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CyberTAN — AGM Information 2026
Apr 27, 2026
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AGM Information
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股票代號： 3062
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115 年股東常會
議 事 手 冊
中華民國 115 年 5 月 28 日
目錄
壹、開會程序 .................................................................................................................................. 1 貳、開會議程 .................................................................................................................................. 2 一、報告事項 .......................................................................................................................... 3 二、承認事項 .......................................................................................................................... 4 三、臨時動議 .......................................................................................................................... 4 參、附件 一、營業報告書 ...................................................................................................................... 5 二、審計委員會審查報告書 .................................................................................................. 7 三、會計師查核報告及財務報表 .......................................................................................... 8 四、 114 年度盈餘分配表 ..................................................................................................... 30 肆、附錄 一、股東會議事規則 ............................................................................................................ 31 二、公司章程 ........................................................................................................................ 35 三、董事持股情形 ................................................................................................................ 41
建漢科技股份有限公司
一一五年股東常會開會程序
一、宣佈開會
二、主席就位
三、主席致詞
-
四、報告事項 -
五、承認事項 -
六、臨時動議
七、散會
1
建漢科技股份有限公司
一一五年股東常會開會議程
-
時 間：中華民國115年5月28日(星期四)上午九時整 -
地 點：新竹科學園區新竹縣寶山鄉園區三路99號 -
召開方式：視訊輔助股東會(採實體股東會並以視訊輔助方式召開)視訊會議平台：集保結算所(網址：https://stockservices.tdcc.com.tw)
一、主席致詞
-
二、報告事項： -
一 -
( )
本公司114年度營業報告。 -
(
二)本公司114年度審計委員會審查報告。 -
(
三)本公司114年度員工酬勞分派情形報告。 -
三、承認事項： -
一 -
( )
本公司114年度營業報告書及財務報表案。
( 二 ) 本公司 114 年度盈餘分配案。
四、臨時動議
五、散會
2
報告事項
第一案
案由：本公司 114 年度營業報告，敬請 公鑒。 說明：營業報告書，請參閱本手冊第 5~6 頁附件一。
第二案
案由：本公司 114 年度審計委員會審查報告，敬請 公鑒。 說明：審計委員會審查報告書，請參閱本手冊第 7 頁附件二。
第三案
案由：本公司 114 年度員工酬勞分派情形報告，敬請 公鑒。
-
說明：一、依本公司章程第二十條規定，本公司年度如有獲利，應提撥 員工酬勞不低於6%，並應自員工酬勞實際提撥之總金額中以 不低於25%為分派基層員工之酬勞。 -
二、本公司114年度提撥員工酬勞總額為新台幣29,158,821元，依 獲利之8.5%提撥，並自員工酬勞總額中提撥25%計新台幣7,289,700元為分派基層員工之酬勞，前述酬勞之發放均以現 金方式為之。
3
承認事項
第一案 ( 董事會提 )
案由：本公司 114 年度營業報告書及財務報表案，敬請 承認。
-
說明：一、本公司114年度財務報表(包括個體及合併報表)業經資誠聯合會 計師事務所林柏全會計師與胡智華會計師查核簽證竣事並出具 查核報告，連同營業報告書經審計委員會審查完竣。 -
二、上述營業報告書、會計師查核報告及財務報表，請參閱本手冊 第5~6頁附件一及第8~29頁附件三。
決議：
第二案 ( 董事會提 )
案由：本公司 114 年度盈餘分配案，敬請 承認。
說明：本公司114年度稅後淨利新台幣222,054,848元，截至114年底累積可 分配盈餘新台幣0元，檢附本公司114年度盈餘分配表請參閱本手冊 第30頁附件四。
決議：
臨時動議
散會
4
附件一
建漢科技股份有限公司
營 業 報 告 書
感謝各位在過去一年對建漢的支持，深感謝意。在此就本公司 114 年的營運成果及 115 年 度展望提出報告：
2025 年財務及營運成果
回顧我們 2025 年的營運成果，去年營收達 41.90 億，較 2024 年成長 16.6% ，已取得一 定的營運成果。綜觀整個 2025 年有許多不利於營運表現的大環境變數與不確定性，但建漢 在過去一年以保守審慎的態度，一方面密切關注大環境的變化調整營運步伐，一方面仍按 照計畫推動相關的策略調整以及體質的優化，努力不懈直到迎來正面的成果。預計我們在 2026 年將延續此一成長動能，並在新經營團隊的帶領下與越南新廠的產能挹注下，營收與 獲利將有感成長。
整體營運結果簡述如下： 114 年度的營業收入淨額 $4,190,309 仟元，營業淨損 $523,825 仟元，稅後淨利 $222,055 仟元，每股稅後盈餘 $0.68 元。公司財務運作保持一貫穩健的原則， 並依據營運狀況規劃長、短期資金運用， 114 年度流動比率為 168.3% ，負債比率為 36.0% 。 以上成果顯示，目前公司營運資金充足，財務結構健全。
2026 年營運展望
2025 年全球經歷一場關稅貿易戰、金融霸權爭奪、科技創新競合交織而成的變局。展 望 2026 年，大環境的挑戰依舊：全球地緣政治緊張、貿易摩擦與關稅政策頻繁調整、整 體經濟成長趨於溫和。於此同時全球產業發展也迎來了一個 AI 智能基礎建設的全面擴 張、供應鏈重組加速，以及能源轉型的變動時代。因此建漢科技在 2026 年將延續保守審 慎的態度，並持續的強化內部的組織與競爭力來彈性因應外部的各種挑戰。
、 在企業文化上，建漢基於一貫以人為本的精神，打造目標導向 使命必達的高效團 隊。除了設定清晰目標與願景，也透過明確的角色定位與分工，建立信任與溝通文化從而 建立使命必達的執行力。在建立高效能組織上，專注核心競爭力集中資源在最擅長領域； 透過建立信任、透明化資訊與使用協作工具強化團隊合作與溝通；並透過跨部門合作激發 創新靈感，強化團隊的合作與溝通，鼓勵並落實創新。
在產品方面，建漢科技把握台灣精品 2025 的榮耀，將全方位企業網路解決方案進行 全球推展，產品包含： WiFi6 /WiFi7 無線基地台 (Access Point) 壁掛式與吸頂式機型；網管 型交換機 (Managed Switch) ；雲端與地端網路控制器 (Cloud & On-Premise Controller) 。在美 國、加拿大、歐洲、亞洲等地都獲得了眾多客戶的迴響與好評。建漢科技更在 2025 年強 化了以 AI 人工智慧進一步落實到各產品線與產品功能中，為客戶提高附加價值。
5
在生產製造方面， 2025 年另一個標誌性的里程碑是越南新廠的落成與順利完成移轉， 這是建漢科技有史以來第一個完全由自己規劃、建設與營運的工廠，也代表著建漢科技在 面對地緣政治與供應鏈重組的早期洞見與快速反應，更是建漢對應地緣政治下製造與發展 的長期承諾。 2026 年所有建漢科技的同仁都將全力以赴，力求生產效率的優化，也加大新 產品與新客戶的導入，達到公司設定之目標。
在企業永續 (ESG) 計劃的推動上，建漢科技持續致力於深化永續經營， 2025 年在國際 與國內權威評鑑指標中均取得卓越突破。在氣候行動，本公司首度參與「 CDP 碳揭露計 畫」，即在氣候變遷問卷榮獲 B 管理等級，其中 16 項評比指標中，共計 12 項獲得最高 A 領導等級肯定，展現本公司對碳管理與氣候風險應對之經營韌性。在永續治理上，首次導 入永續報告書第三方確信，強化資訊可靠度，於「 TIP 台灣永續評鑑」獲突破性成長，由 前年的 BB 等級大幅躍升至 AA 級 ( 前 15%) ，反映建漢在永續 22 項重大議題上的深耕獲得 實質認可。此外建漢亦接軌全球供應鏈永續標準，參與 EcoVadis 評鑑並獲頒 Committed Badge 。展望未來，建漢科技將持續透過滾動式的績效管理與透明的資訊揭露，落實利害 關係人對本公司經營期待，穩健實踐永續發展承諾。
展望未來，建漢除了推出新產品、拓展新客戶，亦開始籌組生態系，搶攻垂直市場與 新興領域，累積未來成長的動能。另外也積極推動技術端演進，包含標準升級、 AI 深化、 開放架構，除有助於推出新產品進入新市場領域，並能提升產品效能，應用服務、裝置管 理與導入成本等表現，進而提升用戶體驗，鞏固建漢未來在 WiFi 與網通的主流地位。
2026 年是建漢站穩腳步後向上發展的關鍵年，雖然眼前外部環境挑戰仍然嚴峻，但我 們仍然充滿信心，相信在所有建漢科技同仁的努力下，穩扎穩打地朝向目標前進，必能持續 成長，並將好的營運成果回饋給投資人。最後要感謝所有股東、客戶、供應商及全體同仁， 長期以來給予建漢的支持與鼓勵。
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6
附件二
審計委員會審查報告書
董事會造具本公司民國一一四年度營業報告書、財務報表及盈餘分配議案，
其中財務報表業經資誠聯合會計師事務所林柏全會計師及胡智華會計師查核
完竣，並出具查核報告。上述營業報告書、財務報表及盈餘分配議案經本委員
會審查完竣，認為尚無不合，爰依證券交易法第十四條之四及公司法第二百一
十九條之規定報告如上，敬請 鑒核。
此致
建漢科技股份有限公司 115 年股東常會
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審計委員會召集人：季惠霖
中 華 民 國 1 1 5
年 3 月 5 日
7
附件三
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會計師查核報告
(115)財審報字第25004498 號
建漢科技股份有限公司 公鑒：
查核意見
建漢科技股份有限公司及子公司（以下簡稱「建漢集團」）民國114年及113年12月
31 日之合併資產負債表，暨民國114 年及113 年1 月1 日至12 月31 日之合併綜合損益表、
合併權益變動表、合併現金流量表，以及合併財務報表附註(包括重大會計政策彙總)，業經
本會計師查核竣事。
依本會計師之意見，基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告(請參閱其他事
項段)，上開合併財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則暨經金融監
督管理委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製，
足以允當表達建漢集團民國114 年及113 年12 月31 日之合併財務狀況，暨民國114 年及
113 年1 月1 日至12 月31 日之合併財務績效及合併現金流量。
查核意見之基礎
本會計師係依照會計師受託查核簽證財務報表規則及中華民國審計準則執行查核工
作。本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核合併財務報表之責任段進一步說明。本
會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依中華民國會計師職業道德規範，與建漢集團
保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核
報告，本會計師相信已取得足夠及適切之查核證據，以作為表示查核意見之基礎。
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關鍵查核事項
關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對建漢集團民國 114 年度合併財務報表之 查核最為重要之事項。該等事項已於查核合併財務報表整體及形成查核意見之過程中予以 因應，本會計師並不對該等事項單獨表示意見。
建漢集團民國 114 年度合併財務報表之關鍵查核事項如下：
備抵存貨評價損失之評估
事項說明
存貨評價之會計政策請詳合併財務報告附註四 ( 十四 ) ；存貨評價之會計估計及假設之不 確定性，請詳合併財務報告附註五 ( 二 ) ；存貨會計科目說明，請詳合併財務報告附註六 ( 五 ) 。 民國 114 年 12 月 31 日存貨及備抵存貨評價損失餘額各為新台幣 1,279,170 仟元及新台幣 110,685 仟元。
建漢集團經營通信產品之製造及銷售，由於通訊產品生命週期短且市場競爭激烈，產
生存貨跌價損失或過時陳舊之風險較高。建漢集團對存貨係以成本與淨變現價值孰低者衡
量。前述備抵存貨評價損失主要來自以成本與淨變現價值孰低者衡量之存貨及辨認過時或
毀損存貨項目，由於建漢集團存貨金額重大，項目眾多且個別辨認過時或毀損存貨常涉及
管理階層主觀判斷，亦屬查核中須進行判斷之領域，因此本會計師對建漢集團之備抵存貨
評價損失之評估列為查核最為重要事項之一。
因應之查核程序
本會計師對於上開關鍵查核事項所敘明之特定層面已執行之因應程序彙列如下：
-
取得建漢集團存貨備抵評價損失提列政策，比較財務報表期間一致採用，並評估其提 列政策合理性。 -
取得存貨成本淨變現價值明細表，抽核相關佐證文件，並重新計算其正確性，驗證用以 評價之存貨庫齡報表系統邏輯之適當性，抽查個別存貨料號用以核對存貨去化程度與 資訊，評估管理階層估計淨變現價值之依據及其合理性。 -
核對存貨盤點過程取得之相關資訊，並詢問管理階層及與存貨攸關之相關人員，確認 存貨呆滯、剩餘、貨齡較久、過時或毀損項目漏列於存貨明細之情形。
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其他事項 – 提及其他會計師之查核
列入建漢集團合併財務報表之部分採用權益法之被投資公司，其財務報表未經本會計
師查核，而係由其他會計師查核。因此，本會計師對上開合併財務報表所表示之意見中，有
關該等公司財務報表所列之金額，係依據其他會計師之查核報告。民國114 年及113 年12
月31日對前述公司採用權益法之投資金額分別為新台幣27,865仟元及新台幣31,705仟
元，各占合併資產總額之0.41%及0.48%，民國114 年及113 年1 月1 日至12 月31 日對前
述公司認列之綜合損益分別為新台幣3,482 仟元及新台幣19,506 仟元，各占合併綜合損益
之(0.88%)及22.64%。
其他事項 – 個體財務報告
建漢科技股份有限公司已編製民國114年度及113年度個體財務報表，並經本會計師
出具無保留意見加其他事項段之查核報告在案，備供參考。
管理階層與治理單位對合併財務報表之責任
管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則暨經金融監督管理委員會認可並
發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製允當表達之合併財務
報表，且維持與合併財務報表編製有關之必要內部控制，以確保合併財務報表未存有導因
於舞弊或錯誤之重大不實表達。
於編製合併財務報表時，管理階層之責任亦包括評估建漢集團繼續經營之能力、相關
事項之揭露，以及繼續經營會計基礎之採用，除非管理階層意圖清算建漢集團或停止營業，
或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。
建漢集團之治理單位(含審計委員會)負有監督財務報導流程之責任。
會計師查核合併財務報表之責任
本會計師查核合併財務報表之目的，係對合併財務報表整體是否存有導因於舞弊或錯
誤之重大不實表達取得合理確信，並出具查核報告。合理確信係高度確信，惟依照中華民國
審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出合併財務報表存有之重大不實表達。不實表達
可能導因於舞弊或錯誤。如不實表達之個別金額或彙總數可合理預期將影響合併財務報表
使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。
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本會計師依照中華民國審計準則查核時，運用專業判斷及專業懷疑。本會計師亦執行
下列工作：
-
辨認並評估合併財務報表導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險；對所評估之風險設 計及執行適當之因應對策；並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意見之基礎。因 舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或踰越內部控制，故未偵出導因於舞弊 之重大不實表達之風險高於導因於錯誤者。 -
對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解，以設計當時情況下適當之查核程序，惟其 目的非對建漢集團內部控制之有效性表示意見。 -
評估管理階層所採用會計政策之適當性，及其所作會計估計與相關揭露之合理性。 -
依據所取得之查核證據，對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性，以及使建漢集 團繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件或情況是否存在重大不確定性，作出結論。 本會計師若認為該等事件或情況存在重大不確定性，則須於查核報告中提醒合併財務 報表使用者注意合併財務報表之相關揭露，或於該等揭露係屬不適當時修正查核意見。 本會計師之結論係以截至查核報告日所取得之查核證據為基礎。惟未來事件或情況可 能導致建漢集團不再具有繼續經營之能力。 -
評估合併財務報表（包括相關附註）之整體表達、結構及內容，以及合併財務報表是否 允當表達相關交易及事件。 -
對於集團內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對合併財務報表表示 意見。本會計師負責集團查核案件之指導、監督及執行，並負責形成集團查核意見。 本會計師與治理單位溝通之事項，包括所規劃之查核範圍及時間，以及重大查核發現
（包括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失）。
本會計師亦向治理單位提供本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已遵循中華民
國會計師職業道德規範中有關獨立性之聲明，並與治理單位溝通所有可能被認為會影響會
計師獨立性之關係及其他事項（包括相關防護措施）。
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本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對建漢集團民國114年度合併財務報表查
核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項，除非法令不允許公開揭露特定
事項，或在極罕見情況下，本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項，因可合理預期此溝
通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。
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會計師
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金融監督管理委員會
核准簽證文號：金管證審字第1100350706 號
金管證審字第1120348565 號
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資產 |
建 |
漢 科 技 股 份 有 限 公 司 及 子 公 司合 併 資 產 負 債 表民國114 年及113 年12 月31 日114 年 12 月 31 日附註金額%六(一)$897,03313六(三)360,5575六(四)919,04514六(四)及七332,0765七3,596-7,511-六(五)1,168,4851727,67813,715,98155六(二)254,2214六(三)及八312,5295六(六)27,865-六(七)1,886,12428六(八)317,69653,198-六(二十八)3,003-六(十)及八205,39633,010,03245$6,726,013100(續 次 頁) |
單位：新台幣仟元113 年 12 月 31 日金額%$1,204,91518277,0374696,19411304,4785125,74927,299-820,2111211,775-3,447,6585251,8711312,5295374,58261,699,96326368,27957,915-106,8162210,29633,132,25148$6,579,909100 |
|---|---|---|---|
金額$1,204,915277,037696,194304,478125,7497,299820,21111,7753,447,65851,871312,529374,5821,699,963368,2797,915106,816210,2963,132,251$6,579,909 |
|||
流動資產1100現金及約當現金1136按攤銷後成本衡量之金融資產－流動1170應收帳款淨額1180應收帳款－關係人淨額1200其他應收款1220本期所得稅資產130X存貨1470其他流動資產11XX流動資產合計非流動資產1517透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動1535按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動1550採用權益法之投資1600不動產、廠房及設備1755使用權資產1780無形資產1840遞延所得稅資產1900其他非流動資產15XX非流動資產合計1XXX資產總計 |
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事建 漢 科 技 股 份 有 限 公 司 及 子 公 司
合 併 資 產 負 債 表
民國114 年及113 年12 月31 日
單位：新台幣仟元
負債及權益 |
經理人：歐陽若會計主管：陳秋如114 年 12 月 31 日 113 年 12 月 31 日附註金額%金額%六(十一)$440,0207 $94,5391六(十二)45,977119,543-六(二十一)2,552-41,44311,225,87918855,37713七126,172231,7141六(十三)332,2975355,9885七7,115-18,828-518-701-六(十六)414-541-21,923-58,77514,817-48,09812,207,684331,525,54723六(十六)10,823-10,424-六(二十八)15,168-13,094-176,8283385,0686七7,698-6,911-210,5173415,49762,418,201361,941,04429六(十七)3,301,360493,303,25450六(十八)560,5698598,6769六(十九)825,25712825,2571358,1761155,4702256,526426,7061六(二十)(628,794) (9 ) (64,804) (1)六(十七)(65,282) (1 ) (205,694) (3)4,307,812644,638,865714,307,812644,638,86571九$6,726,013100 $6,579,909100 |
|---|---|
董事長：李廣益流動負債2100短期借款2120透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動2130合約負債－流動2170應付帳款2180應付帳款－關係人2200其他應付款2220其他應付款項－關係人2230本期所得稅負債2250負債準備－流動2280租賃負債－流動2399其他流動負債－其他21XX流動負債合計非流動負債2550負債準備－非流動2570遞延所得稅負債2580租賃負債－非流動2600其他非流動負債25XX非流動負債合計2XXX負債總計歸屬於母公司業主之權益股本3110普通股股本資本公積3200資本公積保留盈餘3310法定盈餘公積3320特別盈餘公積3350未分配盈餘其他權益3400其他權益庫藏股票3500庫藏股票31XX歸屬於母公司業主之權益合計3XXX權益總計重大或有負債及未認列之合約承諾3X2X負債及權益總計 |
建 漢 科 技 股 份 有 限 公 司 及 子 公 司 合 併 綜 合 損 益 表 民國114 年及113 年1 月1 日至12 月31 日
項目 |
單位：新台幣仟元(除每股盈餘為新台幣元外)114 年 度113 年 度附註金額%金額%六(二十一)及七 $4,190,309100$3,595,201100六(五)(二十六)(二十七)及七(3,994,694 ) (95) (3,288,051 ) (92)195,6155307,1508六(二十六)(二十七)及七(152,368 ) (4) (78,943 ) (2)(204,613 ) (5) (141,452 ) (4)(359,456 ) (8) (310,141 ) (9)十二(二)(3,003 )- (4,500 )-(719,440 ) (17) (535,036 ) (15)(523,825 ) (12) (227,886 ) (7)六(二十二)25,554-44,4021六(二十三)及七85,2292145,9644六(二十四)781,79019226,2827六(二十五)(11,037 )- (27,864 ) (1)十二(二)(43,211 ) (1)--六(六)88- (142,179 ) (4)838,41320246,6057314,588818,719-六(二十八)(92,533 ) (2) (16,002 )-$222,0556$2,717- |
|---|---|
4000 營業收入5000 營業成本5950 營業毛利淨額營業費用6100推銷費用6200管理費用6300研究發展費用6450預期信用減損損失6000營業費用合計6900 營業損失營業外收入及支出7100利息收入7010其他收入7020其他利益及損失7050財務成本7055預期信用減損損失7060採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額7000營業外收入及支出合計7900稅前淨利7950所得稅費用8200本期淨利 |
(續 次 頁)
15
建 漢 科 技 股 份 有 限 公 司 及 子 公 司 合 併 綜 合 損 益 表 民國114 年及113 年1 月1 日至12 月31 日
項目 |
單位：新台幣仟元(除每股盈餘為新台幣元外)經理人：歐陽若會計主管：陳秋如16 114 年 度113 年 度附註金額%金額%六(十四)$6,489-$6,641-六(二)(二十)(552,540 ) (13) (5,370 )-六(六)(二十)3,394-18,759-六(二十八)(1,298)- (1,328)-(543,955) (13)18,702-六(二十)(57,820 ) (2)53,6302六(六)(二十)--11,768-六(二十)(二十八)(14,755)- (681)-(72,575) (2)64,7172($616,530) (15) $83,4192($394,475) (9) $86,1362$222,0556$2,717-($394,475) (9) $86,1362六(二十九)$0.68$0.01$0.68$0.01 |
|---|---|
董事長：李廣益其他綜合損益不重分類至損益之項目8311確定福利計畫之再衡量數8316透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價損益8320採用權益法認列之關聯企業及合資之其他綜合損益之份額-不重分類至損益之項目8349與不重分類之項目相關之所得稅8310不重分類至損益之項目總額後續可能重分類至損益之項目8361國外營運機構財務報表換算之兌換差額8370採用權益法認列之關聯企業及合資之其他綜合損益之份額－可能重分類至損益之項目8399與可能重分類之項目相關之所得稅8360後續可能重分類至損益之項目總額8300其他綜合損益(淨額)8500本期綜合損益總額淨利歸屬於：8610母公司業主綜合損益總額歸屬於：8710母公司業主每股盈餘9750基本每股盈餘9850稀釋每股盈餘 |
董事長：李廣益113 年度113 年1 月1 日餘額本期淨利本期其他綜合損益本期綜合損益總額112 年度盈餘指撥及分派：迴轉特別盈餘公積發行限制員工權利新股註銷限制員工權利股票股份基礎給付酬勞成本處分採用權益法之投資處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具庫藏股買回113 年12 月31 日餘額114 年度114 年1 月1 日餘額本期淨利本期其他綜合損益本期綜合損益總額113 年度盈餘指撥及分派：迴轉特別盈餘公積註銷限制員工權利股票股份基礎給付酬勞成本處分採用權益法之投資處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具庫藏股買回庫藏股轉讓114 年12 月31 日餘額 |
附註 |
歸屬 |
歸屬 |
建 漢 科 技 股 份 有 限 公 司 及 子 公 司合 併 權 益 變 動 表民國114 年及113 年1 月1 日至12 月31 日於母公司 |
建 漢 科 技 股 份 有 限 公 司 及 子 公 司合 併 權 益 變 動 表民國114 年及113 年1 月1 日至12 月31 日於母公司 |
建 漢 科 技 股 份 有 限 公 司 及 子 公 司合 併 權 益 變 動 表民國114 年及113 年1 月1 日至12 月31 日於母公司 |
建 漢 科 技 股 份 有 限 公 司 及 子 公 司合 併 權 益 變 動 表民國114 年及113 年1 月1 日至12 月31 日於母公司 |
建 漢 科 技 股 份 有 限 公 司 及 子 公 司合 併 權 益 變 動 表民國114 年及113 年1 月1 日至12 月31 日於母公司 |
單位：新台幣仟元業主之權益其他權益國外營運機構財務報表換算之兌換差額透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現損益員工未賺得酬勞 庫藏股票合計會計主管：陳秋如($77,986 ) ($77,483 ) ($ 14,143 ) ($1,426 ) $ 4,769,929----2,71764,71711,879--83,41964,71711,879--86,136-------(5,707 )----5,028----8,194-8,1942,85517,993--(21,126 )-(151 )------(204,268 ) (204,268 )($10,414 ) ($47,762 ) ($6,628 ) ($ 205,694 ) $ 4,638,865($10,414 ) ($47,762 ) ($6,628 ) ($ 205,694 ) $ 4,638,865----222,055(72,575 ) (549,146 )--(616,530 )(72,575 ) (549,146 )--(394,475 )-------5,102----410-42,5831,61826,170--(33,588 )-24,431------(27,473 ) (27,473 )---167,88581,900($81,371 ) ($546,307 ) ($1,116 ) ($ 65,282 ) $ 4,307,812 |
單位：新台幣仟元業主之權益其他權益國外營運機構財務報表換算之兌換差額透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現損益員工未賺得酬勞 庫藏股票合計會計主管：陳秋如($77,986 ) ($77,483 ) ($ 14,143 ) ($1,426 ) $ 4,769,929----2,71764,71711,879--83,41964,71711,879--86,136-------(5,707 )----5,028----8,194-8,1942,85517,993--(21,126 )-(151 )------(204,268 ) (204,268 )($10,414 ) ($47,762 ) ($6,628 ) ($ 205,694 ) $ 4,638,865($10,414 ) ($47,762 ) ($6,628 ) ($ 205,694 ) $ 4,638,865----222,055(72,575 ) (549,146 )--(616,530 )(72,575 ) (549,146 )--(394,475 )-------5,102----410-42,5831,61826,170--(33,588 )-24,431------(27,473 ) (27,473 )---167,88581,900($81,371 ) ($546,307 ) ($1,116 ) ($ 65,282 ) $ 4,307,812 |
單位：新台幣仟元業主之權益其他權益國外營運機構財務報表換算之兌換差額透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現損益員工未賺得酬勞 庫藏股票合計會計主管：陳秋如($77,986 ) ($77,483 ) ($ 14,143 ) ($1,426 ) $ 4,769,929----2,71764,71711,879--83,41964,71711,879--86,136-------(5,707 )----5,028----8,194-8,1942,85517,993--(21,126 )-(151 )------(204,268 ) (204,268 )($10,414 ) ($47,762 ) ($6,628 ) ($ 205,694 ) $ 4,638,865($10,414 ) ($47,762 ) ($6,628 ) ($ 205,694 ) $ 4,638,865----222,055(72,575 ) (549,146 )--(616,530 )(72,575 ) (549,146 )--(394,475 )-------5,102----410-42,5831,61826,170--(33,588 )-24,431------(27,473 ) (27,473 )---167,88581,900($81,371 ) ($546,307 ) ($1,116 ) ($ 65,282 ) $ 4,307,812 |
單位：新台幣仟元業主之權益其他權益國外營運機構財務報表換算之兌換差額透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現損益員工未賺得酬勞 庫藏股票合計會計主管：陳秋如($77,986 ) ($77,483 ) ($ 14,143 ) ($1,426 ) $ 4,769,929----2,71764,71711,879--83,41964,71711,879--86,136-------(5,707 )----5,028----8,194-8,1942,85517,993--(21,126 )-(151 )------(204,268 ) (204,268 )($10,414 ) ($47,762 ) ($6,628 ) ($ 205,694 ) $ 4,638,865($10,414 ) ($47,762 ) ($6,628 ) ($ 205,694 ) $ 4,638,865----222,055(72,575 ) (549,146 )--(616,530 )(72,575 ) (549,146 )--(394,475 )-------5,102----410-42,5831,61826,170--(33,588 )-24,431------(27,473 ) (27,473 )---167,88581,900($81,371 ) ($546,307 ) ($1,116 ) ($ 65,282 ) $ 4,307,812 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
於 |
母 |
|||||||||||
普通股股本 |
資本公積 |
保 |
留盈餘 |
其他權 |
益 |
庫藏股票 |
||||||
法定盈餘公積 |
特別盈餘公積 |
未分配盈餘 |
國外營運機構財務報表換算之兌換差額 |
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現損益 |
員工未賺得酬勞 |
|||||||
六(二十)六(十九)六(十五)(十八)六(十五)(十七)(十八)(二十)六(十五)(二十)六(十八)(二十)六(二十)六(十九)六(十五)(十七)(十八)(二十)六(十五)(十八)(二十)六(十八)(二十)六(二十)六(十八) |
$ 3,302,554----2,600(1,900 )----$ 3,303,254$ 3,303,254----(1,894 )-----$ 3,301,360 |
$ 622,678----3,107(3,128 )-(23,981 )--$ 598,676$ 598,676----(3,208 )42,173(35,206 )--(41,866 )$ 560,569 |
$28,0862,7176,8239,5406,922---(17,993 )151-$26,706$26,706222,0555,191227,24697,294--(26,170 )(24,431 )-(44,119 )$ 256,526 |
($77,986 )-64,71764,717----2,855--($10,414 )($10,414 )-(72,575 )(72,575 )---1,618---($81,371 ) |
($77,483 )-11,87911,879----17,993(151 )-($47,762 )($47,762 )-(549,146 )(549,146 )---26,17024,431--($546,307 ) |
董事長：李廣益
建 漢 科 技 股 |
建 漢 科 技 股 |
份 有 限 公 司 及 |
份 有 限 公 司 及 |
子 公 司 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
合 併 |
現 金 流 量 表 |
||||||
民國114 年及113 年1 月1 日至12 月31 日 |
|||||||
單位：新台幣仟元 |
|||||||
114 年1 |
月1 日 |
113 年1 月1 日 |
|||||
附註 |
至1 2 月3 1 日 |
至1 2 月3 1 日 |
|||||
營業活動之現金流量 |
|||||||
本期稅前淨利 |
$ |
314,588 |
$ |
18,719 |
|||
調整項目 |
|||||||
收益費損項目 |
|||||||
折舊費用 |
六(二十六) |
145,932 |
131,374 |
||||
什項支出-折舊費用 |
六(二十四) |
15,014 |
18,622 |
||||
攤銷費用 |
六(二十六) |
6,055 |
7,854 |
||||
預期信用減損損失 |
十二(二) |
46,214 |
4,500 |
||||
透過損益按公允價值衡量之金融負債淨損 |
六(十二) |
||||||
失 |
(二十四) |
24,044 |
60,919 |
||||
利息收入 |
六(二十二) |
( |
25,554 ) ( |
44,402 ) |
|||
股利收入 |
六(二十三) |
( |
800 ) ( |
4,869 ) |
|||
利息費用 |
六(二十五) |
11,037 |
27,864 |
||||
什項費用-利息費用 |
六(二十四) |
1,418 |
1,781 |
||||
採用權益法認列之關聯企業之損益份額 |
六(六) |
( |
88 ) |
142,179 |
|||
處分採用權益法之投資利益 |
六(六)(二十四)( |
707,714 ) ( |
361,157 ) |
||||
處分不動產、廠房及設備利益 |
六(二十四) |
( |
6,822 ) ( |
203 ) |
|||
股份基礎給付酬勞成本 |
六(十五) |
||||||
(二十七) |
42,583 |
8,194 |
|||||
沖銷逾期應付款利益 |
六(二十三) |
( |
18,625 ) ( |
70,883 ) |
|||
非金融資產減損損失 |
六(二十四) |
- |
17,056 |
||||
租賃修改利益 |
六(八)(二十四)( |
229,378 ) |
- |
||||
與營業活動相關之資產/負債變動數 |
|||||||
與營業活動相關之資產之淨變動 |
|||||||
透過損益按公允價值衡量之金融資產及 |
|||||||
負債 |
2,391( |
39,763 ) |
|||||
應收帳款(含關係人) |
( |
253,452 ) ( |
39,423 ) |
||||
存貨 |
( |
348,274 ) |
61,279 |
||||
其他應收款 |
78,468( |
81,690 ) |
|||||
其他流動資產 |
( |
12,024 ) |
8,206 |
||||
其他非流動資產 |
10,499 |
14,645 |
|||||
與營業活動相關之負債之淨變動 |
|||||||
合約負債 — 流動 |
( |
38,891 ) |
9,788 |
||||
應付帳款(含關係人) |
464,960 |
20,606 |
|||||
其他應付款(含關係人) |
35,842 |
55,189 |
|||||
負債準備 |
272( |
1,974 ) |
|||||
其他流動負債 |
( |
24,656 ) |
11,796 |
||||
營運產生之現金流出 |
( |
466,961 ) ( |
23,793 ) |
||||
支付之所得稅 |
( |
1,845 ) ( |
3,031 ) |
||||
營業活動之淨現金流出 |
( |
468,806 ) ( |
26,824 ) |
(續 次 頁)
18
建 漢 科 技 股 份 有 限 公 司 及 子 公 司
合 併 現 金 流 量 表
民國114 年及113 年1 月1 日至12 月31 日
投資活動之現金流量取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產取得按攤銷後成本衡量之金融資產處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產價款處分按攤銷後成本衡量之金融資產處分採用權益法之投資價款取得不動產、廠房及設備處分不動產、廠房及設備價款存出保證金(減少)增加取得無形資產收取之利息收取之股利採用權益法認列關聯企業發放現金股利取得使用權資產投資活動之淨現金(流出)流入籌資活動之現金流量短期借款增加(減少)存入保證金增加租賃本金償還支付利息庫藏股票買回庫藏股轉讓籌資活動之淨現金流入(流出)匯率影響數本期現金及約當現金減少數期初現金及約當現金餘額期末現金及約當現金餘額 |
單位：新台幣仟元附註114 年1 月1 日至1 2 月3 1 日113 年1 月1 日至1 2 月3 1 日($25,000 ) ($43,864 )-623,794229,090-(83,520 )-六(六)55,107635,856六(三十)(435,712 ) (795,237 )36,768203350(1,610 )(3,031 ) (7,103 )26,02845,039六(二)(二十三)8004,869六(六)7,3221,478六(三十)-(6,840 )(191,798 )456,585349,388(495,977 )78779六(三十一)(28,120 ) (23,638 )(12,455 ) (29,645 )(27,473 ) (204,268 )81,900-364,027(753,449 )(11,305 )26,020(307,882 ) (297,668 )1,204,9151,502,583$897,033$1,204,915 |
|---|---|
==> picture [55 x 56] intentionally omitted <==
董事長：李廣益
經理人：歐陽若
==> picture [55 x 55] intentionally omitted <==
==> picture [56 x 57] intentionally omitted <==
會計主管：陳秋如
19
==> picture [473 x 49] intentionally omitted <==
會計師查核報告
(115)財審報字第25004706 號
建漢科技股份有限公司 公鑒：
查核意見
建漢科技股份有限公司(以下簡稱「建漢公司」)民國114 年及113年12 月31 日之個
體資產負債表，暨民國114 年及113 年1 月1 日至12 月31 日之個體綜合損益表、個體權
益變動表、個體現金流量表，以及個體財務報表附註(包括重大會計政策彙總)，業經本會計
師查核竣事。
依本會計師之意見，基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告(請參閱其他事
項段)，上開個體財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則編製，足以
允當表達建漢公司民國114年及113年12月31日之個體財務狀況，暨民國114年及113
年1 月1 日至12 月31 日之個體財務績效與個體現金流量。
查核意見之基礎
本會計師係依照會計師受託查核簽證財務報表規則及中華民國審計準則執行查核工作。
本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核個體財務報表之責任段進一步說明。本會計
師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依中華民國會計師職業道德規範，與建漢公司保持
超然獨立，並履行該規範之其他責任。基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告，
本會計師相信已取得足夠及適切之查核證據，以作為表示查核意見之基礎。
關鍵查核事項
關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對建漢公司民國114年度個體財務報表之
查核最為重要之事項。該等事項已於查核個體財務報表整體及形成查核意見之過程中予以
因應，本會計師並不對該等事項單獨表示意見。
==> picture [473 x 56] intentionally omitted <==
20
==> picture [473 x 49] intentionally omitted <==
建漢公司民國114 年度個體財務報表之關鍵查核事項如下：
備抵存貨評價損失之評估
事項說明
存貨評價之會計政策請詳個體財務報告附註四(十三)；存貨評價之會計估計及假設之
不確定性，請詳個體財務報告附註五(二)；存貨會計科目說明，請詳個體財務報告附註六
(五)，民國114年12月31 日存貨及備抵存貨評價損失餘額各為新台幣279,031 仟元及新
台幣8,767 仟元。
建漢公司主要銷售產品為透過子公司生產製造之通信產品，由於通訊產品生命週期短
且市場競爭激烈，產生存貨跌價損失或過時陳舊之風險較高。建漢公司及子公司對存貨係
以成本與淨變現價值孰低者衡量。前述備抵存貨評價損失主要來自以成本與淨變現價值孰
低者衡量之存貨及辨認過時或毀損存貨項目，由於建漢公司及子公司存貨金額重大，項目
眾多且個別辨認過時或毀損存貨常涉及管理階層主觀判斷，亦屬查核中須進行判斷之領域，
因此本會計師對建漢公司及子公司之備抵存貨評價損失之評估列為查核最為重要事項之一。
因應之查核程序
本會計師對於上開關鍵查核事項所敘明之特定層面已執行之因應程序彙列如下：
1. 取得建漢公司及子公司存貨備抵評價損失提列政策，比較財務報表期間一致採用，並評 估其提列政策合理性。
2. 取得存貨成本淨變現價值明細表，抽核相關佐證文件，並重新計算其正確性，驗證用以 評價之存貨庫齡報表系統邏輯之適當性，抽查個別存貨料號用以核對存貨去化程度與資 訊，評估管理階層估計淨變現價值之依據及其合理性。
3. 核對存貨盤點過程取得之相關資訊，並詢問管理階層及與存貨攸關之相關人員，確認存 貨呆滯、剩餘、貨齡較久、過時或毀損項目漏列於存貨明細之情形。
www.pwc.com 性，請詳合併財務報告附註五(二)；存貨會計科目說明，請詳合併財務報告
21
==> picture [473 x 49] intentionally omitted <==
其他事項 – 提及其他會計師之查核
列入建漢公司個體財務報表之部分採用權益法之被投資公司，其財務報表未經本會計
師查核，而係由其他會計師查核。因此，本會計師對上開個體財務報表所表示之意見中，有
關該公司財務報表所列之金額及附註十三所揭露之相關資訊，係依據其他會計師之查核報
告。該等採用權益法之投資民國114 年及113 年12 月31 日之餘額分別為新台幣27,865 仟
元及新台幣31,705 仟元，各占個體資產總額之0.44%及0.52%，民國114 年及113 年1 月
1日至12月31日對前述公司之採用權益法認列之綜合損益分別為新台幣3,482仟元及新
台幣19,506 仟元，各占個體綜合損益之(0.88%)及22.65%。
管理階層與治理單位對個體財務報表之責任
管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則編製允當表達之個體財務報表，
且維持與個體財務報表編製有關之必要內部控制，以確保個體財務報表未存有導因於舞弊
或錯誤之重大不實表達。
於編製個體財務報表時，管理階層之責任亦包括評估建漢公司繼續經營之能力、相關
事項之揭露，以及繼續經營會計基礎之採用，除非管理階層意圖清算建漢公司或停止營業，
或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。
建漢公司之治理單位（含審計委員會）負有監督財務報導流程之責任。
會計師查核個體財務報表之責任
本會計師查核個體財務報表之目的，係對個體財務報表整體是否存有導因於舞弊或錯
誤之重大不實表達取得合理確信，並出具查核報告。合理確信係高度確信，惟依照中華民國
審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出個體財務報表存有之重大不實表達。不實表達
可能導因於舞弊或錯誤。如不實表達之個別金額或彙總數可合理預期將影響個體財務報表
使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。師
www.pwc.com 查核合併財務報表之目的，係對合併財務報表整體是否存有導因於舞弊或錯誤
22
==> picture [473 x 49] intentionally omitted <==
-
本會計師依照中華民國審計準則查核時，運用專業判斷及專業懷疑。本會計師亦執行 -
下列工作：
1. 辨認並評估個體財務報表導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險；對所評估之風險設計 及執行適當之因應對策；並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意見之基礎。因舞弊 可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或踰越內部控制，故未偵出導因於舞弊之重 大不實表達之風險高於導因於錯誤者。
2. 對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解，以設計當時情況下適當之查核程序，惟其目 的非對建漢公司內部控制之有效性表示意見。
3. 評估管理階層所採用會計政策之適當性，及其所作會計估計與相關揭露之合理性。
4. 依據所取得之查核證據，對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性，以及使建漢公司 繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件或情況是否存在重大不確定性，作出結論。本 會計師若認為該等事件或情況存在重大不確定性，則須於查核報告中提醒個體財務報表 使用者注意個體財務報表之相關揭露，或於該等揭露係屬不適當時修正查核意見。本會 計師之結論係以截至查核報告日所取得之查核證據為基礎。惟未來事件或情況可能導致 建漢公司不再具有繼續經營之能力。
5. 評估個體財務報表（包括相關附註）之整體表達、結構及內容，以及個體財務報表是 否允當表達相關交易及事件。
6. 對於建漢公司內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對個體財務報表表 示意見。本會計師負責個體查核案件之指導、監督及執行，並負責形成個體財務報表之 查核意見。
本會計師與治理單位溝通之事項，包括所規劃之查核範圍及時間，以及重大查核發現
（包括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失）。
本會計師亦向治理單位提供本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已遵循中華民
國會計師職業道德規範中有關獨立性之聲明，並與治理單位溝通所有可能被認為會影響會
計師獨立性之關係及其他事項（包括相關防護措施）。
www.pwc.com 照中華民國一般公認審計準則查核時，運用專業判斷並保持專業上之懷疑。
23
==> picture [473 x 49] intentionally omitted <==
本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對建漢公司民國114年度個體財務報表查
核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項，除非法令不允許公開揭露特定
事項，或在極罕見情況下，本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項，因可合理預期此溝
通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。
==> picture [260 x 13] intentionally omitted <==
==> picture [43 x 11] intentionally omitted <==
會計師
==> picture [43 x 12] intentionally omitted <==
金融監督管理委員會
核准簽證文號：金管證審字第1100350706 號
金管證審字第1120348565 號
==> picture [255 x 12] intentionally omitted <==
www.pwc.com
24
建 漢 科 |
建 漢 科 |
技 股 份 有 限 公 司 |
技 股 份 有 限 公 司 |
技 股 份 有 限 公 司 |
技 股 份 有 限 公 司 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個 |
體 |
資 產 負 債 |
表 |
||||||||||
民國114 |
年及113 年12 月31 日 |
||||||||||||
單位：新臺幣仟元 |
|||||||||||||
114 年 |
12 月 31 |
日 |
113 年 12 月 31 |
日 |
|||||||||
資 產 |
附註 |
金 |
額 |
% |
金 |
額 |
% |
||||||
流動資產 |
|||||||||||||
1100 |
現金及約當現金 |
六(一) |
$ |
693,433 |
11 |
$ |
570,176 |
9 |
|||||
1136 |
按攤銷後成本衡量之金融資產－流 |
六(三)及八 |
|||||||||||
動 |
- |
- |
100,000 |
2 |
|||||||||
1170 |
應收帳款淨額 |
六(四) |
917,706 |
15 |
694,799 |
12 |
|||||||
1180 |
應收帳款－關係人淨額 |
六(四)及七 |
335,600 |
5 |
325,600 |
5 |
|||||||
1210 |
其他應收款－關係人 |
七 |
870,805 |
14 |
862,023 |
14 |
|||||||
1220 |
本期所得稅資產 |
5,133 |
- |
5,114 |
- |
||||||||
130X |
存貨 |
六(五) |
270,264 |
4 |
184,151 |
3 |
|||||||
1470 |
其他流動資產 |
21,761 |
- |
37,075 |
1 |
||||||||
11XX |
流動資產合計 |
3,114,702 |
49 |
2,778,938 |
46 |
||||||||
非流動資產 |
|||||||||||||
1517 |
透過其他綜合損益按公允價值衡量 |
六(二) |
|||||||||||
之金融資產－非流動 |
222,122 |
4 |
12,175 |
- |
|||||||||
1535 |
按攤銷後成本衡量之金融資產－非 |
六(三)及八 |
|||||||||||
流動 |
312,529 |
5 |
312,529 |
5 |
|||||||||
1550 |
採用權益法之投資 |
六(六) |
1,789,514 |
28 |
1,938,853 |
32 |
|||||||
1600 |
不動產、廠房及設備 |
六(七) |
530,636 |
8 |
544,866 |
9 |
|||||||
1755 |
使用權資產 |
六(八) |
173,587 |
3 |
189,313 |
3 |
|||||||
1780 |
無形資產 |
1,231 |
- |
6,450 |
- |
||||||||
1840 |
遞延所得稅資產 |
六(二十八) |
3,003 |
- |
106,816 |
2 |
|||||||
1990 |
其他非流動資產－其他 |
六(十)(十四) |
198,024 |
3 |
205,704 |
3 |
|||||||
15XX |
非流動資產合計 |
3,230,646 |
51 |
3,316,706 |
54 |
||||||||
1XXX |
資產總計 |
$ |
6,345,348 |
100 |
$ |
6,095,644 |
100 |
||||||
(續 次 頁) |
25
建 漢 科 技 |
股 份 有 限 公 司 |
股 份 有 限 公 司 |
股 份 有 限 公 司 |
股 份 有 限 公 司 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個 體 資 |
產 |
負 債 |
表 |
|||||||
民國114 年及113 |
年12 月31 日 |
|||||||||
單位：新臺幣仟元 |
||||||||||
114 年 |
12 月 31 |
日 |
113 年 12 月 31 |
日 |
||||||
負債及權益 |
附註 |
金 |
額 |
% |
金 |
額 |
% |
|||
流動負債 |
||||||||||
2100 |
短期借款 |
六(十一) |
$ |
- |
- |
$ |
94,539 |
2 |
||
2120 |
透過損益按公允價值衡量之金融負 |
六(十二) |
||||||||
債－流動 |
45,977 |
1 |
19,543 |
- |
||||||
2130 |
合約負債－流動 |
六(二十一) |
2,552 |
- |
41,443 |
1 |
||||
2170 |
應付帳款 |
81,665 |
1 |
89,644 |
1 |
|||||
2180 |
應付帳款－關係人 |
七 |
294,166 |
5 |
21,047 |
- |
||||
2200 |
其他應付款 |
六(十三) |
1,179,623 |
19 |
884,049 |
15 |
||||
2220 |
其他應付款項－關係人 |
七 |
218,460 |
3 |
27,926 |
- |
||||
2230 |
本期所得稅負債 |
136 |
- |
- |
- |
|||||
2250 |
負債準備－流動 |
六(十六) |
413 |
- |
541 |
- |
||||
2280 |
租賃負債－流動 |
19,175 |
- |
17,658 |
- |
|||||
2399 |
其他流動負債－其他 |
5,257 |
- |
47,236 |
1 |
|||||
21XX |
流動負債合計 |
1,847,424 |
29 |
1,243,626 |
20 |
|||||
非流動負債 |
||||||||||
2550 |
負債準備－非流動 |
六(十六) |
998 |
- |
10,424 |
- |
||||
2570 |
遞延所得稅負債 |
六(二十八) |
15,168 |
- |
13,058 |
1 |
||||
2580 |
租賃負債－非流動 |
166,247 |
3 |
182,760 |
3 |
|||||
2600 |
其他非流動負債 |
七 |
7,699 |
- |
6,911 |
- |
||||
25XX |
非流動負債合計 |
190,112 |
3 |
213,153 |
4 |
|||||
2XXX |
負債總計 |
2,037,536 |
32 |
1,456,779 |
24 |
|||||
權益 |
||||||||||
股本 |
六(十七) |
|||||||||
3110 |
普通股股本 |
3,301,360 |
52 |
3,303,254 |
54 |
|||||
資本公積 |
六(十八) |
|||||||||
3200 |
資本公積 |
560,569 |
9 |
598,676 |
10 |
|||||
保留盈餘 |
六(十九) |
|||||||||
3310 |
法定盈餘公積 |
825,257 |
13 |
825,257 |
13 |
|||||
3320 |
特別盈餘公積 |
58,176 |
1 |
155,470 |
3 |
|||||
3350 |
未分配盈餘 |
256,526 |
4 |
26,706 |
- |
|||||
其他權益 |
六(二十) |
|||||||||
3400 |
其他權益 |
( |
628,794) ( |
10 ) |
( |
64,804) ( |
1) |
|||
庫藏股票 |
六(十七) |
|||||||||
3500 |
庫藏股票 |
( |
65,282) ( |
1 ) |
( |
205,694) ( |
3) |
|||
3XXX |
權益總計 |
4,307,812 |
68 |
4,638,865 |
76 |
|||||
3X2X |
負債及權益總計 |
$ |
6,345,348 |
100 |
$ |
6,095,644 |
100 |
==> picture [55 x 57] intentionally omitted <==
董事長：李廣益 經理人：歐陽若 會計主管：陳秋如
建 漢 科 技 股 份 有 限 公 司 個 體 綜 合 損 益 表 民國114 年及113 年1 月1 日至12 月31 日
項目 |
單位：新臺幣仟元(除每股盈餘為新臺幣元外)114 年 度113 年 度附註金額%金額%六(二十一)及七$4,189,468100$3,612,341100六(五)(二十六)(二十七)及七(3,819,392 ) (91) (3,394,659 ) (94)370,0769217,6826六(二十六)(二十七)及七(118,328 ) (3) (50,683 ) (2)(170,970 ) (4) (106,496 ) (3)(345,945 ) (8) (293,977 ) (8)十二(二)(5,658 )- (3,882 )-(640,901 ) (15) (455,038 ) (13)(270,825 ) (6) (237,356 ) (7)六(二十二)及七25,936143,3791六(二十三)及七85,1812139,8414六(二十四)587,06814333,0469六(二十五)(8,739 )- (8,899 )-十二(二)(43,211 ) (1)--六(六)(61,524 ) (2) (253,036 ) (7)584,71114254,3317313,886816,975-六(二十八)(91,831 ) (2) (14,258 )-$222,0556$2,717-六(十四)$6,489-$6,641-六(二十)(546,840 ) (13)--六(六)(2,306 )-13,389-六(二十八)(1,298 )- (1,328 )-(543,955 ) (13)18,702-六(二十)(57,820 ) (2)53,6302六(二十)--11,768-六(二十)(二十八)(14,755 )- (681 )-(72,575 ) (2)64,7172( $616,530 ) (15) $83,4192($394,475 ) (9) $86,1362六(二十九)$0.68$0.01$0.68$0.01 |
|---|---|
4000營業收入5000營業成本5900營業毛利營業費用6100推銷費用6200管理費用6300研究發展費用6450預期信用減損損失6000營業費用合計6900營業損失營業外收入及支出7100利息收入7010其他收入7020其他利益及損失7050財務成本7055預期信用減損損失7070採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損益之份額7000營業外收入及支出合計7900稅前淨利7950所得稅費用8200本期淨利其他綜合損益不重分類至損益之項目8311確定福利計畫之再衡量數8316透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價損益8330採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資之其他綜合損益之份額-不重分類至損益之項目8349與不重分類之項目相關之所得稅8310不重分類至損益之項目總額後續可能重分類至損益之項目8361國外營運機構財務報表換算之兌換差額8380採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資之其他綜合損益之份額-可能重分類至損益之項目8399與可能重分類之項目相關之所得稅8360後續可能重分類至損益之項目總額8300本期其他綜合(損失)利益之稅後淨額8500本期綜合(損失)利益總額每股盈餘9750基本每股盈餘9850稀釋每股盈餘 |
董事長：李廣益 經理人：歐陽若
==> picture [55 x 57] intentionally omitted <==
會計主管：陳秋如 27
董事長：李廣益113 年度113 年1 月1 日餘額本期淨利本期其他綜合損益本期綜合損益總額112 年度盈餘指派及分配：迴轉特別盈餘公積發行限制員工權利新股註銷限制員工權利股票股份基礎給付酬勞成本處分採用權益法之投資處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具庫藏股買回113 年12 月31 日餘額114 年度114 年1 月1 日餘額本期淨利本期其他綜合損益本期綜合損益總額113 年度盈餘指派及分配：迴轉特別盈餘公積註銷限制員工權利股票股份基礎給付酬勞成本處分採用權益法之投資處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具庫藏股買回庫藏股轉讓114 年12 月31 日餘額 |
附註 |
普通股股本 |
建 漢 科 技 股 份 有 限 公 司個 體 權 益 變 動 表民國114 年及113 年1 月1 日至12 月31 日保留盈餘資本公積法定盈餘公積 特別盈餘公積 未分配盈餘經理人：歐陽若28 $ 622,678$ 825,257$ 162,392$ 28,086---2,717---6,823---9,540--(6,922 )6,9223,107---(3,128 )-------(23,981 )--(17,993 )---151----$ 598,676$ 825,257$ 155,470$ 26,706$ 598,676$ 825,257$ 155,470$ 26,706---222,055---5,191---227,246--(97,294 )97,294(3,208 )---42,173---(35,206 )--(26,170 )---(24,431 )----(41,866 )--(44,119 )$ 560,569$ 825,257$ 58,176$ 256,526 |
建 漢 科 技 股 份 有 限 公 司個 體 權 益 變 動 表民國114 年及113 年1 月1 日至12 月31 日保留盈餘資本公積法定盈餘公積 特別盈餘公積 未分配盈餘經理人：歐陽若28 $ 622,678$ 825,257$ 162,392$ 28,086---2,717---6,823---9,540--(6,922 )6,9223,107---(3,128 )-------(23,981 )--(17,993 )---151----$ 598,676$ 825,257$ 155,470$ 26,706$ 598,676$ 825,257$ 155,470$ 26,706---222,055---5,191---227,246--(97,294 )97,294(3,208 )---42,173---(35,206 )--(26,170 )---(24,431 )----(41,866 )--(44,119 )$ 560,569$ 825,257$ 58,176$ 256,526 |
建 漢 科 技 股 份 有 限 公 司個 體 權 益 變 動 表民國114 年及113 年1 月1 日至12 月31 日保留盈餘資本公積法定盈餘公積 特別盈餘公積 未分配盈餘經理人：歐陽若28 $ 622,678$ 825,257$ 162,392$ 28,086---2,717---6,823---9,540--(6,922 )6,9223,107---(3,128 )-------(23,981 )--(17,993 )---151----$ 598,676$ 825,257$ 155,470$ 26,706$ 598,676$ 825,257$ 155,470$ 26,706---222,055---5,191---227,246--(97,294 )97,294(3,208 )---42,173---(35,206 )--(26,170 )---(24,431 )----(41,866 )--(44,119 )$ 560,569$ 825,257$ 58,176$ 256,526 |
建 漢 科 技 股 份 有 限 公 司個 體 權 益 變 動 表民國114 年及113 年1 月1 日至12 月31 日保留盈餘資本公積法定盈餘公積 特別盈餘公積 未分配盈餘經理人：歐陽若28 $ 622,678$ 825,257$ 162,392$ 28,086---2,717---6,823---9,540--(6,922 )6,9223,107---(3,128 )-------(23,981 )--(17,993 )---151----$ 598,676$ 825,257$ 155,470$ 26,706$ 598,676$ 825,257$ 155,470$ 26,706---222,055---5,191---227,246--(97,294 )97,294(3,208 )---42,173---(35,206 )--(26,170 )---(24,431 )----(41,866 )--(44,119 )$ 560,569$ 825,257$ 58,176$ 256,526 |
其他權益 |
其他權益 |
其他權益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法定盈餘公積 |
特別盈餘公積 |
未分配盈餘 |
國外營運機構財務報表換算之兌換差額 |
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現損益 |
員工未賺得酬勞 |
||||
六(二十)六(十九)六(十五)(十七)(十八)(二十)六(十五)(十七)(十八)(二十)六(十五)(二十)六(十八)(二十)六(二十)六(二十)六(十九)六(十五)(十七)(十八)(二十)六(十五)(十八)(二十)六(十八)(二十)六(二十)六(十八) |
$ 3,302,554----2,600(1,900 )----$ 3,303,254$ 3,303,254----(1,894 )-----$ 3,301,360 |
$ 622,678----3,107(3,128 )-(23,981 )--$ 598,676$ 598,676----(3,208 )42,173(35,206 )--(41,866 )$ 560,569 |
$ 28,0862,7176,8239,5406,922---(17,993 )151-$ 26,706$ 26,706222,0555,191227,24697,294--(26,170 )(24,431 )-(44,119 )$ 256,526 |
($ 77,986 )-64,71764,717----2,855--($ 10,414 )($ 10,414 )-(72,575 )(72,575 )---1,618---($ 81,371 ) |
($ 77,483 )-11,87911,879----17,993(151 )-($ 47,762 )($ 47,762 )-(549,146 )(549,146 )---26,17024,431--($ 546,307 ) |
董事長：李廣益
建 漢 |
建 漢 |
科 技 股 份 有 限 公 司 |
科 技 股 份 有 限 公 司 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個 |
體 現 金 流 量 表 |
|||||||||||
民國114 年及113 年1 月1 日至12 月31 日 |
||||||||||||
單位：新臺幣仟元 |
||||||||||||
1 1 4 |
年1 |
月1 日 |
1 1 |
3 |
年1 |
月1 日 |
||||||
附註 |
至 |
1 |
2 |
月 |
3 1日 |
至 |
1 |
2 |
月 |
3 1日 |
||
營業活動之現金流量 |
||||||||||||
本期稅前淨利 |
$ |
313,886 |
$ |
16,975 |
||||||||
調整項目 |
||||||||||||
不影響現金流量之收益費損項目 |
||||||||||||
折舊費用 |
六(二十六) |
51,549 |
51,326 |
|||||||||
什項支出-折舊費用 |
六(二十四) |
15,014 |
18,622 |
|||||||||
攤銷費用 |
六(二十六) |
5,156 |
7,672 |
|||||||||
預期信用減損損失 |
十二(二) |
48,869 |
3,882 |
|||||||||
透過損益按公允價值衡量之金融負債淨損失 |
六(十二)(二十四) |
24,044 |
60,919 |
|||||||||
利息費用 |
六(二十五) |
8,739 |
8,899 |
|||||||||
什項支出-利息費用 |
六(二十四) |
1,418 |
1,781 |
|||||||||
利息收入 |
六(二十二) |
( |
25,936 ) ( |
43,379 ) |
||||||||
股利收入 |
六(二)(二十三) |
800 |
- |
|||||||||
採用權益法認列之子公司及關聯企業損失之份額 |
六(六) |
61,524 |
253,036 |
|||||||||
處分採用權益法之投資利益 |
六(六)(二十四) |
( |
707,714 ) ( |
361,157 ) |
||||||||
股份基礎給付酬勞成本 |
六(十五) |
42,583 |
8,194 |
|||||||||
沖銷逾期應付款利益 |
六(二十三) |
( |
18,625 ) ( |
70,883 ) |
||||||||
與營業活動相關之資產/負債變動數 |
||||||||||||
與營業活動相關之資產之淨變動 |
||||||||||||
透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債 |
2,391( |
39,763 ) |
||||||||||
應收帳款 |
( |
219,020 ) |
104,767 |
|||||||||
應收帳款－關係人 |
( |
19,544 ) ( |
163,251 ) |
|||||||||
其他應收款－關係人 |
( |
379,843 ) ( |
153,463 ) |
|||||||||
存貨 |
( |
86,113 ) ( |
36,003 ) |
|||||||||
其他流動資產 |
17,498( |
13,138 ) |
||||||||||
其他非流動資產 |
15,919 |
14,154 |
||||||||||
與營業活動相關之負債之淨變動 |
||||||||||||
合約負債－流動 |
( |
38,891 ) ( |
5,165 ) |
|||||||||
應付帳款 |
( |
7,979 ) ( |
218,931 ) |
|||||||||
應付帳款－關係人 |
273,119( |
15,560 ) |
||||||||||
其他應付款 |
269,450 |
271,865 |
||||||||||
其他應付款項－關係人 |
190,534 |
19,957 |
||||||||||
負債準備 |
( |
9,554 ) ( |
1,974 ) |
|||||||||
其他流動負債－其他 |
2,770 |
25,934 |
||||||||||
營運產生之現金流出 |
( |
167,956 ) ( |
254,684 ) |
|||||||||
支付之所得稅 |
( |
1,845 ) ( |
2,280 ) |
|||||||||
營業活動之淨現金流出 |
( |
169,801 ) ( |
256,964 ) |
|||||||||
投資活動之現金流量 |
||||||||||||
處分按攤銷後成本衡量之金融資產-流動 |
100,000 |
595,695 |
||||||||||
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 |
( |
25,000 ) ( |
12,175 ) |
|||||||||
處分採用權益法之投資價款 |
六(六) |
55,107 |
635,856 |
|||||||||
採用權益法認列關聯企業發放現金股利 |
六(六) |
7,322 |
1,478 |
|||||||||
取得不動產、廠房及設備 |
六(七) |
( |
33,304 ) ( |
30,102 ) |
||||||||
取得無形資產 |
( |
669 ) ( |
5,457 ) |
|||||||||
收取之股利 |
( |
800 ) |
- |
|||||||||
其他應收款－關係人減少(增加) |
327,850( |
327,850 ) |
||||||||||
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產價款 |
229,090 |
- |
||||||||||
收取之利息 |
23,752 |
40,717 |
||||||||||
投資活動之淨現金流入 |
683,348 |
898,162 |
||||||||||
籌資活動之現金流量 |
||||||||||||
取得採用權益法之投資 |
六(六) |
( |
322,510 ) ( |
959,043 ) |
||||||||
短期借款(減少)增加 |
( |
94,539 ) |
54,623 |
|||||||||
存入保證金增加 |
788 |
79 |
||||||||||
租賃本金償還 |
六(三十) |
( |
18,299 ) ( |
17,962 ) |
||||||||
支付之利息 |
( |
10,157 ) ( |
60,487 ) |
|||||||||
庫藏股買回成本 |
( |
27,473 ) ( |
204,268 ) |
|||||||||
庫藏股轉讓 |
81,900 |
- |
||||||||||
籌資活動之淨現金流出 |
( |
390,290 ) ( |
1,187,058 ) |
|||||||||
本期現金及約當現金增加(減少)數 |
123,257 ( |
545,860 ) |
||||||||||
期初現金及約當現金餘額 |
570,176 |
1,116,036 |
||||||||||
期末現金及約當現金餘額 |
$ |
693,433 |
$ |
570,176 |
董事長：李廣益 經理人：歐陽若 29
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==> picture [69 x 9] intentionally omitted <==
----- Start of picture text -----
會計主管：陳秋如
----- End of picture text -----
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附件四
建漢科技股份有限公司 114 年度盈餘分配表
單位 : 新台幣元
114 年度本期淨利$222,054,848 |
|
|---|---|
加：本期其他綜合損益5,191,616 |
|
減：處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具(24,432,597) |
|
減：庫藏股轉讓(44,119,297) |
|
減：處分採用權益法之投資(26,170,379) |
|
| 132,524,191 | |
本期淨損加計本期淨損以外項目計入 |
|
減：提列法定盈餘公積(10%) |
(13,252,419) |
提列特別盈餘公積(註) |
(243,273,300) |
114 年當期可分配盈餘 |
(124,001,528) |
上年度未分配盈餘 |
124,001,528 |
截至114 年底累積可分配盈餘 |
0 |
分配項目: |
|
現金股利(每股0 元) |
0 |
期末未分配盈餘 |
0 |
註 ： 本期依規定針對其他權益減項應提列相對應特別盈餘公積NTD 569,501,478元，因當期 累積可分配盈餘為NTD 243,273,300元不足以全額提列，依規定提列特別盈餘公積金額 至累積可分配盈餘為NTD 0元。
董事長 李廣益 經理人 歐陽若 會計主管 陳秋如
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30
附錄一
建漢科技股份有限公司
股 東 會 議 事 規 則 112 年 6 月 27 日
第一條 建漢科技股份有限公司（以下簡稱本公司）股東會議（除法令另有規定者
外）依本規則辦理。
第二條 本公司股東會除公司法另有規定外由董事會召集之。
本公司股東會召開方式之變更應經董事會決議，並最遲於股東會開會通知
書寄發前為之。
本公司應於開會通知書載明受理股東、徵求人、受託代理人（以下簡稱股
東）報到時間、報到處地點，及其他應注意事項。
前項受理股東報到時間至少應於會議開始前三十分鐘辦理之；報到處應有
明確標示，並派適足適任人員辦理之；股東會視訊會議應於會議開始前三
十分鐘，於股東會視訊會議平台受理報到，完成報到之股東，視為親自出
席股東會。
股東會以視訊會議召開者，本公司至少應於會議開始前三十分鐘，將議事
手冊、年報及其他相關資料上傳至股東會視訊會議平台，並持續揭露至會
議結束。
第三條 本公司股東會召開之地點，應於本公司營業場所所在地或便利股東出席且
適合股東會召開之地點為之。會議開始時間，不得早於上午九時或晚於下
午三時。
本公司召開視訊股東會時，不受前項召開地點之限制。
第四條 股東會開會時由董事長擔任主席；遇董事長請假或因故不能出席時，由董
事長指定董事一人代理；未指定時，由董事互推一人代理。
股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者，其主席由該召集權人擔
任之。召集權人有數人時，由召集權人，互推一人為主席。
第五條 本公司股東應親自出席股東會。股東無法出席時，應出具本公司印發之委
託書，載明授權範圍，委託代理人，出席股東會。
一人同時受二人以上股東委託時，除信託事業或經證券主管機關核准之股
務代理機構外，其代理之表決權不得超過已發行股份總數表決權之百分之
三，超過時其超過之表決權，不予計算。
31
一股東以出具一委託書，並以委託一人為限，應於股東會開會五日前送達
本公司，委託書有重複時，以最先送達者為準。但聲明撤銷前委託者，不
在此限。
第六條 股東或代理人出席股東會應辦理簽到，簽到手續以出席簽到卡代替之；出
席股數以繳交之出席簽到卡及視訊會議平台報到股數，並加計以書面或電
子方式行使表決權之股數計算之。
第七條 本公司股東會之出席及表決，應以股份為計算基準。
第八條 已屆開會時間，有代表已發行股份總數過半數之股東出席時，主席即宣布
開會；如尚不足法定額數時，主席得宣布延後開會。延後開會以二次為
限，延後時間合計不得超過一小時。
延後開會二次仍不足有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時，主
席得宣布流會，股東會以視訊會議召開者，本公司另應於股東會視訊會議
平台公告流會。但如有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時，得
以出席股東表決權過半數之同意為假決議，並將假決議通知各股東於一個
月內再行召集股東會；股東會以視訊會議召開者，股東欲以視訊方式出席
者，應向本公司重行登記。
依前項程序進行假決議後，於當次會議未結束前，如出席股東所代表股數
達已發行股份總數過半數時，主席得將作成之假決議，依公司法第一百七
十四條規定重新提請股東會表決。
-
第九條 本公司股東每股有一表決權，但受限制或有公司法第一百七十九條第二項 規定之情事者無表決權。 -
第十條 公司得指派所委任之律師、會計師或相關人員列席股東會。 辦理股東會之會務人員應佩戴識別證或臂章。 -
第十一條 本公司應將股東會之開會過程全程錄音或錄影，並至少保存一年。但經股東 依公司法第一百八十九條提起訴訟者，應保存至訴訟終結為止。 -
股東會以視訊會議召開者，本公司應對股東之註冊、登記、報到、提問、 投票及公司計票結果等資料進行記錄保存，並對視訊會議全程錄音及錄 影，於公司存續期間妥善保存，並將錄音錄影提供受託辦理視訊會議事務 者保存。 -
第十二條 股東會之議程由董事會訂定之，會議應依排定之議程進行，非經股東會決 議不得變更之。
股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者，準用前項之規定。
32
前二項排定之議程於議事（含臨時動議）未終結前，非經決議，主席不得
逕行宣布散會。主席如恣意宣布散會，得以出席股東表決權過半數之同
意，推選一人擔任主席，繼續開會。
會議散會後，股東不得另推選主席於原址或另覓場所續行開會。
第十三條 出席股東或代理人發言前，須先填具發言條載明發言要旨、股東戶號或出
席編號及戶名，由主席定其發言順序。
出席股東或代理人僅提發言條而未發言者，視為未發言。發言內容與發言
條記載不符者，以發言內容為準。
出席股東發言時，其他股東除經徵得主席及發言股東同意外，不得發言干
擾，違反者主席應予制止。
第十四條 股東會以視訊會議召開者，於主席宣布散會前，因天災、事變或其他不可
抗力情事，致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙，持續達三十分鐘
以上時，應於五日內延期或續行集會之日期，不適用公司法第一百八十二
條之規定。
發生前項應延期或續行會議，未登記以視訊參與原股東會之股東，不得參
與延期或續行會議。
依第一項規定應延期或續行會議，已登記以視訊參與原股東會並完成報到
之股東，未參與延期或續行會議者，其於原股東會出席之股數、已行使之
表決權及選舉權，應計入延期或續行會議出席股東之股份總數、表決權數
及選舉權數。
依第一項規定辧理股東會延期或續行集會時，對已完成投票及計票，並宣
布表決結果或董事當選名單之議案，無須重行討論及決議。
本公司召開視訊輔助股東會，發生第一項無法續行視訊會議時，如扣除以
視訊方式出席股東會之出席股數後，出席股份總數仍達股東會開會之法定
定額者，股東會應繼續進行，無須依第一項規定延期或續行集會。
發生前項應繼續進行會議之情事，以視訊方式參與股東會股東，其出席股
數應計入出席股東之股份總數，惟就該次股東會全部議案，視為棄權。
第十五條 同一議案每一股東或代理人發言，非經主席之同意不得超過二次，每次不
得超過五分鐘。
股東發言違反前項規定或超出議題範圍者，主席得制止其發言。
股東會以視訊會議召開者，以視訊方式參與之股東，得於主席宣布開會
後，至宣布散會前，於股東會視訊會議平台以文字方式提問，每一議案提
33
問次數不得超過兩次，每次以二百字為限，不適用第一項至第二項及第十
三條和第十六條第二項規定。
-
第十六條 政府或法人為股東時，出席股東會之代表人不限於一人。法人受託出席股 東會時，該法人僅得指派一人代表出席。 -
法人股東指派二人以上之代表出席股東會議時，同一議案僅得推由一人發 言。
第十七條 出席股東發言後，主席得親自或指定相關人員答覆。
-
第十八條 主席對議案之討論，認為已達可付表決之程度時，得宣布停止討論，提付 表決。 -
第十九條 議案表決之監票及計票等工作人員由主席指定，監票人員應具股東身分。 表決之結果，應當場報告，並作成紀錄。 -
第二十條 會議進行中，主席得酌定時間宣布休息，發生不可抗拒之情事時，主席得 裁定暫時停止會議，並視情況宣布續行開會之時間。 -
股東會排定之議程於議事（含臨時動議）未終結前，開會之場地屆時未能 繼續使用，得由股東會決議另覓場地繼續開會。 -
股東會得依公司法第一百八十二條之規定，決議在五日內延期或續行集 會。 -
第二十一條 議案之表決，除公司法及本公司章程另有規定外，以出席股東表決權數 過半數之同意通過之。 -
第二十二條 同一議案有修正案或替代案時，由主席併同原案定其表決之順序。如其 中一案已獲通過時，其他議案即視為否決，毋庸再行表決。-
本公司召開股東會視訊會議，以視訊方式參與之股東，於主席宣布開會 後，應透過視訊會議平台進行各項議案表決及選舉議案之投票，並應於 主席宣布投票結束前完成，逾時者視為棄權。 -
股東會以視訊會議召開者，應於主席宣布投票結束後，為一次性計票， 並宣布表決及選舉結果，且將其揭露於股東會視訊會議平台。
-
-
第二十三條 主席得指揮糾察員或保全人員協助維持會場秩序。糾察員或保全人員在 場協助維持秩序時，應佩戴「糾察員」字樣臂章。 -
第二十四條 本規則未規定事項，依照公司法及本公司章程之規定辦理。 第二十五條 本議事規則經股東會通過後施行。
34
附錄二
建漢科技股份有限公司 公司章程
第 一 章 總 則
-
第 一 條：本公司依照公司法規定組織之，定名為建漢科技股份有限公司，英 文名稱定為CyberTAN Technology Inc.。 -
第 二 條：本公司所營事業如下： -
1.CC01060
有線通信機械器材製造業。 -
2.CC01080
電子零組件製造業。 -
。 -
3.CC01101
電信管制射頻器材製造業(限無線電收發信機) -
4.F401021
電信管制射頻器材輸入業(限無線電收發信機)。 -
5.CC01110
電腦及其週邊設備製造業。 -
6.CC01120
資料儲存媒體製造及複製業。 -
7.CC01070
無線通信機械器材製造業。 -
8.F401010
國際貿易業。 -
9.I301010
資訊軟體服務業。
研究、開發、生產、製造及銷售下列產品：
-
(1)
寬頻網際網路存取路由器/閘道器 -
(2)
虛擬私有網路 -
(3)
防火牆 -
(4)
第三/四層交換器 -
(5)
有線高階寬頻網路保全路由器 -
(6)
無線高階寬頻網路保全路由器 -
(7)
網路服務媒合平台
第二條之一：本公司對外轉投資總額不受公司法第十三條之限制。
-
第 三 條：本公司設總公司於新竹科學園區，必要時經主管機關之同意及董事 會之決議得在國內外設立分支機構。 -
第 四 條：本公司得應業務需要對外提供背書及保證。
35
第 二 章 股 份
第 五 條：本公司資本總額定為新臺幣伍拾億元，分為伍億股，每股金額新臺 幣壹拾元，未發行股份授權董事會分次發行。第一項資本總額內另 保留新台幣壹億肆仟萬元供發行員工認股權證，共計壹仟肆佰萬 股，得依董事會決議分次發行。公司股份如遇有依法得由公司自行 購回情形時，得授權董事會分次發行。
本公司得經代表已發行股份總數過半數股東出席之股東會，及出席
股東表決權三分之二以上之同意，以低於實際買回股份之平均價格
轉讓庫藏股予員工，或以低於發行日收盤價之認股價格發行員工認
股權憑證。
-
第五條之一：本公司依法買回股份並轉讓予員工之對象、員工認股權憑證發給 對象、現金增資發行新股保留供員工承購以及發行限制員工權利 新股之對象，得包括符合一定條件之控制或從屬公司員工。 -
第 六 條：本公司股務事項悉依「公開發行公司股務處理準則」及其他有關法 令規定辦理之。 -
第 七 條：本公司股票概為記名式，由代表公司之董事簽名或蓋章，並經依法 簽證後發行之。亦得採免印製股票之方式發行之，但應洽證券集中 保管事業機構登錄。 -
第 八 條：股份之更名過戶，於股東常會前六十日，股東臨時會前三十日或公 司決定分派股息及紅利或其他利益之基準日前五日內不得為之。
==> picture [169 x 14] intentionally omitted <==
第 九 條：股東會分常會及臨時會二種，常會每年召開一次，於每會計年度終 了後六個月內召開。臨時會於必要時依相關法令召集之。
本公司召開股東會得以視訊會議或其他經中央主管機關公告之方式
舉行。採行股東會視訊會議應符合之條件、作業程序及其他應遵行
事項等相關規定，證券主管機關另有規定者從其規定。
第 十 條：股東因故不能出席股東會時，得出具公司印發之委託書載明授權範
圍委託代理人出席。股東委託出席之辦法，除依公司法第一七七條
36
規定外，悉依主管機關頒佈之「公開發行公司出席股東會使用委託
書規則」規定辦理。
第十一條：本公司股東每股有一表決權，但受限制或依公司法規定無表決權
者，不在此限。
第十一條之一：股東會由董事會召集，以董事長為主席，遇董事長缺席時，依
公司法第二百零八條之規定辦理。由董事會以外之其他召集權
人召集者，主席由該召集權人擔任，召集權人有二人以上時，
應互推一人擔任。
第十二條：股東會之決議除公司法另有規定外，應有代表已發行股份總數過半
數股東之出席，以出席股東表決權過半數之同意行之。
第十二條之一：股東會之議決事項，應作成議事錄，由主席簽名蓋章，並於會
後二十日內，將議事錄分發各股東。議事錄之製作及分發，得
以電子方式為之。前項議事錄之分發，本公司得以輸入公開資
訊觀測站之公告方式為之。議事錄應載事項及保存期限依公司
法一八三條規定辦理。
第 四 章 董事與審計委員會
第十三條：本公司設董事五至九人，其中獨立董事名額不得少於三人且不得少
於董事席次三分之一，董事之選任採候選人提名制度，由股東會就
董事候選人名單中選任，任期三年，連選得連任。
本公司設置審計委員會，並由全體獨立董事組成。
全體董事合計持有記名股票之股份總數，依證券管理機關之規定辦
理。
公司得於董事執行業務範圍依法應負之賠償責任內為其購買責任保
險。
-
第十三條之一：董事任期屆滿而不及改選時，延長其執行職務，至改選董事就 任時為止。但主管機關得依職權限期令公司改選，屆期仍不改 選者，自限期屆滿時，當然解任。 -
第十三條之二：董事缺額達三分之一時，董事會應於六十日內召開股東臨時會 補選之，其任期以補足原任之期限為限。
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第十四條：董事會由董事組織之，由三分之二以上董事之出席及出席董事過半
數之同意，互推董事長一人，並得視公司業務需要，以同一方式互
選一人為副董事長，董事長對外代表公司。董事會得設置審計、提
名、報酬或其他各類功能性委員會。
第十五條：董事長請假或因故不能行使職權時，其代理依公司法第二百零八條
規定辦理。
第十五條之一：董事會之議事，應作成議事錄，由主席簽名或蓋章，並於會後
二十日內，將議事錄分發各董事，議事錄應記載議事經過之要
領及其結果，議事錄應與出席董事之名簿及代理出席委託書，
一併保存於本公司。
第十五條之二：董事如不能出席董事會，得出具委託書委託其他董事代理出
席，代理人以受一人委託為限。
第十五條之三：董事會之召集，應載明事由，於七日前通知各董事。但有緊急 情事時，得隨時召集之。董事會召集通知，可以「電子郵件 （ E-mail ）」或「傳真」為之。
第十六條：全體董事之報酬，授權董事會依其對本公司營運參予之程度及貢獻
之價值，並參酌同業通常之水準議定之。
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第十七條：本公司得設執行長及總經理各得有一人或數人，其委任、解任及報
酬依照公司法第廿九條規定辦理。
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第十八條：本公司每會計年度終了，董事會應編造下列表冊，提交股東常會請
求承認。
-
營業報告書。 -
2.財務報表。 -
3.盈餘分派或虧損撥補之議案。
第十九條：刪除
第二十條：本公司年度如有獲利，應提撥員工酬勞不低於百分之六，並應自員
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工酬勞實際提撥之總金額中以不低於百分之二十五為分派基層員工
之酬勞，員工酬勞由董事會決議以股票或現金分派發放，其發放對
象得包含符合一定條件之控制或從屬公司員工。員工酬勞分派案應
提股東會報告。
但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額，再依前項比例提撥
員工酬勞。
-
第二十條之一：本公司年度決算如有盈餘，依法繳納稅捐，彌補累積虧損後， 再提10%為法定盈餘公積，但法定盈餘公積已達本公司實收資 本額時，得不再提列，其餘再依法令規定提列或迴轉特別盈餘 公積；如尚有餘額，併同累積未分配盈餘，由董事會擬具盈餘 分配議案，提請股東會決議分派股東紅利。 -
本公司授權董事會以三分之二以上董事之出席，及出席董事過 半數之決議，將應分派股息及紅利、資本公積或法定盈餘公積 之全部或一部以發放現金之方式為之，並報告股東會，不適用 前項應經股東會決議之規定。 -
本公司目前屬成長階段，本公司分配股東紅利之政策，須視公 司目前及未來之投資環境、資金需求、國內外競爭狀況及資本 預算等因素，兼顧股東利益及公司長期財務規劃，股東紅利就 累積可分配盈餘提撥，其中應不低於當年度可分配盈餘之15%，惟當年度可分配盈餘低於實收資本額百分之三，得不予 。 -
分配，股東紅利中現金紅利不少於10%
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第廿一條：本章程未訂事項，悉依公司法規定辦理。
第廿二條：本章程訂立於民國八十七年五月十三日。
第一次修訂於民國八十七年十一月十八日。
第二次修訂於民國八十八年九月十五日。
第三次修訂於民國八十九年六月十日。
第四次修訂於民國八十九年十二月六日。
第五次修訂於民國九十年二月二十一日。
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第六次修訂於民國九十年五月三十一日。
第七次修訂於民國九十一年五月二十一日。
第八次修訂於民國九十二年五月十六日。
第九次修訂於民國九十三年五月十二日。
第十次修訂於民國九十四年六月十四日。
第十一次修訂於民國九十五年一月二十日。
第十二次修訂於民國九十五年六月十五日。
第十三次修訂於民國九十六年六月十五日。
第十四次修訂於民國九十七年六月十三日。
第十五次修訂於民國九十八年六月十六日。
第十六次修訂於民國九十九年六月二十五日。
第十七次修訂於民國一0 一年六月十八日。
第十八次修訂於民國一0 二年六月十九日。
第十九次修訂於民國一0 三年六月二十七日。
第二十次修訂於民國一0 四年六月二十二日。
第二十一次修訂於民國一0 五年六月二十七日。
第二十二次修訂於民國一0 八年六月二十一日。
第二十三次修訂於民國一一一年六月二十四日。
第二十四次修訂於民國一一四年五月二十九日。
建漢科技股份有限公司
董事長：李廣益
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附錄三
建漢科技股份有限公司
董事持股情形
-
一、本公司截至民國115年3月30日已發行股數共計330,091,818股，依證券交易 法第廿六條之規定，本公司全體董事最低應持有股數為13,203,672股。 -
二、本公司之獨立董事超過全體董事席次二分之一，且已設置審計委員會，
故無全體董事及監察人法定應持有股數之適用。
資料日期： 115.03.30
資料日期：115.03.30 |
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|---|---|---|
職 稱 |
戶 名 |
持有股數 |
董事長 |
李廣益 |
3,140,000股(註) |
董 事 |
鴻準精密工業(股)公司 代表人：王增智 |
10,035,348股 |
董 事 |
鴻準精密工業(股)公司 代表人：歐陽若 |
10,035,348股 |
獨立董事 |
李國瑜 |
0股 |
獨立董事 |
劉慧君 |
0股 |
獨立董事 |
章毓群 |
0股 |
獨立董事 |
季惠霖 |
0股 |
全體董事合計持有股數 |
13,175,348股 |
註：含保留運用決定權信託股數。
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