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Jun 13, 2023

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2023 年第一次临时股东大会

会 议 资 料

苏州赛伍应用技术股份有限公司

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苏州赛伍应用技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会资料

目录

2023 年第一次临时股东大会会议须知 .......................................................................................... 3 2023 年第一次临时股东大会会议议程 .......................................................................................... 4 2023 年第一次临时股东大会会议资料 .......................................................................................... 6 议案一、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》 ......... 6 议案二、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》 ............. 9 议案三、《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》 ........................................................................................................................................................ 11

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苏州赛伍应用技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会资料

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2023 年第一次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保本次股东大会公开、公正、合法有效， 保证会议顺利进行，根据《上市公司股东大会规范意见》等相关法律法规和规定， 特制订本须知。

一、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则， 认真履行《公司章程》中规定的职责。

二、参加大会的股东请按规定出示股东账户卡、持股证明、身份证或法人单 位证明，委托出席的需出示授权委托书等证件，经工作人员验证后领取股东大会 资料，方可出席会议。

三、与会股东请按时进入会场，听从工作人员安排入座，请将移动电话调至 振动档或静音，并保持会场安静和整洁。大会正式开始后，未经公司董事会同意， 除公司工作人员外的任何人不得以任何方式进行摄像、录音和拍照。

四、大会正式开始后，迟到股东人数、股份数额不计入现场表决数，建议其 通过网络投票方式投票。特殊情况，应经董事会同意并向董秘办处申报。

五、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

六、股东要求在股东大会上发言，应举手示意，并在主持人许可后进行。主 持人可以要求发言股东履行登记手续后按举手先后顺序发言。每位股东发言限在 3 分钟内，以使其他股东有发言机会。公司董事会成员和高管人员应当认真负责、 有针对性的集中回答股东问题。

七、本次会议采用现场投票和网络投票表决的方式。出席现场会议的股东以 其所持有的表决权的股份数额行使表决权，每一股享有一票表决权。股东在投票 表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一 项，并以打“√”表示，回避的关联股东请在“回避”选项打“√”，多选或不 选均视为无效票，作弃权处理。参加网络投票的股东请根据公司《苏州赛伍应用 技术股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》中网络投票的 内容进行投票。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。

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2023 年第一次临时股东大会会议议程

• 一、会议时间：2023 年 6 月 26 日 14 时 30 分

• 二、会议地点：苏州赛伍应用技术股份有限公司（吴江经济技术开发区叶

港路 369 号）二楼大会议室

• 三、大会主持人：公司董事长吴小平先生

• 四、大会介绍：

• （一）主持人介绍股东到会情况，并宣布大会开始

• （二）主持人介绍到会董事、监事、高级管理人员、见证律师及相关人员 （三）董事会秘书陈小英女士宣读大会会议须知

• 五、宣读会议议案：

• 由董事会秘书陈小英女士简要介绍本次会议议案

• 议案一、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人

的议案》

• 议案二、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的

• 议案》

议案三、《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候 选人的议案》

六、审议与表决：

• （一）股东或股东代表发言、质询

• （二）公司董事、监事及其他高级管理人员回答问题

• （三）会议主持人提名计票、监票人名单（其中股东代表两名、监事代表

• 一名，律师一名）；会议选举通过计票、监票人选

• （四）工作人员下发表决票，出席现场会议的股东投票表决 七、统计并宣读表决结果

• （一）工作人员收集表决票，在律师见证下，计票、监票人统计出席现场

会议股东的表决结果

• （二）工作人员上传现场表决结果至上证所信息网络有限公司

• （三）监票人宣读现场投票和网络投票合并后的表决结果

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• 八、宣读会议决议和法律意见

• （一）主持人董事长吴小平先生宣读股东大会决议

• （二）见证律师发表股东大会的法律意见

• （三）与会董事签署会议决议及会议记录

• （四）主持人董事长吴小平先生宣布会议闭会

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2023 年第一次临时股东大会会议资料

议案一、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的 议案》

各位股东及股东代表：

公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》《上海证券交易所股票上 市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会 按照相关程序进行换届选举。公司第三届董事会非独立董事共 6 名，经公司第 二届董事会提名委员会资格审核通过，提名吴小平先生、陈洪野先生、高畠博 先生、严文芹女士、陈浩先生、路高先生为公司第三届董事会非独立董事候选 人。第三届董事会任期自股东大会审议通过本次换届事项之日起三年。

本议案已经公司第二届董事会第二十五次会议审议通过，现提请各位股东 及股东代表予以审议。

苏州赛伍应用技术股份有限公司董事会 2023 年 6 月 14 日

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附件：非独立董事候选人简历

（1）吴小平先生，中国国籍，无境外永久居留权，1962 年 11 月出生，硕士研 究生学历。1985 年 7 月至 1987 年 6 月，任吴县胥口乡团委副书记；1987 年 7 月至 1992 年 3 月，任苏州市对外贸易公司贸易员；1996 年 4 月至 2004 年 10 月，历任日东电工 Matex 株式会社工程师、课长、部长；2004 年 12 月至今， 任香港泛洋董事；2008 年 1 月至今，任苏州泛洋执行董事。2008 年 11 月至 2017 年 5 月，任苏州赛伍应用技术有限公司董事长；2008 年 11 月至 2015 年 12 月及 2016 年 6 月至 2017 年 5 月，任苏州赛伍应用技术有限公司总经理； 2017 年 5 月至今，任苏州赛伍应用技术股份有限公司董事长、总经理。

（2）陈洪野先生，中国国籍，无境外永久居留权，1964 年 5 月出生，本科学 历，工程师。1985 年至 1993 年，历任苏州船用机械厂技术部技术员、工程 师；1993 年至 2003 年，任索尼凯美高电子（苏州）有限公司技术科长；2003 年至 2007 年，任深圳丹邦科技有限公司副总经理；2007 年至今，任苏州新维 电子有限公司监事。2008 年 10 月至 2017 年 5 月，任苏州赛伍应用技术有限公 司董事；2016 年 1 月至 2017 年 5 月，兼任苏州赛伍应用技术有限公司副总经 理；2017 年 5 月至今，任苏州赛伍应用技术股份有限公司董事、副总经理、 CTO；2018 年 8 月起任江苏昊华光伏科技有限公司董事长。

（3）高畠博先生，日本国籍，1950 年 9 月出生，本科学历。1974 年 4 月至 2010 年 6 月，任职于日东新兴化学工业株式会社研发部。2010 年 6 月至 2017 年 5 月，任苏州赛伍应用技术有限公司董事；2017 年 5 月至今，任苏州赛伍应 用技术股份有限公司董事、副总经理。

（4）严文芹女士，中国国籍，无境外永久居留权，1973 年 8 月出生，大专学 历。1991 年 8 月至 1993 年 9 月，任吴江供销房产公司出纳；1993 年 9 月至 2002 年 9 月，任吴都大酒店劳资文书；2002 年 9 月至 2009 年 2 月，任亿光电 子（中国）有限公司财务科长；2009 年 2 月至 2012 年 7 月，任吴江考斯慕印

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刷器材有限公司财务经理。2012 年 7 月至 2017 年 5 月，任苏州赛伍应用技术 有限公司财务部长；2017 年 5 月至今，任苏州赛伍应用技术股份有限公司董 事、财务总监。

（5）陈浩先生，中国国籍，无境外永久居留权，1966 年 5 月出生，本科学 历。历任君联资本董事总经理、首席投资官、总裁，2021 年 4 月至今担任君联 资本副董事长。曾任布丁酒店浙江股份有限公司董事、中海油能源发展股份有 限公司独立董事、北京昆仑万维科技股份有限公司独立董事、苏州赛伍应用技 术有限公司董事、珠海赛纳打印科技股份有限公司董事。2015 年 4 月至今担任 天涯社区网络科技股份有限公司董事；2017 年 5 月至今担任苏州赛伍应用技术 股份有限公司董事；2018 年 11 月至今担任君海创芯（北京）咨询管理有限公 司董事长；2019 年 3 月至今担任北京红山信息科技研究院有限公司董事；2019 年 3 月至今担任上海富瀚微电子股份有限公司董事；2019 年 3 月至今担任无锡 君海联芯投资管理有限公司董事长；2019 年 7 月至今担任无锡君海新芯投资咨 询有限公司董事长；2019 年 8 月至今担任北京君海腾芯咨询管理有限公司董事 长；2022 年 11 月至今担任北京握奇数据股份有限公司董事。

（6）路高先生，中国国籍，无境外永久居留权，1983 年 9 月生，硕士学历。 历任吴江东方国资公司投资管理部、创业投资部办事员、投融资发展部经理。 2021 年 12 月起任苏州市吴江经济技术开发区发展集团有限公司副总经理、吴 江东运创业投资有限公司总经理，目前兼任苏州同运仁和创新产业投资有限公 司总经理、苏州金凯同运创业投资管理有限公司总经理。

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议案二、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议 案》

各位股东及股东代表：

公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》《上海证券交易所股票上 市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会 按照相关程序进行换届选举。公司第三届董事会独立董事共 3 名，经公司第二 届董事会提名委员会资格审核通过，提名王德瑞先生、梁振东先生、武亚军先 生为公司第三届董事会独立董事候选人。第三届董事会任期自股东大会审议通 过本次换届事项之日起三年。

本议案已经公司第二届董事会第二十五次会议审议通过，现提请各位股东 及股东代表予以审议。

苏州赛伍应用技术股份有限公司董事会 2023 年 6 月 14 日

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附件：独立董事候选人简历

（1）王德瑞先生，中国国籍，无境外永久居留权，1959 年 5 月出生，硕士研 究生学历。曾任大峡谷照明系统（苏州）股份有限公司董事、江苏宝达汽车股 份有限公司董事、苏州九龙医院股份有限公司董事、江苏华瑞会计师事务所有 限公司董事长、主任会计师；2023 年至今任苏州华瑞管理咨询集团有限公司总 经理。2018 年 12 月起任佳禾食品工业股份有限公司独立董事；2019 年 12 月起 任南京新街口百货商店股份有限公司独立董事；2019 年 12 月起任吴通控股集 团股份有限公司独立董事；2021 年 11 月起任安徽聚瑞汇市场调查有限公司监 事。

（2）梁振东先生，中国国籍，无境外永久居留权，1981 年 11 月出生，硕士研 究生学历。2010 年 3 月担任北京国枫律师事务所合伙人/律师；2019 年 7 月起 至今担任康得新复合材料集团股份有限公司独立董事；2020 年 6 月至今担任苏 州赛伍应用技术股份有限公司独立董事。

（3）武亚军先生，中国国籍，无境外永久居留权，1968 年 4 月出生，博士研 究生学历，副教授职称。1994 年至今在北京大学光华管理学院从事战略管理学 的教学和研究工作，并担任博士生导师；2017 年 11 月至 2022 年 3 月担任江苏 峰业科技环保集团股份有限公司独立董事；2019 年 12 月至今担任长城物业集 团股份有限公司独立董事；2021 年 6 月起担任苏州赛伍技术应用股份有限公司 独立董事；2022 年 9 月起担任中国巨石股份有限公司独立董事。

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议案三、《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选 人的议案》

各位股东及股东代表：

公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》《上海证券交易所股票上 市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司监事会按 照相关程序进行换届选举。经公司监事会研究，提名任富钧先生、沈莹娴女士为 公司第三届监事会非职工代表监事候选人。第三届监事会任期自股东大会审议通 过本次换届事项之日起三年。

本议案已经公司第二届监事会第二十一次会议审议通过，现提请各位股东及 股东代表予以审议。

苏州赛伍应用技术股份有限公司监事会 2023 年 6 月 14 日

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附件：非职工代表监事候选人简历

（1）任富钧先生，中国国籍，无境外永久居留权，1965 年 6 月出生，硕士研究 生学历。2012 年至今先后担任金雨茂物投资管理股份有限公司高级投资经理、 苏州地区副总经理、首席财务官、董事、副总裁；2017 年 6 月起担任苏州赛伍应 用技术股份有限公司监事。2015 年 4 月至今担任上海金霓投资管理有限公司监 事；2018 年 4 月至今担任南京金麒创业投资管理有限公司董事；2019 年 2 月至 今担任苏州盈迪信康科技股份有限公司董事；2019 年 5 月至今担任无锡视美乐 科技股份有限公司董事；2019 年 11 月至今担任苏州希普生物科技有限公司董事； 2020 年 3 月至今担任常州都铂高分子有限公司董事；2020 年 12 月至今担任苏州 恒悦新材料股份有限公司董事；2021 年 11 月至今担任南京同尔电子科技有限公 司董事；2021 年 2 月至今担任上海飒智智能科技有限公司董事；2021 年 3 月至 今担任苏州朗信智能科技有限公司董事；2021 年 5 月至今担任苏州宏瑞达新能 源装备有限公司董事；2021 年 12 月至今担任华大云芯（南京）科技有限公司董 事；2022 年 7 月至今担任江苏斑马软件技术有限公司董事。

（2）沈莹娴女士，中国国籍，无境外永久居留权，1986 年 3 月出生，硕士研究 生学历。2011 年起至今担任苏州国发股权投资基金管理有限公司投资总监、总经 理助理；2017 年 6 月起担任苏州赛伍应用技术股份有限公司监事；2016 年 9 月 至今任苏州富士莱医药股份有限公司董事；2016 年 9 月至今担任苏州菲镭泰克 激光技术股有限公司董事；2016 年 11 月至今担任苏州华电电气股份有限公司董 事；2018 年 9 月至今担任博瑞生物医药（苏州）股份有限公司监事。

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