D-Link Corporation — Board/Management Information 2017

Apr 28, 2017

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2332 友訊　公司提供

序號	4	發言日期	106/04/29	發言時間	00:35:42
發言人	苗華崑	發言人職稱	副總經理	發言人電話	02-66000123
主旨	股東會決議許可董事從事競業禁止
符合條款	第	21	款	事實發生日	106/04/28
說明	1.股東會決議日:106/04/28 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事：蕭蕃、李中旺、明泰科技(股)公司、邰中和 獨立董事：鍾祥鳳、馮忠鵬、黃俊彥 3.許可從事競業行為之項目: 與本公司營業範圍相同或類似之公司，以無損及本公司之利益為限。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 依公司法第209條之規定，經本公司106年4月28日股東常會通過，在無損及本公司 利益之前提下，解除董事競業禁止之限制。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱 （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: 董事：明泰科技(股)公司 獨立董事：馮忠鵬 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: (1)東莞明冠電子有限公司、明瑞電子(成都)有限公司、東莞明瑞電子有限公司、 明泰電子科技(常熟) 有限公司、常熟明振技術服務有限公司、深圳九四三熙貿易有 限公司：明泰科技(股)公司法人董事 (2)朔榮物聯網科技(常熟)有限公司：馮忠鵬 董事長 8.所擔任該大陸地區事業地址: 東莞明冠電子有限公司：中國廣東省東莞市長安鎮新安社區新崗路 明瑞電子(成都)有限公司：四川省成都市青羊區工業集中發展區（東區）成飛大道 廣富路168 號 15 幢 東莞明瑞電子有限公司：中國廣東省東莞市長安鎮新安社區 明泰電子科技(常熟) 有限公司：江蘇省常熟東南經濟開發區銀通路 369 號 常熟明振技術服務有限公司：江蘇省常熟東南經濟開發區黃浦江路出口加工區 B 區 深圳九四三熙貿易有限公司：深圳市龍崗區?田和成世紀 3 棟 A 座 1713-1714 朔榮物聯網科技(常熟)有限公司：常熟高新技術產業開發區東南大道68號1幢 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 東莞明冠電子有限公司：網路產品生產及銷售 明瑞電子(成都)有限公司： 網路產品研發設 計、生產及銷售 東莞明瑞電子有限公司：網路產品生產及銷售 明泰電子科技(常熟) 有限公司：網路產品研發設計、 生產及銷售 常熟明振技術服務有限公司：提供售後支援服務 深圳九四三熙貿易有限公司：網路產品銷售 朔榮物聯網科技(常熟)有限公司：網路產品銷售 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例: 明泰科技對以下投資公司之出資金額及持股比例如下 東莞明冠電子有限公司：787,496千元/ 100% 明瑞電子(成都)有限公司：420,426千元/ 100% 東莞明瑞電子有限公司：307,326千元/ 100% 明泰電子科技(常熟) 有限公司：1,925,920千元/ 100% 常熟明振技術服務有限公司：179,782千元/ 100% 深圳九四三熙貿易有限公司：4,929千元/ 100% 12.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.