D-LINK — AGM Information 2021

Jul 14, 2021

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103432 股東會紀念品：鍋寶鮮匯玻璃碗(四入/盒)
台北巿大同區承德路三段210號地下一樓 ＊注意事項：持股未滿1,000股之股東
友訊科技股份有限公司 股務代理人
，除股東親自出席股東會或以電子方
元大證券股份有限公司股務代理部
式行使表決權外，恕不發放紀念品。
電話：( 0 2 ) 2 5 8 6 - 5 8 5 9 ( 服務專線) 國 內
網址：http://www.yuanta.com.tw ※※防疫須知※※ 郵資已付
COVID-19(新冠肺炎)疫情期間，請股東多加
利用「股東ｅ票通」電子投票行使表決權。如 台北郵局許可證
台北字第9 9 9 號
欲出席股東會現場，貴股東應全程佩戴口罩，
並配合量測體溫。倘股東未佩戴口罩，或經連 國內郵簡
續量測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳
溫攝氏38度者，禁止股東進入股東會會場。 平 信
限 時
掛 號
開會通知請即拆閱
股東台啟
本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理 證券代號：2332 304
股務業務之目的範圍內為處理或利用，相關資
料將依法令或契約之保存期限保存，貴股東如
欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。
友 訊
110-1 出席證號碼：
304 友訊科技股份有限公司 委 託 書 一 二 委託人（股東） 編號
110年股東常會 一、茲委託 君(須由委託人親自填寫，不得以蓋 、 、 股東戶號 簽名或蓋章
地點：台北市內湖區瑞光路399號2樓出席簽到卡 章方式代替)為本股東代理人，出席本公司行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：□(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)110年6月18日舉 禁止 發現 事證 最高 ○二 持有股數
※股東、徵求人、受託代理人及指派代表人出席股東會時，時間：中華民國110年6月18日(星期五)上午九時整請攜帶附有照片之身分證明文件正本，以備核驗；法人指派代表人出席者，另需檢具加蓋法人股東印鑑之指派書。(自由廣場會議中心－國際演藝廳) □(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。1.109年度營業報告書及財務報表案： 交付現金 違法取 向集保 給予檢 二五四 或名稱姓 名徵 求 人 簽名或蓋章
股東戶號：股東或代：理人姓名 2.109年度盈餘分配案：(1)□承認(2)□反對(3)□棄權3.補選一席獨立董事案。4.現金減資案：5.擬解除董事競業禁止之限制案：(1)□贊成(2)□反對(3)□棄權(1)□承認(2)□反對(3)□棄權 或其他利 得及使用 結算所檢 舉獎金十 七三七三 戶或名稱姓 名號
(1)□贊成(2)□反對(3)□棄權 益 委 舉 三
持有股數： 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。 之價 託書 ，經 萬元 。 戶 受號 託代理人 簽名或蓋章
三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 購 ， 查 ，
※出席簽到卡及委託書兩者均簽名或蓋章者視為親自出席，但委託書由股東交付徵求人或受託代理 親自出席簽名或 四、請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如因故改期開友訊科技股份有限公司會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。此 致 委託書行 可檢附具 證屬實者 檢舉電話 身分證字號或統一編號或名稱姓 名
人者視為委託出席。 蓋章 授權日期 年 月 日 為。 體 ， ： 住 址
徵求場所及：
人員簽章處
304 友訊科技股份有限公司110年現金股利匯款申請書
304 友訊科技股份有限公司 戶
股東印鑑卡 號 股東 股東
戶號 戶名
股東
戶名 原登記
匯款帳號
身分證
統一編號 銀行存款帳號( 分行別、科目、帳號、檢查號碼)
銀行名稱 銀行代號
＊＊貴股東之匯款銀行如為"元大銀行"者，免扣匯款手續費10元＊＊
戶籍地
通訊處 印 鑑 郵局(700) 局號位7 帳號位7 原留
印
出生日期 電話
鑑
外國股東應加填國籍／註冊地：
一、現金股利發放，將依配息基準日臺灣集中保管結算所股份有限公司所提供之匯款帳號為依
變 據，除股東另有書面指示匯款帳號外，將依貴股東自行回函最新填發之帳號為優先匯款之
更 戶籍地 電話 依據。
或 二、未填帳號回函之股東，屆時將以配息基準日當時集保公司所提供之主帳戶(最新異動：含
更 交易、基本資料⋯等更新)帳號為匯款之依據。
正 通訊處 電話 三、採匯款方式者，限本人帳號，且於發放日扣除匯款手續費10元。
四、不採匯款方式者，本公司依貴股東原留通訊地址於發放日扣除處理費後，以掛號郵寄抬頭
欄
劃線禁止背書轉讓之支票。
依(八九)台財證(三)第五四一六六號函規定未成年股東印鑑卡須加蓋父母雙方印鑑。
【印鑑卡填寫注意事項】
s 1.股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股務業務之目的範圍內為處理或利用，相關
資料將依法令或契約之保存期限保存，股東如欲行使相關權利，請逕洽股務代理部。
2.請附上身分證正反面影印本乙份，以免影響貴股東權益。
110.04.16 3.未附身分證影本者印鑑卡無效，且印鑑卡恕不退還。
號
0014
郵簡內裝有附件，應作信函貼付郵資中華郵政(股)公司許可號碼簡字第元大證券股份有限公司印製，服務專線： (02)2586-5859
(
)
( (
) )
儒風資訊印刷承印（02）2225-1430
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~~友訊~~

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紀念品領取須知

• 一、紀念品種類：鍋寶鮮匯玻璃碗(四入/盒)(紀念品不足時 得以等值商品替代)

• 二、紀念品發放原則：持股未滿1000股股東（含委託他人領 取者），不予發放（惟親自出席或以電子方式行使表決 權者除外）。

• 三、紀念品發放方式：

• 1.委託徵求人代理出席：請於110 年5月18日至 110 年6月 11日 ( 例假日除外；各徵求場所得視徵求狀況提早結 束徵求 ) 洽徵求人徵求場所辦理（徵求 1,000 股 ( 含 ) 以 上）。徵求場所詳見證基會免費網址： http://free.sfi.org.tw 至「委託書免費查詢系統」，輸 入查詢條件即可。

• 2.親自參加股東會者：請憑出席簽到卡（簽名或蓋章） 出席股東會，並領取紀念品，於開會當天會場發放至 會議結束止，會後恕不補發。

• 3.持股1000股以上之股東如不委託或親自出席股東會而 欲領取紀念品者，請開會當天至會場領取。

• 4.紀念品之兌換恕不採郵寄方式。

• 5.電子方式行使表決權且投票成功者：憑出席簽到卡， 或印出 「股東會電子投票平台－股東 e 票通」 網頁之

• 「議案表決情形」頁面全頁，於110 年7月19日至 110 年 7月21日 ( 例假日除外 ) 上午 9 時至下午 4 時 30 分止， 至 元大證券股份有限公司股務代理部1樓、B1或B2換領 紀念品，此期間非以電子方式行使表決權之股東，恕 不發放紀念品。

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委託書用紙填發須知

友訊科技股份有限公司110年股東常會開會通知書 委託書用紙填發須知 一、 本公司訂於民國110年6月18日(星期五)上午九時整(受理股東開始報到時間為上午八時三十分，於股東會會場 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託 辦理報到），假台北市內湖區瑞光路399號2樓(自由廣場會議中心－國際演藝廳)，召開110年股東常會。會議 主要內容： (一)報告事項：1.109年度營業報告。2.109年度審計委員會查核報告。3.109年度董事及員工酬勞 他人代理，委託書與出席簽到卡均簽名或蓋 分配情形報告。4.109年度盈餘分派現金股利情形報告。(二)承認事項：1.109年度營業報告書及財務報表 章者，視為親自出席， 但委託書由股東交付 案。2.109年度盈餘分配案。(三)選舉事項：補選一席獨立董事案。(四)討論事項：1.現金減資案。2.擬解除 董事競業禁止之限制案。(五)臨時動議。 徵求人或受託代理人者視為委託出席。 二、股利分派主要內容：現金股利新台幣195,598,850元，每股配發0.3元。 二、委託書之委託人及受託代理人，應依公開發 三、本次股東會董事應選名額為1席(含獨立董事1席）。 四、獨立董事候選人名單： 行公司出席股東會使用委託書規則及公司法 朱俊雄 第一七七條規定辦理。 如欲查詢上述候選人之學經歷等相關資料請逕入公開資訊觀測站【網址：https：//mops.twse.com.tw】公告 三、應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東 查詢。 請 五、依公司法第209條規定，擬請求股東會同意解除本公司李中旺董事長、法人董事：友訊投資(股)公司、法人董 以出具一委託書，並以委託一人為限。 請 沿 事代表人王炯棻董事、法人董事代表人郭金河董事、法人董事代表人戴偉衡董事、高宏毅董事、陳進明獨立 四、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提 沿 董事、李勝琛獨立董事及新任獨立董事於擔任本公司董事期間競業禁止之限制，其董事競業內容，請參閱股 虛 東會議事手冊。 供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參 虛 線 六、檢奉出席簽到卡及委託書各乙份，貴股東如決定親自出席，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後，於會議當 考公司彙總之徵求人書面及廣告資料，切實 線 先 日攜往會場報到； 如委託代理人出席，請於委託書上簽名或蓋章並親自填妥代理人姓名、地址後 ，於股東會 先 摺 五日前寄(送)達本公司股務代理人：元大證券股份有限公司股務代理部(103432台北市大同區承德路三段210 瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及 摺 再 號地下一樓），以利寄發出席簽到卡予受託代理人。 徵求人對股東會各項議案之意見。 再 七、本公司委託書之統計驗證機構為元大證券股份有限公司股務代理部。 撕 八、如有股東徵求委託書，本公司將於110年5月18日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如 五、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填 撕 欲查詢，可直接鍵入網址:https://free.sfi.org.tw至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。 寫身分證字號或統一編號。 九、本次股東會會議主要內容，若有公司法第172條規定之事項，除列舉於召集通知外，其主要內容，請至公開資訊觀 測站(網址：https://mops.twse.com.tw），點選「基本資料/電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)/股 六、徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於 東會各項議案參考資料(或議事手冊及會議補充資料）」查詢。 股東戶號欄內填寫統一編號。 十、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為:自110年5月19日至110年6月15日止，請逕登入臺灣集 中保管結算所股份有限公司「股東e票通」股東會電子投票平台，依相關說明操作之。【網址 ： https ： 七、 委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會 //www.stockvote.com.tw】 或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於 十一、本公司如因COVID-19(新冠肺炎)疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將於「公開資訊觀測站」之重 大訊息公告。 股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委 託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席 。 友訊科技股份有限公司董事會 敬啟 行使之表決權為準