CyberTAN — Board/Management Information 2018

Jun 22, 2018

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3062 建漢　公司提供

序號	9	發言日期	107/06/22	發言時間	18:32:09
發言人	王璟德	發言人職稱	副總經理	發言人電話	03-5777777
主旨	公告本公司107年股東常會解除新任董事及 其代表人競業禁止限制
符合條款	第	21	款	事實發生日	107/06/22
說明	1.股東會決議日:107/06/22 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)法人董事：鴻揚創業投資(股)公司 代表人陳澤燦 (2)法人董事：鴻準精密工業(股)公司 代表人何國樑 (3)法人董事：嘉聯投資(股)公司 代表人吳忠和 (4)董事：林靜薇 (5)獨立董事：林盈杉 (6)獨立董事：丁鴻勛 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 贊成之表決權數為180,657,302權；反對之表決權數為171,538權；無效之表決權數為 0權；棄權/未投票之表決權數為31,027,642權，贊成權數超過法定數額，本案照案通 過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱 （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: (1)法人董事：鴻揚創業投資(股)公司 代表人陳澤燦 (2)法人董事：鴻準精密工業(股)公司 代表人何國樑 (3)法人董事：嘉聯投資(股)公司 代表人吳忠和 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: (1)陳澤燦 南寧富桂精密工業有限公司董事、國鈺電子(北海)有限公司董事 (2)何國樑 富華科精密工業(深圳)有限公司董事長、成都釹媧創造科技有限公司董事 (3)吳忠和 富鴻康科技(深圳)有限公司董事長、重慶鴻道富科技有限公司董事長 8.所擔任該大陸地區事業地址: (1)南寧富桂精密工業有限公司 廣西南寧市江南區沙井同樂大道52號富士康科技園 (2)國鈺電子(北海)有限公司 廣西北海市海城區北海大道東延線368號中國電子北海工業園B16棟 (3)富華科精密工業(深圳)有限公司 深圳市龍華新區龍華辦事處東環二路二號富士康科技園F8b區廠房1棟3層 (4)成都釹媧創造科技有限公司 中國（四川）自由貿易試驗區成都高新區天府五街200號2棟1005室 (5)富鴻康科技(深圳)有限公司 深圳市寶安區龍華街道油松第十工業區東環二路二號 (6)重慶鴻道富科技有限公司 重慶市沙坪壩區東區一路1號 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: (1)南寧富桂精密工業有限公司:電子零組件製造業 (2)國鈺電子(北海)有限公司:生產、加工電子零部件等 (3)富華科精密工業(深圳)有限公司:開發、生產經營消費性電子產品等 (4)成都釹媧創造科技有限公司:通訊產品批發等 (5)富鴻康科技(深圳)有限公司:開發、生產經營高階路由器等 (6)重慶鴻道富科技有限公司:開發、生產經營高階路由器等 10.對本公司財務業務之影響程度:無。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。 12.其他應敘明事項:無。

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