Cytogen, Inc. — AGM Information 2023

Oct 16, 2023

싸이토젠/주주총회소집결의/(2023.10.16)주주총회소집결의(임시주주총회)

정정신고(보고)

정정일자	2023-10-16

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2023-08-21
3. 정정사유	주주총회 안건 확정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3.의안 주요내용	□ 제14기 임시주주총회 회의 목적사항 1. 결의사항 ◆ 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건	□ 제14기 임시주주총회 회의 목적사항 1. 결의사항 ◆ 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ◆ 제2-1호 의안 : 비상무이사 민승기 선임의 건 ◆ 제2-2호 의안 : 비상무이사 유기홍 선임의 건 ◆ 제2-3호 의안 : 사외이사 채광석 선임의 건 ◆ 제2-4호 의안 : 비상무이사 송한상 선임의 건 ◆ 제2-5호 의안 : 비상무이사 김종석 선임의 건

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-10-31
시간	오전 9시 00분
2. 장소		서울시 송파구 법원로128, A동 8층(문정동, 문정SK V1) 회의실
3. 의안 주요내용		□ 제14기 임시주주총회 회의 목적사항 1. 결의사항 ◆ 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ◆ 제2-1호 의안 : 비상무이사 민승기 선임의 건 ◆ 제2-2호 의안 : 비상무이사 유기홍 선임의 건 ◆ 제2-3호 의안 : 사외이사 채광석 선임의 건 ◆ 제2-4호 의안 : 비상무이사 송한상 선임의 건 ◆ 제2-5호 의안 : 비상무이사 김종석 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-08-21
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 부의 안건은 추후 이사회 개최를 통해 주주총회소집공고일 이전 확정할 예정이며, 확정 시 정정공시 진행하도록 하겠습니다. - 상기 이사회결의일(결정일)은 임시주주총회 소집의 최초 결의일이며, 2023년 10월 05일에 주총일자를 변경하는 이사회를 진행하였습니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
민승기	1962-09	3년	신규선임	現엑셀시아 캐피탈 코리아 대표 키스톤PE 부사장 HTC Financials 부사장 현대증권 전무 흥국투자신탁운용 전무 흥국생명보험 전무 리젠트증권 이사 하나증권 팀장 Salomon Smith Barney Securities 팀장 Rothschild Asset Management 운용역
유기홍	1968-07	3년	신규선임	現엑셀시아 캐피탈 코리아 전무 키스톤PE 상무 HTC Investment 이사 현대증권 부장 흥국투자신탁운용 부장 리젠트증권 팀장
송한상	1985-01	3년	신규선임	現엑셀시아캐피탈코리아 부장 한국스탠다드차타드은행 과장
김종석	1987-01	3년	신규선임	現엑셀시아캐피탈코리아 차장 우리은행 과장 특허법인코리아나 변리사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
채광석	1973-08	3년	신규선임	GLK International 대표이사 DS 자산운용 대표이사 한국버스방송 대표이사 송현인베스트먼트 이사 한화자산운용 헤지펀드 팀장	-