Cytech Group Co., Ltd. — AGM Information 2025

Apr 21, 2025

证券代码：301557 证券简称：常友科技 公告编号：2025-019

江苏常友环保科技股份有限公司 关于召开2024 年年度股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏常友环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025 年4 月21 日 召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于召开2024 年年度股东大会的 议案》，定于2025 年5 月16 日召开2024 年年度股东大会（以下简称“股东大 会”），根据有关规定，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024 年年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关 于召开2024 年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规 定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2025 年5 月16 日13:00。

（2）网络投票时间：2025 年5 月16 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的时间为2025 年5 月16 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:0015:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025 年5 月16 日9:15-15:00。

5、会议的召开方式：

（1）现场投票：股东本人出席本次现场会议或者通过授权委托书（详见附 件2）委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票 系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股 权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

• 6、会议的股权登记日：2025 年5 月9 日

7、会议出席对象：

（1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大会，不 能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人出席并参加表决，代理人不必是 本公司的股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

• （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

• 8、会议地点：江苏省常州市金坛区金坛大道92 号常友科技二楼会议室。

二、会议审议事项

1、审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投 票议案
1.00	《关于公司2024 年度董事会工作报告的议案》	√
2.00	《关于公司2024 年度监事会工作报告的议案》	√
3.00	《关于公司2024 年度财务决算报告的议案》	√
4.00	《关于公司2024 年年度报告及其摘要的议案》	√
5.00	《关于公司2024 年度利润分配预案的议案》	√
6.00	《关于续聘公司2025 年度审计机构的议案》	√
7.00	《关于确认2024 年度日常关联交易及预计2025 年度日常关联交易的议案》	√
8.00	《关于公司及全资子公司2025 年度向银行申请综 合授信额度的议案》	√
9.00	《关于预计2025 年度为全资子公司提供担保额度	√

	的议案》
10.00	《关于公司董事2025 年度薪酬方案的议案》	√
11.00	《关于公司监事2025 年度薪酬方案的议案》	√

2、披露情况

上述议案已经公司于2025 年4 月21 日召开的第三届董事会第五次会议、第 三届监事会第五次会议审议通过；具体内容详见公司同日在深圳证券交易所网站 （http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

3、上述议案9.00 为特别表决事项，需经出席股东大会有表决权的股东（包 括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

4、公司将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者 是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上 股份的股东以外的其他股东。

5、独立董事将在此次股东大会上进行年度述职。议案7 涉及的关联股东需 在此次股东大会上对该议案回避表决。

三、会议登记事项

1、会议登记时间：2025 年5 月14 日上午9:00-12:00，下午13:00-16:30； 2、会议登记地点：江苏省常州市金坛区金坛大道92 号常友科技二楼会议室； 3、会议登记方式：现场登记、通过信函或者邮件方式登记。

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定 代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡/持股证 明办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书（见附 件2）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、法人股 东账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东登记：自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户 卡/持股证明办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书（见 附件2）、委托人的证券账户卡/持股证明和委托人身份证复印件办理登记。

（3）异地股东登记：可采用信函或邮件的方式登记，出席现场会议时务必 携带相关资料原件并提交给本公司。公司不接受电话登记。股东请仔细填写《参 会股东登记表》（见附件3），信函或邮件在2025 年5 月14 日下午16:30 前送达

或发送邮件至公司董事会办公室。信函登记以当地邮戳日期为准，请注明“参加

股东大会”字样，同时请在信函或邮件上注明联系电话及联系人。

4、会议联系方式：

联系人：唐娜

电话：0519-68227767

• 邮箱：jscy public@jscy.vip

联系地址：江苏省常州市金坛区金坛大道92 号常友科技

5、其他事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会 前一小时到会场办理登记手续。本次股东大会与会人员的食宿及交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深圳证

券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票， 网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1.公司第三届董事会第五次会议决议。

2.公司第三届监事会第五次会议决议。

特此公告。

附件1：《参加网络投票的具体操作流程》

附件2：《授权委托书》

附件3：《参会股东登记表》

江苏常友环保科技股份有限公司董事会

2025 年4 月21 日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程如下：

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“351557”，投票简称为“常 友投票”。

2、填报表决意见。本次股东大会的提案为非累积投票提案，填报表决意见： 同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达 相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025 年5 月16 日的交易时间，即9:15—9：25，9：30—11:30 和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025 年5 月16 日（现场会议召开当 日），9:15—15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市 公司股东会网络投票实施细则(2025 年修订)》的规定办理身份认证，取得“深交 所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网 投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投

票。

附件2：

江苏常友环保科技股份有限公司

2024 年年度股东大会授权委托书

兹全权委托_先生/女士代表本人/本单位出席江苏常友环保科技股份 有限公司2024 年年度股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股 东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。 本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签发之日起至公司本次股东大会结 束时止。

对本次股东大会提案的明确投票意见指示：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提 案	√
非累积投 票议案
1.00	《关于公司2024 年度董事会工作报告 的议案》	√
2.00	《关于公司2024 年度监事会工作报告 的议案》	√
3.00	《关于公司2024 年度财务决算报告的 议案》	√
4.00	《关于公司2024 年年度报告及其摘要 的议案》	√
5.00	《关于公司2024 年度利润分配预案的 议案》	√
6.00	《关于续聘公司2025 年度审计机构的 议案》	√
7.00	《关于确认2024 年度日常关联交易及 预计2025年度日常关联交易的议案》	√
8.00	《关于公司及全资子公司2025 年度向 银行申请综合授信额度的议案》	√
9.00	《关于预计2025 年度为全资子公司提 供担保额度的议案》	√
10.00	《关于公司董事2025 年度薪酬方案的 议案》	√
11.00	《关于公司监事2025 年度薪酬方案的 议案》	√

委托人姓名/名称：

委托人身份证号码/统一社会信用代码：

联系地址： 委托人持股数： 股 委托人证券账户号码： 委托人持有股份性质： 受托人（签名）： 受托人身份证号码：

委托人签名（盖章）： 授权委托书签发日期： 年 月 日

授权委托书有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

注：1、本次股东大会议案，采用非累积投票议案，填报表决意见：同意、

反对、弃权，投票时请在表决意见对应栏中打“√”，对同一议案，只能在一处

打“√”，多选或漏选均视为弃权。

• 2、如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

• 3、本授权委托书下载打印、复印或按以上格式自制均有效。

• 4、单位委托须加盖单位公章。

附件3：

江苏常友环保科技股份有限公司

2024 年年度股东大会参会股东登记表

日期： 年 月 日

姓名/名称 身份证号码/统一社会信用代码 股东账号 持股数量 电子邮箱 联系电话 联系地址 邮编 参会人员（本人/代理人） 备注