CyberTAN — AGM Information 2019

Mar 28, 2019

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3062 建漢　公司提供

序號	1	發言日期	108/03/28	發言時間	16:51:57
發言人	王璟德	發言人職稱	副總經理	發言人電話	03-5777777
主旨	公告本公司董事會決議召開108年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	108/03/28
說明	1.董事會決議日期:108/03/28 2.股東會召開日期:108/06/21 3.股東會召開地點: 建漢科技股份有限公司 (新竹科學工業園區新竹縣寶山鄉園區三路99號) 4.召集事由一、報告事項: (1)本公司107年度營業報告。 (2)本公司107年度審計委員會審查報告。 (3)本公司107年度員工酬勞分派情形報告。 5.召集事由二、承認事項: (1)本公司107年度營業報告書及財務報表案。 (2)本公司107年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項: (1)修正本公司「公司章程」案。 (2)修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (3)修正本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。 (4)修正本公司「資金貸與他人作業程序」案。 (5)修正本公司「背書保證作業程序」案。 7.召集事由四、選舉事項:無。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:108/04/23 11.停止過戶截止日期:108/06/21 12.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.