Czerwona Torebka S.A.

Post-Annual General Meeting Information • Jun 4, 2025

PROTOKOŁ Z NADZWYCZAJNEGO POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI POD FIRMA: "CZERWONA TOREBKA" SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POZNANIU (KRS: 0000292312) Z DNIA 29 MAJA 2025 ROKU

Ad 1

Nadzwyczajne Posiedzenie Rady Nadzorczej spółki prawa handlowego działającej pod firmą , Czerwona Torebka" Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu (dalej jako "Spółka"), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sad Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000292312, zostało otwarte przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Mariusza Świtalskiego. Przewodniczący Rady Nadzorczej protokołowanie przebiegu Posiedzenia Rady Nadzorczej powierzył swojej osobie. Przewodniczący Rady Nadzorczej zarządził sporządzenie listy obecności, która stanowi załącznik do protokołu z Nadzwyczajnego Posiedzenia Rady Nadzorczej Spółki.

Ad 2

Przewodniczący Rady Nadzorczej sprawdził dołączoną do niniejszego protokołu listę obecności i stwierdził, że niniejsze posiedzenie odbywa się bez formalnego zwołania - w trybie określonym w § 12 ust. 6 Regulaminu Rady Nadzorczej, a na Posiedzeniu zjawili się wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej, którzy wyrazili wobec Przewodniczącego Rady Nadzorczej zgodę na odbycie Posiedzenia bez zachowania terminu, o którym stanowi § 12 ust. 4 Regulaminu Rady Nadzorczej, jak również nie zgłosili sprzeciwu dotyczącego odbycia Posiedzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad, wobec czego niniejsze Posiedzenie Rady Nadzorczej jest zdolne do podejmowania uchwał.

Ad 3

Przewodniczący Rady Nadzorczej przedstawił porządek obrad Nadzwyczajnego Posiedzenia Rady Nadzorczej obejmujący:

• 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Posiedzenia Rady Nadzorczej.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Posiedzenia Rady Nadzorczej i jej zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Przyjęcie porządku obrad.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2024.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2024.
• 1. Wolne glosy i wnioski.
• 1. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Posiedzenia Rady Nadzorczej.

Przewodniczący Rady Nadzorczej stwierdził, iż powyższy porządek obrad został przyjęty jednogłośnie [5 (słownie: pięć) głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i "wstrzymujących sie"] w głosowaniu jawnym.

Ad 4

Realizując porządek obrad Nadzwyczajnego Posiedzenia Rady Nadzorczej, podjęto uchwałę o następującej treści:

UCHWALA NR 1

RADY NADZORCZEJ SPÓLKI POD FIRMĄ: "CZERWONA TOREBKA" SPOŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POZNANIU (KRS: 0000292312) Z DNIA 29 MAJA 2025 ROKU W SPRAWIE PRZYJĘCIA SPRAWOZDANIA RADY NADZORCZEJ O WYNAGRODZENIACH ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI ZA ROK 2024.

\$ 1

Rada Nadzorcza spółki prawa handlowego działającej pod firmą "Czerwona Torebka Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu (dalej jako "Spółka"), na podstawie art. 90g ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej "Ustawa o Ofercie") przyjmuje niniejszym Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2024, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. Rada Nadzorcza postanawia przekazać ww. Sprawozdanie do oceny przez biegłego rewidenta Moore Polska Audyt sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000922603), a następnie Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

\$ 2

• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
• 1. Wykonanie niniejszej uchwały Rada Nadzorcza powierza Zarządowi Spółki

Przewodniczący Rady Nadzorczej stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta przez Radę Nadzorczą jednogłośnie [5 (słownie: pięć) głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i "wstrzymujących się"] w głosowaniu jawnym.

Ad 5

Realizując porządek obrad Nadzwyczajnego Posiedzenia Rady Nadzorczej, podjęto uchwałę o nastepującej treści:

UCHWALA NR 2 RADY NADZORCZEJ SPÓLKI POD FIRMĄ: "CZERWONA TOREBKA" SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W POZNANIU (KRS: 0000292312) Z DNIA 29 MAJA 2025 ROKU W SPRAWIE PRZYJĘCIA SPRAWOZDANIA RADY NADZORCZEJ Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK 2024.

\$ 1

Rada Nadzorcza spółki prawa handlowego działającej pod firmą "Czerwona Torebka Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu (dalej jako "Spółka"), przyjmuje niniejszym Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok 2024, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. Rada Nadzorcza postanawia przekazać ww. Sprawozdanie do oceny Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

\$ 2

• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
• 1. Wykonanie niniejszej uchwały Rada Nadzorcza powierza Zarządowi Spółki

Przewodniczący Rady Nadzorczej stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta przez Radę Nadzorczą jednogłośnie [5 (słownie: pięć) głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i "wstrzymujących się"] w głosowaniu jawnym.

Ad 6-7

Po podjęciu uchwały wobec braku wolnych głosów i wniosków, Przewodniczący Rady Nadzorczej zamknął Nadzwyczajne Posiedzenie Rady Nadzorczej.

Na tym protokół zakończono.

Przewodniczący Rady Nadzorczej	Protokolant
Mariusz Switalski	Mariusz Switalski

Załącznik: lista obecności

LISTA OBECNOŚCI

na Nadzwyczajnym Posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółki pod firmą "Czerwona Torebka" Spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu (KRS: 0000292312) z DNIA 29 MAJA 2025 r.

Lp.	Imię i Nazwisko	Funkcja	Podpis
	Mariusz Switalski	Przewodniczący Rady Nadzorczej
	(pesel: 62051905178)
2.	Marcin Switalski	Członek Rady Nadzorczej
	(pesel: 79012315196)		Af Arm
3.	Mikołaj Switalski	Członek Rady Nadzorczej
	(pesel: 95092707191)		Millary May 1011
4.	Wiesław Michalski	Członek Rady Nadzorczej
	(pesel: 49011502693)
న్.	Grzegorz Wierzbicki	Członek Rady Nadzorczej
	(pesel: 79012315196)

Przewodniczący Rady Nadzorczej /Mariusz Świtalski/