Cytech Group Co., Ltd. — Governance Information 2025

Feb 13, 2025

江苏常友环保科技股份有限公司

关于审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明

深圳证券交易所：

“ ” “ ” “ ” 江苏常友环保科技股份有限公司（以下简称 常友科技 、 公司 或 发行人 ） 申请首次公开发行股票并在创业板上市，根据《首次公开发行股票注册管理办法》 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 58 号——首次公开发行股票 并上市申请文件》等有关规定，现将审计委员会及其他专门委员会的设置情况说 明如下：

2021 年 1 月 25 日，公司召开第一届董事会第十四次会议审议通过了《董事 会战略委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员 会工作细则》《董事会审计委员会工作细则》，在董事会下设战略委员会、审计委 员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会，选举产生了各专门委员 会委员，建立了董事会专门委员会运行制度。自公司聘任各专门委员会以来，各 专门委员会依照有关法律、法规和《公司章程》的规定，勤勉尽职地履行职权， 依法对需要其发表意见的事项发表了意见，对完善公司治理结构和规范公司运作 发挥了积极作用。各专门委员会制度及其运行情况如下：

截至本说明签署日，各专门委员会的人员组成如下：

专门委员会名称	主任委员	委员会成员
战略委员会	刘文叶	刘文叶、唐娜、刘文君
薪酬与考核委员会	陈若愚	陈若愚、陈耀明、刘文叶
审计委员会	陈耀明	陈耀明、周旭东、陈若愚
提名委员会	周旭东	周旭东、陈若愚、刘文叶

上述各委员由公司董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一 提名，并由董事会选举产生。各专门委员会的主要职权如下：

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一、战略委员会

公司董事会下设战略委员会，根据公司《战略委员会工作细则》，战略委员 会主要职责权限为：对公司经营目标和中长期发展规划进行研究并提出审议意见； 定期对公司资本管理情况进行分析评估，对资本规划和资本补充计划进行研究并 提出建议；对公司重大股本权益性投资方案进行研究并提出建议；定期对公司经 营发展规划的实施情况和重大投资方案的执行情况进行检查、监督和评估；董事 会授权的其他事宜。

二、审计委员会

公司董事会下设审计委员会，根据公司《审计委员会工作细则》，审计委员 会主要职责权限为：提议聘请或更换外部审计机构，监督公司的内部审计制度及 实施，负责内部审计和外部审计之间的沟通，审核公司的财务信息及披露，审查 公司内控制度，对重大关联交易进行审议，公司董事会授予的其他事宜。

三、薪酬与考核委员会

公司董事会下设薪酬与考核委员会，根据公司《薪酬与考核委员会工作细则》， 薪酬与考核委员会主要职责为：根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、 职责、重要性以及其它相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案。

四、提名委员会

公司董事会下设提名委员会，根据公司《提名委员会工作规则》，提名委员 会主要职责权限为：根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规 模和构成向董事会提出建议；研究董事、经理人员的选择标准和程序，并向董事 会提出建议；广泛搜寻合格的董事和经理人员的人选；对董事候选人和经理人选 进行审查并提出建议；对须提请董事会聘任的其它高级管理人员进行审查并提出 建议。

（以下无正文）

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（本页无正文，为《江苏常友环保科技股份有限公司关于审计委员会及其他专门 委员会的设置情况说明》之签署页）

江苏常友环保科技股份有限公司

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