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CyberTAN AGM Information 2021
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AGM Information
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間:中華民國110年7月30日(星期五)上午九時整 時
地 點:新竹科學園區新竹縣寶山鄉園區三路99號
出席股數:本公司已發行股份總數為328,605,418股,出席股東連同受託代理人 所代表之出席股份總數計 191,524,757 股(其中以電子方式出席行使
表決權者為(E20020720股),佔本公司發行股份總數 58.28%。 席:吳忠和董事 錄:顏嘉君 主 記 席:何國樑董事、丁鴻勛獨立董事、林盈杉獨立董事、馮敏娟會計師、曾 列
淑英律師。
一、宣佈開會:出席股數已逾發行股份總數二分之一,主席依法宣佈開會。
二、主席致詞:(略)
三、報告事項
第一案
案由:本公司109年度營業報告,敬請 公鑒。 說明:營業報告書,請參閱附件一。
第二案
案由:本公司109年度審計委員會審杳報告,敬請 公鑒。 說明:審計委員會審查報告書,請參閱附件二。
第三案
案由:本公司109年度員工酬勞分派情形報告,敬請 公鑒。 說明:員工酬勞分派情形,請參閱附件三。
第四案
案由:本公司109年度盈餘分配現金股利情形報告,敬請 公鑒。
說明:一、本案係依公司章程第20條之1規定,授權董事會決議將應分派股
息及紅利之全部或一部以發放現金之方式為之,並報告股東會。 二、本公司於110年5月12日董事會決議通過,自109年度可分配盈餘 中提撥新台幣49.290.813元分配股東現金股利,每股配發新台幣 0.15元,現金股利發放至元為止(元以下捨去),分配未滿一元之 畸零款合計數,轉入本公司職工福利委員會。
- 三、嗣後如因本公司股本發生變動,影響流通在外股份數量,致配 息率因此發生變動者,授權本公司董事長依公司法或其相關法 今規定全權處理。
- 四、本案業經本公司董事長訂定110年8月13日為除息基準日並訂定 110年8月31日為發放日。
四、承認事項
第一案 (董事會提)
- 案由:本公司109年度營業報告書及財務報表案,敬請 承認。
- 說明:一、本公司109年度財務報表(包括個體及合併報表)業經資誠聯合會 計師事務所徐永堅會計師及馮敏娟會計師查核簽證竣事並出具 杳核報告,連同營業報告書經審計委員會審查完竣。
- 二、上述營業報告書、會計師杳核報告及財務報表,請參閱附件一 及附件四。
- 決議:表決結果:本案出席股東總表決權數為191,524,757權(含電子投票 表決權數79,092,720權), 贊成之表決權數為172,448,125權 (含電子 投票表決權數60,070,088權);反對之表決權數為20,691權 (含電子投 票表決權數20,691權);無效之表決權數為0權(含電子投票表決權數 0權);棄權/未投票之表決權數為19.055.941權 (含電子投票表決權數 19,001,941權), 贊成權數超過法定數額, 本案照案通過。
第二案 (董事會提)
案由:本公司109年度盈餘分配案,敬請 承認。
說明:一、本公司109年度盈餘分配案業經本公司董事會決議通過,並經審
計委員會審查完竣。
- 二、109年度盈餘分配表,請參閱附件五。
- 決議:表決結果:本案出席股東總表決權數為191,524,757權(含電子投票 表決權數79,092,720權), 贊成之表決權數為172,690,585權 (含電子 投票表決權數60,312,548權);反對之表決權數為38,730權 (含電子投 票表決權數38,730權);無效之表決權數為0權 (含電子投票表決權數 0權);棄權/未投票之表決權數為18,795,442權 (含電子投票表決權數 18,741,442權), 贊成權數超過法定數額, 本案照案通過。
五、討論事項
第一案 (董事會提)
案由:修正本公司「董事選舉辦法」案,提請 討論。,
- 說明:一、依臺灣證券交易所股份有限公司臺證治理字第1090009468號函 修正「股份有限公司董事選任程序」, 擬修正本公司之「董事 選舉辦法」部分條文。
- 二、「董事選舉辦法」修正條文對照表,請參閱附件六。
- 決議:表決結果:本案出席股東總表決權數為191,524,757權(含電子投票 表決權數79,092,720權), 贊成之表決權數為172,681,239權 (含雷子 投票表決權數60,303,202權);反對之表決權數為36,834權 (含電子投 票表決權數36,834權);無效之表決權數為0權 (含電子投票表決權數 0權);棄權/未投票之表決權數為18.806.684權 (会雷子投票表決權數 18.752.684權), 營成權數超過法定數額, 本案照案通過。
六、選舉事項
第一案 (董事會提)
案由:全面改選董事案,敬請 選舉。
- 說明:一、本公司董事任期於110年6月21日屆滿,依公司法第195條規定應 全面改選新任董事。
- 二、依本公司章程規定,本次應選任董事 7 席(含獨立董事 4 席), 採候選人提名制度,由股東會就候選人名單中選任之,任期三 年,配合本次股東常會延期召開,故任期自實際開會日110年 7月30日起至113年7月29日止,原任董事任期至本次股東 常會完成時止。
- 三、董事(含獨立董事)候選人名單,業經本公司110年3月25日董 事會決議通過,相關學歷、經歷及持有股數等資料,請參閱附 件七。
四、本次選舉依本公司「董事選舉辦法」選任之。 選舉結果:當選名單如下
| 職稱 | 戶號或身分證號 | 當選人戶名或姓名 | 當選權數 |
|---|---|---|---|
| 董事 | 36152 | 鴻準精密工業(股)公司代表人:陳澤燦 | 208,114,527 權 |
| 董事 | 158969 | 吳忠和 | 194,502,498 權 |
| 董事 | 36152 | 鴻準精密工業(股)公司代表人:何國樑 | 167,203,633 權 |
| 獨立董事 H12145 **** | 丁鴻勛 | 165,947,963 權 | |
| 獨立董事 P20004**** | 章毓群 | 162,766,111 權 | |
| 獨立董事 F22333 **** | 林詩梅 | 158,513,770 權 | |
| 獨立董事 S12081 **** | 林盈杉 | 149,487,710 權 |
六、其他議案
第一案 (董事會提)
- 案由:解除新任董事及其代表人競業禁止限制案, 敬請 討論。
- 說明:一、依公司法第209條之規定「董事為自己或他人為屬於公司營業範 圍內之行為,應對股東會說明其行為之重要內容,並取得其許 可。
- 二、本公司基於營運需要及業務上之考量,擬提請解除本次股東會 選任之董事及其代表人競業禁止之限制。
- 三、董事(含獨立董事)候選人兼任他公司職務之情形,請參閱附件 八。
- 決議:表決結果:本案出席股東總表決權數為191.524.757權(会電子投票 表決權數79,092,720權), 贊成之表決權數為172,552,506權 (含電子 投票表決權數60.174.469權);反對之表決權數為106.686權 (含雷子 投票表決權數106,686權);無效之表決權數為0權(含電子投票表決 權數0權);棄權/未投票之表決權數為18,865,565權 (含電子投票表決 權數18,811,565權), 贊成權數超過法定數額, 本案照案通過。
七、臨時動議:無。
八、散會:同日上午九時二十分。
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附件二
審計委員會審查報告書
董事會造具本公司民國一百零九年度財務報表(包括個體及合併報表)業 經資誠聯合會計師事務所徐永堅會計師及馮敏娟會計師查核完竣,並出具查核 報告,經本委員會審查完竣,認為尚無不合,爰依證券交易法第十四條之四及 公司法第二百一十九條之規定報告如上,敬請鑒核。
此致
建漢科技股份有限公司 110年股東常會
審計委員會召集人:丁鴻勛
了诞
中 華 民 國 1 1 0 年 3 月 $2 \quad 5$ $\mathsf{H}$
審計委員會審查報告書
董事會造具本公司民國一百零九年度營業報告書及盈餘分配議案,經本委 員會審查完竣,認為尚無不合,爰依證券交易法第十四條之四及公司法第二百 一十九條之規定報告如上,敬請鑒核。
此致
建漢科技股份有限公司
110年股東常會
審計委員會召集人:丁鴻勛
了题的
華民國 110 年 5 月 12 日 中
附件三
建漢科技股份有限公司
109年度員工酬勞分派情形
本公司110年3月25日董事會決議通過109年度員工酬勞分派情形如下: 一、109年度員工酬勞總金額:新台幣1,249,357元
二、本公司109年度員工酬勞全數以現金分派。
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- 對於建漢公司內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查核證據,以對個體財務報 表表示意見。本會計師負責個體查核案件之指導、監督及執行,並負責形成個體財務 報表之杳核意見。
太會計師與治理單位溝通之事項, 句括所規劃之杳核範圍及時間, 以及重大杳核發 現(包括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失)。
本會計師亦向治理單位提供本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已遵循中 華民國會計師職業道德規範中有關獨立性之聲明,並與治理單位溝通所有可能被認為會 影響會計師獨立性之關係及其他事項 (包括相關防護措施)。
本會計師從與治理單位溝通之事項中,決定對建漢公司民國109年度個體財務報表 查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項,除非法令不允許公開揭露 特定事項,或在極罕見情況下,本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項,因可合理 預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。
誠
聯
徐永堅 會計師 没配品 馮敏娟 前財政部證券管理委員會 核准簽證文號: (84)台財證(六)第13377號 前行政院金融監督管理委員會證券期貨局 核准簽證文號:金管證六字第 0960038033號
資 事 合 會 計 師 務
所
中 華 民 國 110 年 3 月 $25$ $\Box$
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| 2281 | ᔖԝழ | Ϥ)Ѥ* | 794-814 | : | 2-388-::4 | 28 | |||||
| 2291 | ᔈԏීɡᜢ߯Γృᚐ | Ϥ)Ѥ*ϷΎ | 757-221 | : | 2:9-1:2 | 4 | |||||
| 2321 | ځдᔈԏීɡᜢ߯Γ | Ύ | 55-229 | 2 | 268-:21 | 3 | |||||
| 2331 | ҁය܌ளิၗౢ | 48-42: | 2 | ||||||||
| 241Y | Ԇೲ | Ϥ)ϖ* | 39-219 | :6-2:8 | 2 | ||||||
| 258: | ځдࢬၗౢɡځд | 6-418 | 24-4:8 | ||||||||
| 22YY | ࢬၗӫॎ | 5-123-578 | 65 | 4-899-291 | 62 | ||||||
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| 2661 | ௦Ҕݤϐၗ | Ϥ)Ϥ* | 3-327-:63 | 41 | 3-545-:25 | 44 | |||||
| 2711 | Ϛଢ଼ȃኅܘЅ೩ര | Ϥ)Ύ*ϷΎ | 742-129 | : | 772-:67 | : | |||||
| 2866 | ٬Ҕၗౢ | Ϥ)Ζ*ϷΎ | 371-325 | 4 | 38:-144 | 5 | |||||
| 2891 | คၗౢ | 237 | 2-463 | ||||||||
| 2951 | ሀ ܌ۯளิၗౢ |
Ϥ)ΒΜѤ* | 49-236 | 2 | 54-979 | ||||||
| 2::1 | ځд ࢬߚၗౢɡځд |
Ϥ)Μ* | 313-893 | 4 | 2:9-459 | 4 | |||||
| 26YY | ࢺߨଢ଼ၗౢӝी | 4-482-631 | 57 | 4-762-849 | 5: | ||||||
| 2YYY | ၗౢᕴॎ | % | 8-494-:98 | 211 | % | 8-54:-:29 | 211 |
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單位:新台幣仟元
| 負債及權益 | 附註 | 109 金 |
12 31 年 月 額 |
日 $\%$ |
108 金 |
月 31 年 12 額 |
日 $\%$ |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流動負債 | ||||||||
| 2100 | 短期借款 | 六(十) | \$ | 688,413 | 10 | $\$\$ | 392,578 | 5 |
| 2130 | 合約負債一流動 | 六(十七) | 53,483 | 1 | 38,481 | 1 | ||
| 2170 | 應付帳款 | 612,340 | 8 | 474,011 | 7 | |||
| 2180 | 應付帳款一關係人 | 七 | 83,715 | 1 | 356,690 | 5 | ||
| 2200 | 其他應付款 | 69,014 | 1 | 95,986 | 1 | |||
| 2220 | 其他應付款項一關係人 | 七 | 11,095 | 19,306 | ||||
| 2230 | 本期所得税負債 | 24,695 | 1 | 12,699 | ||||
| 2250 | 負債準備一流動 | 六(十二) | 19,978 | 22,573 | ||||
| 2280 | 租賃負債一流動 | 16,579 | 16,495 | |||||
| 2365 | 退款負債一流動 | 1,861 | 9,500 | |||||
| 2399 | 其他流動負債一其他 | 92,941 | $\mathbf{1}$ | 180,786 | $\mathfrak{Z}$ | |||
| 21XX | 流動負債合計 | 1,674,114 | 23 | 1,619,105 | 22 | |||
| 非流動負債 | ||||||||
| 2550 | 負債準備一非流動 | 六(十二) | 17,153 | 20,275 | ||||
| 2570 | 遞延所得稅負債 | 六(二十四) | 47,125 | 1 | 75,587 | 1 | ||
| 2580 | 租賃負債一非流動 | 248,610 | 3 | 265,188 | 4 | |||
| 2600 | 其他非流動負債 | 3,223 | 4,152 | |||||
| 25XX | 非流動負債合計 | 316,111 | 4 | 365,202 | 5 | |||
| 2XXX | 負債總計 | 1,990,225 | 27 | 1,984,307 | 27 | |||
| 權益 | ||||||||
| 股本 | 六(十三) | |||||||
| 3110 | 普通股股本 | 3,286,054 | 45 | 3,286,054 | 44 | |||
| 資本公積 | 六(十四) | |||||||
| 3200 | 資本公積 | 578,131 | $\,$ $\,$ | 578,131 | 8 | |||
| 保留盈餘 | 六(十五) | |||||||
| 3310 | 法定盈餘公積 | 816,159 | 11 | 809,235 | 11 | |||
| 3320 | 特別盈餘公積 | 126,502 | 2 | 68,007 | -1 | |||
| 3350 | 未分配盈餘 | 774,807 | 10 | 840,686 | 11 | |||
| 其他權益 | 六(十六) | |||||||
| 3400 | 其他權益 | 187,891) ( | $3)$ ( | $126,502)$ ( | 2 ) | |||
| 3XXX | 權益總計 | 5, 393, 762 | 73 | 5,455,611 | 73 | |||
| 重大或有負債及未認列之合約承諾 | 九 | |||||||
| 重大之期後事項 | 十一 | |||||||
| 3X2X | 負債及權益總計 | 7,383,987 | 100 | $\frac{1}{2}$ | 7,439,918 | 100 |
後附個體財務報表附註為本個體財務報告之一部分,請併同參閱。
會計主管:黃祺雯
單位:新台幣仟元 (除每股盈餘為新台幣元外)
| 金 $\%$ 項目 金 附註 額 額 $\overline{\$}$ $\overline{\$}$ 營業收入 六(十七)及七 4,820,615 5,699,629 4000 100 100 $\pi(\mathbf{L})(\mathbf{L}+\mathbf{L})$ 5000 營業成本 (二十三)及七 $4,351,680$ ( $90)$ ( 92) $5,246,170$ ) ( 468,935 453,459 8 5900 營業毛利 10 營業費用 六(二十二) (二十三)及七 6100 推銷費用 $18,733$ ) ( $35,855$ ) ( $1)$ ( 1) 6200 管理費用 $57,311$ ) ( $58,962$ ) ( $1)$ ( 1) 6300 研究發展費用 $253,203$ ) ( $5)$ ( $258,440$ ) ( 4) $+ = (=)$ 預期信用減損損失 6450 849) 2,879) $\overline{6}$ ) $\overline{7}$ $\overline{330,096}$ ) 6000 營業費用合計 356, 136) 3 $\overline{2}$ 97,323 6900 營業利益 138,839 營業外收入及支出 六(十八) 7100 利息收入 12,278 24,939 $\mathfrak{2}$ 7010 其他收入 六(十九)及七 90,324 58,517 1 7020 其他利益及損失 六(二十) $36,920$ ( $1)$ $($ $68,921)$ ( 1) 7050 六(二十一) 財務成本 9,718) 4,528) - ( 7070 採用權益法認列之子公司、關聯 六(六) 企業及合資損益之份額 $180,435$ ) ( $3)$ ( $40,829$ ( $\left \ \right $ 124,471) $30,822)$ ( 7000 營業外收入及支出合計 2) 14,368 66,501 7900 稅前淨利 六(二十四) 7950 所得税利益(費用) 9,207 $15,149$ ) $\overline{\phantom{a}}$ 23,575 51,352 8200 本期淨利 其他綜合損益 不重分類至損益之項目 8311 確定福利計畫之再衡量數 六(十一) \$ 4,367 \$ 3,526 8316 六(二)(十六) 透過其他綜合損益按公允價值衡 量之權益工具投資未實現評價損 益 9,964) 2,686) - ( 六(六) 8330 採用權益法認列之子公司、關聯 企業及合資之其他綜合損益之份 $20,592)$ ( 19,851 額-不重分類至損益之項目 1) 8349 六(二十四) 與不重分類之項目相關之所得稅 705) 873) 27,062 19,986 8310 不重分類至損益之項目總額 後續可能重分類至損益之項目 國外營運機構財務報表換算之兌 8361 六(十六) 換差額 9,318) $60,667$ ) ( 1) $-$ ( 8380 六(十六) 採用權益法認列之子公司、關聯 企業及合資之其他綜合損益之份 額-可能重分類至損益之項目 1,617) 12,060) - ( 8399 與可能重分類之項目相關之所得 六(十六) 1,864 $($ 二十四 $)$ 12,133 稅 8360 後續可能重分類至損益之項目 總額 9,071) 60, 594) $\overline{36,133}$ ) $\overline{40,608}$ ) $\frac{1}{2}$ 1) $\frac{1}{2}$ 8300 本期其他綜合損失之稅後淨額 $\frac{1}{2}$ 12,558) 10,744 8500 本期綜合(損失)利益總額 \$ $\overline{\phantom{a}}$ 基本每股盈餘 基本每股盈餘合計 六(二十五) \$ 0.07 0.16 9750 稀釋每股盈餘 |
109 | 年 | 度 | 108 | 年 | 度 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9850 | 稀釋每股盈餘合計 | 六(二十五) | \$ | 0.07 | \$ | 0.16 |
後附個體財務報表附註為本個體財務報告之一部分,請併同參閱。
董事長:陳澤燦
會計主管:黃祺雯
| 單位:新台幣仟元 權 有 其 餘 煳 Ξ $\Xi$ 冋 Ħ 2 邵 個 保 $\overline{\mathcal{H}}$ 漢 民國 109 建 |
$\frac{1}{4m}$ 如 益合價融現 쎠 九金寶 綜 他公之 未 其按量 產 過益衡 透損值資損 構算額 機換 美 警報表 换 外務兒 國財之 餘 蝴 配 分 未 横 $\rightsquigarrow$ 餘 嘲 別 特 積 $\rightsquigarrow$ 餘 圝 定 法 積 人 ₭ 資 $\overline{\ast}$ 股 |
5,576,309 ↮ 12,393 $\mathfrak{S}$ 55,614) $\mathfrak{S}$ 983,937 ↔ 3,619 $\color{red}\boldsymbol{\diamond}\color{black}\boldsymbol{\diamond}$ 792,575 ↮ 578,131 ↔ |
40,608 51,352 19,282 60,594 51,352 704 |
10,744 19,282 60,594 52,056 |
16,660) 64,388) 64,388 16,660 |
131,442 $16,410$ ) 131, 442) 16,410 |
773 773 |
5,455,611 ⇔∥ $\frac{10,294}{2}$ ام $116,208$ ) ∽∣ 840,686 ⇔∥ 68,007 ⊷⊩ 809,235 578,131 ⇔∥ |
23,575 5,455,611 ↔ 10,294) $\mathfrak{S}$ 116,208) $\overline{\mathcal{C}}$ 840,686 23,575 ↔ 68,007 ↔ 809,235 ↔ 578,131 ↔ |
36,133 12,558 24,054 24,054 9,071 9,071 $3,008$ ) 20,567 |
$\begin{array}{c} 6,924\ 58,495\ 49,291\ )\ 27,948 \end{array}$ 58,495 6,924 |
49,291) | 27,948 316 |
5,393,762 $\leftrightarrow$ 62,612 ۻ 125,279) $\rightarrow$ $\frac{316}{774,807}$ $\rightarrow$ 126,502 ↔ 816,159 578,131 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 贬 通 普 未 |
3,286,054 $\Leftrightarrow$ |
3,286,054 | 3,286,054 ↔ |
3,286,054 | |||||||||||
| 定 | 1日餘額 108年1月 108年 |
ホ(十) 本期其他綜合損益 本期淨利 |
六(十五) 107年度盈餘指派及分配: 本期綜合損益總額 |
提列法定盈餘公積 提列特別盈餘公積 |
發放現金股利 | : ・・・・~×ッ要 た(十六) 採權益法認列之關聯企業及 六(十六) 合資之變動數 |
108年12月31日餘額 $109 +$ |
108年1月1日餘額 本期淨利 |
ネ(ト) 本期綜合損益總額 本期其他綜合損益 |
六(十五) 108年度盈餘指派及分配: |
提列法定盈餘公積 提列特別盈餘公積 |
發放現金股利 | 109年12月31日餘額 |
圖書
會計主管:黃祺雯
後附個體財務報表附註為本個體財務報告之一部分,請併同參閱。
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|---|---|---|---|
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|
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% 77-612 |
|
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| ᙟາҢ | Ϥ)Ύ)Ζ)ΒΜΒ* | 57-112 | 55-:89 |
| ϧЍр.ᙟາҢ ᠋າҢ |
Ϥ)Ύ)Ζ)ΒΜ Ϥ)ΒΜΒ |
28-:88 2-337 |
2:-378 2-896 |
| Ⴑ߬ҢཬཬѶ | ΜΒ)Β* | 95: | 3-98: |
| ആႆཬઉࡸϴϰቋᒋ໔ϐߎᑼၗցઉ | Ϥ)ΒΜ* | ) 528 * |
|
| ցາҢ | Ϥ)ΒΜ* | :-829 | 5-639 |
| ϧЍр.ցາҢ | Ϥ)ΒΜ* | 3-666 | 3-5:7 |
| ցԝΣ ցԝΣ |
Ϥ)ΜΖ Ϥ)Β)Μΐ* |
) 23-389 * ) :-925 * |
) 35-:4: * ) 3-:2: * |
| ௴Ң᠌ઉݲᇯӖϞυϴѧϷᜢᖄҾཾཬѶϞӋ | Ϥ)Ϥ* | 291-546 | 51-93: |
| ϷϚଢ଼ȃኅܘЅ೩രցઉ | Ϥ)ΒΜ* | 736 *!!) ) |
289 * |
| ᇄᕊཾࣀଢ଼ࣺᜰϞၗౢ0॒༆ᡐଢ଼ኵ | |||
| ᇄᕊཾࣀଢ଼ࣺᜰϞၗౢϐᡐଢ଼ | |||
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6:4-552 ) 559-12: * |
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| ڏтᔖԝɯᜰ߽Γ | 224-8:3 | ) 264-968 * |
|
| Ԇೲ | 78-19: | :19-942 | |
| ڏтࢺଢ଼ၗౢɡځт | 9-983 | 3-217 | |
| тڏ ౢၗࢺߨ |
( ( * 78 |
* 3-428 | |
| ᇄᕊཾࣀଢ଼ࣺᜰϞ॒༆Ϟᡐଢ଼ ӫघ॒༆ɯࢺଢ଼ |
26-113 | 4-124 | |
| ᔖпழ | 249-43: | 84:-353 * ) |
|
| ᔖпழɡᜢ߯Γ | ) 383-:86 * |
387-325 | |
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建漢集團定期針對個別應收帳款評估其是否已經存在減損之客觀證據,評估方式包 含考量該些應收帳款之逾期帳齡情形、客戶財務狀況、歷史交易記錄及期後收款情形等, 另依據過去帳齡資料表計算推滾損失率並考慮產業前瞻性評估預期信用損失率,據以估 計應提列之備抵損失金額。由於該估計過程涉及管理當局對於前述減損證據之主觀判 斷,影響其備抵損失提列金額之因素易有高度不確定性,導致對應收帳款可回收金額衡 量影響重大,因此本會計師認為建漢集團對應收帳款所作之減捐損失評估列為查核最為 重要事項之一。
因應之查核程序
本會計師對於上開關鍵查核事項所敘明之特定層面已執行之因應程序彙列如下:
- 瞭解並評估應收帳款備抵損失之提列政策及程序其合理性。 $1.$
-
- 取得管理階層納入評估應收帳款預期信用損失率使用之帳齡資料表,確認其資料來 源邏輯係一致採用,測試相關表單以確認其帳齡資料之正確性。
- 評估管理階層用於估計應收帳款預期信用損失所使用估計之合理性並取得相關佐 3. 證文件,包含:前瞻性調整、帳款爭議情形、帳齡久懸狀況、期後收款情形、影響 顧客之經濟狀況及有跡象顯示顧客無法如期還款之情況等。
其他事項 - 提及其他會計師之查核
列入建漢集團合併財務報表之部分子公司及部分採用權益法之被投資公司,其財務 報表未經本會計師查核,而係由其他會計師查核。因此,本會計師對上開合併財務報表 所表示之意見中,有關該等公司財務報表所列之金額及附註十三所揭露之相關資訊,係 依據其他會計師之查核報告。該等公司民國109年及108年12月31日之資產(含採用 權益法之投資)總額分別為新台幣 449, 931 仟元及新台幣 506, 143 仟元, 各占合併資產 總額之6%,民國109年及108年1月1日至12月31日之營業收入分別為新台幣0仟 元,各占合併營業收入淨額之0%。
其他事項 - 個體財務報告
建漢科技股份有限公司已編製民國109年度及108年度個體財務報表,並經本會計 師出具無保留意見之查核報告在案,備供參考。
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-
- 評估合併財務報表 (包括相關附註)之整體表達、結構及內容,以及合併財務報表 是否允當表達相關交易及事件。
- $6.$ 對於集團內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查核證據,以對合併財務報表表 示意見。本會計師負責集團查核案件之指導、監督及執行,並負責形成集團查核意 見。
本會計師與治理單位溝通之事項,包括所規劃之查核範圍及時間,以及重大查核發 現(包括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失)。
本會計師亦向治理單位提供本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已遵循中 華民國會計師職業道德規範中有關獨立性之聲明,並與治理單位溝通所有可能被認為會 影響會計師獨立性之關係及其他事項 (包括相關防護措施)。
本會計師從與治理單位溝通之事項中,決定對建漢集團民國109年度合併財務報表 查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項,除非法令不允許公開揭露 特定事項,或在極罕見情況下,本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項,因可合理 預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。
資 事 務 誠 聯 今 會 計 師 所 徐永堅 1年 年 理 會計師 湖湖 了是 品人 前財政部證券管理委員會 核准簽證文號: (84)台財證(六)第13377號 前行政院金融監督管理委員會證券期貨局 核准簽證文號:金管證六字第 0960038033號 中華民國 110 年 3 月 25 日
單位:新台幣仟元
| 109 | 年 | 12 | 月 | 31 | 日 | 108 | 年 12 | 月 31 | 日 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資 | 產 | 附註 | 金 | 額 | % | 金 | 額 | $\%$ | |||||
| 流動資產 | |||||||||||||
| 1100 | 現金及約當現金 | 六 $(-)$ | $\$\,$ | 1,884,022 | 24 | $\sqrt$ | 1,509,214 | 19 | |||||
| 1136 | 按攤銷後成本衡量之金融資產一流 六(三) | ||||||||||||
| 動 | 1,403,222 | 18 | 1,269,500 | 16 | |||||||||
| 1170 | 應收帳款淨額 | 六(四) | 697,221 | $\mathcal{G}$ | 1,279,627 | 16 | |||||||
| 1180 | 應收帳款一關係人淨額 | 六(四)及七 | 640,681 | $8\,$ | 204,297 | $\mathfrak{Z}$ | |||||||
| 1200 | 其他應收款 | 七 | 32,541 | 15,496 | |||||||||
| 1220 | 本期所得稅資產 | 255 | 37,319 | ||||||||||
| 130X | 存貨 | 六 $(\mathcal{I})$ | 519,382 | 6 | 642,799 | 8 | |||||||
| 1470 | 其他流動資產 | 6,723 | $\overline{\phantom{a}}$ | 6,931 | |||||||||
| 11XX | 流動資產合計 | 5, 184, 047 | 65 | 4,965,183 | 62 | ||||||||
| 非流動資產 | |||||||||||||
| 1517 | 透過其他綜合損益按公允價值衡量 六(二) | ||||||||||||
| 之金融資產一非流動 | 38,311 | 72,462 | 1 | ||||||||||
| 1535 | 按攤銷後成本衡量之金融資產一非 六(三)及八 | ||||||||||||
| 流動 | 21,073 | 21,498 | |||||||||||
| 1550 | 採用權益法之投資 | 六(六) | 1,219,126 | 15 | 1,282,553 | 15 | |||||||
| 1600 | 不動產、廠房及設備 | 六(七) | 716,167 | $\mathcal{G}$ | 732,237 | $\mathcal{G}$ | |||||||
| 1755 | 使用權資產 | 六(八)及七 | 577,785 | $\boldsymbol{7}$ | 629,408 | $8\,$ | |||||||
| 1780 | 無形資產 | 15,363 | $\overline{a}$ | 17,310 | $\overline{a}$ | ||||||||
| 1840 | 遞延所得稅資產 | 六(二十四) | 47,198 | $\mathbf{1}$ | 49,972 | $\mathbf{1}$ | |||||||
| 1900 | 其他非流動資產 | 205,273 | $\mathfrak{Z}$ | 200,345 | $\overline{4}$ | ||||||||
| 15XX | 非流動資產合計 | 2,840,296 | 35 | 3,005,785 | 38 | ||||||||
| 1XXX | 資產總計 | \$ | 8,024,343 | 100 | $\boldsymbol{\mathsf{S}}$ | 7,970,968 | 100 |
(續次頁)
單位:新台幣仟元
| 109 | 12 31 年 月 |
日 | 108 | 12 年 |
月 31 |
日 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 負債及權益 | 附註 | 金 | 額 | % | 金 | 額 | |||
| 流動負債 | |||||||||
| 2100 | 短期借款 | 六(十) | \$ | 688,413 | 9 | \$ | 392,578 | 5 | |
| 2130 | 合約負債一流動 | 六(十七) | 53,483 | $\mathbf{1}$ | 38,481 | -1 | |||
| 2170 | 應付帳款 | 827,598 | 10 | 794,970 | 10 | ||||
| 2180 | 應付帳款一關係人 | 七 | 66,428 | $\mathbf{1}$ | 130,201 | $\sqrt{2}$ | |||
| 2200 | 其他應付款 | 161,145 | 2 | 196,617 | 2 | ||||
| 2220 | 其他應付款項一關係人 | 七 | 22,359 | 26,379 | |||||
| 2230 | 本期所得税負債 | 28,761 | 16,026 | ||||||
| 2250 | 負債準備一流動 | 六(十二) | 19,978 | 22,573 | |||||
| 2280 | 租賃負債一流動 | 47,153 | $\mathbf{1}$ | 43,829 | 1 | ||||
| 2365 | 退款負債一流動 | 1,861 | 9,500 | ||||||
| 2399 | 其他流動負債一其他 | 96,956 | 1 | 143,780 | $\overline{2}$ | ||||
| 21XX | 流動負債合計 | 2,014,135 | 25 | 1,814,934 | 23 | ||||
| 非流動負債 | |||||||||
| 2550 | 負債準備一非流動 | 六(十二) | 17,153 | 20,275 | |||||
| 2570 | 遞延所得稅負債 | 六(二十四) | 49,938 | 1 | 82,485 | 1 | |||
| 2580 | 租賃負債一非流動 | 544,923 | 7 | 590,810 | 8 | ||||
| 2600 | 其他非流動負債 | 4,432 | $\overline{\phantom{a}}$ | 6,853 | |||||
| 25XX | 非流動負債合計 | 616,446 | $\,$ $\,$ | 700,423 | $\overline{9}$ | ||||
| 2XXX | 負債總計 | 2,630,581 | 33 | 2,515,357 | 32 | ||||
| 歸屬於母公司業主之權益 | |||||||||
| 股本 | 六(十三) | ||||||||
| 3110 | 普通股股本 | 3,286,054 | 41 | 3,286,054 | 41 | ||||
| 資本公積 | 六(十四) | ||||||||
| 3200 | 資本公積 | 578,131 | 7 | 578,131 | 6 | ||||
| 保留盈餘 | 六(十五) | ||||||||
| 3310 | 法定盈餘公積 | 816,159 | 10 | 809,235 | 10 | ||||
| 3320 | 特別盈餘公積 | 126,502 | $\sqrt{2}$ | 68,007 | $\mathbf{1}$ | ||||
| 3350 | 未分配盈餘 | 774,807 | 10 | 840,686 | 11 | ||||
| 其他權益 | 六(十六) | ||||||||
| 3400 | 其他權益 | $187,891)$ (3) ( | $126,502)$ ( | -1) | |||||
| 31XX | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 5, 393, 762 | 67 | 5,455,611 | 68 | ||||
| 3XXX | 權益總計 | 5, 393, 762 | 67 | 5,455,611 | 68 | ||||
| 重大或有負債及未認列之合約承諾 | 九 | ||||||||
| 重大之期後事項 | $+-$ | ||||||||
| 3X2X | 負債及權益總計 | \$ | 8,024,343 | 100 | $\frac{1}{2}$ | 7,970,968 | 100 |
後附合併財務報表附註為本合併財務報告之一部分,請併同參閱。
會計主管:黃祺雯
單位:新台幣仟元 (除每股盈餘為新台幣元外)
| 109 | 年 | 度 | 108 | 年 | 度 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目 | 附註 | 金 | 額 | 金 | 額 | % | ||
| 4000 | 營業收入 | 六(十七)及七 | $\$\$ | 4,834,151 | 100 | $\$\$ | 5,707,963 | 100 |
| 5000 | 營業成本 | 六(五)(二十二) | ||||||
| $($ 二十三)及七 | $4,462,416$ ) ( | $92)$ ( | $5,242,760$ ) ( | 92) | ||||
| 5950 | 營業毛利淨額 | 371,735 | 8 | 465,203 | 8 | |||
| 營業費用 | 六(二十二) | |||||||
| $($ 二十三)及七 | ||||||||
| 6100 | 推銷費用 | $\left($ | $56,000$ ) ( | $1)$ ( | $80,212$ ) ( | 1) | ||
| 6200 | 管理費用 | $(68, 349)$ ( | $1)$ ( | $69,576$ ) ( | 1) | |||
| 6300 | 研究發展費用 | $272,019$ ( | $6)$ ( | $278,380$ ( | 5) | |||
| 6450 | 預期信用減損損失 | $+=(\pm)$ | 849) | - ( | 2,879) | |||
| 6000 | 營業費用合計 | $397, 217$ ) ( | $8)$ ( | 431,047)( | 7) | |||
| 6900 | 營業(損失)利益 | 25,482) | 34,156 | $\perp$ | ||||
| 營業外收入及支出 | ||||||||
| 7100 | 利息收入 | 六(十八) | 30,161 | 1 | 43,234 | $\mathbf{1}$ | ||
| 7010 | 其他收入 | 六(十九) | 109,340 | $\overline{2}$ | 76,828 | 1 | ||
| 7020 | 其他利益及損失 | 六(二十) | $\left($ | $46,118$ ) ( | $1)$ ( | $74,870$ ) ( | 2) | |
| 7050 | 財務成本 | 六(二十一) | $\left($ | $24,701$ ) ( | $1)$ ( | 15,261) | ||
| 7060 | 採用權益法認列之關聯企業及 六(六) | |||||||
| 合資損益之份額 | 24,376) | 1,232 | ||||||
| 7000 | 營業外收入及支出合計 | 44,306 | 1 | 31,163 | ||||
| 7900 | 税前淨利 | 18,824 | $\mathbf{1}$ | 65,319 | $\mathbf{1}$ | |||
| 7950 | 所得稅利益(費用) | 六(二十四) | 4,751 | $\blacksquare$ | 13,967) | |||
| 8200 | 本期淨利 | \$ | 23,575 | \$ | 51,352 | |||
(續次頁)
單位:新台幣仟元 (除每股盈餘為新台幣元外)
| 109 | 年 | 度 | 108 | 年 | 度 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目 | 附註 | 金 | 額 | 額 | ||||
| 其他綜合損益 | ||||||||
| 不重分類至損益之項目 | ||||||||
| 8311 | 確定福利計畫之再衡量數 | 六(十一) | $\sqrt[6]{}$ | 4,367 | \$ | 3,526 | ||
| 8316 | 透過其他綜合損益按公允價值 六(二)(十六) | |||||||
| 衡量之權益工具投資未實現評 | ||||||||
| 價損益 | 3,207) | 21,643 | ||||||
| 8320 | 採用權益法認列之關聯企業及 六(六)(十六) | |||||||
| 合資之其他綜合損益之份額- | ||||||||
| 不重分類至損益之項目 | ( | $31,434$ ) ( | $1)$ ( | 6,759) | ||||
| 8349 | 與不重分類之項目相關之所得六(十六) | |||||||
| 稅. | $($ 二十四 $)$ | 3,212 | 1,576 | |||||
| 8310 | 不重分類至損益之項目總額 | $27,062$ ) ( | 1) | 19,986 | ||||
| 後續可能重分類至損益之項目 | ||||||||
| 8361 | 國外營運機構財務報表換算之六(十六) | |||||||
| 兌換差額 | 9,318) | $-$ ( | $60,667$ ) ( | 1) | ||||
| 8370 | 採用權益法認列之關聯企業及六(六)(十六) | |||||||
| 合資之其他綜合損益之份額一 | ||||||||
| 可能重分類至損益之項目 | ( | 1,617) | $-$ ( | 12,060) | ||||
| 8399 | 與可能重分類之項目相關之所 六(十六) | |||||||
| 得稅 | $($ 二十四 $)$ | 1,864 | 12,133 | |||||
| 8360 | 後續可能重分類至損益之項 | |||||||
| 目總額 | 9,071) | $60, 594$ ) ( | 1) | |||||
| 8300 | 其他綜合損益(淨額) | $($ \$ | $36,133$ ) ( | $1)(\$$ | $40,608$ ) ( | 1) | ||
| 8500 | 本期綜合損益總額 | $($ \$ | 12,558) | 10,744 | ||||
| 淨利歸屬於: | ||||||||
| 8610 | 母公司業主 | $\frac{1}{2}$ | 23,575 | 51,352 | ||||
| 綜合損益總額歸屬於: | ||||||||
| 8710 | 母公司業主 | $($ \$ | 12,558) | \$ | 10,744 | |||
| 基本每股盈餘 | 六(二十五) | |||||||
| 9750 | 基本每股盈餘合計 | \$ | 0.07 | \$ | 0.16 | |||
| 稀釋每股盈餘 | 六(二十五) | |||||||
| 9850 | 稀釋每股盈餘合計 | \$ | 0.07 | $\frac{1}{2}$ | 0.16 |
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經理人:吳忠和
會計主管:黃祺雯
| 建 | 技 萍 漠 |
呚 | $\triangleleft$ H |
ίū | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合 民國 109 |
$\overline{2}$ | Ш $\overline{5}$ 月 |
單位:新台幣仟元 | |||||||||||||
| 螴 鱬 |
糸 | $\ddot{\Phi}$ 保 |
⊲ | 函 | μū | 業 쎫 |
餘 써 |
其 | 竒 N |
權 權 |
쎠 쎠 |
|||||
| 定 | 贬 股 通 普 土地 |
資本公積~ 溢 $\overline{\ast}$ |
發 | 定 法 行價 |
積 公 餘 嘲 |
嘲 园 特 |
積 $\rightsquigarrow$ 餘 |
仒 未 |
餘 蝴 酌 |
國外營運機構財務: 報表換算之兌換 差 |
透過其他綜合損益 按公允價值衡量之 損 損 |
仚 | $\frac{1}{4}$ | |||
| 108年1月1日餘額 108年度 |
3,286,054 $\color{red} \bigstar$ |
↮ | 131 578 |
↔ | 792,575 | ↮ | 3,619 | ↮ | 983,937 | $\mathfrak{S}$ | 55,614) | $\mathfrak{S}$ | 12,393) | 5,576,309 ↔ |
||
| 本期淨利 | 51,352 | 51,352 | ||||||||||||||
| 本期其他綜合損益 | 六(十六) | 704 | 60,594 | 19,282 | 40,608 | |||||||||||
| 本期綜合損益總額 | 52,056 | 60,594 | 19,282 | 10.744 | ||||||||||||
| 107年度盈餘指派及分配 | $\star$ (+ $\pm$ ) | |||||||||||||||
| 提列法定盈餘公積 | 16,660 | $16,660$ ) | ||||||||||||||
| 提列特別盈餘公積 | 64,388 | 64,388 | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 131,442 | 131,442) | ||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權 六(ニ)(十六) 益工具 |
16,410 | 16,410 | ||||||||||||||
| 採權益法認列之關聯企業及合資之變動數 | 773 | 773 | ||||||||||||||
| 108年12月31日餘額 | 3,286,054 ↔∣ |
⊷ | $\frac{131}{2}$ 578 |
$\Theta$ | 809,235 | $\Theta$ | 68,007 | ↮ | 840,686 | ↮ | 116,208) | $\mathfrak{S}$ | 10,294 | 5,455,611 | ||
| 109年度 | ||||||||||||||||
| 109年1月1日餘額 | 3,286,054 $\leftrightarrow$ |
$\leftrightarrow$ | ,131 578 |
↔ | 809.235 | ↔ | 68,007 | ↔ | 840,686 | $\hat{\epsilon}$ | 116,208) | $\mathfrak{S}$ | 10,294) | 5,455,611 $\leftrightarrow$ |
||
| 本期淨損 | 23,575 | 23,575 | ||||||||||||||
| 本期其他綜合損益 | ホ(ト) | $3,008$ ) | 9,071 | 24,054) | 36,133 | |||||||||||
| 本期綜合損益總額 | 20,567 | 9,071 | 24,054 | 12,558 | ||||||||||||
| 108年度盈餘指派及分配 | $\pi(+\underline{\tau})$ | |||||||||||||||
| 提列法定盈餘公積 | 6,924 | $6,924$ ) | ||||||||||||||
| 提列特別盈餘公積 | 58,495 | 58,495) | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 49,291) | 49,291) | ||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權 六(一)(十六) 益工具 |
27,948 | 27,948 | ||||||||||||||
| 採權益法認列之關聯企業及合資之變動數 | ホ(+ホ) | 316 | 316 | |||||||||||||
| 109年12月31日餘額 | 3,286,054 ↔ |
578,131 | 816,159 | 126,502 | $\Theta$ | 774,807 | $\leftrightarrow$ | 125,279) | ص | 62,612 | 5,393,762 ↔ |
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經理人:吳忠和
單位:新台幣仟元
| 附註 | 109 年 1 月 1 日 至 12 月 31 日 |
108年1月1日 至 12 月 31 日 |
|
|---|---|---|---|
| 營業活動之現金流量 本期税前淨利 調整項目 |
\$ 18,824 |
\$ 65,319 |
|
| 收益費損項目 | |||
| 折舊費用 什項支出-折舊費用 |
六(七)(八)(二十二) 六(七)(八)(二十) |
94,199 17,977 |
105,831 19,267 |
| 攤銷費用 | $\pi$ ( $=$ $+$ $=$ ) $+ = (=)$ |
1,226 | 1,785 |
| 預期信用減損損失(利益) 透過損益按公允價值衡量之金融資產淨利益 |
六(二十) | 849 | 2,879 417) |
| 利息費用 什項支出-利息費用 |
$\pi$ ( $=$ $+$ $-$ ) $\pi$ ( $=$ $+$ ) |
24,701 2,555 |
15,261 2,496 |
| 利息收入 | 六(十八) | 30,161) | 43,234) |
| 股利收入 採用權益法認列之關聯企業之損益份額 |
六(二)(十九) 六(六) |
9,814) 24,376 |
2,919) 1,232) |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 處分不動產、廠房及設備利益 |
$\pi$ ( $=$ $+$ ) | 398 $1,699$ ) |
655) |
| 租賃修改利益 | $\pi$ ( $=$ $+$ ) | 2,541) | |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 與營業活動相關之資產之淨變動 |
|||
| 應收帳款(含關係人) | 145,173 | 1,093,972 | |
| 存貨 其他應收款 |
123,417 $16,250$ ) ( |
366,821 350) |
|
| 其他流動資產 其他非流動資產 |
208 78) ( $\left($ |
2,352 2,316) |
|
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | |||
| 合約負債 ― 流動 應付帳款(含關係人) |
15,002 $31,145$ ) |
3,013 $369,325$ ) |
|
| 其他應付款(含關係人) 退款負債-流動 |
$40,027$ ) 7,639) |
65,315) $2,500$ ) |
|
| 負債準備 | 5,717) | 5,420) | |
| 預收租金 營運產生之現金流入 |
1,290) 325,085 |
490) 1,182,282 |
|
| 退還(支付)之所得稅 營業活動之淨現金流入 |
26,079 351,164 |
20,918) 1,161,364 |
|
| 投資活動之現金流量 | |||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產價款 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退還股 款 |
六 $(1)$ | 28,845 | 16,964 19,740 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 |
$1,402,785$ ) ( $\left($ 1,269,500 |
$1,213,058$ ) 1,500 |
|
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產減少 | 786 | ||
| 取得採用權益法之投資 採用權益法關聯企業減資退還股款 |
六(六) 六(六) |
6,000 | $25,000$ ) |
| 取得不動產、廠房及設備 | 六(七) | 49,861) | 82,540) |
| 處分不動產、廠房及設備價款 存出保證金減少(增加) |
3,153 483) |
2,475 1,596) |
|
| 取得無形資產 收取之利息 |
29,366 | 1,732) 44,484 |
|
| 收取之股利 | 9,814 | 2,919 | |
| 採用權益法認列關聯企業發放現金股利 投資活動之淨現金流出 |
六(六) | 106,451 | 12,185 $\overline{222}, \overline{873}$ |
| 籌資活動之現金流量 短期借款增加 |
4,010,143 | 1,032,708 | |
| 短期借款減少 | $3,714,308$ ) ( | 810,130) | |
| 存入保證金減少 租賃本金償還 |
2,421) $43,561$ ) |
368 $48,606$ ) |
|
| 發放現金股利 | 六(十五) | 49,291) | 131,442) |
| 支付之利息 其他流動負債(減少)增加 |
26,721) 45,534) |
17,757) 57,339) |
|
| 籌資活動之淨現金流入(流出) 匯率影響數 |
128,307 1,788 |
32,198) 58,649) |
|
| 本期現金及約當現金增加(減少)數 | 374,808 | 152,356) | |
| 期初現金及約當現金餘額 期末現金及約當現金餘額 |
1,509,214 1,884,022 |
1,661,570 1,509,214 \$ |
|
| 後附合併財務報表附註為本合併財務報告之一部分,請併同參閱。 |
董事長:陳澤燦
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ൂՏ:ཥѠჾϡ
| ԃࡋ҂ϩଛࣦᎩ | \$725,976,388 | ||
|---|---|---|---|
| уǺ109 | ԃࡋҁයృճ | \$23,574,666 | |
| ҁයځдᆕӝཞ | (3,008,122) | ||
| ೀϩၸځдᆕӝཞࡪϦϢሽॶ | |||
| ᑽໆϐπڀ | 27,947,400 | ||
| ௦ݤᇡӈϐᜢᖄҾϷӝၗϐ | |||
| ᡂኧ | 315,807 | ||
| ҁයృճуीҁයృճаѦҞӝी | 48,829,751 | ||
| ෧Ǻගӈ ࣦۓݤᎩϦᑈ(10%) |
(4,882,975) | ||
| ගӈձࣦᎩϦᑈ | (61,389,585) | ||
| ᄒԿ | 109 ԃۭಕᑈёϩଛࣦᎩ |
708,533,579 | |
| ϩଛҞ: | |||
| ߎިճ(ި 0.15 ϡ)(ຏ) |
(49,290,813) | ||
| ය҃҂ϩଛࣦᎩ | \$659,242,766 |
ຏǺ٩Ϧљകำಃ20చϐ1ೕۓǴဠ٣،ஒᔈϩࢴި৲Ϸआճϐӄ܈аว Ƕިܿൔ٠ϐǴࣁϐБԄߎܫ
建漢科技股份有限公司
董事選舉辦法修正條文對照表
| 修訂後條文 | 現行條文 | 修訂說明 |
|---|---|---|
| 第三條 | 第三條 | 配合臺灣證券交 |
| 董事之選舉,由有召集權人備製與應選 選票由本公司董事會製備,應明列出席 | 易所股份有限公 | |
| 出董事人數相同之選舉票,並加填出席 證號碼編號及選舉權數。 | 司臺證治理字第 | |
| 證號碼編號及選舉權數分發出席股東會 | 1090009468 號函 | |
| 之股東,選舉人之記名,得以在選舉票 | 修正調整文字 | |
| 上所印出席證號碼代之。 | ||
| 第四條 | 第六條 | 調整條文順序及 |
| 本公司董事之選舉以所得選舉權數較多 本公司董事選舉以所得選舉權數較多之 條號並修正調整 | ||
| 之被選舉人依次分別當選為獨立董事或 被選舉人依次分別當選為獨立董事或非 文字 | ||
| 非獨立董事,如有二人以上所得權數相 獨立董事,如有二人以上所得權數相同 | ||
| 同而超過規定名額時,以抽籤決定之。 而超過規定名額時,以抽籤決定之。未 | ||
| 未出席者,由主席代為抽籤。 | 出席者,由主席代為抽籤。 | |
| 第五條 | 第四條 | 調整條文順序及 |
| 選舉開始時,由主席指定監票員及記票 選舉開始時,由主席指定監票員及記票 條號 | ||
| 員各若干人,執行各項有關任務,監票 員各若干人,執行各項有關任務。監票 | ||
| 員應具有股東身份。投票櫃(箱) 由有召 員應具有股東身份。 | ||
| 集權人設置之,於投票前由監票員當眾 | ||
| 開驗。 | ||
| (刪除) | 第五條 | 配合臺灣證券交 |
| 選舉人需在選舉票被選舉人欄填明被選 易所股份有限公 | ||
| 舉人姓名、股東戶號或統一編號及選舉 司臺證治理字第 | ||
| 權數。但法人股東為被選舉人時,選票 1090009468 號函 | ||
| 之被選舉人欄應填列該法人全銜戶名, 刪除 | ||
| 亦得填列該法人全銜戶名及其代表人名 | ||
| 稱。 | ||
| 修訂後條文 | 現行條文 | 修訂說明 |
|---|---|---|
| 第六條 | 第七條 | 配合第五條及第 |
| 選舉票有下列情形之一者無效: | 選舉票有下列情形之一者無效: | 八條刪除,調整 |
| (一)不用有召集權人所製備之選舉票。 | (一)非本辦法第三條規定所製備之選舉 條號及依臺灣證 | |
| (二)未經投入投票櫃(箱)之選舉票。 | 票。 | 券交易所股份有 |
| (三)以空白之選舉票投入投票櫃(箱)。 (二)未經投入投票櫃(箱)之選舉票。 | 限公司臺證治理 | |
| (四)同一選舉票所填被選舉人二人或二 (三)以空白之選舉票投入投票櫃(箱)。 | 字第 1090009468 | |
| 人以上者。 | (四)同一選舉票填列被選舉人二人或二 號函修正 | |
| (五)所填被選舉人與董事候選人名單經 | 人以上者。 | |
| 核對不符者。 | (五)所填被選舉人之姓名、股東戶號或統 | |
| (六)除填分配選舉權數外,夾寫其他文 | 一編號及選舉權數中任一項被塗改 | |
| 字者。 | 者。 | |
| (七)字跡模糊致無法辨別者。 | (六)所填被選舉人之姓名與其他股東相 | |
| 同者,而未填股東戶號或統一編號以 | ||
| 資識別者。 | ||
| (七)字跡模糊致無法辨別者。 | ||
| (刪除) | 第八條 | 本條刪除並調整 |
| 董事之選舉,由董事會設置投票櫃 至第五條 | ||
| (箱),於投票前由監票員當眾開驗。 | ||
| 第七條 | 第九條 | 配合第五條及第 |
| (略)。 | (略)。 | 八條刪除,調整 |
| 條號 | ||
| 第八條 | 第十條 | 配合第五條及第 |
| (略)。 | (略)。 | 八條刪除,調整 |
| 條號 | ||
| 第九條 | 第十一條 | 配合第五條及第 |
| (略)。 | (略)。 | 八條刪除,調整 |
| 條號 | ||
| 第土條 | 第十二條 | 配合第五條及第 |
| (略)。 | (略)。 | 八條刪除,調整 |
| 條號 |
ҽԖज़Ϧљިמࣽᅇࡌ
ဠ٣(֖ᐱҥဠ٣)ংᒧΓӜൂ
| ংᒧΓ ᜪձ |
ংᒧΓۉӜ | Ꮲᐕ | ᐕ | Ԗިኧ |
|---|---|---|---|---|
| ဠ٣ | ᗶྗᆒஏπ(ި)Ϧљ ж߄ΓǺഋᐛᔾ |
ऍ୯ើεᏢҾᆅسᅺ γ |
1.ၗૻҾ(ި)Ϧљ ߏ٣ဠ 2.ύૐޜϦљဠ٣ |
10,035,348 ި |
| ဠ٣ | ᗶྗᆒஏπ(ި)Ϧљ ж߄ΓǺՖ୯ኺ |
1.Ҭ೯εᏢႝߞπำᏢ س 2. Ҭ೯εᏢ ߞႝ ࣴπำ ܌ز |
ᗶੇᆒஏπ(ި)Ϧљ ౣ ၗೀ |
10,035,348 ި |
| ဠ٣ | ֆ۸ک | ऍ୯ᛥউථεᏢၗᆅ܌ ᅺγ |
1.ᗶੇᆒஏπ(ި)Ϧљ ᆛၡ೯ૻ٣ဂୋᕴ ! 2.୯㚈ႝη(ި)Ϧљࣴว |
400,000 ި |
| ᐱҥ ဠ٣ |
݅၃ఘ | म୯উඩεᏢεᏢᏢଣ ݤ Ꮲᅺγ |
ڐೀ ዂ ࡓݤ ܌٣୍ ࡓЬ ৣ |
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|||
| NUWA Robotics Corp. ဠ٣ | |||
| ဠ٣ FG Innovation IP Company Limited |
|||
| ဠ٣ PCCW International OTT (Cayman Islands) Holdings Limited |
|||
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