Uchwała nr 1/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki "Czerwona Torebka" spółki akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 28 lipca 2022 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki "Czerwona Torebka" spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu dokonuje wyboru Pana/Pani ______ na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: / . . . /

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym spółki "Czerwona Torebka" S.A.: / . . . /

Łączna liczba ważnych głosów: / . . . /

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, uzyskano następujący wynik głosowania:

Głosów "za": / . . . / Głosów "przeciw": / . . . /

Głosów "wstrzymujących się": / . . . /

Uchwała nr 2/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki "Czerwona Torebka" spółki akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 28 lipca 2022 roku w sprawie: przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki "Czerwona Torebka" spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu przyjmuje następujący porządek obrad:

1) Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia;
2) Powzięcie uchwały w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
3) Stwierdzenie zdolności Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał;
4) Powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia;
5) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.
6) Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za okres od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.;
7) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej "Czerwona Torebka" za okres od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.;
8) Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej "Czerwona Torebka" za okres od dnia 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.
9) Powzięcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.
10) Powzięcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.;
11) Powzięcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej "Czerwona Torebka" za okres od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.;
12) Powzięcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej "Czerwona Torebka" za okres od dnia 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.
13) Powzięcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w okresie od 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.;
14) Powzięcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w okresie od 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.
15) Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku;
16) Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2019 i 2020 rok.;
17) Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2021 rok.;
18) Wolne głosy i wnioski

19) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: / . . . /

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym spółki "Czerwona Torebka" S.A.: / . . . /

Łączna liczba ważnych głosów: / . . . /

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, uzyskano następujący wynik głosowania:

Głosów "za": / . . . / Głosów "przeciw": / . . . / Głosów "wstrzymujących się": / . . . /

Uchwała nr 3/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki "Czerwona Torebka" spółki akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 28 lipca 2022 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.

Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą "Czerwona Torebka" spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: / . . . /

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym spółki "Czerwona Torebka" S.A.: / . . . /

Łączna liczba ważnych głosów: / . . . /

Uchwała została podjęta albowiem uzyskano następujący wynik głosowania:

Głosów "za": / . . . /

Głosów "przeciw": / . . . /

Głosów "wstrzymujących się": / . . . /

Uchwała nr 4/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki "Czerwona Torebka" spółki akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 28 lipca 2022 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

Walne Zgromadzenie Spółki "Czerwona Torebka" spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu po uprzednim rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., sporządzone według Międzynarodowych

Standardów Rachunkowości (wdrożonych w Spółce począwszy od sprawozdania finansowego za 2011 rok na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 12 stycznia 2012 roku) na które składają się:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
1. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 roku, po stronie aktywów i pasywów zamykające się sumą 185.201.846 złotych,
1. rachunek zysków i strat (ujęty w sprawozdaniu z całkowitych dochodów) za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazujący stratę netto w wysokości 1.811.522 złotych,
1. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku zmniejszenie o kwotę 1.811.522 złotych,
1. sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku brak zmian stanu środków pieniężnych netto,
1. zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające,
1. opinia i raport biegłego rewidenta.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: / . . . /

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym spółki "Czerwona Torebka" S.A.: / . . . /

Łączna liczba ważnych głosów: / . . . /

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, uzyskano następujący wynik głosowania:

Głosów "za": / . . . / Głosów "przeciw": / . . . / Głosów "wstrzymujących się": / . . . /

Uchwała nr 5/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki "Czerwona Torebka" spółki akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 28 lipca 2022 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej "Czerwona Torebka" za okres od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.

Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą "Czerwona Torebka" spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej "Czerwona Torebka" za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: / . . . / Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym spółki "Czerwona Torebka" S.A.: / . . . / Łączna liczba ważnych głosów: / . . . / Uchwała została podjęta albowiem uzyskano następujący wynik głosowania: Głosów "za": / . . . / Głosów "przeciw": / . . . / Głosów "wstrzymujących się": / . . . /

Uchwała nr 6/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki "Czerwona Torebka" spółki akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 28 lipca 2022 roku w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej "Czerwona Torebka" za okres od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.

Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą "Czerwona Torebka" spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu, po rozpatrzeniu, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej "Czerwona Torebka" za okres od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. sporządzone według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (wdrożonych w spółce począwszy od sprawozdania finansowego za 2011 rok na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 12 stycznia 2012 roku), na które składają się:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
1. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 roku, po stronie aktywów i pasywów zamykające się sumą ________ złotych,
1. rachunek zysków i strat (ujęty w sprawozdaniu z całkowitych dochodów) za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazujący zysk netto w wysokości 25.230.546 złotych,
1. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku zwiększenie o kwotę 25.230.546 złotych,
1. sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o 16.971.060 złotych,
1. zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające,
1. opinia i raport biegłego rewidenta.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: / . . . /

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym spółki "Czerwona Torebka" S.A.: / . . . / Łączna liczba ważnych głosów: / . . . / Uchwała została podjęta albowiem uzyskano następujący wynik głosowania: Głosów "za": / . . . / Głosów "przeciw": / . . . / Głosów "wstrzymujących się": / . . . /

Uchwała nr 7/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki "Czerwona Torebka" spółki akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 28 lipca 2022 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki - Panu Mateuszowi Świtalskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą "Czerwona Torebka" spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu, wobec rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku oraz rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w tym okresie postanawia udzielić Panu Mateuszowi Świtalskiemu – sprawującemu funkcję Członka Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 r.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: / . . . /

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym spółki "Czerwona Torebka" S.A.: / . . . /

Łączna liczba ważnych głosów: / . . . /

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, uzyskano następujący wynik głosowania:

Głosów "za": / . . . / Głosów "przeciw": / . . . / Głosów "wstrzymujących się": / . . . /

Uchwała nr 8/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki "Czerwona Torebka" spółki akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 28 lipca 2022 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Mariuszowi Świtalskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.

Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą "Czerwona Torebka" spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu postanawia udzielić Panu Mariuszowi Świtalskiemu – sprawującemu funkcję Członka Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: / . . . /

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym spółki "Czerwona Torebka" S.A.: / . . . /

Łączna liczba ważnych głosów: / . . . /

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, uzyskano następujący wynik głosowania:

Głosów "za": / . . . / Głosów "przeciw": / . . . / Głosów "wstrzymujących się": / . . . /

Uchwała nr 9/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki "Czerwona Torebka" spółki akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 28 lipca 2022 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Marcinowi Świtalskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.

Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą "Czerwona Torebka" spółka akcyjna (zwanej dalej "Spółką") postanawia udzielić Panu Marcinowi Świtalskiemu – sprawującemu funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: / . . . /

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym spółki "Czerwona Torebka" S.A.: / . . . /

Łączna liczba ważnych głosów: / . . . /

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, uzyskano następujący wynik głosowania:

Głosów "za": / . . . /

Głosów "przeciw": / . . . /

Głosów "wstrzymujących się": / . . . /

Uchwała nr 10/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki "Czerwona Torebka" spółki akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 28 lipca 2022 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Wiesławowi Michalskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.

Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą "Czerwona Torebka" spółka akcyjna (zwanej dalej "Spółką") postanawia udzielić Panu Wiesławowi Michalskiemu – sprawującemu funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: / . . . /

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym spółki "Czerwona Torebka" S.A.: / . . . /

Łączna liczba ważnych głosów: / . . . /

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, uzyskano następujący wynik głosowania:

Głosów "za": / . . . /

Głosów "przeciw": / . . . /

Głosów "wstrzymujących się": / . . . /

Uchwała nr 11/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki "Czerwona Torebka" spółki akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 28 lipca 2022 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Grzegorzowi Wierzbickiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.

Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą "Czerwona Torebka" spółka akcyjna (zwanej dalej "Spółką") postanawia udzielić Panu Grzegorzowi Wierzbickiemu – sprawującemu funkcję Członka Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 roku.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: / . . . /

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym spółki "Czerwona Torebka" S.A.: / . . . /

Łączna liczba ważnych głosów: / . . . /

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, uzyskano następujący wynik głosowania: Głosów "za": / . . . / Głosów "przeciw": / . . . / Głosów "wstrzymujących się": / . . . /

Uchwała nr 12/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki "Czerwona Torebka" spółki akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 28 lipca 2022 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Mikołajowi Świtalskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.

Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą "Czerwona Torebka" spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu postanawia udzielić Panu Mikołajowi Świtalskiemu – sprawującemu funkcję Członka Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: / . . . /

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym spółki "Czerwona Torebka" S.A.: / . . . /

Łączna liczba ważnych głosów: / . . . /

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, uzyskano następujący wynik głosowania:

Głosów "za": / . . . / Głosów "przeciw": / . . . /

Głosów "wstrzymujących się": / . . . /

Uchwała nr 13/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki "Czerwona Torebka" spółki akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 28 lipca 2022 roku w sprawie sposobu pokrycia straty za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku

Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą "Czerwona Torebka" spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu postanawia całą stratę netto za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku w wysokości 1.811.522 złotych pokryć z zysków osiąganych w latach przyszłych.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: / . . . /

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym spółki "Czerwona Torebka" S.A.: / . . . /

Łączna liczba ważnych głosów: / . . . /

Uchwała została podjęta albowiem uzyskano następujący wynik głosowania:

Głosów "za": / . . . /

Głosów "przeciw": / . . . /

Głosów "wstrzymujących się": / . . . /

Uchwała nr 14/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki "Czerwona Torebka" spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 28 lipca 2022 roku w sprawie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2019 i 2020 rok

§1

Walne Zgromadzenie Spółki "Czerwona Torebka" Spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu działając na podstawie art. 495 §2 (1) kodeksu spółek handlowych w związku z art. 90g ust. 6 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, po zapoznaniu się z oceną biegłego rewidenta, pozytywnie opiniuje przyjęte przez Radę Nadzorczą Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej "Czerwona Torebka" Spółka akcyjna za rok 2019 i 2020, które stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: / . . . /

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym spółki "Czerwona Torebka" S.A.: / . . . /

Łączna liczba ważnych głosów: / . . . /

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, uzyskano następujący wynik głosowania:

Głosów "za": / . . . /

Głosów "przeciw": / . . . /

Głosów "wstrzymujących się": / . . . /

Uchwała nr 15/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki "Czerwona Torebka" spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 28 lipca 2022 roku w sprawie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2021 rok

§1

Walne Zgromadzenie Spółki "Czerwona Torebka" Spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu działając na podstawie art. 495 §2 (1) kodeksu spółek handlowych w związku z art. 90g ust. 6 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, po zapoznaniu się z oceną biegłego rewidenta, pozytywnie opiniuje przyjęte przez Radę Nadzorczą Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej "Czerwona Torebka" Spółka akcyjna za rok 2021, które stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: / . . . /

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym spółki "Czerwona Torebka" S.A.: / . . . /

Łączna liczba ważnych głosów: / . . . /

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, uzyskano następujący wynik głosowania:

Głosów "za": / . . . /

Głosów "przeciw": / . . . /

Głosów "wstrzymujących się": / . . . /

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ O WYNAGRODZENIACH CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ CZERWONA TOREBKA SPÓŁKA AKCYJNA ZA LATA 2019 – 2020

Poznań, dnia 30 czerwca 2022 roku

Spis treści

1.	Wprowadzenie 3
2.	Podstawa prawna sporządzenia sprawozdania 3
3.	Skład Zarządu i Rady Nadzorczej 3
4.	Wysokość całkowitego wynagrodzenia w podziale na składniki, o których mowa w art. 90d ust. 3 pkt. 1 Ustawy o ofercie publicznej, oraz wzajemne proporcje pomiędzy składnikami wynagrodzenia 5
5.	wyjaśnienie sposobu, w jaki całkowite wynagrodzenie jest zgodne z przyjętą polityką wynagrodzeń, w tym w jaki sposób przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników spółki; 5
6.	informacje na temat sposobu, w jaki zostały zastosowane kryteria dotyczące wyników; 6
7.	Informacja o wysokości wynagrodzenia od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351, 1495, 1571, 1655 i 1680); 6
8.	Informacja o liczbie przyznanych lub zaoferowanych instrumentów finansowych oraz główne warunki wykonywania praw z tych instrumentów, w tym cenę i datę wykonania oraz ich zmiany; 7
9.	Informacje na temat korzystania z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia; 7
10.	Informacje dotyczące odstępstw od procedury wdrażania polityki wynagrodzeń oraz odstępstw zastosowanych zgodnie z art. 90f czasowe odstąpienie od stosowania polityki wynagrodzeń w spółce, w tym wyjaśnienie przesłanek i trybu,

oraz wskazanie elementów, od których zastosowano odstępstwa.......................................... 7

1. Wprowadzenie

Niniejsze sprawozdanie zostało sporządzone przez Radę Nadzorczą Czerwona Torebka spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu (61-821), ul. Ogrodowa 12, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000292312, posiadającej numer NIP: 7781450539 i REGON: 300709350 (dalej "Spółka") po raz pierwszy i obejmuje lata 2019 i 2020. Wynagrodzenia w niniejszym Sprawozdaniu podawane są w kwotach brutto.

2. Podstawa prawna sporządzenia sprawozdania

Niniejsze sprawozdanie zostało sporządzone na podstawie Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 2080).

3. Skład Zarządu i Rady Nadzorczej

W okresie objętym niniejszym Sprawozdaniem w skład Zarządu Spółki do 11 stycznia 2019 roku (włącznie) wchodzili: Prezes Zarządu - Maciej Szturemski Członek Zarządu - Tomasz Jurga

W dniu 11 stycznia 2019 r. Spółka otrzymała zawiadomienia: o rezygnacji z funkcji Prezesa Zarządu Spółki - skierowane do Spółki oraz Rady Nadzorczej Spółki - przez Pana Macieja Szturemskiego oraz o rezygnacji z funkcji Członka Zarządu Spółki - skierowane do Spółki oraz Rady Nadzorczej Spółki - przez Pana Tomasza Jurgę.

W dnia 11 stycznia 2019 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwały: o zmniejszeniu liczebności Zarządu Spółki z dwóch osób do jednej, która będzie sprawować funkcję Prezesa Zarządu Spółki i o powołaniu Pana Mateusza Świtalskiego do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki.

W okresie objętym niniejszym Sprawozdaniem w skład Rady Nadzorczej do 10 stycznia 2019 roku (włącznie) wchodzili: Przewodniczący Rady Nadzorczej – Mariusz Świtalski Członek Rady Nadzorczej – Mateusz Świtalski Członek Rady Nadzorczej – Marcin Świtalski Członek Rady Nadzorczej – Grzegorz Wierzbicki Sekretarz Rady Nadzorczej – Wiesław Michalski

Zarząd spółki "Czerwona Torebka" S.A. w dniu 10 stycznia 2019r. otrzymał zawiadomienie o rezygnacji z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki (z jednoczesną rezygnacją z pełnienia funkcji członka Komitetu Audytu Spółki) przez Pana Mateusza Świtalskiego, skierowane do Zarządu Spółki oraz Rady Nadzorczej Spółki.

W dniu 26 czerwca 2019 roku Rada Nadzorcza Spółki powołała w skład Rady Nadzorczej Emitenta Pana Mikołaja Świtalskiego.

Tym samym na dzień publikacji niniejszego sprawozdania:

Zarząd Spółki jest jednoosobowy, Prezesem Zarządu jest Pan Mateusz Świtalski,
w skład Rady Nadzorczej wchodzą:
- o Przewodniczący Rady Nadzorczej Mariusz Świtalski,
- o Członek Rady Nadzorczej Marcin Świtalski,
- o Członek Rady Nadzorczej Grzegorz Wierzbicki,

o Członek Rady Nadzorczej Mikołaj Świtalski,
o Sekretarz Rady Nadzorczej Wiesław Michalski.
4. Wysokość całkowitego wynagrodzenia w podziale na składniki, o których mowa w art. 90d ust. 3 pkt. 1 Ustawy o ofercie publicznej, oraz wzajemne proporcje pomiędzy składnikami wynagrodzenia.

Pan Mateusz Świtalski powołany przez radę nadzorczą na Prezesa Zarządu dnia 11 stycznia 2019 roku, zarówno w 2019 jak i 2020 roku nie otrzymywał wynagrodzenia.

Maciej Szturemski i Tomasz Jurga – członkowie zarządu w okresie od 1 do 11 stycznia 2019 roku, w okresie zatrudnienia (styczeń-kwiecień 2019) otrzymali wynagrodzenie stałe w kwotach:

Imię i nazwisko	Razem
Maciej Szturemski	68.579,83 PLN
Tomasz Jurga	11.813,00 PLN

W podanym okresie Maciej Szturemski i Tomasz Jurga i nie otrzymywali wynagrodzenia zmiennego.

W okresie sprawozdawczym 2019 i 2020 Członkowie rady nadzorczej spółki Czerwona Torebka Spółka Akcyjna nie otrzymywali wynagrodzenia.

5. wyjaśnienie sposobu, w jaki całkowite wynagrodzenie jest zgodne z przyjętą polityką wynagrodzeń, w tym w jaki sposób przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników spółki;

Polityka wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej Spółki Czerwona Torebka Spółka Akcyjna została przyjęta na Zwyczajnym Walnym

Zgromadzeniu Spółki w dniu 23 czerwca 2021 roku. W dacie sporządzenia polityki członkowie zarządu i rady nadzorczej nie otrzymywali wynagrodzenia.

6. informacje na temat sposobu, w jaki zostały zastosowane kryteria dotyczące wyników;

W okresie sprawozdawczym Członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu nie otrzymywali zmiennego wynagrodzenia uzależnionego od zrealizowanych wyników.

7. Informacja o wysokości wynagrodzenia od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351, 1495, 1571, 1655 i 1680);

W latach 2019 i 2020 Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej otrzymali następujące wynagrodzenie od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351, 1495, 1571, 1655 i 1680):

Pan Tomasz Jurga prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Tell Me Tomasz Jurga - w okresie 01-04.2019 w związku z świadczonymi usługami na rzecz spółki zależnej Promka Sp. z o.o. Sp. k. (dawniej: Czerwona Torebka spółka akcyjna sp.k.) – na podstawie umowy o współpracy otrzymał wynagrodzenie w łącznej kwocie brutto 83.872,38 (w tym podatek od towarów i usług).
Pan Wiesław Michalski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Adwokacka Wiesław Michalski - w okresie 01-12.2019 r. w związku z świadczonymi usługami na rzecz spółki wchodzącej w skład GK - Promka Sp. z o.o. Sp. k. (dawniej: Czerwona Torebka spółka akcyjna sp.k.) – na podstawie umowy o świadczenia usług prawnych

otrzymał wynagrodzenie w łącznej kwocie brutto 25.830,00 PLN (w tym podatek od towarów i usług);

Pan Wiesław Michalski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Adwokacka Wiesław Michalski - w okresie 01-12.2020 r. w związku z świadczonymi usługami na rzecz spółki wchodzącej w skład GK - Promka Sp. z o.o. Sp. k. (dawniej: Czerwona Torebka spółka akcyjna sp.k.) – na podstawie umowy o świadczenia usług prawnych otrzymał wynagrodzenie w łącznej kwocie brutto 40.590,00 PLN (w tym podatek od towarów i usług).
8. Informacja o liczbie przyznanych lub zaoferowanych instrumentów finansowych oraz główne warunki wykonywania praw z tych instrumentów, w tym cenę i datę wykonania oraz ich zmiany;

W latach 2019 i 2020 w spółce Czerwona Torebka spółka akcyjna nie istniały wynagrodzenia oparte instrumenty finansowe.

9. Informacje na temat korzystania z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia;

W latach 2019 i 2020 w spółce Czerwona Torebka spółka akcyjna nie miało miejsce żądanie zwrotu zmiennych składników wynagradzania.

10.Informacje dotyczące odstępstw od procedury wdrażania polityki wynagrodzeń oraz odstępstw zastosowanych zgodnie z art. 90f czasowe odstąpienie od stosowania polityki wynagrodzeń w spółce, w tym wyjaśnienie przesłanek i trybu, oraz wskazanie elementów, od których zastosowano odstępstwa.

Nie dotyczy.

Za Radę Nadzorczą:

Mariusz Świtalski /Przewodniczący Rady Nadzorczej/

_________________________________

Pan Marcin Świtalski /Członek Rady Nadzorczej/

Pan Mikołaj Świtalski /Członek Rady Nadzorczej/

Pan Wiesław Michalski /Członek Rady Nadzorczej/

Pan Grzegorz Wierzbicki /Członek Rady Nadzorczej/