Cyprus Forest Industries Public LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Apr 30, 2024

Δασικές Βιομηχανίες Κύπρου Δημόσια Λτδ

ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ ΓΡΑΦΕΙΟ: Αγίας Σοφίας 1 2682 Παλαιομέτοχο ΚΥΠΡΟΣ

Tax Kiß 24043 1700 ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΚΥΠΡΟΣ Τηλ 22872700 Telefax: 22833564

ANAKOINQZH

30 Απριλίου 2024

ΔΙΣΠΑΙΣΊΑ Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Λευκωσία

Κύριε

Θέμα: Ταχυδρόμηση Ειδοποίησης Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης

Με την παρούσα σας πληροφορούμε ότι η Ειδοποίηση Σύγκλησης της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης της 515 Ιουλίου 2024 μαζί με το Πληρεξούσιο Έγγραφο, έχουν αποσταλεί στους μετόχους σήμερα Τρίτη 30 Απριλίου 2024.

Με εκτίμηση ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ ΑΝΙΣΩΝΗΣ ΚΙΜΙΣΙΗΣ Γραμματέας

Κοινοποίηση: Πρόεδρο και Μέλη Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Επισυνημμένα: Απόδειξη πληρωμής ταχυδρομικών τελών.

Δασικές Βιομηχανίες Κύπρου Δημόσια Λτδ

Εγγεγραμμένο Γραφείο: Αγίας Σοφίας 1 2682 Παλαιομέτοχο - Κύπρος

Τηλέφωνο: +357 22872700 1700 Λευκωσία - Κύπρος - Fax: +357 22833622/22833564 Email: cfi@cfi.com.cy Website: www.cfi.com.cy

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ФПА 10002949 Н AФТ 12002949 J

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Ειδοποιούνται οι μέτοχοι ότι η 54º Ετήσια Γενική Συνέλευση της Εταιρείας θα πραγματοποιηθεί την
Παρασκευή 5 Ιουλίου 2024 και ώρα 2:30 μ.μ. στο εγγενοσιμάνο με το ε Παρασκευή 5 Ιουλίου 2024 και ώρη 2:30 μ.μ. στο εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας
Σοφίας 1, 2682 Παλιομέτοχο Δευκωσία για να ασχολοθείο γραφείο της Εταιρείας Σοφίας 1, 2682 Παλιομέτοχο, Λευκωσία για να ασχοληθεί με τα ακόλουθα θέματα:

• 1. Καταστάσεων της Εταιρείας για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2023.
• 2.
• 1. Εκλογή Μελών Διοικητικού Συμβουλίου.
• 1. Καθορισμός της αμοιβής των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το 2024.
• 1. Συμβουλίου για καθορισμό της αμοιβής τους.
• 1. στην Ετήσια Γενική Συνέλευση.

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου,

1. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το πλήρες κείμενο της Επήσιας Έκθεσης της Εταιρείας για το έτος 2023 (περιλαμβανομένων της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου, της επίρειας για το έτος 2023 (περιλαμβάνομενών της
της Έκθεσης Εταιρικής Λιακυβέρνασης και τος Συροστοπριένων Οικονομικών Καταστάσεων της Έκθεσης Εταιρικής Διακυβέρνησης και πης Έκθεσης Ελεντιών για το έτος που έλης του έλης του έλης του έλης του έλης του έλης του έλης του 31 Δεκεμβρίου 2023) δεν θα αποσταλεί στους μετάχους και δύναται να παραληφθεί στις στις εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας, Αγίας Σοφίας τα ταραλήφθι από το
22872701, φαξ 22833564, ηλεκτρονικό τανμδριαίας, οι σταραλήφθια, τηλέφωνα 22872701, φας 22833564, ηλεκτρονικό ταχυδριας ηλεκτρονικού μηνύματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση εν χωρίς οποιοία της αποστολή
Επιπλέον, η Επίσια Έκθεση και οι αι οι αλειτρονικό Επιπλέον, η Ετήσια Έκθεση και 127(Α) του Περί Εταιρειών Νόμου Κερι113 (ο «Νόμος»), θα είναι διαθέσιμες και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.cfi.com.cy.

2. HMEPOMHNIA APXEIOY

Ως ημερομηνία καταγραφής αρχείου για τη συμμετοχή στην Ετήσια Γενική Συνέλευση της 5" Ιουλίου
2024, ορίζεται η 3" Ιουλίου 2024 (Ημερουργία Δοχείου) 2024, ορίζεται η 3" Ιουλίου 2024 (Ημερομηνία Αρχείου).

Μόνο Μέλη εγγεγραμμένα κατά την ημερομηνία καταγραφής στο Κεντρικό Αποθετήριο / Μητρώο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου η δυναγνία κατάγραφης Ο δικαίωμα συμμετοχής και γήφου του
Γενική Συνέλευση και οποιαδόποτε αλλανά σε κατανύροση το δικαίωμα συμμετοχής Γενική Συνέλευση και οποιαδήτοτε αλλαγή σε κατακήρουν το υπάτοχης και ψήφου στη
καταγραφής δε θα λοναριάζεται στον καθοριστός του δικατά την ημερομηνία καταγραφής δε θα λογαριάς του καθορισμό του οικεικο μήτρωο μετά ήγης οι για την ημερομηνία
παραστεί και να υποίσει στην καθορισμό του δικαίωματος πποιουδήποτε παραστεί και να ψηφίσει στη Συνέλευση. Το δικαίωμα Μέλους να συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση
και να ψηφίσει αναφορικά με μετοχές του δεν απέκους να συμμετέχει στη Γ και να ψηφίσει αναφορικά με τις μετοχές οπιακομα να ουμμετεχεί στη ενική Συνέλευση
κατατεθούν με, ή μεταβιβαστούν σε άλλη πρόσωπα οι προϋπόθεση όπως οι κατατεθούν με, ή μεταβιβαστούν σε, άλλο πρόσωπο ή εντρουπόθεση όπως οι μετοχές
από τη Γενική Συνέλευση. Μέλος είναι ελεύθερο να τωλόσερονν στο όνομα άλλου προσώπου πριν από τη Γενική Συνέλευση. Μέλος είναι ελεύθερο να πωλήσει ή διαφορετικά να μεταθιθάσει την
της Εταιρείας οποτεδόποτε μεταξύ της αυερουρνίας καταγρατικά να μεταβιβάσει μετοχές της Εταιρείας οποία του την ενώ ελευτερο τα παλήσει η διαγρέτικα να μεταβίβάσει μετοχές
οποία εφαρμόζεται. οποία εφαρμόζεται.

Κατά την Γενική Συνέλευση η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας δύναται να γίνει με επίδειξη του δελτίου ταυτότητας ή άλλου πιστοπριήτης ιστητις οινάται να γιεί με επίδες ταυτόχρονη ταυτοποίηση από την Εταιρεία με το Μητρώο Μου οποίου εποίου είναι ουνατή

3. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ

(α) Δικαίωμα τοποθέτησης θέματος/προτεινόμενου ψηφίσματος

Μέλος ή Μέλη Θα έχουν δικαίωμα: (i) μέχρι την 20" Μαΐου 2024 δύναται να υποβάλει αίτηση να προσθέσει θέμα στην ημερήσια διάταξη της Ετήσιας Γεννής Συνέλευσης ναυμένου ότι καθε τέτοιο
θέμα συνοδεύεται από αναφερομένους λόγους του Σινέλευσης νοουμένου ότι κάθε τέτοι θέμα συνοδεύεται από αναφερομένους λόγους την συμένου στικάθε τέτοιο
μέχρι την 3ª Ιουλίου 2024 να τοτρθετήσουν την συμπερίληψη του ή/ και (ii) μέχρι την 3ª Ιουλίου 2024 να τοποθετήσουν την ουμπεριλήψη του ήρια (ή) και (ίi)
της Γενικής Συνέλευσης, μέσω πλεκτορνικών μέσων στην ηλεγραμα διάταξη της Γενικής Συνέλευσης, μέσω ηλεκτρονικών μέσων για στην ημερησία διάταξη
ταχυδρομικών μέσων στην διεύθυνση του ενεγρανική διεύθυνση cfi@cfi.com cy ταχυδρομικών μέσων στην διεύθυνση του εγγεγραμμένου γραφείου της Επαρείας Αγίας Σοφίας ής Σορίας 1, 2682 Παλιομέτοχο, Λευκωσία, τηλέφωνο Στεγαρίου ης Επαρείας Αγίας Σορίας 1,
a.kimishis@cfi.com.cy με την προϋπόθεση ότι κατέχει/ουν τουλάχιστον 5% του εκδομείο
κεφαλαίου που εκπροσωπεί τουλάχιστον 5% του συνάλευτον 5% του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπεί τουλάχιστον 5% του συνόλου του του εκδομένου μετοχικού
τα οποία έχουν το δικαίωμα να μιαρίσουν στη Συνέλου των δικαιωμάτων μέγινευ τα οποία έχουν το δικαίωμα του τον συνολού των υπαίαματών ψηφού ολών των Μελών
του θέματος σχετίζεται. του θέματος σχετίζεται.

(β) Δικαίωμα υποβολής ερωτήσεων

Τηρουμένων των οποιωνδήποτε μέτρων δυνατό γα Σταιρεία για τη διασφάλιση της ταυτότητας του Μέλους και σύμφωνα με τις πρόνοια της τη διασφαλίση της
οποιοδήποτε Μέλος έχει το δικαίωνα για υποβάλλες του εδαφίου (2) του άρθρου 128Γ του Νόμου, οποιοδήποτε Μέλος έχει το δικαίωμα να υποβάλλει ερωτρείς σχετικά με του Νόμου,
διάταξη της Γενικής Συνέλευσης, κατά, τη διάρκεις σχετικά με τα θέματα στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης, κατά τη διάκκις τρα ποίησε τα θεμάτα την ημερήσια
θέματος το οποίο αφορούν (οι ερωτήσεις) και να λαυθάνει από τη Γενική Συνέλε θέματος το οποίο αφορούν (οι ερωτήσεις), και να λαμβάνει απαντήσεις στις ενώ της του
Εταιρεία μπορεί να παρέχει μια γενικό απόγεται στις ερωτήσεις στις ερωτήσεις αυτές. Εταιρεία μπορεί να παρέχει μια γενική απάντηση σε ερωτήσεις στις έρωτι

(γ) Δικαίωμα ψήφου

Μέλος το οποίο παρίσταται είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπου και δικαιούται σε περισσότερες από μία ψήφους δε χρειάζεται εάν θα μηπηροσωπού και όκαιούται σε
ή να ρίξει όλες τις μήφους που θα γρασιμοποιήσει να χρησιμοποιήσει όλες τις ψήφους του ή να ρίξει όλες τις ψήφους που θα χρησιμοποιήσει κατά τον ίδιο τρόποι

4. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

Κάθε Μέλος που δικαιούται να παραστεί και να ψηφίσει στην πιο πάνω Συνέλευση, δικαιούται να διορίσει αντιπρόσωπο του για να παραστεί και να φηφίσει στη θέση του. Ο αντιπρόσωπος αυτός του
είναι αναγκαίο να είναι μέτοχος της Εταιοίας. Ο διοργανίας στη θέση του. Ο αντ είναι αναγκαίο να είναι μέτοχος της Εταιρείας. Ο δυρισμένος αντιπρόσωπος αυτός δεν
ή νομικό πρόσωπο και θα ενεογεί σύμφωνα με οδυνία να είναι για είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο και θα ενεργεί σύμφωνα με τις οδηγές που δίδει το Μέλος από φυσικό
διορίζεται. Το έγγραφο διορισμού τις οδηγίες που δίδει το Μέλος από διορίζεται. Το έγγραφο διορισμού πληρεξουσία του οιοι Το Μέλος από Ιο Μέλος από ο Εταιρείας (www.cfi.com.cy) και πρέπει να κατατεθεί ή και οιαθεσμοί στην ιστοσελίδα της
Εταιρεία τουλάχιστον 48 ώρες που από το χρόνο του ερεί με έγγραφη ειδοποίηση στην Εταιρεία τουλάχιστον 48 ώρες πριν το κατατού η και κοινοποίηση της Συνέλευσης στην
ένα από τους ακόλουθους τρόποιο ένα από τους ακόλουθους τρόπους:

• -
• μέσω ηλεκτρονικών μέσων με αποστολή στο fax: 22833564 ή
• -

Το Μέλος καλείται να μερμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού
αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την Εταιρία, καλύ αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την Επισχυσς αποστόλης του εντυπου όιο

5. ΕΠΑΝΕΚΛΟΓΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύμφωνα με το Καταστατικό Έγγραφο της Επαιρείας, οι Σύμβουλοι που εξέρχονται είναι
επανεκλέξιμοι και προσφέρονται να επανεκλογή. Αρττογραφια α επανεκλέξιμοι και προσφέρονται για επτομερή διεπτομερή βιογραφικά την είναι είναι είναι είναι εναινία του Συμβούλων που προσφέρονται για επανεκλογή: Λεπτομέρη www.cfi.com.cy.

Δασικές Βιομηχανίες Κύπρου Δημόσια Λτδ

Εγγεγραμμένο Γραφείο: Ταχυδρομική Θυρίδα 24043 1700 Λευκωσία - Κύπρος Αγίας Σοφίας 1 2682 Παλαιομέτοχο - Κύπρος

Τηλέφωνο: +357 22872700 Fax: +357 22833622/22833564 Email: cfi@cfi.com.cy Website: www.cfi.com.cy

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ФПА 10002949 Н АФТ 12002949 J

Πληρεξούσιο Έγγραφο

Εγώ/Εμείς……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
από τ
της πιο πάνω αναφερόμενης Εταιρείας διορίζω /διορίζουμε τ
K

		allo niiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Κωλύεται

από τ ........................................................................................................................................................................

Πληρεξούσιο Αντιπρόσωπο μουίμας για να παραστεί και ψηφίσει για μένα/για μας και για λογαριασμό μου/μας, κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας για εκλογή/επανεκλογή Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της Εταιρείας, Αγίας Σοφίας 1, 2682 Παλιομέτοχο, Λευκωσία, την Παρασκευή 5 Ιουλίου 2024 και ώρα 2.30μ.μ. ή οποιανδήποτε άλλη ημερομηνία καθοριστεί σε περίπτωση αναβολής.

Ημερομηνία

Υπογραφή

ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Σελίδα Μητρώου Αντιπροσωπευομένου Μετόχου

Συνολικός αριθμός μετοχών

Ημερομηνία Λήψης Εγγράφου

(Έντυπο Γ.Λ. 18)	ΚΥΠΡΙΑΚΗ REPUBLIC		ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ OF CYPRUS	No. A		373616
ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ-RECEIPT
Λήφθηκε από/Received from:
To ποσό/The sum of
ਵ			cent supώ/euro:
Για: In respect of:							Αρ. Ταμ. Πράξης
					C.B. No.
YT./Sign.
Όνομα/Full name ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Κατανομή Εσόδων/Allocation
Κωδικός/Code	€	cent cent contract	Κωδικός/Code		€		cent

and approved
		ΟΛΙΚΟ/ΤΟΤΑL

200