KANCELARIA NOTARIALNA 10MA5/ ANTONIAK & MAREK GLANOWSKI NOTARIUSZ NOTARIUSZ SPÓŁKA CYWILNA 61-736 Poznań, ul. Solna 27 lok. A tel. (61) 853 21 22, tel./fax. (61) 812 06 25 NIP: 778-146-79-71, REGON: 301291935

IYPIS

Repertorium A nr 14.364/2024

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego piątego czerwca dwa tysiące dwudziestego czwartego roku (25.06.2024 r.) w Poznaniu, przy ulicy Solnej nr 27/A odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "Czerwona Torebka" Spółka Akcyjna z siedzibą pod adresem: 61-821 Poznań, ulica Ogrodowa nr 12, posiadającej REGON: 300709350 oraz NIP: 778-14-50-539, wpisanej pod numerem KRS: 0000292312 do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwały Walnego Zgromadzenia zaprotokołowane zostały przez zastępcę notarialnego Agatę Kowalczyk-Nowak, zastępcę: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tomasza Antoniaka - notariusza w Poznaniu,

prowadzącego kancelarię notarialną w Poznaniu, przy ulicy Solnej nr 27/A. -----

PROTOKÓŁ Z WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI AKCYJNEJ

Walne Zgromadzenie otworzyła Joanna Maleszka. ---------------------------------Po przedstawieniu projektu uchwały nr 1/2024 w sprawie wyboru Przewodniczącej Walnego Zgromadzenia Walne Zgromadzenie Spółki pod

firmą: "Czerwona Torebka" Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, przyjęło uchwałę: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 1/2024

1 2017 11:11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki "Czerwona Torebka" spółka akcyjna

z siedzibą w Poznaniu z dnia 25 czerwca 2024 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącej Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki "Czerwona Torebka" spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu dokonuje wyboru Pani Joanny Maleszki na Przewodniczącą Walnego Zgromadzenia. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodnicząca stwierdziła, że: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: 33.925.430 (trzydzieści trzy miliony dziewięćset dwadzieścia pięć tysięcy czterysta trzydzieści), --procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym spółki "Czerwona Torebka" S.A. wynosi: 45,22% (czterdzieści pięć i 22/100 procent), ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------łączna liczba ważnych głosów wynosi: 33.925.430 (trzydzieści trzy miliony dziewięćset dwadzieścia pięć tysięcy czterysta trzydzieści), -------uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, uzyskano następujący wynik głosowania: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------głosów "za": 33.925.430 (trzydzieści trzy miliony dziewięćset dwadzieścia pięć tysięcy czterysta trzydzieści),-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------głosów "przeciw": 0 (zero),--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------głosów "wstrzymujących się": 0 (zero). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tożsamość Przewodniczącej Zgromadzenia:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Joanny Maleszka, ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------imiona rodziców: Stefan i Wiesława, -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------miejsce zamieszkania: Boguszyn (według oświadczenia), ------------------------PESEL: 89042805527, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------dowód osobisty: DBV 046944, --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

zastępca notariusza ustalił na podstawie okazanego dowodu tożsamości, którego serię i numer powołano powyżej. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------na Walnym Zgromadzeniu reprezentowanych jest 33.925.430 (trzydzieści trzy miliony dziewięćset dwadzieścia pięć tysięcy czterysta trzydzieści) akcji, którym odpowiada 33.925.430 (trzydzieści trzy miliony dziewięćset dwadzieścia pięć tysięcy czterysta trzydzieści) głosów, na ogólną liczbę 75.026.066 (siedemdziesiąt pięć milionów dwadzieścia sześć tysięcy sześćdziesiąt sześć) wszystkich akcji w Spółce, którym odpowiada 75.026.066 (siedemdziesiąt pięć milionów dwadzieścia sześć tysięcy sześćdziesiąt sześć) wszystkich głosów istniejących w Spółce, powołując się na wydruk informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, z dnia 25 czerwca 2024 r., dotyczący Spółki pod firmą: "Czerwona Torebka" Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

wymogi wynikające z art. 402 § 3 Kodeksu spółek handlowych zostały zachowane, to jest Walne Zgromadzenie zostało zwołane formalnie, a zatem niniejsze Walne Zgromadzenie jest ważne i zdolne do podjęcia uchwał. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia dołączyła do protokołu listę obecności na Walnym Zgromadzeniu. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Po przedstawieniu przez Przewodniczącą Walnego Zgromadzenia projektu uchwały nr 2/2024 w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia, Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "Czerwona Torebka" Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, przyjęło uchwałę: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 2/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki "Czerwona Torebka" spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 25 czerwca 2024 roku w sprawie: przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki "Czerwona Torebka" spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu przyjmuje następujący porządek obrad: ----------1) Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2) Powzięcie uchwały w przedmiocie wyboru Przewodniczącej Walnego Zgromadzenia; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3) Stwierdzenie zdolności Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał;
4) Powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.; -------------------------
6) Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej "Czerwona Torebka" za okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8) Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej "Czerwona Torebka" za okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r .; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9) Powzięcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10) Powzięcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11) Powzięcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej "Czerwona Torebka" za okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 "
grudnia 2023 r.; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12) Powzięcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej "Czerwona Torebka" za okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13) Powzięcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w okresie od 1 stycznia 2023r. do dnia 31 grudnia 2023 r .; ----
14) Powzięcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w okresie od 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 】.; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15) Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16) Podjęcie uchwały w sprawie wydania opinii dotyczącej Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2023 rok .; -- --
17) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2023 r.; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18) Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Zarządu na kolejną kadencje; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19) Wolne głosy i wnioski; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ----------------------

Przewodnicząca stwierdziła, że: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: 33.925.430 (trzydzieści trzy miliony dziewięćset dwadzieścia pięć tysięcy czterysta trzydzieści), --procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym spółki "Czerwona Torebka" S.A. wynosi: 45,22% (czterdzieści pięć i 22/100 procent), ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------łączna liczba ważnych głosów wynosi: 33.925.430 (trzydzieści trzy miliony dziewięćset dwadzieścia pięć tysięcy czterysta trzydzieści), ------uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, uzyskano następujący wynik głosowania: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

głosów "za": 33.925.430 (trzydzieści trzy miliony dziewięćset dwadzieścia pięć tysięcy czterysta trzydzieści), -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
głosów "przeciw": 0 (zero),-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
głosów "wstrzymujących się": 0 (zero). -------------------------------------------------

Po przedstawieniu projektów kolejnych uchwał przez Przewodniczącą Walnego Zgromadzenia, Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "Czerwona Torebka" spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu, przyjęło następujące uchwały: -

Uchwała nr 3/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki "Czerwona Torebka" spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 25 czerwca 2024 roku w sprawie: zatwierdzenia

sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do

dnia 31 grudnia 2023 r.

Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą "Czerwona Torebka" spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	Przewodnicząca stwierdziła, że: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: 33.925.430 (trzydzieści
	trzy miliony dziewięćset dwadzieścia pięć tysięcy czterysta trzydzieści), ---
	- procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale
	zakładowym spółki "Czerwona Torebka" S.A. wynosi: 45,22%
	(czterdzieści pięć i 22/100 procent), ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	- łączna liczba ważnych głosów wynosi: 33.925.430 (trzydzieści trzy
	miliony dziewięćset dwadzieścia pięć tysięcy czterysta trzydzieści), --------
ﺍ	uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, uzyskano następujący
	wynik głosowania: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	- głosów "za": 33.925.430 (trzydzieści trzy miliony dziewięćset
	dwadzieścia pięć tysięcy czterysta trzydzieści), -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	- głosów "przeciw": 0 (zero), -----------------------------------------------------------------------------------------

głosów "wstrzymujących się": 0 (zero). -----------------

Uchwała nr 4/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki "Czerwona Torebka" spółka akcyjna z siedziba w Poznaniu z dnia 25 czerwca 2024 roku w sprawie zatwierdzenia

sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

Walne Zgromadzenie Spółki "Czerwona Torebka" spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu po uprzednim rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r., sporządzone według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (wdrożonych w Spółce poczawszy od sprawozdania finansowego za 2011 rok na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 12 stycznia 2012 roku) na które składają się:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 roku, po stronie aktywów i pasywów zamykające się sumą 167.631.113 Złotych, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. rachunek zysków i strat (ujęty w sprawozdaniu z całkowitych dochodów) za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazujący stratę netto w wysokości 15.466.129 złotych, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku zmniejszenie o kwotę 15.466.129 złotych, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o 18.270 złotych, -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające, -------opinia i raport biegłego rewidenta.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodnicząca stwierdziła, że: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: 33.925.430 (trzydzieści trzy miliony dziewięćset dwadzieścia pięć tysięcy czterysta trzydzieści), ---
procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym spółki "Czerwona Torebka" S.A. wynosi: 45,22% (czterdzieści pięć i 22/100 procent), ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

łączna liczba ważnych głosów wynosi: 33.925.430 (trzydzieści trzy miliony dziewięćset dwadzieścia pięć tysięcy czterysta trzydzieści), -------uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, uzyskano następujący wynik głosowania: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

głosów "za": 33.925.430 (trzydzieści trzy miliony dziewięćset dwadzieścia pięć tysięcy czterysta trzydzieści), ------------------
głosów "przeciw": 0 (zero), ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

– głosów "wstrzymujących się": 0 (zero). ------------------------------------------

Uchwała nr 5/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki "Czerwona Torebka" spółka akcyjna z siedziba w Poznaniu z dnia 25 czerwca 2024 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej "Czerwona Torebka" za okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą "Czerwona Torebka" spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej "Czerwona Torebka" za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku. -----------------------------------------------

Przewodnicząca stwierdziła, że: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: 33.925.430 (trzydzieści trzy miliony dziewięćset dwadzieścia pięć tysięcy czterysta trzydzieści), ---
procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym spółki "Czerwona Torebka" S.A. wynosi: 45,22% (czterdzieści pięć i 22/100 procent), ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
łączna liczba ważnych głosów wynosi: 33.925.430 (trzydzieści trzy miliony dziewięćset dwadzieścia pięć tysięcy czterysta trzydzieści), --------
uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, uzyskano następujący wynik głosowania: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- głosów "za": 33.925.430 (trzydzieści trzy miliony dziewięćset dwadzieścia pięć tysięcy czterysta trzydzieści), -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

głosów "przeciw": 0 (zero), -----------------------------------------------------------------------

głosów "wstrzymujących się": 0 (zero). -----------------------------------------

Uchwała nr 6/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki "Czerwona Torebka" spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 25 czerwca 2024 roku w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej "Czerwona

Torebka" za okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą "Czerwona Torebka" spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu, po rozpatrzeniu, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej "Czerwona Torebka" za okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. sporządzone według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (wdrożonych w spółce począwszy od sprawozdania finansowego za 2011 rok na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 12 stycznia 2012 roku), na które składają się: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 roku, po stronie aktywów i pasywów zamykające się sumą 203.765.924,00

Złote, -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

rachunek zysków i strat (ujęty w sprawozdaniu z całkowitych dochodów) za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazujący stratę netto w wysokości 15.185.380 złotych, --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku zmniejszenie o kwotę 15.185.380 złotych, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o 7.599.790 złotych, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające, -------

opinia i raport biegłego rewidenta. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7.

dwadzieścia pięć tysięcy czterysta trzydzieści),------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

głosów "przeciw": 0 (zero),--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

–

Uchwała nr 7/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki "Czerwona Torebka" spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 25 czerwca 2024 roku w sprawie:

udzielenia

Członkowi Zarządu Spółki - Panu Mateuszowi Świtalskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą "Czerwona Torebka" spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu, wobec rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku oraz rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w tym okresie, postanawia udzielić Panu Mateuszowi Świtalskiemu – sprawującemu funkcję Członka Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 r. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodnicząca stwierdziła, że:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym spółki "Czerwona Torebka" S.A. wynosi: 16,18 % (szesnaście i 18/100 procent) -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- łączna liczba ważnych głosów wynosi: 12.138.439 (dwanaście milionów sto trzydzieści osiem tysięcy czterysta trzydzieści dziewięć), -----------
uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, uzyskano następujący wynik głosowania: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- głosów "za": 12.138.439 (dwanaście milionów sto trzydzieści osiem tysięcy czterysta trzydzieści dziewięć), -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- głosów "przeciw": 0 (zero),---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- głosów "wstrzymujących się": 0 (zero). ------------------------------------------

Uchwała nr 8/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki "Czerwona Torebka" spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 25 czerwca 2024 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Mariuszowi Switalskiemu absolutorium

z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.

* Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą "Czerwona Torebka" spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu postanawia udzielić Panu Mariuszowi Świtalskiemu -sprawującemu funkcję Członka Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

vy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale ym spółki "Czerwona Torebka" S.A. wynosi: 45,22% ści pięć i 22/100 procent), -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------czba ważnych głosów wynosi: 33.925.430 (trzydzieści trzy ziewięćset dwadzieścia pięć tysięcy czterysta trzydzieści), -------została podjęta w głosowaniu tajnym, uzyskano następujący sowania: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ów "za": 33.925.430 (trzydzieści trzy miliony dziewięćset lzieścia pięć tysięcy czterysta trzydzieści), --------------------------------ów "przeciw": 0 (zero),-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------św "wstrzymujących się": 0 (zero). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 9/2024

› Walnego Zgromadzenia spółki "Czerwona Torebka" spółka iedzibą w Poznaniu z dnia 25 czerwca 2024 roku w sprawie: iia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Marcinowi i absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.

gromadzenie Spółki pod firmą "Czerwona Torebka" spółka nej dalej "Spółką") postanawia udzielić Panu Marcinowi - sprawującemu funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium rzez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2023 roku lnia 2023 roku. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

icząca stwierdziła, że: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ji, z których oddano ważne głosy wynosi: 33.925.430 (trzydzieści ny dziewięćset dwadzieścia pięć tysięcy czterysta trzydzieści), --ry udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale m cnakki " " " carrinna Tarahba" & A minnaci 15 770/ uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, uzyskano następujący uchwala - 20btara - polypis - ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

głosów "za": 33.925.430 (trzydzieści trzy miliony dziewięćset dwadzieścia pięć tysięcy czterysta trzydzieści), -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
głosów "przeciw": 0 (zero),---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----głosów "wstrzymujących się": 0 (zero). ---------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 10/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki "Czerwona Torebka" spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 25 czerwca 2024 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Wiesławowi Michalskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.

Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą "Czerwona Torebka" spółka akcyjna (zwanej dalej "Spółką") postanawia udzielić Panu Wiesławowi Michalskiemu -sprawującemu funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

głosów "za": 33.925.430 (trzydzieści trzy miliony dziewięćset dwadzieścia pięć tysięcy czterysta trzydzieści), ------------------------------------------------------
- głosów "przeciw": 0 (zero),---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

głosów "wstrzymujących się": 0 (zero). -----------------------------------------------

Uchwała nr 11/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki "Czerwona Torebka" spółka akcyjna

z siedzibą w Poznaniu z dnia 25 czerwca 2024 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Grzegorzowi Wierzbickiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2023 roku do

dnia 31 grudnia 2023 roku.

Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą "Czerwona Torebka" spółka akcyjna (zwanej dalej "Spółką") postanawia udzielić Panu Grzegorzowi Wierzbickiemu -sprawującemu funkcję Członka Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 roku .---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodnicząca stwierdziła, że: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: 33.925.430 (trzydzieści trzy miliony dziewięćset dwadzieścia pięć tysięcy czterysta trzydzieści), -procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale
zakładowym spółki "Czerwona Torebka" S.A. wynosi: 45,22% (czterdzieści pięć i 22/100 procent), ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
łączna liczba ważnych głosów wynosi: 33.925.430 (trzydzieści trzy miliony dziewięćset dwadzieścia pięć tysięcy czterysta trzydzieści), --------
uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, uzyskano następujący wynik głosowania: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- głosów "za": 33.925.430 (trzydzieści trzy miliony dziewięćset dwadzieścia pięć tysięcy czterysta trzydzieści), -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

głosów "przeciw": 0 (zero), ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

głosów "wstrzymujących się": 0 (zero). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 12/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki "Czerwona Torebka" spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 25 czerwca 2024 roku w sprawie: udzielenia

Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Mikołajowi Świtalskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.

Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą "Czerwona Torebka" spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu postanawia udzielić Panu Mikołajowi Świtalskiemu -sprawującemu funkcję Członka Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodnicząca stwierdziła, że: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: 33.925.430 (trzydzieści trzy miliony dziewięćset dwadzieścia pięć tysięcy czterysta trzydzieści), ---
procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym spółki "Czerwona Torebka" S.A. wynosi: 45,22% (czterdzieści pięć i 22/100 procent), ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

łączna liczba ważnych głosów wynosi: 33.925.430 (trzydzieści trzy miliony dziewięćset dwadzieścia pięć tysięcy czterysta trzydzieści), ------uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, uzyskano następujący wynik głosowania: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
głosów "za": 33.925.430 (trzydzieści trzy miliony dziewięćset dwadzieścia pięć tysięcy czterysta trzydzieści), -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
głosów "przeciw": 0 (zero),---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
głosów "wstrzymujących się": 0 (zero). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 13/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki "Czerwona Torebka" spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 25 czerwca 2024 roku w sprawie

sposobu pokrycia straty za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku

Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą "Czerwona Torebka" spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu postanawia całą stratę netto za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku w wysokości 15.466.129,00 złotych pokryć z zysków osiąganych w latach przyszłych. ------------------------------

Przewodnicząca stwierdziła, że: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: 33.925.430 (trzydzieści trzy miliony dziewięćset dwadzieścia pięć tysięcy czterysta trzydzieści), ---
procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym spółki "Czerwona Torebka" S.A. wynosi: 45,22% (czterdzieści pięć i 22/100 procent), ----------------------------------------------------------------------------------
łączna liczba ważnych głosów wynosi: 33.925.430 (trzydzieści trzy miliony dziewięćset dwadzieścia pięć tysięcy czterysta trzydzieści), --------
uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, uzyskano następujący wynik głosowania: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- głosów "za": 33.925.430 (trzydzieści trzy miliony dziewięćset dwadzieścia pięć tysięcy czterysta trzydzieści), ------------------------------------------------------
- głosów "przeciw": 0 (zero), --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- głosów "wstrzymujących się": 0 (zero). ------------------------------------------------------------

Uchwała nr 14/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki "Czerwona Torebka" spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 25 czerwca 2024 roku w sprawie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2023 rok

Walne Zgromadzenie Spółki "Czerwona Torebka" Spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu działając na podstawie art. 495 §2 (1) kodeksu spółek handlowych w związku z art. 90g ust. 6 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, po zapoznaniu się z oceną biegłego rewidenta, pozytywnie opiniuje przyjęte przez Radę Nadzorczą Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej "Czerwona Torebka" Spółka akcyjna za rok 2023, które stanowi załącznik do ,, iniejszej uchwały. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodnicząca stwierdziła, że: ----------------------------------------------------------------------------------------------liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: 33.925.430 (trzydzieści trzy miliony dziewięćset dwadzieścia pięć tysięcy czterysta trzydzieści), --procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale

zakładowym spółki "Czerwona Torebka" S.A. wynosi: 45,22% (czterdzieści pięć i 22/100 procent), ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
łączna liczba ważnych głosów wynosi: 33.925.430 (trzydzieści trzy miliony dziewięćset dwadzieścia pięć tysięcy czterysta trzydzieści),---------
uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, uzyskano następujący achwara - -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- głosów "za": 33.925.430 (trzydzieści trzy miliony dziewięćset dwadzieścia pięć tysięcy czterysta trzydzieści), ----------------------------------------------------------------------------------
- głosów "przeciw": 0 (zero),---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- głosów "wstrzymujących się": 0 (zero). ---------------------------------------------------

Uchwała nr 15/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki "Czerwona Torebka" spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 25 czerwca 2024 roku w sprawie zatwierdzenia

sprawozdania Rady Nadzorczej za 2023 rok

Walne Zgromadzenie Spółki "Czerwona Torebka" Spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej za 2023 rok, zatwierdza to sprawozdanie. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodnicząca stwierdziła, że: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: 33.925.430 (trzydzieści trzy miliony dziewięćset dwadzieścia pięć tysięcy czterysta trzydzieści), ---

(czterdzieści pięć i 22/100 procent), ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------łączna liczba ważnych głosów wynosi: 33.925.430 (trzydzieści trzy miliony dziewięćset dwadzieścia pięć tysięcy czterysta trzydzieści), -------uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, uzyskano następujący wynik głosowania: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

głosów "za": 33.925.430 (trzydzieści trzy miliony dziewięćset dwadzieścia pięć tysięcy czterysta trzydzieści), --------------------------------------
głosów "przeciw": 0 (zero), --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
głosów "wstrzymujących się": 0 (zero). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 16/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki "Czerwona Torebka" spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 25 czerwca 2024 roku w sprawie: powołania Pana Mateusza Świtalskiego na Prezesa Zarządu na kolejną kadencję

Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą "Czerwona Torebka" spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu postanawia powołać Pana Mateusza Świtalskiego na Prezesa Zarządu na kolejną kadencję. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodnicząca stwierdziła, że: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: 33.925.430 (trzydzieści trzy miliony dziewięćset dwadzieścia pięć tysięcy czterysta trzydzieści), --procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym spółki "Czerwona Torebka" S.A. wynosi: 45,22% (czterdzieści pięć i 22/100 procent), ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
łączna liczba ważnych głosów wynosi: 33.925.430 (trzydzieści trzy miliony dziewięćset dwadzieścia pięć tysięcy czterysta trzydzieści), --------uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, uzyskano następujący wynik głosowania: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- głosów "za": 33.925.430 (trzydzieści trzy miliony dziewięćset dwadzieścia pięć tysięcy czterysta trzydzieści), ----------------------------------------
- głosów "przeciw": 0 (zero), --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AI assistant

Czerwona Torebka S.A. AGM Information 2024

5577_rns_2024-06-26_f2cc4081-5c5d-4232-a667-6a5a54ef8ee7.pdf

AKT NOTARIALNY

Tomasza Antoniaka - notariusza w Poznaniu,