CyberTAN — AGM Information 2021

Mar 25, 2021

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3062 建漢　公司提供

序號	1	發言日期	110/03/25	發言時間	17:58:02
發言人	黃祺雯	發言人職稱	財務會計主管	發言人電話	03-5777777
主旨	公告本公司董事會決議召開110年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	110/03/25
說明	1.董事會決議日期:110/03/25 2.股東會召開日期:110/06/25 3.股東會召開地點: 建漢科技股份有限公司 (新竹科學園區新竹縣寶山鄉園區三路99號) 4.召集事由一、報告事項: (1)本公司109年度營業報告。 (2)本公司109年度審計委員會審查報告。 (3)本公司109年度員工酬勞分派情形報告。 (4)本公司109年度盈餘分配現金股利情形報告。 5.召集事由二、承認事項: (1)本公司109年度營業報告書及財務報表案。 (2)本公司109年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項: (1)修正本公司「董事選舉辦法」案。 7.召集事由四、選舉事項: (1)全面改選董事案。 8.召集事由五、其他議案: (1)解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:110/04/27 11.停止過戶截止日期:110/06/25 12.其他應敘明事項: (一)若110年6月25日前，受疫情影響而須變更股東會開會地點及方式， 授權董事長全權處理。 (二)相關召開訊息將依規定揭露於公開資訊觀測站。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.