Cytech Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2025

Feb 13, 2025

江苏常友环保科技股份有限公司

第二届董事会第三次会议

会议决议

江苏常友环保科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第三次 会议于2022年4月25日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席董事7人, 实际出席会议董事7人,公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的 召集、召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定。会议由董事长 刘文叶先生主持, 经表决形成如下决议:

1.逐项审议通过《关于公司申请首次公开发行人民币普通股股票并在创业板 上市的议案》

1.1 发行股票的种类、数量和每股面值

表决结果: 同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

1.2 发行对象

表决结果: 同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

1.3 发行定价方式

表决结果: 同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

1.4 募集资金用途

表决结果: 同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

1.5 拟上市地

表决结果: 同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

1.6 本次发行上市决议的有效期

表决结果: 同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2.审议通过《关于授权董事会办理公司申请首次公开发行人民币普通股股票 并在创业板上市有关具体事宜的议案》

表决结果: 同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3.审议通过《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性分析 的议案》

$\mathbf{1}$

表决结果: 同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

4.审议通过《关于确认公司最近三年(2019 年 1 月 1 日—2021 年 12 月 31 日)财务报告的议案》

表决结果: 同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

5.审议通过《关于确认公司最近三年(2019年1月1日-2021年12月31 日)关联交易的议案》

本议案关联董事刘文叶、包涵寓、刘文君回避表决:

其他非关联董事表决结果: 同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。

6.审议通过《关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配的议案》

表决结果: 同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

7.审议通过《关于公司股票上市后三年(含上市年度)股东分红回报规划的 议案》

表决结果: 同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

8.审议通过《关于公司股票上市后三年内稳定股价预案的议案》

表决结果: 同意7票、反对0票、弃权0票。

9.审议通过《关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》

表决结果: 同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

10.审议通过《关于同意公司为公开发行人民币普通股股票并在创业板上市 事项出具相应承诺及制定约束措施的议案》

表决结果: 同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

11.审议通过《关于制定<江苏常友环保科技股份有限公司章程(草案)>的 议案》

表决结果: 同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

12.审议通过《关于制定<江苏常友环保科技股份有限公司募集资金管理制度 (草案) >的议案》

表决结果: 同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

13.审议通过《关于制定<江苏常友环保科技股份有限公司投资者关系管理制 度(草案)>的议案》

表决结果: 同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

$\overline{2}$

14.审议通过《关于制定<江苏常友环保科技股份有限公司信息披露管理制度 (草案) >的议案》

表决结果: 同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 15.审议通过《关于审议公司 2021 年度年度报告的议案》 表决结果: 同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 16.审议通过《关于审议公司 2021 年度董事会工作报告的议案》 表决结果: 同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 17.审议通过《关于审议公司 2021 年度总经理工作报告的议案》 表决结果: 同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 18.审议通过《关于预计公司 2022 年度关联交易的议案》 本议案关联董事刘文叶、包涵寓、刘文君回避表决: 其他非关联董事表决结果: 同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。 19.审议通过《关于确认公司 2022 年度融资额度及提供相应担保的议案》 表决结果: 同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 20.审议通过《关于聘任公司 2022 年度财务审计机构的议案》 表决结果: 同意7票、反对0票、弃权0票。 21.审议通过《关于审议公司董事、监事 2022年度薪酬计划的议案》 表决结果: 同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 22.审议通过《关于审议公司高级管理人员 2022 年度薪酬计划的议案》 表决结果: 同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 23.审议通过《关于提请召开公司 2021 年年度股东大会的议案》 表决结果: 同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 特此决议。

$\overline{3}$

江苏常友环保科技股份有限公司

第二届董事会第十次会议

会议决议

江苏常友环保科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十次 会议于2024年4月18日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席董事7人, 实际出席会议董事7人,公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的 召集、召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定。会议由董事长 刘文叶先生主持, 经表决形成如下决议:

1.审议通过《关于审议公司 2023 年度年度报告的议案》

表决结果: 同意7票、反对0票、弃权0票。

1. 审议通过《关于审议公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 表决结果: 同意7票、反对0票、弃权0票。

3 宙议通过《关于宙议公司 2023 年度总经理工作报告的议案》 表决结果: 同意7票、反对0票、弃权0票。

1. 审议通过《关于确认公司 2021-2023 年度财务报告的议案》 表决结果: 同意7票、反对0票、弃权0票。

2. 审议通过《关于确认公司 2023 年度关联交易的议案》 本议案关联董事刘文叶、包涵寓、刘文君回避表决; 其他非关联董事表决结果: 同意4票、反对0票、弃权0票。 6. 审议通过《关于预计公司 2024 年度关联交易的议案》 本议案关联董事刘文叶、包涵寓、刘文君回避表决; 其他非关联董事表决结果: 同意4票、反对0票、弃权0票。 7. 审议通过《关于确认公司 2023 年度利润分配预案的议案》 表决结果: 同意7票、反对0票、弃权0票。

5

8.审议通过《关于确认公司2024年度融资额度及提供相应担保的议案》 表决结果: 同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

9 审议通过《关于聘任公司 2024 年度财务审计机构的议案》 表决结果: 同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

10.审议通过《关于审议公司董事 2024 年度薪酬计划的议案》 表决结果: 同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

1. 审议通过《关于审议公司高级管理人员 2024 年度薪酬计划的议案》 表决结果: 同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

12.审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理首次公开发行人 民币普通股股票并上市相关事官有效期的议案》

表决结果: 同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

1. 审议通过《关于延长公司首次公开发行人民币普通股股票并上市的股东 大会决议有效期的议案》

表决结果: 同意7票、反对0票、弃权0票。

1. 审议通过《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》 表决结果: 同意7票、反对0票、弃权0票。

特此决议。

0400

SVL8000006 (本页为《江苏常友环保科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》之签 署页) 上城

与会董事签署:

刘丈叶 唐 娜 周旭东

包涵寓

刘文君

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陈若愚

陈耀明

明:20x1耳4月18日