CyberTAN — Board/Management Information 2018

Jun 22, 2018

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3062 建漢　公司提供

序號	8	發言日期	107/06/22	發言時間	18:30:31
發言人	王璟德	發言人職稱	副總經理	發言人電話	03-5777777
主旨	公告本公司107年股東常會改選董事
符合條款	第	6	款	事實發生日	107/06/22
說明	1.發生變動日期:107/06/22 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱、姓名及簡歷: 董事：鴻揚創業投資(股)公司代表人陳澤燦/建漢科技(股)公司董事長 董事：鴻準精密工業(股)公司代表人凌致平/建漢科技(股)公司董事 董事：嘉聯投資(股)公司代表人吳忠和/建漢科技(股)公司總經理 董事：林靜薇/廣宇科技股份有限公司獨立董事 獨立董事：章毓群/禾同國際法律事務所資深顧問 獨立董事：林盈杉/熒茂光學股份有限公司董事兼總經理 獨立董事：丁鴻勛/正風聯合會計師事務所合夥會計師 4.新任者職稱、姓名及簡歷: 董事：鴻揚創業投資(股)公司代表人陳澤燦/建漢科技(股)公司董事長 董事：嘉聯投資(股)公司代表人吳忠和/建漢科技(股)公司總經理 董事：鴻準精密工業(股)公司代表人何國樑/鴻海精密工業(股)公司策略投資處處長 董事：林靜薇/廣宇科技股份有限公司獨立董事 獨立董事：丁鴻勛/正風聯合會計師事務所合夥會計師 獨立董事：章毓群/禾同國際法律事務所資深顧問 獨立董事：林盈杉/熒茂光學股份有限公司董事兼總經理 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 6.異動原因:任期屆滿，全面改選。 7.新任者選任時持股數: 董事：鴻揚創業投資(股)公司代表人陳澤燦/10,035,348股 董事：嘉聯投資(股)公司代表人吳忠和/227,224股 董事：鴻準精密工業(股)公司代表人何國樑/10,035,348股 董事：林靜薇/0股 獨立董事：丁鴻勛/0股 獨立董事：章毓群/0股 獨立董事：林盈杉/0股 8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/06/22~107/06/21 9.新任生效日期:107/06/22 10.同任期董事變動比率:不適用，任期屆滿全面改選。 11.同任期獨立董事變動比率:不適用，任期屆滿全面改選。 12.同任期監察人變動比率:不適用，任期屆滿全面改選。 13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。 14.其他應敘明事項:無。

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