Cytogen, Inc. — AGM Information 2020

Mar 2, 2020

싸이토젠/주주총회소집결의/(2020.03.02)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-20
시간	오전 9시
2. 장소		서울특별시 송파구 법원로128, A동 8층 (문정SK V1 GL 메트로시티) 회의실
3. 의안 주요내용		1) 보고사항    -. 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영       실태 평가보고 2) 의결사항    제 1호 의안: 제9기 재무제표 및 결손금 처분                 (안) 승인의 건    제 2호 의안: 정관 일부 변경의 건    제 3호 의안: 이사 선임의 건      -. 제 3-1호 의안: 사내이사 유인철 선임의 건           제 4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건    제 5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건    제 6호 의안: 주식매수선택권 부여의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-02
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 사항은 제10기 정기주주총회 결의과정에서 변경 될 수 있음
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
유인철	1970-03	3	신규선임	서울벤처대학원 석사 전) 마젤란기술투자 상무 현) (주)싸이토젠 CFO

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	④ 항암신약 개발, 제조 및 판매사업		신규사업에 따른 정관 변경
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
제2조[목적] 회사는 다음의 사업을 목적으로 한다. ① 유전자 검사 및 연구서비스 ② 유전자 정보 데이터베이스 구축 사업 ③ 유전자 정보를 이용한 상업화 사업④ 질병 진단 및 치료제 개발, 판매 및 도ㆍ소매업 ⑤ 의학 및 의학관련 기술의 개발 및 기술용역 사업 ⑥ 유기화합물 개발, 판매 및 도ㆍ소매업 ⑦ 연구개발 서비스업 ⑧ 의료 진단 분석 및 분석 기기의 개발, 제조 및 판매업 ⑨ 의료 기기 및 연구 실험용 기자재 개발, 제조, 판매업 ⑩ 부동산 임대업 ⑪ 위 각 호에 관련된 무역업 ⑫ 위 각 호에 관련된 부대사업 일체	제2조[목적] 회사는 다음의 사업을 목적으로 한다. ① 유전자 검사 및 연구서비스 ② 유전자 정보 데이터베이스 구축 사업 ③ 유전자 정보를 이용한 상업화 사업 ④ 항암신약 개발, 제조 및 판매사업 ⑤ 질병 진단 및 치료제 개발, 판매 및 도ㆍ소매업 ⑥ 의학 및 의학관련 기술의 개발 및 기술용역 사업 ⑦ 유기화합물 개발, 판매 및 도ㆍ소매업 ⑧ 연구개발 서비스업 ⑨ 의료 진단 분석 및 분석 기기의 개발, 제조 및 판매업 ⑩ 의료 기기 및 연구 실험용 기자재 개발, 제조, 판매업 ⑪ 부동산 임대업 ⑫ 위 각 호에 관련된 무역업 ⑬ 위 각 호에 관련된 부대사업 일체	신규사업에 따른 정관 변경
사업목적 삭제	-		-