CyberTAN — Board/Management Information 2014

Aug 13, 2014

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3062 建漢　公司提供

序號	1	發言日期	103/08/13	發言時間	13:42:02
發言人	王璟德	發言人職稱	副總經理	發言人電話	03-5777777
主旨	公告本公司董事會解除經理人於子公司暨轉投資企業之競業禁止
符合條款	第	21	款	事實發生日	103/08/13
說明	1.董事會決議日:103/08/13 2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱: (1)建漢法人代表/李廣益 (2)建漢法人代表/尹懷鹿 (3)建漢法人代表/吳欣容 (4)建漢法人代表/張楚望 (5)建漢副總經理/王璟德 (6)建漢資深處長/王增智 (7)建漢特助/陳炳城 (8)建漢資深經理/王博平 3.許可從事競業行為之項目: (1)李廣益擔任:群陽創業投資(股)公司董事長。 (2)尹懷鹿擔任:台揚科技(股)公司董事。 (3)吳欣容擔任:CFO of CyberTAN Corp (USA) (4)張楚望擔任:CEO of CyberTAN Corp (USA) (5)王璟德擔任:大溏投資(股)公司董事/Director & Secretaryof CyberTAN Corp (USA)/ 富鴻康科技(深圳)有限公司董事/富鴻康科技(深圳) 有限公司之廣州分公司負責人/ 重慶鴻道富科技有限公司董事。 (6)王增智擔任:大溏投資(股)公司監察人/富鴻康科技 (深圳)有限公司監察人/重慶鴻道富科技有限公司監察人/ 重慶鴻道富科技有限公司之廣州分公司負責人/群陽創業投 資(股)公司監察人。 (7)陳炳城擔任:富鴻康科技(深圳)有限公司董事。 (8)王博平擔任:重慶鴻道富科技有限公司董事。 4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司經理人期間。 5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）: 本案經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱 （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: (1)建漢副總經理/王璟德 (2)建漢資深處長/王增智 (3)建漢特助/陳炳城 (4)建漢資深經理/王博平 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: (1)王璟德擔任: 富鴻康科技(深圳)有限公司董事/富鴻康科技(深圳)有 限公司之廣州分公司負責人/重慶鴻道富科技有限公司董事。 (2)王增智擔任:大溏投資(股)公司監察人/富鴻康科技(深圳)有 限公司監察人/重慶鴻道富科技有限公司監察人/重慶鴻道富 科技有限公司之廣州分公司負責人。 (3)陳炳城擔任:富鴻康科技(深圳)有限公司董事。 (4)王博平擔任:重慶鴻道富科技有限公司董事。 8.所擔任該大陸地區事業地址: (1)富鴻康科技(深圳)有限公司:廣東省深圳市寶安區龍華街道辦油松 第十工業區東環二路2號。 (2)重慶鴻道富科技有限公司:重慶市沙坪壩區東區一路1號。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 富鴻康科技(深圳)有限公司:開發、 生產經營高端路由器等。 重慶鴻道富科技有限公司:開發、 生產經營高端路由器等。 10.對本公司財務業務之影響程度:無。 11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。 12.其他應敘明事項:無。

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