CyberTAN — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Apr 27, 2026

獎品虛擬化證明網

100405

台北市中正區忠孝西路一段6號6樓

客服專線：(02)2371-1658【公司代號：3062】

建漢科技股份有限公司 股務代理人

羅斯證券股份有限公司 股務代理部

網址：https://www.gfortune.com.tw/

本公司基於辦理股務事務之目的，在相關事實，法律關係存廢或法令規定之期間，就直接或間接蒐集您的個人資料，將以書面或電子等方式處理。利用：您得請在意尚、閱覽、補充、更正或刪除您的個人資料，如您不願意提供資料，本公司可能因此無法提供您所需之相關服務；亦可能依法或基於風險管理等因素而拒絕您的請求。

股務代理部營業時間：

週一至週五上午8：30至下午4：30

1 1 5年股東常會

開會通知書請即拆開

本次股東會提供線上直播、舊股東如無法親自回臨本次股東會，亦未於股東常會二日前登記以總該方式參與者。可於股東會當日開會期間，透過YouTube【網址：https://youtube.com/live/zaCdtGY2ROU?feature=share】或掃描QR Code以觀看本公司115年股東常會直播。讓提醒，如透過此連結觀看本公司股東常會者，無法進行發言，文字提問或行使表決權等股東權益。

(廚內郵局窗口交寄)

國內

郵資已付

台北郵局許可證

台北字第557號

國內郵箱

未書寫正確聯絡該號者

為按信函交付郵資

股東 台營

集保核算所「股東c服務」電子投票stockservices.tdcc.com.tw

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交通事務處理股份有限公司部分徵求場地表

（全台徵求點請參照網站www.acsc.com.tw或掃描QR code）

地址	電話	地址	電話
台北市中正區重慶南路一段18號(非附近毗高音道)	(02)2351-6733	毗濱市毗濱區愛心街15號(梅花同話進步)	(03)535-7025
台北市中正區武昌街一段16巷10號1樓82樓之1	(02)2311-1376	毗濱市八德區東青街69巷21號(新區九森勇在候巷)	(03)367-1202
台北市中正區武昌街一段8號	(02)8972-5568	毗濱市楊梅區中山北路一段12巷4弄2號	(03)288-8234
台北市中正區柳田路6號12樓之职能運台北車站新光三楊出口)	(02)2331-2141	新竹市北大路305巷8號(國泰世華奇巷)	(03)523-7681
台北市中正區匯豐街82之1號1樓(心泰新界國科燈總會)	(02)2331-6372	新竹縣竹北市民權街18號(寶寶國生活有望)	(03)551-4145
台北市太閤區承德路二段206之2號(米三208巷口)	(02)2505-6189	苗栗縣頭份市梅新路35號(竹南南地下道全家福路在正野面)	(037)627-163
台北市中山區吉林路376號(精密安好奉行)	(02)2535-9758	台中市南區正義街133巷2之1號(劉水洲)	(04)2287-2837
台北市中山區合江街188巷2號1樓	(02)2506-2926	台中市西區重山路49之5號	(04)2172-4785
台北市中山區龍江路155巷6號1樓(高泰路口)	(02)2718-9952	台中市北區太平路217號(正美洗衣店)	(04)2201-4514
台北市大安區延吉街135之2號1樓(忠孝東路口)	(02)2778-3412	台中市太寧區德安路二段27號(李家巷太妙)	(04)2497-3827
台北市大安區限興南路一段321號1樓A17室(捷運大安站6號出口)	(02)2501-5529	台中市豐原區豐陽路3號(7-11野面)	(04)2524-2955
台北市大安區路坑南路二段11巷22號(敦南信義路口)	(02)2706-3889	台中市清水區光華路43巷2號	(04)2622-0217
台北市信義區光林街109巷17號1樓	(02)2753-5992	彰化市中正路二段560巷22號(彰安國中奇巷內)	(04)722-4669
台北市小林區承德路四段19巷57號	8932-135-683	彰化縣勇林市中山南路191巷6號(原址188號利南巷第3間)	(04)835-0257
台北市小林區德行東路92號(陽柳店內-忠誠年內輪旁)	(02)2828-2007	南投縣翠永順店牌街3之7號(上梯新野面)	(049)232-7456
台北市北投區玫道一路二段117號1樓(彩奉行-陽信精奇)	(02)2827-9151	崇林縣西螺關平和路162號(新德佑·附表第)	0912-393-353
台北市內湖區成功路四段61巷32弄14號1樓(冠博美上市)	(02)8792-9175	嘉義市忠義街68號(國平街西光彩街中間)	(05)222-3203
台北市南港區福德街311號(伊美白柳洗衣店)	(02)2786-7680	台南市中西區天愛東街15號(萬川靜在旁)	(06)226-6026
台北市大山區屏新福路六段268號1樓(崇明順穗行)	(02)2931-1663	台南市北區公園路128號(好樂在寓局)	(06)221-9015
新北市林橋區東門街30之2號1樓之2(府中1號出口)	(02)2956-2019	台南市中西區西門路二段407號1樓(崇大都台野面)	(06)221-8925
新北市林橋區文坑路一段188巷7弄40號(海廣市場內)	(02)2257-2976	台南市新豐區南安街5之1號(北文通台)	(06)635-0786
新北市新店區中正路247巷4弄2號(合德樂局巷內)	(02)2916-8308	高雄市新西區南台路45號(中正、南台路三位合作社野面)	(07)282-2088
新北市永和區信和路273巷31弄11號1樓(崇水北路)	(02)2929-8426	高雄市碧安區六合二路228號(中通會後面)	(07)291-4827
新北市中和區連城路348號(天下武裝)	(02)2231-1618	高雄市海棟區青年一路48號(四路國小正野面)	(07)222-8877
新北市三重區天坑北路226巷40號1樓(正義北路八方霞集團/三安里站牌)	(02)2982-4608	高雄市新西區中正三路98號1樓(捷景·中正投擲)	(07)237-0898
新北市新投區公園一路70巷2號(阿耀的店奇巷)	(02)2993-1020	高雄市天寧區天信路221巷	(07)556-0952
新北市商歌區中正一路93號(全國羅昌行)	(02)2677-2049	高雄市岡山區公園東路124號	(07)623-6250
基隆市大安區愛三路87號4樓之15(仁保綠線4樓)	(02)2425-7224	原東市中正路131號(勇道投擲)	(08)765-7277
富國順富國中聖德街214號(富群證券旁)	8958-616-137	花蓮市福建街199號	(03)833-1010
毗濱市中順區中台路15號1樓(道中繼寓環站-國書館·商旅花·路高仔)	(03)426-0715	台東市新生路331號	(089)351-883

24 建漢科技股份有限公司

一一五年股東常會出席簽到卡

時間：115年5月28日(星期四)上午九時整

地點：新竹科學園區新竹鎮寶山鄉園區三路99號

股東戶號：

股東戶名：

持有股數：

※請攜帶附有照片之身分證明天件以僅補驗。

法人指派書	親自出席簽名或蓋章
茲販派
出席貴公司本次股東會，
依法行使一切股東權利。
(法人股東親自出席專用)

出席證編號：

臺北 書

一、茲委託

君（須由委託人親自填寫，不得以蓋章

方式代替）為本股東代理人，出席本公司115年5月28日舉行之股東

常會，代理人並依下列授權行使股東權利：

☐(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。（全權委託）

☐(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意

見，下列議案未自遵者，視為對各該議案表示承認或警戒：

1. 本公司114年度受業務含書及財務報表案

（1）承認（2）（2）或對（3）（5）查核

1. 本公司114年度盈餘分配案（1）（1）承認（2）（2）或對（3）（5）查核

二、本股東未於發明☐內自遵授權範圍或同時自遵者，視為全權委託，但

股務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人為依發明

（二）之授權內容行使股東權利。

三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。

四、請將出席證（或出席簽到卡）等交代理人收執，如因故改動開會，未

委託者請屬有效（限此一會議）。

此致

建漢科技股份有限公司

授權日期 年 月 日

一二

一、

經營保

止限額十

交通障礙

行政

公

公

公

公

公

公

公

公

公

公

公

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公

公

公

公

公

公

一二

本

股

本

大

大

大

大

大

大

大

大

臺北人（股東）

股東

臺北商

臺北商

臺北商

臺北商

臺北商

臺北商

臺北商

臺北商

臺北商

臺北商

臺北商

臺北商

臺北商

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第五期

本次股東常會採視訊輔助股東會方式召開之相關注意事項：

一、欲以視訊方式出席之股東，請自民國115年4月28日起，至民國115年5月25日止，於集保結算所股東c服務、股東會視訊會議平台，辦理註冊及登記(行動裝置可掃描第一期QR Code)，並於股東會當日開始前30分鐘起受理報到，報到完成者視為親自出席。

二、微求人及受託代理人欲以視訊方式參與股東會，請於民國115年5月25日下午4時前將「微求人及受託代理人登記以視訊方式參與股東會產願書」送達福邦證券股務代理部，逾期無效，並僅得以實體方式出席股東會。

三、股東會當日採視訊方式參與之股東，得自主席宣布開會起，至主席宣布投票截止前行使表決權，逾時者視為棄權，對各項議案以文字方式提問，每案以二次為限，每次不越過二百字。平台相關操作說明，請參閱集保結算所網頁。

四、貴股東如對視訊方式參加之登記、報到、連線方式或平台操作等有所疑問，可洽詢本公司股務代理機構「福邦證券股務代理部」（電話：02-2371-1658），倘於股東會當日，因貴股東所處之網際網路或相關設備因素，而發生通訊不良、延遲、無法撤看負擔、提問或行使表決權等，本公司暢勤自查，對此有疑慮之股東，建請提前以電子方式行使表決權或改採實體出席股東會。

五、倘股東會當日因天災、事變或其他不可抗力情事，致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙，持續無法排除障礙達30分鐘時，本公司訂於民國115年6月1日(星期一)上午9時整，於新竹科學園區新竹藥冒山鄉園區三路99號延期或繕行集會。

六、延期或繕行集會之相關說明：1. 未登記以視訊參與原股東會之股東，不得參與延期或繕行會議。2. 本次股東會當日若因天災、事變或其他不可抗力情事，致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙，持續無法排除障礙達30分鐘，使視訊會議無法繕行時，經扣除以視訊方式參與股東之股數，出席股份總數達股東會開會之法定定額，股東會將繼續進行，以視訊方式參與股東、微求人或受託代理人，其出席股數將計入出席之股東股份總數，並就該次股東會全部議案，視為棄權。3. 公司發生前開障礙情形時，如遇有全部議案已宣布結案，而未進行臨時動議時，視為本次股東常會全部議案已完成，主席得逕行宣布散會，將不再繕行集會。

七、禁止側錄：本次股東常會以視訊參與之股東，敬請勿散布或轉傳直播連結網址、以機器或螢幕錄影軟體等方式，錄製股東會直播影像及聲音，以保障與會人員之權益。

開會通知書

一、簽訂於一一五年五月二十八日(星期四)上午九時整(受理股東報到時間於會議開始前三十分鐘辦理之)，假新竹科學園區新竹藥冒山鄉園區三路99號，召開一一五年股東常會。會議主要內容：（一）報告事項：1. 本公司114年度營業報告。2. 本公司114年度審計委員會審查報告。3. 本公司114年度員工酬勞分派情形報告。（二）承認事項：1. 本公司114年度營業報告書及財務報表案。2. 本公司114年度盈餘分配案。（三）臨時動議。

二、本次股東會若有公司法第172條規定之召集事由，其主要內容，請逕至公開資訊觀測站（https://mops.twse.com.tw）點選「單一公司」項下「電子文件下載」項下之「年報及股東會相關資料」，輸入公司代號(或簡稱)及年度，點選「議事手冊及會議補充資料」或「股東會各項議案參考資料」查詢。

三、依公司法第165條規定，自115年3月30日至115年5月28日止停止股票過戶。

四、除於公開資訊觀測站公告外，時函奉達，並隨附股東會出席簽到卡及委託書各乙份，至希查照撥冗出席。貴股東如親自出席時，請填具第三聯出席簽到卡（無需寄回），於開會當日請往會場報到出席；若委託代理人出席時，請填具第四聯委託書後全期折疊寄回，並請於開會五日前送達本公司股務代理人福邦證券股份有限公司股務代理部，俟經該部核對資料無誤後，緊發出席簽到卡寄交予受託代理人收稅，以憑出席股東會，如受託代理人於開會前一天仍未收到出席簽到卡，請於開會當天攜帶身分證明文件至會場辦理出席。

五、本次股東會若有委託書徵求人，本公司依規定擬將委託書徵求書面資料彙總於115年4月27日前上傳財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會（證基會網址：https://free.sfi.org.tw）。投資人進入該網址後，請於「委託書公告資料免費查詢」輸入證券代號查詢。

六、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自115年4月28日至115年5月25日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」（網址：https://stockservices.tdcc.com.tw），點選「電子投票」並依相關說明進行投票。

七、本次股東會委託書統計驗證機構為福邦證券股份有限公司股務代理部。

八、敬請查照辦理為荷。

此致

貴股東

建漢科技股份有限公司 董事會

有技產

保證

股票

米洽領紀念品頒知米

◎股東會紀念品：玻璃皮套兩用瓶（數量如有不足時，得以同等儲酒品替代之）

◎紀念品發放原則：持股本滿1,000股之股東，除股東親自出席股東會或以視訊方式出席或以電子方式行使表決權者得領執外，本公司將不予發放紀念品。

◎紀念品領取方式（紀念品恕不郵寄）：

1. 親自出席股東會者，請於開會當天會議結束前至會場領取。

2. 股東如欲委託代理出席且領取紀念品者【徵求股數限1,000股(含)以上】，請於第四聯委託書之委託人欄簽名或蓋章，自民國115年4月27日起至民國115年5月21日止（例假日除外：徵求人得現徵求狀況提早結束徵求），洽代為處理微求事務者全通事務處理股份有限公司微求場所辦理（詳如部分微求場地表）。

3. 持股1,000股(含)以上之股東，如不親自出席或不委託出席而欲領取紀念品者，請於領取紀念品簽章處簽名或蓋章，於開會當天會議結束前至會場領取。

4. 採視訊方式出席或以電子方式行使表決權之股東如欲領取紀念品者，請持「身分證正本」並於領取紀念品簽章處簽名或蓋章，或持「身分證正本」並列印出「電子投票」平台之「議案表決情形」頁面全頁，自民國115年7月14日起至民國115年7月16日止，至福邦證券股務代理部領取（此發放期間亦採視訊方式出席或以電子投票之股東不得領取）。

建漢科技股份有限公司
一一五年股東常會
紀念品兌換券
領取紀念品
簽章處
如欲委託出席
仍請於委託書
上簽名或蓋章

委託書使用須知

一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與出席簽到卡均簽名或蓋章者，視為親自出席；但委託書由股東交付微求人或受託代理人者，視為委託出席。

二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一七七條規定辦理。

三、應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。

四、委託出席者請詳填受託代理人或徵求人戶號、姓名、身分證字號、住址，受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號，簽名或蓋章欄內簽名或蓋章即可。

五、股東接受他人微求委託書前，應請微求人提供微求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司愛總公告之微求人書面及廣告資料，切實瞭解微求人與無支持被選舉人之背景資料及微求人對股東會各項議案之意見。

六、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以視訊方式出席或以電子方式行使表決權者，至遲應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

七、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人福邦證券股份有限公司股務代理部。