Cyviz AS

AGM Information • May 15, 2025

The English text of this notice is an unofficial office translation. In case of discrepancies, the Norwegian text shall prevail.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Cyviz AS

Den 15. mai 2025 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Cyviz AS («Selskapet») kl. 11:00 (norsk tid). Møtet ble avholdt virtuelt.

Generalforsamlingen ble åpnet av styrets leder Rune Syversen, som opptok en fortegnelse av over de møtende aksjonærer. Fortegnelsen er inntatt som Vedlegg 1 til protokollen.

Til stede var 7.833.288 av totalt 12.960.561 aksjer og stemmer, tilsvarende 60,44 % av aksjekapitalen representert. Fortegnelsen ble godkjent av generalforsamlingen.

Man gikk så over til å behandle dagsorden:

Dagsorden: Agenda:

1. Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen

Generalforsamlingen valgte advokat Ole-Andreas Refsnes som møteleder.

Videre ble Rune Syversen valgt til å medundertegne protokollen.

Beslutningen var enstemmig.

2. Godkjennelse av innkallingen og dagsorden

Møteleder reiste spørsmål om det var bemerkninger til innkallingen eller dagsordenen. Da det ikke var noen innvendinger ble innkallingen og dagsordenen godkjent. Beslutningen var enstemmig.

Møtelederen erklærte generalforsamlingen som lovlig satt.

Minutes of annual general meeting in Cyviz AS

On May 15 2025 the Annual General meeting in Cyviz AS (the "Company") was held at 11:00 (CET). The meeting was held virtually.

The general meeting was opened by the chairman of the board of directors Rune Syversen, who noted the number of attending shareholders. The list of attending shareholders is enclosed with these minutes as Appendix 1.

Thus, 7,833,288 of a total of 12,960,561 shares and votes, corresponding to 60.44 % of the share capital, were represented. The list was approved by the general meeting.

The following matters were then discussed:

1. Election of a chairperson and a person to co-sign the minutes

The general meeting elected attorney Ole-Andreas Refsnes to chair the meeting.

Further, Rune Syversen was elected to sign the minutes together with the chairperson of the meeting.

The resolution was unanimous.

2. Approval of the notice and the agenda

The chairman of the meeting asked whether there were any objections to the notice or the agenda. No such objections were made and the notice and the agenda were thus considered approved. The decision was passed unanimously.

The chairman of the meeting declared the general meeting as lawfully convened.

3. Godkjenning av årsregnskap og styrets årsberetning for Cyviz AS og for konsernet for 2024, herunder disponering av årets resultat

I samsvar med styrets forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak:

Årsregnskapet og styrets årsberetning for 2024 for Cyviz AS og for konsernet godkjennes. Det skal ikke utbetales utbytte for regnskapsåret 2024.

Beslutningen var enstemmig.

I samsvar med valgkomiteens forslag vedtok generalforsamling å velge følgende styremedlemmer for en periode på to år:

• Rune Syversen (styreleder)
• Patrick H. Kartevoll (styremedlem)
• Ingeborg Molden Hegstad (styremedlem)

Asta Ellingsen Stenhagen og Nini Høegh Nergaard fortsetter som styremedlemmer.

Beslutningen var enstemmig.

Godtgjørelse til styret skal være følgende i perioden fra 1. januar 2025 frem til generalforsamling 15. mai 2025:

• Øvrige styremedlemmer: NOK 100.000

Godtgjørelse til styret skal være følgende i perioden fra ordinær generalforsamling 2025 til ordinær generalforsamling 2026:

• Styrets leder: NOK 400.000
• Øvrige styremedlemmer: NOK 300.000

3. Approval of the annual accounts and directors' report of Cyviz AS and the Group for 2024, including allocation of the result of the year

In accordance with the board of directors' proposal, the general meeting passed the following resolution:

The annual accounts and the directors' report for 2024 for Cyviz AS and the group are approved. No dividend is declared for the financial year 2024.

The resolution was unanimous.

4. Valg av styre 4. Election of board members

In accordance with the proposal from the nomination committee, the general meeting elected the following board members:

• Rune Syversen (chair)
• Patrick H. Kartevoll (board member)
• Ingeborg Molden Hegstad (board member)

Styremedlemmene ble valgt separat. The board members were separately elected.

Asta Ellingsen Stenhagen and Nini Høegh Nergaard continues as board members.

The resolution was unanimous.

5. Fastsettelse av honorar til styrets medlemmer 5. Remuneration of the members of the board of directors

Generalforsamlingen traff følgende vedtak: The general meeting passed the following resolution:

Remuneration to the board members for the period from 1. January 2025 to and including the annual general meeting 15 May 2025:

• Styreleder: NOK 140.000 Chairman: NOK 140,000
  • Other board members: NOK 100,000

Remuneration to the board members for the period from the annual general meeting 2025 to the annual general meeting 2026:

• Chair: NOK 400,000
• Other board members: NOK 300,000

Godtgjørelse til styret for perioden fra 1. januar 2024 til og med 31. desember 2024:

• Styreleder NOK 375 000
• Øvrige styremedlemmer: NOK 275 000

Godtgjørelse til styremedlemmer som fratrer eller tiltrer i perioden skal avkortes forholdsmessig.

Beslutningen var enstemmig.

Revisors godtgjørelse godkjennes etter regning.

Beslutningen var enstemmig.

7. Valg av valgkomité

I samsvar med valgkomiteens forslag valgte generalforsamlingen følgende medlemmer til valgkomiteen frem til Selskapets neste ordinære generalforsamling i 2026:

• Tor Malmo (leder, gjenvelges)
• Anita Hansen (gjenvelges)
• Andreas Akselsen (gjenvelges)

Valgkomiteens medlemmer ble valgt separat.

Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. avstemmingsresultatet inntatt som vedlegg 1 til protokollen.

8. Fastsettelse av honorar til medlemmene av Selskapets valgkomité

I samsvar med valgkomiteen forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak:

Honorar til valgkomitéen i perioden fra ordinær generalforsamling 2025 til ordinær generalforsamling 2026:

• Komiteens leder: NOK 70.000

Remuneration to the board for the period from 1. January 2024 to and including 31. December 2024:

• Chairman: NOK 375,000
• Other board members: 275,000

Remuneration to board members who resign or become member of the board in the period shall be proportionally reduced.

The resolution was unanimous.

6. Godkjennelse av honorar til Selskapets revisor 6. Approval of the remuneration to the Company's auditor

Generalforsamlingen traff følgende vedtak: The general meeting passed the following resolution:

The auditor's remuneration shall be paid in accordance with invoice.

The resolution was unanimous.

7. Election of nomination committee

In accordance with the proposal from the nomination committee, the general meeting elected the following members of the nomination committee to the annual general meeting for 2026.:

• Tor Malmo (Chairperson, re-elected)
• Anita Hansen (re-elected)
• Andreas Akselsen (re-elected)

The members of the nomination committee were separately elected.

The resolution was passed with the required majority, cf. the result of the voting set out in Appendix 1 to the minutes.

8. Determination of the remuneration of the members of the Company's nomination committee

In accordance with the proposal from the nomination committee, the general meeting adopting the following resolution:

The remuneration to the nomination committee in the period from the annual general meeting 2025 to the annual general meeting 2026:

• Chair: NOK 70,000

• Komiteens medlemmer: NOK 50.000 - Members: NOK 50,000

Beslutningen var enstemmig. The resolution was unanimous.

*** ***

Mer forelå ikke til behandling. Generalforsamlingen ble deretter hevet.

There were no further matters to be discussed. The general meeting was then adjourned.

*** Oslo, 15. mai 2025 / 15 May 2025

___________________________ ________________________ Ole-Andreas Refsnes Rune Syversen Møteleder/Chairperson of the meeting Medundertegner / Co-signer

Vedlegg 1 – Fortegnelse over de møtende aksjeeiere, med angivelse av antall aksjer og stemmer

Vedlegg 2 - Stemmeresultater

Vedlegg: Appendices:

Appendix 1 – List of attending shareholders, with a specification of the number of shares and votes

Appendix 2 – Voting results

Signaturene i dette dokumentet er juridisk bindende. Dokument signert med "Penneo™ - sikker digital signatur". De signerende parter sin identitet er registrert, og er listet nedenfor.

"Med min signatur bekrefter jeg alle datoer og innholdet i dette dokument."

REFSNES, OLE-ANDREAS

Underskriver Serienummer: no_bankid:9578-5999-4-2974867 IP: 46.230.xxx.xxx 2025-05-15 09:58:05 UTC

Syversen, Rune

Underskriver Serienummer: no_bankid:9578-5993-4-3867929IP: 46.15.xxx.xxx 2025-05-15 10:47:04 UTC

Dette dokumentet er signert digitalt via Penneo.com. De signerte dataene er validert ved hjelp av den matematiske hashverdien av det originale dokumentet. All kryptografisk bevisføring er innebygd i denne PDF-en for fremtidig validering.

Dette dokumentet er forseglet med et kvalifisert elektronisk segl ved bruk av et sertifikat og et tidsstempel fra en kvalifisert tillitstjenesteleverandør.

Slik kan du bekrefte at dokumentet er originalt

Når du åpner dokumentet i Adobe Reader, kan du se at det er sertifisert av Penneo A/S. Dette beviser at innholdet i dokumentet ikke har blitt endret siden tidspunktet for signeringen. Bevis for de individuelle signatørenes digitale signaturer er vedlagt dokumentet.

Du kan bekrefte de kryptografiske bevisene ved hjelp av Penneos validator, https://penneo.com/validator, eller andre valideringsverktøy for digitale signaturer.