Cytogen, Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Mar 7, 2019

싸이토젠/주주총회소집결의/(2019.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-26
시간	09시
2. 장소		서울특별시 송파구 법원로9길 26, H비지니스파크 D동 지하 1층 루이비스컨벤션 아모리스홀
3. 의안 주요내용		1) 보고사항    -. 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영       실태 평가보고 2) 의결사항    제 1호 의안: 제9기 재무제표 및 결손금 처분                 (안) 승인의 건    제 2호 의안: 정관 일부 변경의 건    제 3호 의안: 이사 선임의 건      -. 제 3-1호 의안: 사내이사 전병희 선임의 건      -. 제 3-2호 의안: 사내이사 이종길 선임의 건      -. 제 3-3호 의안: 사내이사 박재찬 선임의 건      -. 제 3-4호 의안: 사내이사 손영웅 선임의 건    제 4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건    제 5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건    제 6호 의안: 주식매수선택권 부여의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-07
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 사항은 제9기 정기주주총회 결의과정에서 변경 될 수 있음
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
전병희	1959-01	3	재선임	서울대 공학박사 전) 인덕대 교수
이종길	1969-02	3	재선임	서울대 공학박사 현) 한국산업기술대 교수
박재찬	1956-09	3	신규선임	미국프린스턴대학 박사 전) 삼성 종합기술원 바이오연구소장 전) 제넥신 부사장
손영웅	1974-04	3	신규선임	아주대학교 공학석사 전) DKL 이사