Uchwała nr 1/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki "Czerwona Torebka" spółki akcyjnej z siedzibą w Poznaniu z dnia 23 czerwca 2021 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Pana Tomasza Babeckiego na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. - - - - - - - - - - - -

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 56.348.858 (pięćdziesiąt sześć
milionów trzysta czterdzieści osiem tysięcy osiemset pięćdziesiąt osiem).- - -
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale
zakładowym spółki "Czerwona Torebka" S.A.: 75,106%, …………………
Łączna liczba ważnych głosów: 56.348.858………………………………….
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, uzyskano następujący wynik
głosowania: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Głosów "za": 56.348.858 co stanowi 100 % głosów oddanych, - - - - - - - - - -
Głosów "przeciw": 0, co stanowi 0,000% - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Głosów "wstrzymujących się": 0, co stanowi 0,000% głosów oddanych - - - -

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta.- - - - - - - - - - - - - -

Po podjęciu uchwały przewodnictwo obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia objął Pan Tomasz Babecki, który przystąpił do sprawdzania listy obecności. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Przewodniczący stwierdził że, Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się w trybie art. 402, 402¹ , 402² , 402³kodeksu spółek handlowych, obecni są akcjonariusze reprezentujący 75,106% w kapitale zakładowym Spółki i nikt z obecnych nie wnosi sprzeciwu co do jego odbycia ani co do jego porządku obrad, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zdolne jest wiec do powzięcia ważnych dla Spółki postanowień.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Następnie Pan Przewodniczący Tomasz Babecki przedstawił porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy spółki "Czerwona Torebka" spółki akcyjnej z siedzibą w Poznaniu oraz zarządził głosowanie nad jego przyjęciem. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Uchwała nr 2/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki "Czerwona Torebka" spółki akcyjnej z siedzibą w Poznaniu z dnia 23 czerwca 2021 roku w sprawie: przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne	Walne Zgromadzenie spółki "Czerwona Torebka" S.A.
	przyjmuje następujący porządek obrad: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1)	Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia; - - - - - - - - - - - - - - - -
2)	Powzięcie uchwały w przedmiocie wyboru Przewodniczącego
	Walnego Zgromadzenia; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
3)	Stwierdzenie zdolności Walnego Zgromadzenia do
	podejmowania uchwał; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
4)	Powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad
	Walnego Zgromadzania; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
5)	Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za
	okres od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. - - -
6)	Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za okres od dnia 1
	stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.; - - - - - - - - - - - - - -
7)	Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy
	Kapitałowej "Czerwona Torebka" za okres od dnia 1 stycznia
	2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

8) Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej "Czerwona Torebka" za okres od dnia 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. - - - - - - - - - - - - - - - - - -
9) Powzięcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
10) Powzięcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.; - - -
11) Powzięcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej "Czerwona Torebka" za okres od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.; - - - - - - -
12) Powzięcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej "Czerwona Torebka" za okres od dnia 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
13) Powzięcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w okresie od 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
14) Powzięcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w okresie od 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
15) Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie sposobu podziału zysku za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku; - - - - - - - - - - - - - - -
16) Powzięcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie przyjęcia polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
17) Wolne głosy i wnioski - - - - - - - - - - - -
18) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 56.348.858 (pięćdziesiąt sześć milionów trzysta czterdzieści osiem tysięcy osiemset pięćdziesiąt osiem).- - - Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym spółki "Czerwona Torebka" S.A.: 75,106%, ………………….. Łączna liczba ważnych głosów: 56.348.858…………………………………. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, uzyskano następujący wynik głosowania: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Głosów "za": 56.348.858 co stanowi 100 % głosów oddanych, - - - - - - - - - - Głosów "przeciw": 0, co stanowi 0,000% - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Głosów "wstrzymujących się": 0, co stanowi 0,000% głosów oddanych - - - -

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta.- - - - - - - - - - - - - -

Następnie Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą "Czerwona Torebka" spółka akcyjna rozpatrzyło, zgodnie z punktami 4) – 8) przyjętego porządku obrad: sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r., sprawozdanie finansowe za okres od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r., sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej "Czerwona Torebka" za okres od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r., skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej "Czerwona Torebka" za okres od dnia 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., a po ich rozpatrzeniu przystąpiło do głosowania nad kolejnymi uchwałami zgodnie z porządkiem obrad. - - - - - - -

Uchwała nr 3/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki "Czerwona Torebka" spółki akcyjnej z siedzibą w Poznaniu z dnia 23 czerwca 2021 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą "Czerwona Torebka" spółka akcyjna (zwanej dalej "Spółką") po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku - zatwierdza to sprawozdanie.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta.- - - - - - - - - - - - - -

Uchwała nr 4/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki "Czerwona Torebka" spółki akcyjnej z siedzibą w Poznaniu z dnia 23 czerwca 2021 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

Walne Zgromadzenie Spółki "Czerwona Torebka" Spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu po uprzednim rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., sporządzone według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (wdrożonych w Spółce począwszy od sprawozdania finansowego za 2011 rok na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 12 stycznia 2012 roku) na które składają się: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego, - - - - - - - - -
1. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 roku, po stronie aktywów i pasywów zamykające się sumą 184.936.714,00 zł (sto osiemdziesiąt cztery miliony dziewięćset trzydzieści sześć tysięcy siedemset czternaście złotych),- - - - - - - - - -
1. rachunek zysków i strat (ujęty w sprawozdaniu z całkowitych dochodów) za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazujący zysk netto w wysokości 2.085.884,00 zł (dwóch milionów osiemdziesięciu pięciu tysięcy ośmiuset osiemdziesięciu czterech złotych), - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku zwiększenie o kwotę 2.085.884,00 zł (dwa miliony osiemdziesiąt pięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt cztery złote),- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1. sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku zmniejszeniu stanu środków pieniężnych netto o 2.781,00 zł (dwa tysiące siedemset osiemdziesiąt jeden złotych), - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1. zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające, -
1. opinia i raport biegłego rewidenta. - - - - - - - - - - - - -

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta.- - - - - - - - - - - - - -

Uchwała nr 5/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki "Czerwona Torebka" spółki akcyjnej z siedzibą w Poznaniu z dnia 23 czerwca 2021 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej "Czerwona Torebka" za okres od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą "Czerwona Torebka" spółka akcyjna (zwanej dalej "Spółką") po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej "Czerwona Torebka" za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku - zatwierdza to sprawozdanie.- - - - - - - - -

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta.- - - - - - - - - - - - - -

Uchwała nr 6/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki "Czerwona Torebka" spółki akcyjnej z siedzibą w Poznaniu z dnia 23 czerwca 2021 roku w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej "Czerwona Torebka" za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą "Czerwona Torebka" spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu, po rozpatrzeniu, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej "Czerwona Torebka" za okres od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. sporządzone według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (wdrożonych w spółce począwszy od sprawozdania finansowego za 2011 rok na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 12 stycznia 2012 roku), na które składają się: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego, - - - - - - - - -
1. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 roku, po stronie aktywów i pasywów zamykające się sumą 286.840.024,00 zł (dwieście osiemdziesiąt sześć milionów osiemset czterdzieści tysięcy dwadzieścia cztery złote), - - - - - - - - - - - - - - - - -
1. rachunek zysków i strat (ujęty w sprawozdaniu z całkowitych dochodów) za okres od 1 styczni 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazujący stratę netto w wysokości 2.377.046,00 zł (dwóch milionów trzystu siedemdziesięciu siedmiu tysięcy czterdziestu sześciu złotych), - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku zmniejszenie o kwotę 2.377.046,00 zł (dwa miliony trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy czterdzieści sześć złotych), - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1. sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o 12.185.072,00 zł (dwanaście milionów sto osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemdziesiąt dwa złote), - - - - - - - - -
1. zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające, -
1. opinia i raport biegłego rewidenta. - - - - - - - - - - - - -

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 56.348.858 (pięćdziesiąt sześć milionów trzysta czterdzieści osiem tysięcy osiemset pięćdziesiąt osiem).- - -

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym spółki "Czerwona Torebka" S.A.: 75,106%, ………………….. Łączna liczba ważnych głosów: 56.348.858…………………………………. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, uzyskano następujący wynik głosowania: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Głosów "za": 56.348.858 co stanowi 100 % głosów oddanych, - - - - - - - - - - Głosów "przeciw": 0, co stanowi 0,000% - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Głosów "wstrzymujących się": 0, co stanowi 0,000% głosów oddanych - - - -

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta.- - - - - - - - - - - - - -

Uchwała nr 7/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki "Czerwona Torebka" spółki akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 23 czerwca 2021 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki - Panu Mateuszowi Świtalskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą "Czerwona Torebka" spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu, wobec rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku oraz rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w tym okresie postanawia udzielić Panu Mateuszowi Świtalskiemu – sprawującemu funkcję Członka Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 r. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 56.348.858 (pięćdziesiąt sześć milionów trzysta czterdzieści osiem tysięcy osiemset pięćdziesiąt osiem).- - - Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym spółki "Czerwona Torebka" S.A.: 75,106%, ………………….. Łączna liczba ważnych głosów: 56.348.858…………………………………. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, uzyskano następujący wynik głosowania: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Głosów "za": 56.348.858 co stanowi 100 % głosów oddanych, - - - - - - - - - - Głosów "przeciw": 0, co stanowi 0,000% - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Głosów "wstrzymujących się": 0, co stanowi 0,000% głosów oddanych - - - -

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta.- - - - - - - - - - - - - -

Uchwała nr 8/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki "Czerwona Torebka" spółki akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 23 czerwca 2021 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Mariuszowi Świtalskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą "Czerwona Torebka" spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu postanawia udzielić Panu Mariuszowi Świtalskiemu – sprawującemu funkcję Członka Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 56.348.858 (pięćdziesiąt sześć milionów trzysta czterdzieści osiem tysięcy osiemset pięćdziesiąt osiem).- - -

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym spółki "Czerwona Torebka" S.A.: 75,106%, ………………….. Łączna liczba ważnych głosów: 56.348.858…………………………………. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, uzyskano następujący wynik głosowania: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Głosów "za": 56.348.858 co stanowi 100 % głosów oddanych, - - - - - - - - - - Głosów "przeciw": 0, co stanowi 0,000% - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Głosów "wstrzymujących się": 0, co stanowi 0,000% głosów oddanych - - - -

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta.- - - - - - - - - - - - - -

Uchwała nr 9/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki "Czerwona Torebka" spółki akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 23 czerwca 2021 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Marcinowi Świtalskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą "Czerwona Torebka" spółka akcyjna (zwanej dalej "Spółką") postanawia udzielić Panu Marcinowi Świtalskiemu – sprawującemu funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Łączna liczba ważnych głosów: 56.348.858…………………………………. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, uzyskano następujący wynik głosowania: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Głosów "za": 56.348.858 co stanowi 100 % głosów oddanych, - - - - - - - - - - Głosów "przeciw": 0, co stanowi 0,000% - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Głosów "wstrzymujących się": 0, co stanowi 0,000% głosów oddanych - - - -

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta.- - - - - - - - - - - - - -

Uchwała nr 10/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki "Czerwona Torebka" spółki akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 23 czerwca 2021 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Wiesławowi Michalskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą "Czerwona Torebka" spółka akcyjna (zwanej dalej "Spółką") postanawia udzielić Panu Wiesławowi Michalskiemu – sprawującemu funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku. - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, uzyskano następujący wynik głosowania: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Głosów "za": 56.348.858 co stanowi 100 % głosów oddanych, - - - - - - - - - - Głosów "przeciw": 0, co stanowi 0,000% - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Głosów "wstrzymujących się": 0, co stanowi 0,000% głosów oddanych - - - -

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta.- - - - - - - - - - - - - -

Uchwała nr 11/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki "Czerwona Torebka" spółki akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 23 czerwca 2021 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Grzegorzowi Wierzbickiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą "Czerwona Torebka" spółka akcyjna (zwanej dalej "Spółką") postanawia udzielić Panu Grzegorzowi Wierzbickiemu – sprawującemu funkcję Członka Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 roku. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 56.348.858 (pięćdziesiąt sześć milionów trzysta czterdzieści osiem tysięcy osiemset pięćdziesiąt osiem).- - - Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym spółki "Czerwona Torebka" S.A.: 75,106%, ………………….. Łączna liczba ważnych głosów: 56.348.858…………………………………. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, uzyskano następujący wynik głosowania: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Głosów "za": 56.348.858 co stanowi 100 % głosów oddanych, - - - - - - - - - - Głosów "przeciw": 0, co stanowi 0,000% - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Głosów "wstrzymujących się": 0, co stanowi 0,000% głosów oddanych - - - -

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta.- - - - - - - - - - - - - -

Uchwała nr 12/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki "Czerwona Torebka" spółki akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 23 czerwca 2021 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Mikołajowi Świtalskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą "Czerwona Torebka" spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu postanawia udzielić Panu Mikołajowi Świtalskiemu – sprawującemu funkcję Członka Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 56.348.858 (pięćdziesiąt sześć milionów trzysta czterdzieści osiem tysięcy osiemset pięćdziesiąt osiem).- - - Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym spółki "Czerwona Torebka" S.A.: 75,106%, ………………….. Łączna liczba ważnych głosów: 56.348.858…………………………………. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, uzyskano następujący wynik głosowania: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Głosów "za": 56.348.858 co stanowi 100 % głosów oddanych, - - - - - - - - - - Głosów "przeciw": 0, co stanowi 0,000% - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Głosów "wstrzymujących się": 0, co stanowi 0,000% głosów oddanych - - - -

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta.- - - - - - - - - - - - - -

Uchwała nr 13/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki "Czerwona Torebka" spółki akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 23 czerwca 2021 roku w sprawie podziału zysku za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku

Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą "Czerwona Torebka" spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu postanawia cały zysk netto za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku w wysokości 2.085.884,00 zł (dwóch milionów osiemdziesięciu pięciu tysięcy ośmiuset osiemdziesięciu czterech złotych) przeznaczyć na kapitał zapasowy spółki. - - - - - - - - - - - -

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta.- - - - - - - - - - - - - -

Uchwała nr 14/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki "Czerwona Torebka" spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 23 czerwca 2021 roku w sprawie przyjęcia polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej.

Walne Zgromadzenie Spółki "Czerwona Torebka" Spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu na podstawie przepisu art. 90d ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych przyjmuje Politykę wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej "Czerwona Torebka" Spółka akcyjna w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta.- - - - - - - - - - - - - -

Przewodniczący zarządził składanie pytań oraz wszelkich wolnych wniosków i głosów.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Wobec wyczerpania porządku obrad oraz faktu, że nikt nie złożył jakichkolwiek zapytań, wolnych wniosków ani głosów Przewodniczący zakończył obrady zgromadzenia.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

AI assistant

Czerwona Torebka S.A. AGM Information 2021

5577_rns_2021-06-23_fa9c7909-a81b-4b27-a971-4923b10c0bee.pdf

Uchwała nr 1/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki "Czerwona Torebka" spółki akcyjnej z siedzibą w Poznaniu z dnia 23 czerwca 2021 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Uchwała nr 2/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki "Czerwona Torebka" spółki akcyjnej z siedzibą w Poznaniu z dnia 23 czerwca 2021 roku w sprawie: przyjęcia porządku obrad

Uchwała nr 3/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki "Czerwona Torebka" spółki akcyjnej z siedzibą w Poznaniu z dnia 23 czerwca 2021 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

Uchwała nr 4/2021

Uchwała nr 5/2021

Uchwała nr 6/2021

Uchwała nr 7/2021

Uchwała nr 8/2021

Uchwała nr 9/2021

Uchwała nr 10/2021

Uchwała nr 11/2021

Uchwała nr 12/2021

Uchwała nr 13/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki "Czerwona Torebka" spółki akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 23 czerwca 2021 roku w sprawie podziału zysku za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki "Czerwona Torebka" spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 23 czerwca 2021 roku w sprawie przyjęcia polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej.

AI assistant

Czerwona Torebka S.A. — AGM Information 2021

5577_rns_2021-06-23_fa9c7909-a81b-4b27-a971-4923b10c0bee.pdf

Uchwała nr 1/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki "Czerwona Torebka" spółki akcyjnej z siedzibą w Poznaniu z dnia 23 czerwca 2021 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Uchwała nr 2/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki "Czerwona Torebka" spółki akcyjnej z siedzibą w Poznaniu z dnia 23 czerwca 2021 roku w sprawie: przyjęcia porządku obrad

Uchwała nr 3/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki "Czerwona Torebka" spółki akcyjnej z siedzibą w Poznaniu z dnia 23 czerwca 2021 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

Uchwała nr 4/2021

Uchwała nr 5/2021

Uchwała nr 6/2021

Uchwała nr 7/2021

Uchwała nr 8/2021

Uchwała nr 9/2021

Uchwała nr 10/2021

Uchwała nr 11/2021

Uchwała nr 12/2021

Uchwała nr 13/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki "Czerwona Torebka" spółki akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 23 czerwca 2021 roku w sprawie podziału zysku za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki "Czerwona Torebka" spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 23 czerwca 2021 roku w sprawie przyjęcia polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej.

More from Czerwona Torebka S.A.

Czerwona Torebka S.A. AGM Information 2021