Cytogen, Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 13, 2026

싸이토젠/주주총회소집결의/(2026.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-31
시간	오전 9시
2. 장소		서울시 송파구 법원로 128, A동 8층 대회의실
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 금번 주주총회 보고사항은 ① 감사보고, ② 영업보고, ③ 외부감사인 선임보고, ④ 내부회계관리제도 운영실태 보고입니다. - 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 금번 제16기 정기주주총회에서 활용할 예정이며, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁할 예정입니다.
※관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1호 의안	제 16(2025년)기 연결·별도 재무제표 및 결손금 처리(안)승인의 건	-
2호 의안	정관 개정의 건	-
2-1호 의안	본점소재지 변경을 위한 정관 개정의 건	-
2-2호 의안	전환사채 발행 한도 증액을 위한 정관 개정의 건	-
2-3호의안	이사의 임기 관련 조항 개정의 건	-
2-4호 의안	상법 개정에 따른 관련 조항 개정의 건	-
3호 의안	이사의 보수한도 승인의 건	-