Cytogen, Inc. — AGM Information 2022

Mar 8, 2022

싸이토젠/주주총회소집결의/(2022.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-24
시간	오전 9:00
2. 장소		서울시 송파구 법원로128, A동 8층(문정동, 문정SK V1 GL메트로시티) 회의실
3. 의안 주요내용		□ 제12기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항     ◆ 감사보고     ◆ 영업보고     ◆ 내부회계관리제도에 관한 운영실태보고     2. 결의사항     ◆ 제1호 의안 : 제12기 재무제표(결손금처리 계산서 포함)승인의 건     ◆ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건     ◆ 제3호 의안 : 이사 선임의 건        3-1호 의안 : 사내이사(전병희) 재선임        3-2호 의안 : 사내이사(이민택) 신규선임        3-3호 의안 : 사내이사(김정원) 신규선임        3-4호 의안 : 사내이사(백인성) 신규선임     ◆ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건     ◆ 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의     ◆ 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-08
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
전병희	1959-01	3년	신규선임	서울대학교 기계공학 박사 전) 삼성전기 전략기획실 고문 현) 싸이토젠 대표이사
이민택	1963-10	3년	신규선임	코네티컷 주립대학 생물학 석사 전) 녹십자 고문 GC Mogam NJ, USA(북미Sales/MKT 법인장) 현) 싸이토젠 부사장
김정원	1975-07	3년	신규선임	도쿄대학교 Medical Genome Sciences 박사 전) MBD 이사 현) 싸이토젠 바이오연구소장
백인성	1986-01	3년	신규선임	삼일회계법인 Deals LoS, Senior Manager 현) 싸이토젠 CFO

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 의료기기 도소매업 - 건강기능식품 도소매업 - 화장품 도소매업 - 기타 공산품 도소매업 - 전자상거래업 및 통신판매업 - 위 각 호에 관련된 무역업 - 위 각 호에 관련된 부대사업 일체		사업영역 확장 및 매출증대
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-