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100-08 台北巿中正區重慶南路 1 段 83 號 5 樓 友訊科技股份有限公司 [股務代理人] 中國信託商業銀行代理部 https://ecorp.ctbcbank.com/cts/index.jsp 客服語音專線: (02)6636-5566 （股票代號:2332）

(限向郵局窗口交寄)

開會通知請速詳閱 10 親自出席無須寄回

1
國        內
郵 資 已 付

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台北郵局許可證
台北字第1 3 3 3 號
國 內 郵 簡
未書寫正確郵遞區號者
，應按信函交付郵資

`股東台啟`

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※個人資料運用告知條款※ 中信銀基於為您於中華民國境內外處理本書件事項之目的，在本書件事項之目的存續期間、或依相關法令所定或因執行業務所必須之保存期間或依個別契約就資料之保存所定之保存年限(以孰後屆至者為準)，就直接或間接蒐集之您的個人資料，將以書面、音軌及/或電子等形式處理、利用及/或國際傳輸，包括但不限於揭露予公務機關或協助處理本事項之第三人。您得要求查詢、閱覽、製給複本、補充或更正、停止蒐集、處理、利用及/或國際傳輸或刪除您的個人資料，但中信銀可能因此無法提供您所需金融商品或服務及提前終止與您之契約及相關服務，中信銀亦可能依法或基於風險管理等因素而得不依您的請求為之。

集保結算所「股東e票通」電子投票
www.stockvote.com.tw

股東服務通知
一、紀念品(健康陽光米)於開會當天會議結束前會場發放。
二、股東如欲委託代理出席領取紀念品時，請於委託書簽名或蓋章自105年5月17日～105 年6月8日止洽本公司委任之股東受託代理人中國信託商業銀行代理部(台北市中正區懷寧街70號)辦理，恕不郵寄。
三、股東如欲委託代理出席領取紀念品時，請於委託書簽名或蓋章【徵求股數限壹仟股 (含)以上】自105年5月17日至105年6月8日洽徵求人之徵求場所辦理(例假日除外，各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求)，恕不郵寄及補發。
四、徵求場所自105年5月17日起詳見證基會網站(http://free.sfi.org.tw)、中國信託商業銀行代理部網站(https://ecorp.ctbcbank.com/cts/index. jsp)或利用客服語音專線(02)6636-5566按股票代號:2332查詢。
五、採電子投票之股東，紀念品領取方式：(一) 對象：限已完成電子投票之股東。(二)攜帶文件：「股東會電子投票平台-股東e票通」網頁之「議案表決情形」頁面全頁印出。(三)領取期間及地點：自105年6月16 日起至105年6月17日止(例假日除外)至中國信託商業銀行代理部(台北市中正區懷寧街70號) 領取，恕不郵寄及補發。

`開會通知書`

一、茲訂於民國105年6月17日上午9時整假莉蓮會館－里仁廳(地址:台北市內湖區堤頂大道二段327
號2樓)舉行本公司105年股東常會，會議召集事由：(一)討論事項：1.修訂本公司「公司章程」
2
案。(二)報告事項：1.本公司一○四年度營業狀況。2.監察人查核一○四年度決算表冊報告。
3.買回本公司股份執行情行。4.一○四年發行國內第一次無擔保交換公司債發行情形報告。
(三)承認事項：1.本公司一○四年度營業報告書及財務報表。2.本公司一○四年度盈虧撥補
案。(四)討論事項：2.擬以資本公積發放現金案。(五)臨時動議。

二、資本公積發放現金案主要內容：本公司擬依公司法第241條，以超過面額發行普通股溢價之資本公積新台幣189,841,250元分配現金，每股配發新台幣0.3元。
三、檢奉出席通知書及委託書各1份，貴股東如決定親自出席者，請於「出席通知書」上簽名或蓋章後(無須寄回)，於開會當日攜往會場報到出席；如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填受託代理人姓名及地址後，於開會五日前送達本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。
※四、如有股東徵求委託書，本公司將於105年5月17日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，股東如欲查詢，可直接鍵入(http://free.sfi.org.tw)至『委託書公告相關資料免費查詢系統』，點選『查詢委託書公告開會資料由此進入』後，輸入查詢條件即可。
五、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自105年5月18日起至105年6月14日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會電子投票平台」【https://www.stockvote. com.tw】，依相關說明操作之。
六、本次股東會委託書之統計驗證機構為「中國信託商業銀行代理部」。
七、敬請察照辦理為荷。

              此  致

      貴股東

友訊科技股份有限公司 董事會         敬啟

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友訊科技股份有限公司股東常會兌換紀念品簽章處 3 105 出席通知書 105 時間：105年6月17日上午9時整地點：莉蓮會館－里仁廳本股東決定親自出席本公 (地址:台北市內湖區堤頂大道二段327號2樓) 本簽到卡未加蓋中國信託登記章者司 105 年 6 月 17 日舉行之無效，股東請勿於此欄蓋章中國信託蓋章處出席簽到卡至徵求場所或本公司委任之股代受託代理人場所辦理委股東常會，請察照。託出席領取紀念品者，請於背面委託書簽名或蓋章。此致股東戶號 : 持有股數 : 友訊科技股份有限公司 股東親自出席簽章處戶號 : 股東 : 戶名

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10 友訊

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郵票請貼
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第1
聯
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`戶名`	`戶名`	`統一編號` `(身分證字號)`	`統一編號` `(身分證字號)`					`10`
`說` `明` `事`	`一、採用匯款者(限本人帳號)，匯款處理費` `10元由股東股利款扣除，欲變更或新登` `記匯款帳號者，請於右下方欄位由左方` `依次填寫後寄回。` `二、未採用匯款及無匯款帳號者將於現金股` `利發放日以掛號郵寄支票寄發。(其中` `掛號郵費及支票處理費合計29元由股東` `自行負擔)`	`原登記匯款帳號`						`友訊`
		`現金股利不同意匯入原登記匯款帳號者請於105年`股東常會前填妥新銀行帳號並加蓋印鑑寄回`中國信託代理部更正，同意依原登記帳號匯款者免寄回。`
`項` 印鑑		`銀行名稱`		`銀行代號`		`銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)`

		`郵局`	`存簿(H)`	`700`	`局`		`帳`

※貴股東如欲變更或
新增匯款帳號，請
於右列「現金股利
匯撥申請書」內填
妥本人存款帳號
並加蓋印鑑後，於
股東常會前寄回。

`委託書`	`委託書`	`委託人`( 股東)	`編` `號`	友訊 10
友訊科技股份有限公司 `授權日期年月日` `一、茲委託君(須` `由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替)為本股東` `代理人，出席本公司105年6月17日舉行之股東常會，` `代理人並依下列授權行使股東權利：` `□(一) 代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委` `託)` `□(二) 代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表` `示之權利與意見，下列議案未勾選者，視為對各` `該議案表示承認或贊成。` `1.修訂本公司「公司章程」案：` `(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權` `2.本公司一○四年度營業報告書及財務報表：` `(1)○承認(2)○反對(3)○棄權` `3.本公司一○四年度盈虧撥補案：` `(1)○承認(2)○反對(3)○棄權` `4.擬以資本公積發放現金案：` `(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權` `5.臨時動議。` `二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，` `視為全權委託，但股務代理機構擔任受託代理人者` `，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權` `內容行使股東權利。` `三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。` `四、請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如因故` `改期開會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。` `此致`	檢舉電話： `(○` 二 `)` 二五四七三七三三。算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金五萬元，二、發現違法取得及使用委託書，可檢附具體事證向集保結一、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。
		`股` `東` `戶`	簽名或蓋章
		`號` `姓` `名` `或` `名` `稱`
		`持` `有` `股` `數`
		`徵` `求` `人`		`簽名或蓋章`
		`戶` `號`
		`姓` `名` `或` `名` `稱`
		`受託代理人`		`簽名或蓋章`
		`戶` `號`
		`姓` `名` `或` `名` `稱`
		`身` `分` `證` `字` `號` `或` `統` `一` `編` `號`
		`住` `址`
`徵求場所及人員簽章處：`

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