Cydsa, S.A.B. de C.V. — AGM Information 2015

Nov 18, 2015

RESUMEN DE LOS ACUERDOS DE

LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CYDSA, S.A.B. DE C.V.

CELEBRADA CON FECHA 17 DE NOVIEMBRE DE 2015

1° Se aprobó decretar el Pago de la cantidad de $100'000,000.00 (Cien millones de Pesos 00/100 M.N.) por concepto de dividendo en efectivo a favor de los accionistas de la Sociedad. Este dividendo proviene de la “Cuenta de Utilidad Fiscal Neta” (CUFIN) generada hasta el 31 de Diciembre de 2013, y se pagaría con cargo al saldo remanente de la cuenta de Utilidades por Aplicar de Ejercicios Anteriores que resultó en la Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas de esta Sociedad de fecha 25 de marzo de 2015, y será dividida proporcionalmente entre las 582’721,196 (Quinientas ochenta y dos millones setecientas veintiún mil ciento noventa y seis) acciones Serie “A”, Clase I, representativas del capital social de esta Sociedad, actualmente en circulación, a razón de $0.171608653823535 Pesos por acción y se pagará en una sola exhibición a partir del día 27 (veintisiete) de noviembre de 2015, contra la entrega del Cupón número 13 (trece) de las acciones Serie “A”, Clase I, actualmente en circulación (Emisión 2013).

• 2° Se tuvo por presentado a la Asamblea y entregado a los accionistas, el Informe del Auditor Externo de la Sociedad, el C.P.C. Sergio Jaramillo Gómez del Despacho de Contadores Públicos "Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C.” en el que se hace constar el cumplimiento de las obligaciones fiscales a cargo de CYDSA, S.A.B. DE C.V., durante el Ejercicio Social del año 2014, en los términos de lo dispuesto por los artículos 76 fracción XIX de la Ley del Impuesto sobre la Renta y 116 del Reglamento de dicha Ley.

• 3° Se designaron como Delegados de la Asamblea para formalizar los Acuerdos votados, a los señores Lic. Rodolfo Gracia del Bosque, Lic. Oscar de Jesús Cisneros Cisneros y Lic. Abel Campos Ramírez.