Skip to main content

AI assistant

Sign in to chat with this filing

The assistant answers questions, extracts KPIs, and summarises risk factors directly from the filing text.

CyberTAN AGM Information 2019

Jul 10, 2019

52292_rns_2019-07-10_16318c2e-d626-49da-aa35-7263a0f2fd0d.pdf

AGM Information

Open in viewer

Opens in your device viewer

����� 3062

��

==> picture [451 x 229] intentionally omitted <==

108 �����

�������

���� 108621

目 錄

壹、開會程序 .................................................................................................................................. 1 貳、開會議程 .................................................................................................................................. 2 一、報告事項 .......................................................................................................................... 3 二、承認事項 .......................................................................................................................... 4 三、討論事項 .......................................................................................................................... 5 四、臨時動議 .......................................................................................................................... 6 五、散會 .................................................................................................................................. 6 參、附件 一、營業報告書 ...................................................................................................................... 7 二、審計委員會審查報告書 .................................................................................................. 8 三、員工酬勞分派情形 ........................................................................................................ 10 四、會計師查核報告及財務報表 ......................................................................................... 11 五、盈餘分配表 .................................................................................................................... 32 六、「公司章程」修正條文對照表 ...................................................................................... 33 七、「取得或處分資產處理程序」修正條文對照表 .......................................................... 35 八、「從事衍生性商品交易處理程序」修正條文對照表 .................................................. 50 九、「資金貸與他人作業程序」修正條文對照表 .............................................................. 53 十、「背書保證作業程序」修正條文對照表 ...................................................................... 55 肆、附錄 一、股東會議事規則 ............................................................................................................ 57 二、公司章程 ........................................................................................................................ 60 三、董事持股情形 ................................................................................................................ 65 四、本次無償配股對公司營業績效、每股盈餘及股東投資報酬率之影響 .................... 66

�����������

�������������

  • �������

  • �������

  • �������

�������

�������

  • �������

�������

  • ���������

1

1

�����������

�������������

������� 108 � 6 � 21 � ( ��� ) �����

  • ��������������������� 99 � ( ��� 1 ���� )

  • ������

  • �������

� ( ) ��� 107 �������

( � ) ��� 107 ������������

( � ) ��� 107 �������������

  • �������

� ( ) ��� 107 ��������������

( � ) ��� 107 ��������

  • �������

� ( ) �������������

( � ) ��������������������

  • ( � ) ����������������������

( � ) �������������������

( � ) �����������������

�������

  • �����

2

2

�����

���

  • ������ 107 ��������� ���

  • ���������������� 7 �����

���

������ 107 �������������� ���

  • ��������������������� 8~9 �����

���

������ 107 ��������������� ���

  • ������������������� 10 �����

3

3

承認事項

第一案 (董事會提)

案由:本公司107年度營業報告書及財務報表案,敬請 承認。

  • 說明:一、本公司107年度財務報表(包括個體及合併報表)業經資誠聯合 會計師事務所馮敏娟會計師及吳漢期會計師查核簽證竣事並 出具查核報告,連同營業報告書經審計委員會審查完竣。

  • 二、上述營業報告書、會計師查核報告及財務報表,請參閱本手冊 第7頁附件一及第11~31頁附件四。

決議:

第二案 (董事會提)

案由:本公司107年度盈餘分配案,敬請 承認。

  • 說明:一、本公司107年度盈餘分配案業經本公司董事會決議通過,並經 審計委員會審查完竣。

  • 二、現金股利發放至元為止(元以下捨去),分配未滿一元之畸零款 合計數,轉入本公司職工福利委員會。

  • 三、嗣後如因本公司股本發生變動,影響流通在外股份數量,致配 息率因此發生變動者,依董事會之決議授權本公司董事長依公 司法或其相關法令規定全權處理之。

  • 四、本案經股東常會通過後,依董事會之決議授權本公司董事長另 訂除息基準日、發放日及其他相關事宜。

  • 五、107年度盈餘分配表,請參閱本手冊第32頁附件五。

決議:

4

討論事項

第一案 (董事會提)

案由:修正本公司「公司章程」案,提請 討論。

說明:一、配合民國107年8月1日總統華總一經字第10700083291號令修正

「公司法」,擬修正本公司之「公司章程」部分條文。

  • 二、「公司章程」修正條文對照表,請參閱本手冊第 33~34 頁附件 六。

決議:

第二案 (董事會提)

案由:修正本公司「取得或處分資產處理程序」案,提請 討論。 說明:一、依金融監督管理委員會107年11月26日金管證發字第1070341072 號令修正「公開發行公司取得或處分資產處理準則」,擬修正 本公司之「取得或處分資產處理程序」部分條文。

  • 二、「取得或處分資產處理程序」修正條文對照表,請參閱本手冊 第 35~49 頁附件七。

決議:

第三案 (董事會提)

案由:修正本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案,提請 討論。 說明:一、依金融監督管理委員會107年11月26日金管證發字第1070341072

號令修正「公開發行公司取得或處分資產處理準則」,擬修正 本公司之「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文。

  • 二、「從事衍生性商品交易處理程序」修正條文對照表,請參閱本 手冊第 50~52 頁附件八。

決議:

5

第四案 (董事會提)

案由:修正本公司「資金貸與他人作業程序」案,提請 討論。

說明:一、依金融監督管理委員會108年3月7日金管證審字第1080304826 號令修正「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」,擬 修正本公司之「資金貸與他人作業程序」部分條文。

  • 二、「資金貸與他人作業程序」修正條文對照表,請參閱本手冊第 53~54 頁附件九。

決議:

第五案 (董事會提)

案由:修正本公司「背書保證作業程序」案,提請 討論。

說明:一、依金融監督管理委員會108年3月7日金管證審字第1080304826 號令修正「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」,擬 修正本公司之「背書保證作業程序」部分條文。

  • 二、「背書保證作業程序」修正條文對照表,請參閱本手冊第 55~56 頁附件十。

決議:

臨時動議

散會

6

6

����

���������� �����

����������

��������107�������108�����

�������

  • 107 ����������������������������������

  • ����������107 �������������:

107 ��������� 8,598,958 ������� 80,440 ������� 166,600 ���������� 0.51 ������������������������� �����������107 ������� 264%������ 28%������ �����������

����������

108 ���������������������������������� ������������������������108 ����������� �����������������������������

108 � IMF ������������������! ������������ ������������� Mesh ��������������� 5G ���� WiFi 6 ���������������������������������� ������������������������������������� ����������������� ECO System �������������� ������������������������������������ CM/JDM/ODM ������������� IIDM ����������

������������������������������������ �������������������������������������� ����������������������������

108 ���������������������������������� ������������������������������������� ���

����������� !

7

==> picture [46 x 46] intentionally omitted <==

��� ��� ��� ��� ���� ���

==> picture [49 x 48] intentionally omitted <==

==> picture [43 x 44] intentionally omitted <==

7

����

�����������

������������������������������������ ��������������������������������� ��������������������������������� ������������������������������

���

�����������

108 �����

�������������

==> picture [113 x 61] intentionally omitted <==

� � � � 1 0 8 � 3 � 2 8 �

8

8

�����������

������������������������������������ ��������������������������������� �����������������������

���

�����������

108 �����

�������������

==> picture [114 x 61] intentionally omitted <==

� � � � 1 0 8 � 5 � 8 �

9

9

����

����������

107 ����������

  • ��� 108 � 3 � 28 �������� 107 �������������

  • �� 107 ������������� 19,272,087 �

  • ��� 107 �����������

  • ( ) ��� 107 ����������� ( ��� 19,272,087 � ) � 107 �

    • ����� 20,405,739 ������ 1,133,652 ��

( � ) ������� 108 �����

  • ����� 107 ��������������

10

10

����

==> picture [150 x 61] intentionally omitted <==

��������

��������������������

����� ������������������

�����

�����������������������������������������

����������������������������������������� ��������������������������������������� �������������������������������������� ��������������������������������������� �������������������������������������� ������������������������������������� ����������������������������������������� ����� ����������������������������������������� ������������������������������������������ �������������������������������������� ������� ���������������������������������������� ������������

������� ��������������������������������������

�������������������������������������� ������������������������������������ �������������������������������������� ������������������������������������ ����������������������������� ������������������������������������ ������ ������������������������������������� ����������������������������������

������ ��������������������������������������

������������������������������ ������������������������������������� �������������������������������������� ������������������������������������ ����������������������������������

����������������������������������

==> picture [476 x 63] intentionally omitted <==

11

11

==> picture [150 x 62] intentionally omitted <==

�����������

�����

�������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������

������������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������� ������������������

�������

  • ������������������������������������

  • �������������������������������������� ���������������

  • ��������������������������������������� ������������������������������������ ����������������������������

  • �������������������������������������� ���������������������������������

����������

�����

������������������������������������� ��������������������������������������� ���������������������������������������������� �������������������������������

�����������������������������������

12

==> picture [150 x 62] intentionally omitted <==

�������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� ���������������������

�������

������������������������������������

  • �����������������������������

  • �������������������������������������� �����������������������������

  • ������������������������������������� ������������������������������������ ���������������������������

�������������������

������������������������������������ �������������������������������������� ����������������

������������������������������������ �������������������������������������� ������������������������������������

��������������������������������������

13

13

==> picture [150 x 62] intentionally omitted <==

��������������

������������������������������������ �������������������������������������� ������������������������������������� �������������������������������������� ��������������������������������

  • ������������������������������������

  • ���������������

  • �������������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������� ����������������������

  • �������������������������������������� �����������������������������

  • ���������������������������������������

  • �������������������������������������� ������������������������������������ ������������������������������������� ������������������������������������ ������������������������������������ ��������������������������������������

  • �������������������������������������� ���������������

  • �������������������������������������� ������������������������������������� ���������������

  • ������������������������������������

  • �������������������������

14

==> picture [150 x 62] intentionally omitted <==

����������������������������������� �������������������������������������� ����������������������������

������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������

==> picture [286 x 152] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

� � � � � � � � � ��
����
��������������
����
----- End of picture text -----

������������������� ������������������������� ��������������� ���������������������������

==> picture [253 x 12] intentionally omitted <==

15

���������� ���������� ���������� ����������
�������
������������������������������
��������
��������� �����������
�� ��
����
���� �������
����
�������
��
������� ��
���� ������������� ����
������ ���

�����
���� ������ ���� ���������
��
���������
��
���� ���������� ��������� �������

�������
���� ��������� ���� �����

�����
���� ������� ������

������
���� �� ���� ���������
��
���������
��
���� ��������� ������

������
���� ������ ���������
��
���������
��
�����
���� ������������� ����
����������� ������

���� ������������� ������
���� ������

���� �������������


������
���� �������� ���� ���������
��
���������
��
���� ��������� ������ �������

�������
���� ���� �����

�����
���� ������� ������ ������

������
���� ���������� ���������� �������

�������
���� ������� ���������
��
���������
��
���� ���� ������������ ��������� ���
�� ���

����

16

���������� ���������� ����������
�������
������������������������������
��������
��������� ����������
����� ��
����
���� ���� ���� �������
��
���� ������� ����� ������

���� ���� ���������
��
���������
��
���� �������� ���� ������

�������
���� ����� ���� �������

�������
���� ���������� ���� �������

�������
���� ������� ������

���� ������� ����� ������

������
���� ������� ����� ������

���� ��������� �������

�������
���� ������ ���������
��
���������
��
�����
���� �������� ����� ������

������
���� ������� ������ ������

������
���� ������� �����

�����
���� ������� �������

������
���� ���� ���������
��
���������
��
��
��
���� ����� ����� ���������
��
���������
��
����
���� ���� ����� �������

�������
���� �����
���� ������ �������
��
�������
��
���� ������ �����

���� ����� �������
��
�������
��
���� �����
���� ����
�������
��
������
���� ���� ���������
��
���������
��
�����������

�������
��
���� ������� ������������� ��������� ���

������������������������������

==> picture [43 x 44] intentionally omitted <==

�������� �������� ���������

17

�������������������� �������������������� ����������������������

��������
�������������
��������
�������������
��������
�������������
����������
��
��






����
����
�������

���������
���

���������
���
���� ���� �������
����������
����������
���
�����������
���
���� ���� �������

�������
���� ���������
����
����
����

������
��
�������
���� ����
�������
���
��������
��
���� ������
��������
��
���������
��
���� �������� ����� �����

���� ������
��������
���
���������
��
���� ���� ������

������
��������
����
����
�������
������

�������
���� ������� ����� �����
��
���������
��
���� ���� ������
���
��
����
���� ������������ ����
������������ �������

������
���� ���������� �������

������
���� ���� �������

�������
���� ����� ������
������
��
�������
���� ���� �������

�������
����������
����������
����
������������
����
������������
����� �� �����

���� ������������ ����
������������
�������������
���
�������
���
������
���� �����������

�������
���
������
�������������
����
������������
�����
�����
������
��
�������
���� ������������ �����
���
��
��������
��
���� ������������ ��������
������������
�������������
���� ��
��
�������
���� ������������ ������
��� �����

�����
���� �����������
����
�����
��
��������
��
���� ������������� �� ������� ���� �������� ��
���� �������� �������

������
������
����
��������
������

����
����
������
����
��������
������

����
����

==> picture [46 x 46] intentionally omitted <==

��������

������������������������������ �������� ���������

==> picture [43 x 44] intentionally omitted <==

18

���������� ������� ���������������������� ��������


��


������ ������ ������
������
������
����
������
�����
�����
�����


�����




������


�����
�����







���� ����������
����������
��������
��������
�����������
�������


������
��������
����������
��������




�������




�������
��������
�����



��
�������
�������


�������


�������
��������




��������
�������


�������

������
�������������
�����
��������


������
��
�������




������



��
��������





��������
����������
���������

����
���







��������
�����








�����
�����
��������������������������

������







������
������������
����������
��������
��������
���������
�������


������


����������
���� ����������
����������
��������
��������
���������
�������


������


����������
�������������
�����




������

������

�������

������
���������
���������
�������
�������

��������
�������
������


���������
��������




�������




�������
��������
�����



��
�������
�������
�������



�������
��������




��������
�������
�������


�������
�������������
�����
��������


������
��
�������




������



��
��������





��������
��������


�������
������




����������
���������

������
�����







���������




�����
��
������


������������������




���
��
����


������������
����������
��������
���������������������
��������
�������




����������
�����������������������������
�������
�������
��������

19

���������� ���������� ����������
�������
�������������������
���
��������
�� �� �� ��
��
�� ��
�� �� ��

�� ��
���������
������ �������� ������
����
��������������
���� ��������� ������ ������
���� ������ ����� �����
��������� �������� ������ �����
������������� ����� ������ �����
������������ ���� �����
���� ����� �������� �������
���� ������ ��� ���
���� ����� �� �������
��������
�����
�����
����������� ���� ��������� �������
������������������� �������� �������� ������
����������������
��������������
���� �������� �������
�������� ������ ������
��������� �����
�� ������ ������
���� ������ ����
��������� ������ �������
������� ���� ������
��������������
������� ������
���� ��������� �������
�������� �������� �������
����� �������� �������
���������� ������� ������
������� �����
���� ������� �������
��������� ������� �������
���� �� �������
��������� �������� �������
����� ������� �������
���������� �������� �������
���������
���������������� ������ �����
���� ������
����������� ���� �������� �������
������ ������
���� ������ ������
����������� ������
��������������� ������
����������������� ���� ������ �����
������������� ��
����������� ��� ���
���������� ������ ������
���������
������ �������
���� ����� ����
������� �� ���
������ ����� ��������� �������
�������������� ������� �������
���������������� ������� �������
����������� ������� ��� ������
����������� �������� ������

������������������������������

��������

==> picture [46 x 46] intentionally omitted <==

==> picture [42 x 44] intentionally omitted <==

�������� ���������

20

==> picture [150 x 61] intentionally omitted <==

��������

��������������������

����������������

�����

��������������������������������������� ����������������������������������������� ��������������������������������������� ����������������

������������������������������������ �������������������������������������� ���������������������������������������� �����������������������������������������

��������

������������������������������������ �������������������������������������� ��������������������������������������� �������������������������������������� ��������������������

�������

������������������������������������� �������������������������������������� ������������������������

����������������������������

�����������

�����

������������������������������������

==> picture [475 x 63] intentionally omitted <==

21

==> picture [150 x 61] intentionally omitted <==

�������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������

������������������������������������ �������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� ��������������������������

�������

�����������������������������������

  • �������������������������������������� ���������

  • �������������������������������������� ������������������������������������ �����������������������������

  • �������������������������������������� ���������������������������������

��������

����

������������������������������������� ��������������������������������������� ������������������������������������������ ��������������������������������

������������������������������������ ��������������������������������������� �������������������������������������� ������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� ��������

22

==> picture [150 x 61] intentionally omitted <==

�������

������������������������������������

  • �� ���������������������������

  • �� ������������������������������������ �����������������������������

  • �� ����������������������������������� ������������������������������������ ���������������������������

������������

�������������������������������������� ����������������������

��������������������

������������������������������������ ��������������������������������������� �������������������������������������� �������������

������������������������������������ �������������������������������������� ������������������������

��������������������������������

���������������

������������������������������������ �������������������������������������� ������������������������������������� �������������������������������������� ��������������������������������

23

==> picture [150 x 61] intentionally omitted <==

������������������������������������ ���������������

  1. ������������������������������������ ����������������������������������� ������������������������������������ ������������������������

  2. ������������������������������������ ����������������������

  3. ������������������������������������

  4. ������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������������ ��������������������������

  5. ������������������������������������ ��������������

  6. ������������������������������������ ������������������������������������ ��

  7. ������������������������������������

  8. �������������������������

����������������������������������� �������������������������������������� ����������������������������

24

==> picture [150 x 61] intentionally omitted <==

������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������

� � � � � � � � � ��

���

==> picture [197 x 138] intentionally omitted <==

���� ����

������������������� ������������������������� ���������������

���������������������������

==> picture [253 x 12] intentionally omitted <==

25

�������������� �������������� �������������� ��������������
�������
�����������������
��������
��������� �����������
�� ��
����
���� �������
����
���������
��
��������� ��
���� ������������� ����
������ ���

�����
���� ������������� ����
��� ������

���� ������ ���� ���������
��
���������
��
���� ���������� ��������� �������

�������
���� ����� ���� ������

������
���� ������� ������

������
���� �� ���� ���������
��
���������
��
���� ������ ���� �����

�������
���� ������ ���������
��
���������
��
�����
���� ������������� ����
����������� ������

���� ������������

������
���� ������������� ������
���� ������

���� �������������


������
���� �������� ���� ���������
��
���������
��
���� ��������� ������ �������

�������
��
���� ���� ������

������
���� ������� ������ ������

������
���� ������� ���������� �������

�������
���� ������� ���������
��
���������
��
���� ���� ������������ ��������� ���
�� ���

26

�������������� �������������� ��������������
�������
�����������������
��������
��������� ����������
����� ��
����
���� ���� ���� �������
��
���� ������� ����� ������

���� ���� ���������
��
���������
��
���� �������� ���� ������

�������
���� ����� ���� �������

�������
���� ���������� ���� ������

������
���� ������� ������

������
���� ������� ����� ������

������
���� ������� ����� ������

���� ��������� �������

�������
���� ������ ���������
��
���������
��
�����
���� �������� ����� ������

������
���� ������� ������ ������

������
���� ������� �����

�����
���� ������� �������

������
���� ���� ���������
��
���������
��
�����������
��
���� ����� ����� ���������
��
���������
��
����
���� ���� ����� �������

�������
���� �����
���� ������ �������
��
�������
��
���� ������ �����

���� ����� �������
��
�������
��
���� �����
���� ����
�������
��
������
���� ������������
���������
��
���������
��
���� ���� ���������
��
���������
��
��������������

�������
��
���� ������� ������������� ��������� ���

������������������������������

==> picture [46 x 46] intentionally omitted <==

��������

==> picture [43 x 44] intentionally omitted <==

�������� ���������

27

�������������� �������������� �������������� �������������� ��������������
�������
����������������������
��������
�������������
����������
�� ��
���� ���� ������� ���������
���
��������� ���
���� ���� �������
��������

�����������
��� ����������� ��
���� ������ �������

�������
���� ��������
�����
���� ����
��������
�� ���������
���� ����
�������
�� ��������
���� ������
��������
�� ���������
���� �������� ����� �����

���� ������
��������
�� ���������
���� ���� ������

������
��������
���� ���� ������� �������

�������
���� ������� ����� ������
��
���������
���� ���� ������
���
�� ����
���� ����������� ����
��������� ������

������
���� ����������
�������

������
���� ���� �������

�������
���� ����� ������
�������
�� �������
���� ���� �������
�������

�������

28

�������������� �������������� �������������� �������������� �������������� �������������� ��������������
�������
����������������������
��������
�������������
����������
��
��






������
����������
����
�����������
��������
�����������
������� �� �������
���� ����������� ��������
�����������
������������
��
�����
�� ������
���� ����������� ��������
��� �� �����

���� ����������
��
�������
�� ������
������������

����
�����������
�����
������
������
�� �������
���� ����������� �����
����
��
��������
���� ����������� ��������
�����������
������������
�� ��
��
�������
���� ����������� ��������
���� �� �����

������
���� ����������
�����
�����
�� ��������
���� ���������� �� ������� �� ��������
���� �������� �������
������
������
����
�����

�������
�������
����������
���������

�������
������
������
����
��������
������

����
����
������
����
��������
������

����
����
������� �����������������������������
�������
��������

29

�������������� ������� ���������������������� ��������
















������ ������ ������
������
������
����
������
�����
�����
�����


�����




������


�����
�����







����� ����������
����������
��������
��������
�����������
�������


������
��������
����������
����




�������




�������
��������
�����



��
�������
�������


�������


�������
��������




��������
�������


�������

������
������������
�����
��������


������
��
�������




������



��
��������





��������
����������
���������

����
���







��������
�����








�����
�����
��������������������������

������







������
������������
����������
��������
��������
���������
�������


������


����������
����� ����������
����������
��������
��������
���������
�������


������


����������
�������������
�����




������

������

�������

������
���������
���������
�������
�������

��������
�������
������


���������
����




�������




�������
��������
�����



��
�������
�������
�������



�������
��������




��������
�������
�������


�������
������������
�����
��������


������
��
�������




������



��
��������





��������
��������


�������
������




����������
���������

������
�����







���������




�����
��
������


������������������




���
��
����


������������
����������
��������
���������������������
��������
��������



����������
�����������������������������
�������
�������
��������

30

�������������� �������������� �������������� �������������� ��������������
�������
����������������������
��������
�� �� ��
��
�� ��
�� �� ��

�� ��
���������
������ �������� ������
����
������
������������������� �������� �������� ������
���� ��������� ������ ������
��������� �������� ������ �����
���� ������ ����� �����
���� ������ ��� ���
�������� ����� ������ �����
���� ����� �������� �������
���� ����� ������� �������
��������
�����
�����
����������� ���� �������� �������
������������� ����� ������
������ �����������
��� �� �������
����������������
��������������
���������� �������� �������
�� ������ ������
����� ����� ������
�������������� ����� �����
������� ��� �����
��������������
������� ������
���������� ��������� �������
����������� ��������� �������
������� �����
���� ������� �������
���� ���� �������
������������� ������ �������
����� �������� �������
���������� �������� �������
���������
���������������� ������ �����
���������� ������
���� ����� ������
����������� ���� �������� �������
������ ������� ������
���� ������ ������
����������� ������
������������������ �������
������������������� ������
����������������� ���� ������ �����
������������������������ �����
������������� �����
���������� ������� ������
���������
������ �������
���� ����� ����
������������ ������� �������
������������������ ���
�������� ����� ��������� �������
�������������� ������� �������
����� �������� �������
���������������� �������� �������
����������� ��������� ��� ������
����������� ���������� ��� ������

������������������������������

==> picture [46 x 46] intentionally omitted <==

��������

==> picture [43 x 44] intentionally omitted <==

�������� ���������

31

����

����������

107 ������� �� : �

107 ������� ��:� 107 ������� ��:�
� �
�������� 787,237,793
��107�������� (3,729,055)
������ 5,504,330
������������� 28,324,202
�������� 817,337,270
��������� 166,599,507
����10%������ (16,659,951)
�������� (64,387,769)
�������� 902,889,057
�����
����-��(0�/�) 0
����-��(0.40�/�) 131,442,167
���� 131,442,167
�����(���) 771,446,890

��� ��� ��� ��� ���� ���

==> picture [43 x 44] intentionally omitted <==

31 32

����

�����������

�����������

� �
���
����

���
����
� � � �
����������������
����������������
��CyberTAN Technology Inc.
���������������
� � � �
����������������
����������������
��CyberTAN Technology Inc.
���������������
� � � �
����������������
������������
����������������
����������������
����������������
����������������
��
����������������
����������������
����������������
����
����
10781
�����
����
10700083291
������
���(��
�����
�����)
�����
����
�����
������
�����
������
�����
�����
�����
��
�����
������
�����
���
�����
������
�����
����������������
���������������
��������������
����������������
����������������
�����������
����������������
����������������
����������������
����������������
���
����������������
����������������
����������������
����

32

33

條 次 修 正 條 文 修 正 條 文 現 行 條 文 修正說明
象包含符合一定條件之控制或從屬
公司員工,其條件及發放方式授權董
事會訂定之。員工酬勞分派案應提股
東會報告。
()
象得包含符合一定條件之從屬公司
員工。員工酬勞分派案應提股東會報
告。
()
條之一修正
第二十條
之一
()
本公司授權董事會以三分之二以上
()
本公司目前屬成長階段,本公司股利
政策,係配合目前及未來之發展計
畫、考量投資環境、資金需求及國內
外競爭狀況,並兼顧股東利益等因
素,每年就可供分配盈餘提撥。分配
配合修正後
【公司法】第
二百四十條
新增及股利
政策修正
董事之出席,及出席董事過半數之決
議,將應分派股息及紅利、資本公積
或法定盈餘公積之全部或一部以發
放現金之方式為之,並報告股東會,
不適用前項應經股東會決議之規定。 股東紅利時,得以現金或股票方式為
本公司目前屬成長階段,本公司分配
股東紅利之政策,須視公司目前及未
來之投資環境、資金需求、國內外競
爭狀況及資本預算等因素,兼顧股東
利益及公司長期財務規劃,股東紅利
就累積可分配盈餘提撥,其中應不低
分配 之,惟股東紅利之分配應就當年度所
分配之股利中,以不超過三分之二發
放股票股利。
於當年度可分配盈餘之15%,股東紅
利中現金紅利不少於10%
第二十二
本章程訂立於民國八十七年五月十
三日。
()
第二十次修訂於民國一0 四年六月二
十二日。
第二十一次修訂於民國一0 五年六月
二十七日。
第二十二次修訂於民國一0 八年六月
本本章程訂立於民國八十七年五月
十三日。
()
第二十次修訂於民國一0 四年六月二
十二日。
第二十一次修訂於民國一0 五年六月
二十七日。
增列本次修
正日期
二十一日。

33

34

����

�����������

������������������

� � � � � � � � � � � � � � ����
��� ����
��()
�����(����������
������)����
������
����������������
�������
��������
��������
����������������
������������
���������
����
��()
�����(����������
������������)
���
������
����������������
�������
��������
����������������
������������
���������
�������
1070341072
����
��� ����
����������������
��������������
��������������
��������������
��������������
��������������
��������������
�������������
��������������
��������������
��������������
()����
����������������
��� ����
����������������
��������������
��������������
��������������
��������������
��������������
��������������
��������������
�����()����
����������������
�������
1070341072
����

34

35

� � � � � � � � � � � � � � � � � � ����
��������������
��������������
�������������
��������������
��������������
�������������
�������������
����
~��()
��������������
��������������
�������������
��������������
��������������
�������������
��������������
����
~��()
��� ���������������
���������������
������������
����������
1.������������
������������
����������
2. ()
����������
1.������������
������������
�����������
2. ()
()
���������������
���������������
����
����������
1.������������
������������
����
2. ()
����������
1.������������
������������
�����
2. ()
()
�������
1070341072
����
��� ���������
���������������
�������������
�������������
��������������
��������
()������������
������������
���������
���������������
�������������
�������������
��������������
�������������
��()
�������
1070341072
����
������������

35

36

� � � � � � � � � � ����
������������
������������
������������
�����������
������������
������������
����
()������������
�����������
()������������
������������
�����������
�����������
�����
����������������
������������
������������
������������
�����������
������������
������������
����
()������������
������������
������������
������������
�����������
������������
������������
�����������
()������������
������������
�����������
�����������
������������
()������������
������������
���
()������������
������������
������������
�����������
������������
������������
�������
()������������
������������
�����������
������������
������������
������������
������������
�����������
������
()������������
������������
������������
�����������

36

37

� � � � � � � � � � � � � � ����
������������
�����������
�����������
��
��()
������������
�����������
�����������
��� ����������������
�������
�������
��������������
��������������
������������
��������������
�������������
��
�������
()����������
������������
������������
�����������
������������
������������
�����������
�����������
������������
�����������
�����������
1.����������
�����������
����������
�����������
�����������
����� ���������������

������
�������������
��������������
��������������
��������������
�������
�������
()�����������
�����������
������������
������������
������������
�����������
������������
�����������
������������
�����
1.����������
�����������
����������
�����������
�����������
�������
1070341072
����

37

38

� � � � � � � � � � � � � � ����
����������
��
2.~4. ()
()�����������
������������
������������
����������������
()����������
������������
������������
����������
������������
������������
������������
()����
1.�����������
�����������
����������
()���������
�����������
�����������
�����������
2.����������
����������
�����������
�����������
����������
�����
3.~4.()
�����������
�������
2.~4. ()
()�����������
�����������
��������
����������������
()�����������
����������
������������
������������
�����������
������������
����
()����
1.����������
�����������
����()�����
�����������
�����������
�����������
����
2.����������
���������
�����������
�����������
���������
3.~4.()
���
��� ���������
�����
������ ������������� �������
1070341072

38

39

� � � � � � � � � � ����
�������
�������������
�������������
��������������
�����
�������
�������������
��������������
��������������
�������������
��������������
��������������
�������������
���������
����������������
()����������
������������
�����������
������������
������������
�������
()����
1. ()
2.����������
�����������
�����������
����������
�����������
��
�������
�������������
�������������
������������
�������
��������������
������������
��������������
�������������
��������������
�������������
�������������
��
����������������
()����������
������������
������������
������������
�����������
()����
1. ()
2.�����������
����������
�����������
�����������
�����
����
��� �����������
������������
�����������
������������
�������
1070341072

39

40

� � � � � � � � � � ����
() ()
()�����������
������������
������������
�����������
�����������
������������
�����������
������������
������������
�����������
�����������
������������
����()�����
�����������
�����
()~() ()
������������
()�����������
������������
�����������
�����������
�����������
������������
�����������
������������
�����������
������������
������������
������������
�����������
() ()
()�����������
������������
�����������
�����������
������������
������������
������������
������������
�����������
������������
�������()��
�����������
��������
() ~() ()
������������
()�����������
������������
�����������
�����������
������������
�����������
������������
����������
������������
������������
������������
������������
����������
����

40

41

� � � � � � � � � � ����
������������
�����������
�����������
�����������
������������
�����������
������������
�����������
�����
1. ���������
�����������
2.����������
����
3.����������
�����������
���()()()
()()������
����������
����
4.~7. ()
()~() ()
������������
()�����������
������������
�����������
���
1.~2. ()
()�����������
������������
�����������
����������
������������
�����������
�����������
������������
�����������
1. ���������
�����������
2.����������
����
3. ���������
���������
()()()()
()���������
�����������
4.~7. ()
()~() ()
������������
()�����������
������������
�������
1.~2. ()
()�����������
������������
�����������
�������
�����������

41

42

� � � � � � � � � � ����
()�����������
������������
�������������
�����������
������������
������������
()�����������
�����������
�������������
�����������
������������
������������
������������
�����������
�����������
����������
1.����������
�����������
���������
(1)���������
()()()���
����������
���������
����������
���������
���������
����������
���������
���������
���������
���������
()�����������
������������
������������
������������
����������
()�����������
�����������
������������
������������
������������
������������
�����������
�����������
������������
���
1.����������
�����������
���������
(1)���������
����������
���������
����������
����������
����������
���������
���������
���������
���������
������

42

43

� � � � � � � � � � � � � � ����
(2)���������
���������
���������
����������
���������
���������
���������
���������
��
2.����������
����������
�����������
����������
����������
���������
�����������
�����������
����������
����������
�����������
�����������
����������
����������
�����������
����������
����������
(2)���������
���������
���������
����������
���������
���������
���������
��������
(3)���������
���������
����������
���������
���������
���������
2.����������
�����������
����������
����������
�����������
�����������
����������
����������
����������
�����������
�����������
����������
����������
�����������
����������
�����������
��������
(2)���������
���������
���������
����������
���������
���������
���������
��������
(3)���������
���������
����������
���������
���������

43

44

� � � � � � � � � � ����
���������
�����������
()�����������
������������
������()()��
�����������
������������
�����������
�����������
�����������
������������
�����������
�����������
����������
������������
�����������
������������
��
1.����������
����������
�����������
����������
����������
�����������
�����������
����������
�����������
����������
����������
����������
�������
()�����������
�����������
()()��������
������������
������������
�����������
�����������
������������
�����������
�����������
������������
������������
������������
�������
1.����������
����������
�����������
����������
�����������
�����������
����������
����������
�����������
����������
����������
����������

44

45

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ����
2.����������
����������
��������
3.��������()
1 ���2 �����
�����������
����������
�����
()�����������
������������
������������
�����������
������������
���()()()��
�����������
���
1.����������
����������
����
2.����������
����������
�����������
3. ���������
�����������
����������
���������
4.�����������
����������
����������
����������
����������
����� 2.����������
�����������
3.��������()
1 ���2 �����
�����������
����������
�����
()�����������
������������
�����������
������������
��������()
()()�������
���������
1.����������
�������
2.����������
����������
����
3. ���������
�����������
����������
���������
����������
����������
����������
����������

45

46

� � � � � � � � � � ����
��
()�����������
������������
�����������
������������
����() ����
��
()�����������
������������
����������
����������()
������
���� ��������
��()
����������������
()������������
������������
������������
������������
������������
������������
������������
������������
������������
������������
�������������
() ()
()������������
������������
�����������
()������������
������������
������������
�����������
()������������
������������
��������
��()
����������������
()�����������
������������
������������
������������
������������
������������
������������
������������
������������
��������
() ()
()������������
������������
�����������
()������������
������������
������������
����������
()������������
������������
�������
1070341072
����

46

47

� � � � � � � � � � ����
������������
������������
������������
������
() ()
1.�������
2.�����������
�����������
����������
�������
() ()
1.�������
2.����������
����������
��������
3.����������
(���������)
����������
���������
4.����������
(���������)
���������
��()
��� ������������
������������
������
() ()
1.�����
2.�����������
�����������
����������
�����
() ()
1.�������
2.����������
����������
��������
3.����������
(���������)
����������
��
4.����������
(���������)
���������
��()
���� ����������������
��()
����������������
��������������
��������������
��������������
�������������
���
����������������
��()
����������������
��������������
��������������
��������������
�������������
���
�������
1070341072
����

47

48

� � � � � � � � � � � � � � ����
����������������
��������������
��������������
�������
�� ����������������
�������������
��������������
�������������
��������������
���
��
���� �����
����������������
��������������
��������������
��������������
��������������
��������������
��������������
��������������
����
����������������
�����
����������������
����������������
����������������
����������������
�������
1070341072
����
���������������
����������������
����������������
����������������
�����������
�������������
��������������
��������������
�������������
��������������
��������������
�������������
��
����������������
�������������
��������������
��������������
�������������
��������������
��������������
�������������
��������������
��

48

49

����

�����������

��������������������

� � � � � � � � � � � � � � ����
��� ����
����������(����
����
�����������1062
������
�����
�����)���������� 9 �������1060001296
��������������
�������
�����������1057
9 �������1060001296
���������������� ��������������
����������������
����
18 �������1050026834
������������39
��������������
�����������1057
18 �������1050026834
������������39
18 �������1050026834
������������32
�����������
�����������1057
18 �������1050026834
������������32
18 �������1050026834
��������������
7�����������
��� ����
~��()
�������
()����
1~3. ()
4.����������
����������
����������
�����
()�����������
����
~��()
�������
()����
1~3. ()
4.����������
����������
����������
��
()�����������
�������
1070341072
����

49

50

� � � � � � � � � � � � � � ����
����
1~2. ()
3�����������
�����(�����
������)����
����������
����������
����������
��������
4.~5. ()
()~() ()
�������
()~() ()
�������������
���������
~��()
���:
1~2. ()
3�����������
�����(�����
������)����
����������
����������
����������
����������
��������
4.~5. ()
()~() ()
�������
()~() ()
�������������
����������
~��()
��� ����
����������������
��������������
��������������
��������������
��������������
������������
�������������
����������������
����
����������������
����������������
����������������
����������������
�������
1070341072
����
����������������
����������������
����������������
����������������
����������
��������������
�������������
��������������
��������������
�������������

50

51

� � � � � � � � � � ����
��������������
��������
�����������������
��������������
���������������

51

52

����

�����������

�����������������

� � � � � � � � � � � � � � ����
��� ��
~��()
����������������
��������������
�������������
�������������
��
~��()
����������������
��������������
��������������
��������������
�������
1080304826
����
��� ������
~��()
����������������
�������������
��������������
�������������
������������
��������������
���������������
������
~��()
����������������
��������������
��������������
���
�������
1080304826
����
�������������
��������������
���������
��� ��������������
~��()
����������������
�������������
��������������
�������������
�������������
��������������
��������������
��������������
~��()
����������������
��������������
��������������
��������������
�������������
�������
��()
�������
1080304826
����
�������������
��������������
��������������

52

53

� � � � � � � � � � � � � � � � � � ����
�������������
���
��()
���� ����
����������������
��������������
��������������
����������������
��������������
�������������
�������������
����������������
�������� ����
����������������
��������������
���������
�������������
��������������
�������������
��
����������������
��������������
�������������
������
����������������
��������������
��������������
����������
�������
1080304826
����
��������������
�������������
��������������
��������������
�������������
��������������
��������
����������������
��������������
�������������
��������������
��������������
�������������
��������������
��������������
��
����������������
��������������
��������������
����������
��������������

53

54

����

�����������

���������������

� � � � � � � � � � � � � � ����
��� ��
~��()
����������������
��������������
�������������
�������������
��
~��()
����������������
��������������
�������������
�������������
��
�������
1080304826
����
��� ����
��()
����������������
��������������
����������
()~()()
()�����������
�����������
�����������
������������
�����������
�����������
������������
()()
~��()
����
��()
����������������
��������������
����������
()~()()
()�����������
�����������
�����������
������������
�����������
�����������
�������
()()
~��()
�������
1080304826
����
���� ����
����������������
��������������
��������������
�������� ����
����������������
��������������
������������
�������������
�������
1080304826
����

54

55

� � � � � � � � � � ����
����������������
��������������
�������������
�������������
����������������
��������������
��������������
�������������
��������������
��������������
����������������
��������������
�������������
������
����������������
��������������
��������������
��������
��������������
��������������
��������������
��������������
�������������
��������������
�������������
��������������
��������������
�������������
��������������
��������
����������������
��������������
�������������
��������������
��������������
�������������
��������������
��������������
��
����������������
��������������
��������������
��������
��������������

55

56

����

����������

  • ������������� 104622 ��

  • ����������������������������������� �������������

  • ������������������������������

  • ����������������������������������� ����������������������������� �����������

  • ������������������������������������ ����������������������������� ����������������������������� ������������������������������

  • ����������������������������������� �������������������������

    • ����������������������������� ����������������������������� �������������������������

    • ����������������������������� ����������������������������� �����������

  • ����������������������������������� ����������������������������� ������

  • ���������������������������

  • ����������������������������������� ����������������������������� ����������������������

56

57

����������������������������� ����������������������������� ����������������������������� ����������������������������� ����������������

����������������������������������� ��������

����������������������������� ���������������

�����������������������������

  • �������������������������������� ���������������������

  • ����������������������������������� ���������������������������������� �����������

  • ������������������������������� ����������������������������� ����������������������������� ����������������������

  • �����������������������������

  • ���������������������������������� ���������������������

  • ����������������������������� �������������������

  • ����������������������������� ����������������

  • ���������������������������������� ����������������������������� ���������

57

58

  • ���������������������������������� �����������

  • �����������������������������

  • �������������������������������

  • ����������������������������� ������

�����������������������������

����������������������������������� ������

  • ���������������������������������� ����

  • �������������������

������������������������

  • ���������������������������������� ��������������

������������������������������ ���������������������������� �������������

����������������������������������� �����������������������������

����������������������������������

��������������������������

��������������������������������� ���������������������

58

59

����

������������� ����

�����������������

  • � ������������������������������

  • � ������������

  • 1.CC01060 ������������

  • 2.CC01080 ���������

  • 3.CC01101 ����������� ( �������� )

  • 4.F401021 ����������� ( �������� ) �

  • 5.CC01110 ������������

  • CC01120 �������������

  • 7.CC01070 ������������

  • 8.F401010 ������

  • 9.I301010 ��������

  • �������������������

  • (1) ����������� / ���

  • (2) ������

  • (3) ���

  • (4) �� / �����

  • (5) �������������

  • (6) �������������

  • (7) ��������

  • �����������������������������

  • � ������������������������������� ������������������

  • � ���������������������

59

60

� � � � �

  • � ������������������������������� ����������������������������� ���������������������������� ���������������������������� ���������������������������

  • � ������������������������������� �������

  • � ������������������������������� ����������������������������� ��������

  • � ������������������������������� ����������������������������

==> picture [162 x 14] intentionally omitted <==

  • � ������������������������������� �������������������������

  • � ������������������������������� ����������������������������� ����������������������������� ���������

����������������������������������� �����

  • ���������������������������������� ����������������������������� ����������������������������� ����

  • ���������������������������������� ������������������������

60

61

  • ���������������������������������� ����������������������������� ����������������������������� ����������������������������� ����

� � � ��������

  • ���������������������������������� ����������������������������� ����������������������

  • ����������������������

  • ������������������������������� ���������������������������� ���

  • ���������������������������������� ���������������������������� ��������������

  • ���������������������������������� ������������������

  • ���������������������������������� ���������������������������� ����������������������������� �����������������

  • ���������������������������������� �����

  • ���������������������������������� ���������������������������� ���������������������������� �������

61

62

����������������������������������� ������������

  • ���������������������������������� ��������������������������� E-mail �� ��������

  • ���������������������������������� ������������������

==> picture [155 x 14] intentionally omitted <==

  • ���������������������������������� �����

==> picture [148 x 14] intentionally omitted <==

���������������������������������� ����

  1. ������

  2. �����

  3. �������������

�������

  • ���������������������������������� ����������������������������� �����������������������

  • ����������������������������� �����

  • ���������������������������������� �� 10% ������������������������� ����������������������������� ����������������������������� �������������

  • �����������������������������

62

63

����������������������������� ����������������������������� ������������������������������ ���������������

� � � � �

����������������������� ������������������������ ������������������� ������������������ ����������������� ������������������ ������������������ ������������������ ������������������� ������������������ ������������������ ������������������ ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� �������������������� ���������� 0 �������� ���������� 0 �������� ���������� 0 ��������� ���������� 0 ��������� ����������� 0 ���������

���������� �������

==> picture [73 x 73] intentionally omitted <==

63

64

����

�����������

�������

  • ��������� 108 � 4 � 23 ������� 3,286,054,180 ������� �� 328,605,418 ��

  • ������������������������������� 13,144,216 �����������������

����� 108.04.23

�����108.04.23
�� � � ����
��� ������(�)�� ������� 10,035,348�
�� ����(�)�� ������� 227,224�
�� ������(�)�� ������� 10,035,348�
�� ��� 0�
���� ��� 0�
���� ��� 0�
���� ��� 0�
���������� 20,297,920�

64

65

����

������������������������������


��
�� �� 108��
������� 3,286,054,180�
�������

������ ��0.4�
���������� -
������������ -
������

���� ���(�)
���������������
����
���������������
����
���������������
������������������
�������



��������
�������
������
����������
��������
���
������
����������
��������
��������
������
������
����������
  • ����������������������������������� 108 �� �������

65

66