， 經 查 證 屬 實 者 ， 最 高 給 予 檢 舉 獎 金 二 、 發 現 違 法 取 得 及 使 用 委 託 書 ， 可 檢 附 具 體 事 證 向 集 一 、 禁 止 交 付 現 金 或 其 他 利 益 之 價 購 委 託 書 行 為 。 一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以蓋 章方式代替）為本股東代理人，出席109年6月1日舉行之第一次股東臨時 會，代理人並依下列授權行使股東權利： □(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) □(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見， 下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 1.解任第11屆董事高聚投資股份有限公司之董事職務案。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 2.解任第11屆董事明泰科技股份有限公司之董事職務案。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 3.解任第11屆董事前勁投資有限公司之董事職務案。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 4.解任第11屆董事云瑋投資股份有限公司之董事職務案。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 5.解任第11屆董事陳立君之獨立董事職務案。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務 代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之 授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託 書仍屬有效（限此一會期）。	109-990	109-990	109-990	109-990	109-990
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