Cyfrowe Centrum Serwisowe Spolka Akcyjna

AGM Information • Dec 30, 2019

Zarząd Cyfrowego Centrum Serwisowego S.A. (dalej zwanej "Emitentem") informuje, że otrzymał od Copernicus Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działającego w imieniu Value Fund Poland Activist Fundusz Inwestycyjny Zamknięty działającego w porozumieniu z Erykiem Karskim, posiadających łącznie co najmniej 5 proc. kapitału zakładowego Emitenta, żądanie zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Emitenta, na podstawie art. 400 § 1 kodeksu spółek handlowych z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;

2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej;

5. Przyjęcie porządku obrad;

6. Powzięcie uchwał w przedmiocie:

a) w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Emitenta, wyrażenia zgody na nabywanie przez Emitenta akcji własnych w trybie art. 362 §1 pkt 8) Kodeksu spółek handlowych, upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Emitenta, uchwalenia warunków oraz określenia zasad nabywania akcji własnych;

b) utworzenia kapitału rezerwowego dla sfinansowania nabycia przez Emitenta akcji własnych;

c) sposobu poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

7. Wolne wnioski.

8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Treść żądania stanowi załącznik do niniejszego raportu.