D-LINK — AGM Information 2021

Mar 30, 2021

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2332 友訊　公司提供

序號	1	發言日期	110/03/30	發言時間	16:38:30
發言人	陳宜	發言人職稱	財務長	發言人電話	02-66000123
主旨	本公司董事會決議召開民國110年股東常會 (新增補選一席獨立董事案)
符合條款	第	17	款	事實發生日	110/03/30
說明	1.董事會決議日期:110/03/30 2.股東會召開日期:110/06/18 3.股東會召開地點:自由廣場會議中心－國際演藝廳 (地址：台北市內湖區瑞光路399號2樓) 4.召集事由一、報告事項: (1)109年度營業報告。 (2)109年度審計委員會查核報告。 (3)109年度董事及員工酬勞分配情形報告。 (4)109年度盈餘分派現金股利情形報告。 5.召集事由二、承認事項: (1)109年度營業報告書及財務報表案。 (2)109年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項: (1)現金減資案。 (2)擬解除董事競業禁止之限制案。 7.召集事由四、選舉事項: (1)補選一席獨立董事案。(新增) 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:110/04/20 11.停止過戶截止日期:110/06/18 12.其他應敘明事項: 受限重訊公告固定格式，本公司董事會決議通過股東會議程(依序): 一、報告事項 二、承認事項 三、選舉事項 四、討論事項 五、臨時動議 併此說明。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.