Cytech Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2025

Apr 21, 2025

江苏常友环保科技股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

江苏常友环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员严格 按照相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《公司董事会议事规则》等有 关规定，勤勉履行董事会各项工作职责，认真执行股东大会各项决议，积极推动 经营与业务发展，努力提升公司治理与规范运作水平，促进了公司持续稳健发展。 现将2024 年董事会主要工作情况和2025 年重点工作计划报告如下：

一、2024 年公司经营情况

2024 年度，风电行业迎来了高质量发展的关键一年，陆上风电保持稳健增 长，海上风电进入规模化开发新阶段。根据国家能源局统计数据，2024 年，全国 风电新增装机容量7982 万千瓦，同比增长6%。报告期内，公司实现营业收入 105,017.57 万元，较上年同期增长20.53%，实现归属于上市公司股东的净利润 10,523.14 万元，较上年同期增长27.39%。

公司经营业绩相较上年同期出现大幅增长，主要由于：

（1）陆上风电发展态势良好，市场需求旺盛，公司风电机组罩体类产品产 能利用率及风电轻量化夹芯材料的产能利用率持续保持在98%以上，处于较为饱 和状态。报告期内，全资子公司乌兰察布常友和广西常友顺利投产，增强了公司 对上述地区及周边区域的配套供应能力，公司与主要客户合作不断深化，风电机 组罩体销量同比显著增长，使得风电机组罩体收入较上年同期增长35.88%。

（2）国内风电市场维持高景气度，大兆瓦趋势下风电叶片长度普遍增长， 要求风电轻量化夹芯材料水平面积和垂直面厚度的提升，以保证风电叶片的稳定 性和整体刚度，使得单支叶片需要更多体积的夹芯材料用量，风电轻量化夹芯材 料市场需求旺盛。公司与主要客户合作关系良好，2024 年公司风电轻量化夹芯 材料收入同比增长7.35%。

（3）在风电产业链价格承压的背景下，公司通过卓有成效的内部管理提升、 优化产品成本结构、工艺技术提质增效、采购环节降本等举措，使得风电机组罩 体毛利率同比小幅增长，风电轻量化夹芯材料毛利率同比基本持平，综合毛利率 同比增长1.17 个百分点。

二、2024 年董事会主要工作

（一）董事会会议召开情况

2024 年，公司董事会共召开会议7 次，对利润分配、定期报告、向金融机构 申请授信、关联交易、董事换届及聘任高管等重大事项进行了审议。历次会议的 召集、召开、审议及表决程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的 规定。具体情况列表如下：

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第二届董事会 第十次会议	2024 年04 月18 日	/	第二届董事会第十次会议决议
第二届董事会 第十一次会议	2024 年05 月15 日	/	第二届董事会第十一次会议决议
第二届董事会 第十二次会议	2024 年07 月22 日	/	第二届董事会第十二次会议决议
第二届董事会 第十三次会议	2024 年08 月20 日	/	第二届董事会第十三次会议决议
第三届董事会 第一次会议	2024 年09 月06 日	/	第三届董事会第一次会议决议
第三届董事会 第二次会议	2024 年10 月15 日	/	第三届董事会第二次会议决议
第三届董事会 第三次会议	2024 年10 月31 日	/	第三届董事会第三次会议决议

报告期内，全体董事忠实、勤勉、尽责地履行职责和义务，严格按照《公司 法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件 和《公司章程》《董事会议事规则》等公司相关制度的规定开展工作，并根据公 司内部治理和实际经营情况，提出相关意见，公司经过充分沟通，形成一致意见， 积极推动公司各项工作稳定、健康、高效发展。

（二）董事会召集股东大会及执行股东大会决议的情况

2024 年，公司董事会共召集股东大会2 次，其中年度股东大会1 次，临时 股东大会1 次。股东大会具体情况列表如下： 会议届次 会议类 投资者参 召开日期 披露日期 会议决议

	型	与比例
2023 年年 度股东大 会	年度股 东大会	100.00%	2024 年05 月08 日		2023 年年度股东大会决议
2024 年第 一次临时 股东大会	临时股 东大会	100.00%	2024 年09 月06 日		2024 年第一次临时股东大 会决议

以上2 次股东大会的召集、召开均严格按照《公司法》《上市公司股东大会 规则》和《公司章程》《公司股东大会议事规则》等相关规定进行，会议作出的 决议合法有效。公司董事会及时、高效执行股东大会通过的各项决议，切实维护 全体股东利益，推动公司持续稳健发展。

（三）董事会下设专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会 四个专门委员会。报告期内，各专门委员会依照《上市公司治理准则》和各专门 委员会工作细则规范运作，就公司相关事项及时进行研究，并认真审议各项议案， 为董事会决策提供了专业的参考意见和建议。各专门委员会会议召开情况如下：

委员会名 称	成员情 况	召开 会议 次数	召开日 期	会议内容	提出的重 要意见和 建议	其他履 行职责 的情况	异议事 项具体 情况 （如 有）
第二届董 事会战略 委员会第 三次会议	刘 文 叶、唐 娜、刘 文君	1	2024 年 04 月08 日	1.《关于审议公司2023 年 度年度报告的议案》 2.《关于审议公司2023 年 度董事会工作报告的议 案》 3.《关于确认公司2023 年 度利润分配预案的议案》 4.《关于确认公司2024 年 度融资额度及提供相应 担保的议案》	一致同意 所有议案	无	无

审计委员 会	陈 耀 明、周 旭东、 陈若愚	5	2024 年 04 月08 日	1.《关于确认公司2023 年 度财务报告的议案》 2.《关于确认公司2023 年 度关联交易的议案》 3.《关于聘任公司2024 年 度财务审计机构的议案》	一致同意 所有议案	无	无
	陈 耀 明、周 旭东、 陈若愚		2024 年 05 月09 日	1.《关于确认公司2024 年 第一季度财务报告的议 案》	一致同意 所有议案	无	无
	陈 耀 明、周 旭东、 陈若愚		2024 年 07 月12 日	1.《关于确认公司财务报 表及审阅报告（2024 年1- 6 月）的议案》	一致同意 所有议案	无	无
	陈 耀 明、周 旭东、 陈若愚		2024 年 09 月30 日	1.《关于确认公司2024 年 半年度财务报告的议案》	一致同意 所有议案	无	无
	陈 耀 明、周 旭东、 陈若愚		2024 年 10 月25 日	1.《关于确认公司财务报 表及审阅报告（2024 年1- 9 月）的议案》	一致同意 所有议案	无	无
薪酬与考 核委员会	陈 若 愚、陈 耀明、 刘文叶	1	2024 年 04 月08 日	1.《关于审议公司董事 2024 年度薪酬计划的议 案》 2.《关于审议公司高级管 理人员2024 年度薪酬计 划的议案》	一致同意 所有议案	无	无
提名委员	周 旭	1	2024 年	1.《关于公司董事会换届	一致同意	无	无

会	东、陈 若愚、 刘文叶		08 月14 日	选举的议案》	所有议案

（四）独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》 《独立董事工作制度》等相关规定和要求，主动了解公司的生产经营运作及内部 控制体系建设和执行情况，积极参加公司相关会议，忠实、勤勉、独立履行职责， 审慎发表相关审查意见，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司整体利益和全 体股东特别是中小股东的合法权益。

各位独立董事对提交董事会和股东大会的议案均认真审议，在会前主动获取 作出决策所需要的相关资料，与公司其他董事和管理层保持了充分和有效的沟通， 详细了解公司整体运作和经营情况。在会议上，积极参与各项议题的讨论并利用 自己的专业知识和行业经验方面的优势提出合理建议，认真审议每一项议案，以 严谨的态度行使表决权，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。

报告期内，独立董事勤勉尽职，有效发挥独立董事的作用，较好地维护了公 司及全体股东的合法权益，每位独立董事均已向公司董事会提交了2024 年度述 职报告，并将在公司2024 年度股东大会上述职。

三、2025 年董事会工作计划

2025 年，公司董事会将进一步加强自身建设，充分发挥董事会在公司治理 中的中心作用，扎实做好董事会日常工作，科学决策重大事项，高效执行各项股 东大会决议，加强公司内控体系建设，优化公司战略规划，进一步促进公司的持 续健康稳定发展。

江苏常友环保科技股份有限公司董事会 2025 年4 月21 日