Cyprus Forest Industries Public LTD — AGM Information 2021

Jul 1, 2021

Δασικές Βιομηχανίες Κύπρου Δημόσια Λτδ

ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ ΓΡΑΦΕΙΟ: Αγίας Σοφίας 1

2682 Παλαιομέτοχο ΚΥΠΡΟΣ

Tax. Kıß. 24043 1700 ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΚΥΠΡΟΣ Tnk 22872700 Telefax: 22833564

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

1 loudiou 2021

ΔΙΕυθυντή Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Λευκωσία

Kupie

Θέμα: Αποφάσεις 5116 Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των Δασικών Βιομηχανιών Κύπρου Δημόσια Λίμιτεδ

Στην 511 Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων που έγινε τη Πέμπτη 1 Ιουλίου 2021 στα γραφεία της Εταιρείας, Αγίας Σοφίας 1, Παλιομέτοχο, λήφθηκαν οι πιο κάτω αποφάσεις:

• 1. Eγκρίθηκαν ομόφωνα η Έκθεση και οι Οικονομικές Καταστάσεις για το οικονομικό έτος 2020.
• 1. Eγκρίθηκε ομόφωνα η πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου για τη μη καταβολή μερίσματος.
• 1. Οι εργασίες για εκλογή/επανεκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου με ομόφωνη απόφαση της Συνέλευσης αναβλήθηκαν για 26 ημέρες. Ως ορίζεται από το Καταστατικό της Εταιρείας για το πιο πάνω θέμα αποφασίσθηκε όπως πραγματοποιηθεί εξ αναβολής Γενική Συνέλευση την Τρίτη 27 Ιουλίου 2021 και ώρα 4:00 μ.μ στο εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας, Αγίας Σοφίας 1, 2682 Παλιομέτοχο.
• 1. H αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2021 παραμένει στα επίπεδα του έτους 2020.
• 1. Eπαναδιορισμός των Ελεγκτών της Εταιρείας και εξουσιοδότηση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για καθορισμό της αμοιβής τους για το έτος 2021.

Επισυνάπτεται η ειδοποίηση ανάληψης θέσης, παραίτησης ή μεταβολή στην θέση του Ελεγκτή βάσει του άρθρου 135 (2).

Με τιμή

ΑΝΤΩΝΗΣ Α. ΚΙΜΙΣΙΗΣ Γραμματέας

Κοινοποίηση: Πρόεδρο και Μέλη Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Ο ΠΕΡΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005

Ειδοποίηση ανάληψης θέσης, παραίτησης ή μεταβολής στη θέση του Προέδρου ή μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, του Γενικού Διευθυντή, Ουκονομικού Διευθυντή, του Ελεγκτή ή του Προϊσταμένου ΛοΥιστηρίου βάση του Άρθρου 135(2)

Ονομα εκδότη	ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ
Υποβλήθηκε από	ΑΝΤΩΝΗ ΚΙΜΙΣΙΗ
Διεύθυνση	Τ Θ 24043, 1700 ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Προς το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου

Ovoua		Ιδιότητα	Ημερομηνία Παραίτησης
KPMG LTD		FAELKTEZ	01/07/2021 (Επαναδιορισμος σύμφωνα με τις προνοιες του Καταστατικού)
STOREFARIBOY ASIQMATOYXOY
Ovoua	Ιδιότητα Μέλους - Ανεξαρτησία (π.χ Μέλος, Μη Εκτελεστικός - Ανεξαρτητος)		Επαγγελμα	Huspounvia Διορισμού
KPMG LTD		EAETKTEZ	EAEΓKTEΣ	01/07/2021

ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ
ПРРІСРАФН АЗІОЛ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΕΙΩΝ

		ΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΣΥΝΔΕΛΕΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΣΝ [ΑΡΘΡΟ 137(4) ]
ONOMA	2X 322 H	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ	APIOMOΣ AEIΩΝ
Υπογραφή			01/07/2021 Ημερομηνία

Κάμπου, Στρόβολος, 25 όροφος, Τ.Κ. 25427, Τηλ:712300 fax:570308 Τ.Κ. 5427 Λευκωσία, εντός 24 ορών και μια (1) ώρα πριν την έναρξη της επόμενης χρηματιστηριακής συνάντησης από την ημέρα που αποφασίστηκε η παραίτηση ή ο διορισμός τον οργάνων διοίκησης εκδότη με βάση το Άρθρο 135(2) του Νόμου του 2005 . (2) Σύμφωνα με το Άρθρο 137(4) του Νόμου του 2005, συνδεδεμένα πρόσοπα λογίζονται: (α) ο σύζυγος και οι συγγενείς εξ' αίματος μέχρι πρώτου βαθμού, (β) εταιρείες στις οποίες κατέχει άμεσα ή έμμεσα τουλάχιστον το 20% του δικαιώματος ψήφου.