CyberTAN — Board/Management Information 2015

Jun 22, 2015

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3062 建漢　公司提供

序號	7	發言日期	104/06/22	發言時間	15:28:10
發言人	王璟德	發言人職稱	副總經理	發言人電話	03-5777777
主旨	公告本公司股東常會決議通過解除新任董事及其代表人 競業禁止限制
符合條款	第	21	款	事實發生日	104/06/22
說明	1.股東會決議日:104/06/22 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 法人董事：鴻揚創業投資(股)公司 代表人陳澤燦 法人董事：鴻準精密工業(股)公司 代表人凌致平 法人董事：嘉聯投資(股)公司 代表人吳忠和 董事：林靜薇 獨立董事章毓群 獨立董事林盈杉 獨立董事丁鴻勛 3.許可從事競業行為之項目: 1.董事陳澤燦擔任: (1).鴻海公司網通事業群總經理室顧問 (2).國碁電子(股)公司監察人 (3).台揚科技股份有限公司董事 (4).寰永科技(股)公司董事 (5).極致行動科技(股)公司董事 (6).國鈺電子(北海)有限公司董事 (7).南寧富桂精密工業(有)公司董事 (8).大溏投資(股)公司董事長 2.董事凌致平擔任: (1).鴻海公司網通事業群總經理 (2).國宙電子(上海)有限公司董事 (3).國基電子(上海)有限公司董事 3.董事吳忠和擔任: (1).台揚科技股份有限公司董事 (2).群陽創業投資股份有限公司董事 (3).富鴻康科技(深圳)有限公司董事長 (4).重慶鴻道富科技有限公司董事長 (5).大溏投資(股)公司董事 4.董事林靜薇擔任: (1)阿榮影業股份有限公司財務長 (2)現代婦女基金會財務講師 5.獨立董事章毓群擔任: (1).禾同國際法律事務所資深顧問 (2).中華智慧資產經營管理協會常務理事 6.獨立董事林盈杉擔任: (1).熒茂光學(股)公司副總經理 (2).大億科技(股)公司獨立董事及薪酬委員會主席 (3).訊芯科技控股(股)公司獨立董事及薪酬委員會委員 7.獨立董事丁鴻勛擔任: (1).正風聯合會計師事務所簽證部、專案部經理、合夥會計師 (2).訊芯科技控股(股)公司獨立董事 (3).全台晶像(股)公司監察人 (4).特力(股)公司獨立董事、薪酬委員會主席暨委員 4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 本案經主席徵詢全體出席股東，無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱 （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無

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