CyberTAN — AGM Information 2018

Jul 4, 2018

股票代號： 3062

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107 年股東常會

議 事 手 冊

中華民國 107 年 6 月 22 日

目 錄

壹、開會程序 .................................................................................................................................. 1 貳、開會議程 .................................................................................................................................. 2 一、報告事項 .......................................................................................................................... 3 二、承認事項 .......................................................................................................................... 4 三、選舉事項 .......................................................................................................................... 5 四、其他議案 .......................................................................................................................... 5 五、臨時動議 .......................................................................................................................... 5 六、散會 .................................................................................................................................. 5 参、附件 一、營業報告書 ...................................................................................................................... 6 二、審計委員會審查報告書 .................................................................................................. 7 三、員工酬勞分派情形 .......................................................................................................... 8 四、會計師查核報告及財務報表 .......................................................................................... 9 五、盈餘分配表 .................................................................................................................... 29 六、董事 ( 含獨立董事 ) 候選人名單 ..................................................................................... 30 七、董事 ( 含獨立董事 ) 候選人兼任他公司職務情形 ......................................................... 31 肆、附錄 一、股東會議事規則 ............................................................................................................ 32 二、公司章程 ........................................................................................................................ 35 三、董事選舉辦法 ................................................................................................................ 40 四、董事持股情形 ................................................................................................................ 41 五、本次無償配股對公司營業績效、每股盈餘及股東投資報酬率之影響 .................... 42

建漢科技股份有限公司

一○七年股東常會開會程序

• 一、宣佈開會

• 二、主席就位

• 三、主席致詞

• 四、報告事項

• 五、承認事項

• 六、選舉事項

• 七、其他議案

• 八、臨時動議

• 九、散 會

1

建漢科技股份有限公司

一○七年股東常會開會議程

時間：中華民國 107 年 6 月 22 日 ( 星期五 ) 上午九時整

• 地點：新竹科學工業園區新竹縣園區三路 99 號 ( 本公司 1 樓會議室 )

• 一、主席致詞

二、報告事項：

• 一

• ( ) 本公司 106 年度營業報告。

• ( 二 ) 本公司 106 年度審計委員會審查報告。

( 三 ) 本公司 106 年度員工酬勞分派情形報告。

• 三、承認事項：

• 一

• ( ) 本公司 106 年度營業報告書及財務報表案。

• ( 二 ) 本公司 106 年度盈餘分配案。

• 四、選舉事項：

一 ( ) 全面改選董事案。

• 五、其他議案：

• 一

• ( ) 解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。

• 六、臨時動議。

• 七、散會。

2

報告事項

第一案

案由：本公司 106 年度營業報告，敬請 公鑒。

說明：營業報告書，請參閱本手冊第 6 頁附件一。

第二案

案由：本公司 106 年度審計委員會審查報告，敬請 公鑒。 說明：審計委員會審查報告書，請參閱本手冊第 7 頁附件二。

第三案

案由：本公司 106 年度員工酬勞分派情形報告，敬請 公鑒。 說明：員工酬勞分派情形，請參閱本手冊第 8 頁附件三。

3

承認事項

第一案 ( 董事會提 )

案由：本公司 106 年度營業報告書及財務報表案，敬請 承認。

• 說明：一、本公司 106 年度財務報表 ( 包括個體及合併報表 ) 業經資誠聯合 會計師事務所馮敏娟會計師及吳漢期會計師查核簽證竣事並 出具查核報告，連同營業報告書經審計委員會審查完竣。

• 二、上述營業報告書、會計師查核報告及財務報表，請參閱本手冊 第 6 頁附件一及第 9~28 頁附件四。

決議：

第二案 ( 董事會提 )

案由：本公司 106 年度盈餘分配案，敬請 承認。

• 說明：一、本公司 106 年度盈餘分配案業經本公司董事會決議通過，並經 審計委員會審查完竣。

• 二、現金股利發放至元為止 ( 元以下捨去 ) ，分配未滿一元之畸零款 合計數，轉入本公司職工福利委員會。

• 三、嗣後如因本公司股本發生變動，影響流通在外股份數量，致配 息率因此發生變動者，依董事會之決議授權本公司董事長依公 司法或其相關法令規定全權處理之。

• 四、本案經股東常會通過後，依董事會之決議授權本公司董事長另 訂除息基準日、發放日及其他相關事宜。

• 五、 106 年度盈餘分配表，請參閱本手冊第 29 頁附件五。

決議：

4

選舉事項

第一案 ( 董事會提 )

案由：全面改選董事案，敬請 選舉。

• 說明：一、本公司董事任期於 107 年 6 月 21 日屆滿，依公司法第 195 條規定 應全面改選新任董事。

• 二、依本公司章程規定，本次應選任董事 7 席 ( 含獨立董事 3 席 ) ， 採候選人提名制，股東於候選人名單中選任之，任期三年， 自 107 年 6 月 22 日至 110 年 6 月 21 日止。

• 三、董事 ( 含獨立董事 ) 候選人名單，業經本公司 107 年 5 月 9 日董 事會審查通過，相關學歷、經歷及持有股數等資料，請參閱 本手冊第 30 頁附件六。

四、本次選舉依本公司「董事選舉辦法」選任之。

選舉結果：

其他議案

第一案 ( 董事會提 )

• 案由：解除新任董事及其代表人競業禁止限制案，敬請 討論。

• 說明：一、依公司法第 209 條之規定「董事為自己或他人為屬於公司營業 範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其 許可」。

• 二、本公司基於營運需要及業務上之考量，擬提請解除本次股東 會選任之董事及其代表人競業禁止之限制。

• 三、董事 ( 含獨立董事 ) 候選人兼任他公司職務之情形，請參閱本手 冊第 31 頁附件七。

決議：

臨時動議

散會

5

附件一

建漢科技股份有限公司 營 業 報 告 書

各位股東女士、先生：

向各位報告建漢在民國 106 年的營運成果及 107 年之展望： 106 年財務及營運成果

106 年建漢的營收較前一年度減少，主要是因客戶計劃推遲，導致出貨量下滑營收 未如預期。 106 年建漢整體營業結果簡述如下 :

106 年度的營業收入淨額 9,237,858 仟元，營業利益 89,839 仟元，稅後淨利 141,618 仟元，每股稅後盈餘為 0.43 元。本公司財務運作秉持穩健原則，根據公司營運狀況妥 善規劃長短期資金運用， 106 年度流動比率為 238% ，負債比率為 30% ，公司營運資金 充足、財務結構健全。

107 年業務、研發及營運重點

經濟學家預期 2018 年全球經濟將持續以穩健步伐擴張，是產業充滿機會的一年。

全球行動寬頻用戶數仍持續成長；物聯網支出將呈現積極增長態勢；全室覆蓋的無線 Mesh 網路崛起；邊緣運算與網路虛擬化將開始實質地導入各垂直應用領域中。面對上述 高成長與商機的產業趨勢，如何因應變局、把握市場契機是我們業務的策略主軸。

建漢積極開發新產品及新客戶，除了持續在無線網路模組、物聯網閘道器、無線寬頻 路由器、機上盒等技術上更新外，並大步在固網寬頻、移動與衛星寬頻、低功耗物聯網、 網路功能虛擬化等新產品領域上逐一佈局。研發上提供客戶包含硬體、軟體與服務之整 體解決方案，成為整合創新的設計服務提供商。

轉型已於 2017 年逐步看到成果，公司持續不斷的開發新客戶與新產品，其出貨佔比 將持續擴大，產品線分佈比例將更加均衡，客戶群也越趨分散，伴隨既有產品出貨量加 溫、新產品需求顯現下，未來成長動能與商機可期。

在營運方面，數位化潮流來襲，工業 4.0 把新科技化為實際應用，工廠部份將持續精 進自動化生產流程，除解決新舊系統整合問題外，也會陸續將物聯網技術與人工智慧 (AI) 納入系統，使工廠的所有資源與數據可以無縫的快速流動並且使用，帶來更安全的工作 環境、持續優化管理效率及提升人均產值，達到提質增效降本減存，為公司創造更大的 獲利。

2018 年我們會迎向商機、面對挑戰，以期達成股東的期待。最後要感謝所有股東、 客戶、供應商與全體同仁，長期以來給予建漢支持與鼓勵。

敬祝 身體健康，萬事如意 ! 董事長 陳澤燦 總經理 吳忠和 會計主管 黃祺雯

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6

附件二

審計委員會審查報告書

董事會造具本公司民國一百零六年度營業報告書、財務報表（包括個體 及合併報表）及盈餘分配議案，其中財務報表業經資誠聯合會計師事務所馮 敏娟會計師及吳漢期會計師查核完竣，並出具查核報告。上述營業報告書、 財務報表及盈餘分配議案業經本委員會審查完竣，認為尚無不合，爰依證券 交易法第十四條之四及公司法第二百一十九條之規定報告如上，敬請 鑒 核。

此致

建漢科技股份有限公司 107 年股東常會

審計委員會召集人：丁鴻勛

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中 華 民 國 1 0 7

年 5 月 9 日

7

附件三

建漢科技股份有限公司

106 年度員工酬勞分派情形

本公司 107 年 3 月 27 日董事會決議通過 106 年度員工酬勞分派情形如下：

一、 106 年度員工酬勞總金額：新台幣 15,320,253 元

二、本公司 106 年度員工酬勞全數以現金分派。

8

附件四

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會計師查核報告

(107) 財審報字第 17004354 號

建漢科技股份有限公司 公鑒：

查核意見

建漢科技股份有限公司民國 106 年及 105 年 12 月 31 日之個體資產負債表，暨民國 106 年及 105 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體綜合損益表、個體權益變動表、個體現金 流量表，以及個體財務報表附註 ( 包含重大會計政策彙總 ) ，業經本會計師查核竣事。

依本會計師之意見，上開個體財務報表在所有重大方面係依照「證券發行人財務報 告編製準則」編製，足以允當表達建漢科技股份有限公司民國 106 年及 105 年 12 月 31 日之個體財務狀況，暨民國 106 年及 105 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體財務績效與個 體現金流量。

查核意見之基礎

本會計師係依照「會計師查核簽證財務報表規則」及中華民國一般公認審計準則執 行查核工作。本會計師於該等準則下之責任將於「會計師查核個體財務報表之責任」段 進一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依中華民國會計師職業道德 規範，與建漢科技股份有限公司保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。本會計師相 信已取得足夠及適切之查核證據，以作為表示查核意見之基礎。

關鍵查核事項

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對建漢科技股份有限公司民國 106 年度 個體財務報表之查核最為重要之事項。該等事項已於查核個體財務報表整體及形成查核 意見之過程中予以因應，本會計師並不對該等事項單獨表示意見。

建漢科技股份有限公司民國 106 年度個體財務報表之關鍵查核事項如下：

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備抵存貨評價損失之評估

事項說明

存貨評價之會計政策請詳個體財務報告附註四 ( 十二 ) ；存貨評價之會計估計及假設 之不確定性，請詳個體財務報告附註五 ( 二 ) ；存貨會計科目說明，請詳個體財務報告附 註六 ( 五 ) ，民國 106 年 12 月 31 日存貨及備抵存貨評價損失餘額各為新台幣 1,051,769 仟元及新台幣 51,050 仟元。

建漢科技股份有限公司經營通信產品之製造及銷售，由於通訊產品生命週期短且市 場競爭激烈，產生存貨跌價損失或過時陳舊之風險較高。建漢科技股份有限公司對存貨 係以成本與淨變現價值孰低者衡量。前述備抵存貨評價損失主要來自以成本與淨變現價 值孰低者衡量之存貨及辨認過時或毀損存貨項目，由於建漢科技股份有限公司存貨金額 重大，項目眾多且個別辨認過時或毀損存貨常涉及管理階層主觀判斷，亦屬查核中須進 行判斷之領域，因此本會計師對建漢科技股份有限公司之備抵存貨評價損失之評估列為 查核最為重要事項之一。

因應之查核程序

本會計師對備抵存貨評價損失之評估已執行之查核程序及結果如下：

1. 取得建漢科技股份有限公司存貨備抵評價損失提列政策，比較財務報表期間一致採用， 並評估其提列政策合理性。

2. 取得存貨成本淨變現價值明細表，抽核相關佐證文件，並重新計算其正確性，驗證用以 評價之存貨庫齡報表系統邏輯之適當性，抽查個別存貨料號用以核對存貨去化程度與資 訊，評估管理階層估計淨變現價值之依據及其合理性。

3. 核對存貨盤點過程取得之相關資訊，並詢問管理階層及與存貨攸關之相關人員，未發現 有任何存貨呆滯、剩餘、貨齡較久、過時或毀損項目漏列於存貨明細之情形。

應收帳款減損損失之評估

事項說明

應收帳款減損之會計政策請詳個體財務報告附註四 ( 九 ) 金融資產減損；應收帳款減損 損失之會計估計及假設之不確定性請詳個體財務報告附註五 ( 二 ) 重要會計估計及假設，應 收帳款減損損失之說明請詳個體財務報告附註六 ( 四 ) 及十二 ( 二 ) 。民國 106 年 12 月 31 日 應收帳款、備抵銷售退回及折讓及備抵呆帳餘額分別為新台幣 2,509,890 仟元、新台幣 9,000 仟元及新台幣 14,483 仟元。

10

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建漢科技股份有限公司定期檢視其呆帳估計之合理性，依歷史經驗及其他已知原因或 已存在減損之客觀證據估計可能發生之呆帳，於應收帳款評估可能無法收回當期列為應收 帳款之減項。

建漢科技股份有限公司判斷應收帳款是否有減損跡象，涉及主觀判斷因而具高度估計 不確定性，考量應收帳款備抵呆帳對財務報表影響重大，本會計師認為建漢科技股份有限 公司應收帳款備抵呆帳為本年度查核最為重要事項之一。

因應之查核程序

本會計師對應收帳款減損損失之評估已執行之查核程序及結果如下：

1. 瞭解建漢科技股份有限公司備抵呆帳提列政策，比較財務報表期間係一致採用，及評估 其提列政策合理性。

2. 檢視個別大筆已逾期應收帳款餘額資訊，瞭解逾期原因，並考量客戶歷史付款狀況，評 估其呆帳提列合理性。

3. 評估應收帳款之可回收性，包括執行期後收款並核至收款憑證等。

4. 測試應收款項帳齡分析表之正確性，比較本年度和以前年度應收款項帳齡分類及提列比 率，以及檢視當年度與以前年度實際發生呆帳之情況。

管理階層與治理單位對個體財務報表之責任

管理階層之責任係依照「證券發行人財務報告編製準則」編製允當表達之個體財務報 表，且維持與個體財務報表編製有關之必要內部控制，以確保個體財務報表未存有導因於 舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製個體財務報表時，管理階層之責任亦包括評估建漢科技股份有限公司繼續經營 之能力、相關事項之揭露，以及繼續經營會計基礎之採用，除非管理階層意圖清算建漢科 技股份有限公司或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

建漢科技股份有限公司之治理單位（含審計委員會）負有監督財務報導流程之責任。

11

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會計師查核個體財務報表之責任

本會計師查核個體財務報表之目的，係對個體財務報表整體是否存有導因於舞弊或錯 誤之重大不實表達取得合理確信，並出具查核報告。合理確信係高度確信，惟依照中華民 國一般公認審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出個體財務報表存有之重大不實表達。 不實表達可能導因於錯誤或舞弊。如不實表達之個別金額或彙總數可合理預期將影響個體 財務報表使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。

本會計師依照中華民國一般公認審計準則查核時，運用專業判斷並保持專業上之懷疑。 本會計師亦執行下列工作：

1. 辨認並評估個體財務報表導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險；對所評估之風險設計 及執行適當之因應對策；並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意見之基礎。因舞弊 可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或踰越內部控制，故未偵出導因於舞弊之重 大不實表達之風險高於導因於錯誤者。

2. 對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解，以設計當時情況下適當之查核程序，惟其目 的非對建漢科技股份有限公司內部控制之有效性表示意見。

3. 評估管理階層所採用會計政策之適當性，及其所作會計估計與相關揭露之合理性。

4. 依據所取得之查核證據，對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性，以及使建漢科技 股份有限公司繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件或情況是否存在重大不確定性， 作出結論。本會計師若認為該等事件或情況存在重大不確定性，則須於查核報告中提醒 個體財務報表使用者注意個體財務報表之相關揭露，或於該等揭露係屬不適當時修正查 核意見。本會計師之結論係以截至查核報告日所取得之查核證據為基礎。惟未來事件或 情況可能導致建漢科技股份有限公司不再具有繼續經營之能力。

5. 評估個體財務報表（包括相關附註）之整體表達、結構及內容，以及個體財務報表是否 允當表達相關交易及事件。

6. 對於建漢科技股份有限公司內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對個 體財務報表表示意見。本會計師負責個體查核案件之指導、監督及執行，並負責形成個 體財務報表之查核意見。

12

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本會計師與治理單位溝通之事項，包括所規劃之查核範圍及時間，以及重大查核發現 （包括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失）。

本會計師亦向治理單位提供本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已遵循中華民 國會計師職業道德規範中有關獨立性之聲明，並與治理單位溝通所有可能被認為會影響會 計師獨立性之關係及其他事項（包括相關防護措施）。

本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對建漢科技股份有限公司民國 106 年度個 體財務報表查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項，除非法令不允許 公開揭露特定事項，或在極罕見情況下，本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項，因 可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。

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資 誠 聯 合 會 計 師 事 務 所
馮敏娟
會計師
吳漢期
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前行政院金融監督管理委員會證券期貨局 核准簽證文號：金管證六字第 0960038033 號 前財政部證券暨期貨管理委員會 核准簽證文號： (90) 台財證 ( 六 ) 字第 157088 號

中華民國 1 0 7 年 3 月 2 7 日

13

			建	漢 科	技 股 份 有	技 股 份 有	限 公 司
			個 體		資 產 負		債 表
			民國106		年及105年12月31日
											單位：新台幣仟元
						106年12月31			日	105	年12月31		日
	資	產		附註		金	額	%		金	額	%
	流動資產
1100	現金及約當現金		六(一)			$	849,805		11	$	1,323,686		16
1110	透過損益按公允價值衡量之金		六(二)
	融資產－流動						2,448		-		-		-
1170	應收帳款淨額		六(四)				2,486,407		31		1,735,682		20
1180	應收帳款－關係人淨額		七				358,877		5		638,556		8
1220	本期所得稅資產		六(二十二)				34,011		-		30,286		-
130X	存貨		六(五)				1,000,719		13		1,125,502		13
1410	預付款項						9,424		-		9,205		-
1476	其他金融資產－流動		六(一)				-		-		419,250		5
1479	其他流動資產－其他		七				19,945		-		9,573		-
11XX	流動資產合計						4,761,636		60		5,291,740		62
	非流動資產
1543	以成本衡量之金融資產－非流		六(三)
	動						11,000		-		11,000		-
1550	採用權益法之投資		六(六)				2,226,607		28		2,204,168		26
1600	不動產、廠房及設備		六(七)及七				712,566		9		717,151		9
1780	無形資產						2,464		-		14,962		-
1840	遞延所得稅資產		六(二十二)				29,011		-		30,606		1
1980	其他金融資產－非流動		六(一)及八				15,626		-		15,626		-
1990	其他非流動資產－其他		六(九)				192,675		3		182,753		2
15XX	非流動資產合計						3,189,949		40		3,176,266		38
1XXX	資產總計					$	7,951,585	100		$	8,468,006	100
					(續 次 頁)

14

		建	漢 科 技 股 份 有	漢 科 技 股 份 有	限 公 司
		個 體 資 產 負			債 表
		民國106年及105年12月31日
								單位：新台幣仟元
				106年12月31		日	105	年12月31		日
	負債及權益		附註	金	額	%	金	額	%
	流動負債
2170	應付帳款			$	1,498,880	19	$	1,644,210		19
2180	應付帳款－關係人	七			167,827	2		201,483		2
2200	其他應付款	六(八)			209,677	3		336,937		4
2220	其他應付款項－關係人	七			185,330	2		89,679		1
2230	本期所得稅負債	六(二十二)			-	-		11,547		-
2250	負債準備－流動	六(十一)			26,383	-		49,909		1
2310	預收款項				41,237	1		85,350		1
2399	其他流動負債－其他				179,752	2		231,640		3
21XX	流動負債合計				2,309,086	29		2,650,755		31
	非流動負債
2550	負債準備－非流動	六(十一)			24,702	-		32,039		-
2570	遞延所得稅負債	六(二十二)			54,514	1		57,088		1
2600	其他非流動負債				4,221	-		4,259		-
25XX	非流動負債合計				83,437	1		93,386		1
2XXX	負債總計				2,392,523	30		2,744,141		32
	權益
	股本	六(十二)
3110	普通股股本				3,287,514	41		3,288,454		39
	資本公積	六(十三)
3200	資本公積				576,671	7		547,812		6
	保留盈餘	六(十四)
3310	法定盈餘公積				778,414	10		745,020		9
3350	未分配盈餘合計				920,082	12		1,079,851		13
	其他權益	六(十五)
3400	其他權益			(	3,619)	-		62,728		1
3XXX	權益總計				5,559,062	70		5,723,865		68
	重大承諾事項及或有事項	九
	重大之期後事項	十一
3X2X	負債及權益總計			$	7,951,585	100	$	8,468,006	100

後附個體財務報表附註為本個體財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：陳澤燦 經理人：吳忠和 會計主管：黃祺雯

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建 漢 科 技 股 份 有 限 公 司 個 體 綜 合 損 益 表 民國 106 年及 105 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

項目		單位：新台幣仟元 (除每股盈餘為新台幣元外) 106 年 度105 年 度 附註 金 額 % 金 額 % 六(十六)及七 $ 9,228,429 100 $ 10,221,622 100 六(五)(二十)(二 十一)及七 ( 8,714,555 ) ( 94 ) ( 9,416,584) ( 92) 513,874 6 805,038 8 六(二十)(二十 一)及七 ( 42,793 ) - ( 119,921) ( 1) ( 64,637 ) ( 1 ) ( 80,585) ( 1) ( 322,058 ) ( 4 ) ( 338,871) ( 3) ( 429,488 ) ( 5 ) ( 539,377) ( 5) 84,386 1 265,661 3 六(十七) 147,852 2 111,716 1 六(十八) ( 150,707 ) ( 2 ) ( 100,362) ( 1) 六(十九) ( 791 ) - ( 1,161) - 六(六) 84,178 1 110,085 1 80,532 1 120,278 1 164,918 2 385,939 4 六(二十二) ( 23,300 ) - ( 52,000) ( 1) $ 141,618 2 $ 333,939 3 ($ 4,917 ) - ($ 9,181) - ( 4,917 ) - ( 9,181) - 六(十五) ( 16,848 ) - ( 51,231) - 六(十五) ( 46,247 ) ( 1 ) 10,582 - ( 14,570 ) - ( 25,975) - 六(二十二) 2,864 - 8,710 - ( 74,801 ) ( 1 ) ( 57,914) - ($ 79,718 ) ( 1 ) ($ 67,095) - $ 61,900 1 $ 266,844 3 六(二十三) $ 0.43 $ 1.02 六(二十三) $ 0.43 $ 1.01
4000 營業收入 5000 營業成本 5900 營業毛利 營業費用 6100 推銷費用 6200 管理費用 6300 研究發展費用 6000 營業費用合計 6900 營業利益 營業外收入及支出 7010 其他收入 7020 其他利益及損失 7050 財務成本 7070 採用權益法認列之子公司、關 聯企業及合資損益之份額 7000 營業外收入及支出合計 7900 稅前淨利 7950 所得稅費用 8200 本期淨利 其他綜合損益(淨額) 不重分類至損益之項目 8330 採用權益法認列之子公司、關 聯企業及合資之其他綜合損 益之份額-不重分類至損益之 項目 8310 不重分類至損益之項目總 額 後續可能重分類至損益之項目 8361 國外營運機構財務報表換算 之兌換差額 8362 備供出售金融資產未實現評 價損益 8380 採用權益法認列之子公司、關 聯企業及合資之其他綜合損 益之份額-可能重分類至損益 之項目 8399 與可能重分類之項目相關之 所得稅 8360 後續可能重分類至損益之 項目總額 8300 本期其他綜合損失之稅後淨額 8500 本期綜合利益總額 基本每股盈餘 9750 基本每股盈餘合計 稀釋每股盈餘 9850 稀釋每股盈餘合計

後附個體財務報表附註為本個體財務報告之一部分，請併同參閱。 董事長：陳澤燦 經理人：吳忠和 會計主管：黃祺雯

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			單位：新台幣仟元							合 計		$ 5,748,756		-	( 329,010 )	333,939	( 67,095 )	-		22,220	15,055	$ 5,723,865		$ 5,723,865		-	( 263,076 )	141,618	( 79,718 )	-		8,454	27,919	$ 5,559,062
				其 他 權 益		國外營運	機構財務 備供出售	報表換算 金融資產	之 兌 換 未 實 現 其他權益	差 額 損 益 － 其 他		$ 48,849 $ 80,247 ($ 30,674 )		- - -	- - -	- - -	( 68,496 ) 10,582 -	- - -		- - 22,220	- - -	($ 19,647 ) $ 90,829 ($ 8,454 )		($ 19,647 ) $ 90,829 ($ 8,454 )		- - -	- - -	- - -	( 28,554 ) ( 46,247 ) -	- - -		- - 8,454	- - -	($ 48,201 ) $ 44,582 $ -				會計主管：黃祺雯
				盈 餘					未分配盈餘	合 計		$ 1,130,008		( 45,905 )	( 329,010 )	333,939	( 9,181 )	-		-	-	$ 1,079,851		$ 1,079,851		( 33,394 )	( 263,076 )	141,618	( 4,917 )	-		-	-	$ 920,082
建 漢 科 技 股 份 有 限 公 司	個 體 權 益 變 動 表	民國106年及105年1月1日至12月31日		資 本 公 積 保 留	資本公積－	採用權益法	認列關聯企 資本公積	資本公積 業及合資股 －限制員	－ 發 行 權淨值之變 工 權 利 資本公積 法定盈餘	溢 價 動 數 股 票 － 其 他 公 積		$ 484,632 $ 247 $ 37,250 $ 8,968 $ 699,115		- - - - 45,905	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - 1,660 - -		- - - - -	- 15,055 - - -	$ 484,632 $ 15,302 $ 38,910 $ 8,968 $ 745,020		$ 484,632 $ 15,302 $ 38,910 $ 8,968 $ 745,020		- - - - 33,394	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - 940 - -		- - - - -	- 27,919 - - -	$ 484,632 $ 43,221 $ 39,850 $ 8,968 $ 778,414			後附個體財務報表附註為本個體財務報告之一部分，請併同參閱。	經理人：吳忠和
										普通股股本		$ 3,290,114		-	-	-	-	( 1,660 )		-	-	$ 3,288,454		$ 3,288,454		-	-	-	-	( 940 )		-	-	$ 3,287,514
										附 註	105年	105年1月1日餘額	104年度盈餘指派及分配： 六(十四)	提列法定盈餘公積	發放現金股利	105年度淨利	105年度其他綜合損益 六(十五)	註銷限制員工權利股票 六(十二)	股份基礎給付交易 六(十)(十	五)	採權益法認列之關聯企業及合資之變動數 六(六)	105年12月31日餘額	106年	106年1月1日餘額	105年度盈餘指派及分配： 六(十四)	提列法定盈餘公積	發放現金股利	106年度淨利	106年度其他綜合損益 六(十五)	註銷限制員工權利股票 六(十二)	股份基礎給付交易 六(十)(十	五)	採權益法認列之關聯企業及合資之變動數 六(六)	106年12月31日餘額	註一：民國104年度之員工紅利$58,418仟元已於損益表中扣除。	註二：民國105年度之員工酬勞$33,579仟元已於損益表中扣除。		董事長：陳澤燦

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建 漢 科 技 股 份 有 限 公 司 個 體 現 金 流 量 表 民國 106 年及 105 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

營業活動之現金流量 本期稅前淨利 調整項目 不影響現金流量之收益費損項目 折舊費用 攤銷費用 什項支出-折舊費用 呆帳費用(迴轉)提列數 備抵銷貨退回及折讓提列數 利息收入 利息費用 股利收入 股權基礎給付交易 依權益法認列之投資利益 透過損益按公允價值衡量之金融資產利益 與營業活動相關之資產/負債變動數 與營業活動相關之資產之淨變動 透過損益按公允價值衡量之金融資產 應收帳款 應收帳款－關係人 存貨 預付款項 其他流動資產-其他 其他非流動資產增加 與營業活動相關之負債之淨變動 應付帳款 應付帳款－關係人 其他應付款 其他應付款項－關係人 預收款項 負債準備 其他流動負債-其他 營運產生之現金流出 支付所得稅 營業活動之淨現金流出 投資活動之現金流量 增加採用權益法之投資 收取股利 購置固定資產 其他金融資產-流動減少 收取利息 採用權益法認列關聯企業發放現金股利 處分不動產、廠房及設備 存出保證金增加 投資活動之淨現金流入 籌資活動之現金流量 支付利息 發放現金股利 存入保證金(減少)增加 籌資活動之淨現金流出 本期現金及約當現金減少數 期初現金及約當現金餘額 期末現金及約當現金餘額

單位：新台幣仟元 附註 10 6 年1 月1 日 至 1 2 月 3 1 日 10 5 年1 月1 日 至 1 2 月 3 1 日 $ 164,918 $ 385,939 六(七)(十九) 32,150 29,513 六(十九) 5,098 2,758 六(七)(十八) 8,786 7,837 十二(二) 1,983 12,432 六(四) 9,000 - 六(十七) ( 32,353 ) ( 32,823 ) 六(十九) 791 1,161 六(十七) ( 11,949 ) ( 19,131 ) 六(十) 8,454 22,220 六(六) ( 84,178 ) ( 110,085 ) 六(二)(十八) ( 4,319 ) - 1,871 - ( 761,708 ) ( 952,336 ) 279,679 ( 559,649 ) 124,783 237,066 ( 219 ) ( 2,157 ) ( 12,774 ) ( 30,167 ) ( 2,503 ) ( 28,452 ) ( 145,330 ) 345,781 ( 33,656 ) ( 118,432 ) ( 127,260 ) ( 4,643 ) 95,651 ( 50,090 ) ( 44,113 ) 23,243 ( 30,863 ) ( 46,188 ) ( 51,888 ) ( 26,107 ) ( 609,949 ) ( 912,310 ) ( 36,687 ) ( 158,463 ) ( 646,636 ) ( 1,070,773 ) 六(六) - ( 59,382 ) 11,949 19,131 六(七) ( 36,351 ) ( 16,318 ) 419,250 55,926 34,755 30,401 六(六) 7,076 - - 154 ( 19 ) ( 42 ) 436,660 29,870 ( 791 ) ( 1,161 ) 六(十四) ( 263,076 ) ( 329,010 ) ( 38 ) 68 ( 263,905 ) ( 330,103 ) ( 473,881 ) ( 1,371,006 ) 1,323,686 2,694,692 $ 849,805 $ 1,323,686

後附個體財務報表附註為本個體財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：陳澤燦

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經理人：吳忠和 會計主管：黃祺雯

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(107) 財審報字第 17004779 號

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會計師查核報告

建漢科技股份有限公司 公鑒：

查核意見

建漢科技股份有限公司及子公司（以下簡稱「建漢集團」）民國 106 年及 105 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 106 年及 105 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併綜合損益表、 合併權益變動表、合併現金流量表，以及合併財務報表附註 ( 包含重大會計政策彙總 ) ，業 經本會計師查核竣事。

依本會計師之意見，上開合併財務報表在所有重大方面係依照「證券發行人財務報告 編製準則」暨金融監督管理委員會認可之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋 公告編製，足以允當表達建漢集團民國 106 年及 105 年 12 月 31 日之合併財務狀況，暨民 國 106 年及 105 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併財務績效及合併現金流量。

查核意見之基礎

本會計師係依照「會計師查核簽證財務報表規則」及中華民國一般公認審計準則執行 查核工作。本會計師於該等準則下之責任將於「會計師查核合併財務報表之責任」段進一 步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依中華民國會計師職業道德規範， 與建漢集團保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。本會計師相信已取得足夠及適切之 查核證據，以作為表示查核意見之基礎。

關鍵查核事項

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對建漢集團民國 106 年度合併財務報表之 查核最為重要之事項。該等事項已於查核合併財務報表整體及形成查核意見之過程中予以 因應，本會計師並不對該等事項單獨表示意見。

建漢集團民國 106 年度合併財務報表之關鍵查核事項如下：

備抵存貨評價損失之評估

事項說明

存貨評價之會計政策請詳合併財務報告附註四 ( 十三 ) ；存貨評價之會計估計及假

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設之不確定性，請詳合併財務報告附註五 ( 二 ) ；存貨會計科目說明，請詳合併財務報告附 註六 ( 六 ) ，民國 106 年 12 月 31 日存貨及備抵存貨評價損失餘額各為新台幣 1,056,788 仟 元及新台幣 51,050 仟元。

建漢集團經營通信產品之製造及銷售，由於通訊產品生命週期短且市場競爭激烈，產 生存貨跌價損失或過時陳舊之風險較高。建漢集團對存貨係以成本與淨變現價值孰低者衡 量。前述備抵存貨評價損失主要來自以成本與淨變現價值孰低者衡量之存貨及辨認過時或 毀損存貨項目，由於建漢集團存貨金額重大，項目眾多且個別辨認過時或毀損存貨常涉及 管理階層主觀判斷，亦屬查核中須進行判斷之領域，因此本會計師對建漢集團之備抵存貨 評價損失之評估列為查核最為重要事項之一。

因應之查核程序

本會計師對備抵存貨跌價損失之評估已執行之查核程序及結果如下 :

1. 取得建漢集團存貨備抵評價損失提列政策，比較財務報表期間一致採用，並評估其提列 政策合理性。

2. 取得存貨成本淨變現價值明細表，抽核相關佐證文件，並重新計算其正確性，驗證用以 評價之存貨庫齡報表系統邏輯之適當性，抽查個別存貨料號用以核對存貨去化程度與資 訊，評估管理階層估計淨變現價值之依據及其合理性。

3. 核對存貨盤點過程取得之相關資訊，並詢問管理階層及與存貨攸關之相關人員，未發現 有任何存貨呆滯、剩餘、貨齡較久、過時或毀損項目漏列於存貨明細之情形。

應收帳款減損損失之評估

事項說明

應收帳款減損之會計政策請詳合併財務報告附註四 ( 十 ) 金融資產減損；應收帳款減損 損失之會計估計及假設之不確定性請詳合併財務報告附註五 ( 二 ) 重要會計估計及假設，應 收帳款減損損失之說明，請詳合併財務報告附註六 ( 五 ) 及十二 ( 二 ) 。民國 106 年 12 月 31 日應收帳款、備抵銷貨退回及折讓及備抵呆帳餘額分別為新台幣 2,547,249 仟元、新台幣 9,000 仟元及新台幣 14,483 仟元。

建漢集團定期檢視其呆帳估計之合理性，依歷史經驗及其他已知原因或已存在減損之 客觀證據估計可能發生之呆帳，於應收帳款評估可能無法收回當期列為應收帳款之減項。 建漢集團判斷應收帳款是否有減損跡象，涉及主觀判斷因而具高度估計不確定性，考量建 漢集團之應收帳款減損損失之評估對財務報表影響重大，本會計師認為建漢集團

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應收帳款備抵呆帳為本年度查核最為重要事項之一。 因應之查核程序

本會計師對應收帳款減損損失之評估已執行之查核程序及結果如下 :

1. 瞭解建漢集團備抵呆帳提列政策，比較財務報表期間係一致採用，及評估其提列政策合 理性。

2. 檢視金額重大之已逾期應收帳款餘額資訊，瞭解逾期原因，並考量客戶歷史付款狀況， 評估其呆帳提列之適足性。

3. 評估應收帳款之可回收性，包括執行期後收款並核至收款憑證等。

4. 測試應收款項帳齡分析表之正確性，比較本年度和以前年度應收款項帳齡分類及提列比 率，以及檢視當年度與以前年度實際發生呆帳之情況。

- 其他事項 個體財務報告

建漢科技股份有限公司已編製民國 106 年度及 105 年度個體財務報表，並經本會計師 出具無保留意見之查核報告在案，備供參考。

管理階層與治理單位對合併財務報表之責任

管理階層之責任係依照「證券發行人財務報告編製準則」暨金融監督管理委員會認可 之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製允當表達之合併財務報表，且 維持與合併財務報表編製有關之必要內部控制，以確保合併財務報表未存有導因於舞弊或 錯誤之重大不實表達。

於編製合併財務報表時，管理階層之責任亦包括評估建漢集團繼續經營之能力、相關 事項之揭露，以及繼續經營會計基礎之採用，除非管理階層意圖清算建漢集團或停止營業， 或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

建漢集團之治理單位 ( 含審計委員會 ) 負有監督財務報導流程之責任。

會計師查核合併財務報表之責任

本會計師查核合併財務報表之目的，係對合併財務報表整體是否存有導因於舞弊或錯 誤之重大不實表達取得合理確信，並出具查核報告。合理確信係高度確信，惟依照中華民 國一般公認審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出合併財務報表存有之重大不實表達。 不實表達可能導因於錯誤或舞弊。如不實表達之個別金額或彙總數可合理預期將影響合併 財務報表使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。

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本會計師依照中華民國一般公認審計準則查核時，運用專業判斷並保持專業上之懷疑。本 會計師亦執行下列工作：

1. 辨認並評估合併財務報表導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險；對所評估之風險設 計及執行適當之因應對策；並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意見之基礎。因 舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或踰越內部控制，故未偵出導因於舞 弊之重大不實表達之風險高於導因於錯誤者。

2. 對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解，以設計當時情況下適當之查核程序，惟其 目的非對建漢集團內部控制之有效性表示意見。

3. 評估管理階層所採用會計政策之適當性，及其所作會計估計與相關揭露之合理性。

4. 依據所取得之查核證據，對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性，以及使建漢集 團繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件或情況是否存在重大不確定性，作出結論。 本會計師若認為該等事件或情況存在重大不確定性，則須於查核報告中提醒合併財務 報表使用者注意合併財務報表之相關揭露，或於該等揭露係屬不適當時修正查核意見。 本會計師之結論係以截至查核報告日所取得之查核證據為基礎。惟未來事件或情況可 能導致建漢集團不再具有繼續經營之能力。

5. 評估合併財務報表（包括相關附註）之整體表達、結構及內容，以及合併財務報表是 否允當表達相關交易及事件。

6. 對於集團內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對合併財務報表表示 意見。本會計師負責集團查核案件之指導、監督及執行，並負責形成集團查核意見。

本會計師與治理單位溝通之事項，包括所規劃之查核範圍及時間，以及重大查核發現 （包括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失）。

本會計師亦向治理單位提供本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已遵循中華民 國會計師職業道德規範中有關獨立性之聲明，並與治理單位溝通所有可能被認為會影響會 計師獨立性之關係及其他事項（包括相關防護措施）。

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本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對建漢集團民國 106 年度合併財務報表查 核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項，除非法令不允許公開揭露特定 事項，或在極罕見情況下，本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項，因可合理預期此 溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。

資 誠 聯 合 會 計 師 事 務 所

馮敏娟

會計師 吳漢期

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前行政院金融監督管理委員會證券期貨局 核准簽證文號：金管證六字第 0960038033 號 前財政部證券暨期貨管理委員會 核准簽證文號： (90) 台財證 ( 六 ) 字第 157088 號 中華民國 1 0 7 年 3 月 2 7 日

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資 產	建 漢 科 技 股 份 有 限 公 司 及 子 公 司 合 併 資 產 負 債 表 民國106年及105年12月31日 106年12月31日 附註 金 額 % 六(一) $ 1,377,896 17 六(二) 2,448 - 六(五)及十二(二) 2,523,766 32 七 297,725 4 七 23,248 - 六(二十三) 34,011 - 六(六) 1,005,738 13 14,630 - 六(一) 252,223 3 5,531,685 69 六(三) 63,587 1 六(四) 52,664 1 六(七) 1,289,272 16 六(八)及七 776,916 10 15,785 - 六(二十三) 40,100 1 六(一)及八 15,626 - 六(十) 195,534 2 2,449,484 31 $ 7,981,169 100 (續 次 頁)	建 漢 科 技 股 份 有 限 公 司 及 子 公 司 合 併 資 產 負 債 表 民國106年及105年12月31日 106年12月31日 附註 金 額 % 六(一) $ 1,377,896 17 六(二) 2,448 - 六(五)及十二(二) 2,523,766 32 七 297,725 4 七 23,248 - 六(二十三) 34,011 - 六(六) 1,005,738 13 14,630 - 六(一) 252,223 3 5,531,685 69 六(三) 63,587 1 六(四) 52,664 1 六(七) 1,289,272 16 六(八)及七 776,916 10 15,785 - 六(二十三) 40,100 1 六(一)及八 15,626 - 六(十) 195,534 2 2,449,484 31 $ 7,981,169 100 (續 次 頁)	單位：新台幣仟元 105年12月31日	單位：新台幣仟元 105年12月31日
			金 額 $ 1,994,757 - 1,760,251 611,444 39,156 30,286 1,126,060 16,799 528,637 6,107,390 118,456 56,150 1,243,265 820,607 17,240 28,723 15,626 198,147 2,498,214 $ 8,605,604	%
流動資產 1100 現金及約當現金 1110 透過損益按公允價值衡量之金 融資產－流動 1170 應收帳款淨額 1180 應收帳款－關係人淨額 1200 其他應收款 1220 本期所得稅資產 130X 存貨 1410 預付款項 1476 其他金融資產－流動 11XX 流動資產合計 非流動資產 1523 備供出售金融資產－非流動 1543 以成本衡量之金融資產－非流 動 1550 採用權益法之投資 1600 不動產、廠房及設備 1780 無形資產 1840 遞延所得稅資產 1980 其他金融資產－非流動 1990 其他非流動資產－其他 15XX 非流動資產合計 1XXX 資產總計				23 - 21 7 1 - 13 - 6
				71
				1 1 15 10 - - - 2
				29
				100

24

負債及權益	建 漢 科 技 股 份 有 限 公 司 及 子 公 司 合 併 資 產 負 債 表 民國106年及105年12月31日 106年12月31日 附註 金 額 % $ 1,506,212 19 七 167,827 2 六(九) 312,377 4 七 76,270 1 六(二十三) 18,187 - 六(十二) 26,383 - 220,037 3 2,327,293 29 六(十二) 24,702 - 六(二十三) 64,978 1 5,134 - 94,814 1 2,422,107 30 六(十三) 3,287,514 41 六(十四) 576,671 7 六(十五) 778,414 10 920,082 12 六(十六) ( 3,619 ) - 5,559,062 70 5,559,062 70 九 十一 $ 7,981,169 100	建 漢 科 技 股 份 有 限 公 司 及 子 公 司 合 併 資 產 負 債 表 民國106年及105年12月31日 106年12月31日 附註 金 額 % $ 1,506,212 19 七 167,827 2 六(九) 312,377 4 七 76,270 1 六(二十三) 18,187 - 六(十二) 26,383 - 220,037 3 2,327,293 29 六(十二) 24,702 - 六(二十三) 64,978 1 5,134 - 94,814 1 2,422,107 30 六(十三) 3,287,514 41 六(十四) 576,671 7 六(十五) 778,414 10 920,082 12 六(十六) ( 3,619 ) - 5,559,062 70 5,559,062 70 九 十一 $ 7,981,169 100	單位：新台幣仟元 105年12月31日 金 額 % $ 1,651,625 19 201,483 2 463,709 5 62,301 1 20,406 - 49,909 1 322,922 4 2,772,355 32 32,039 - 72,625 1 4,720 - 109,384 1 2,881,739 33 3,288,454 38 547,812 6 745,020 9 1,079,851 13 62,728 1 5,723,865 67 5,723,865 67 $ 8,605,604 100
			金 額 $ 1,651,625 201,483 463,709 62,301 20,406 49,909 322,922 2,772,355 32,039 72,625 4,720 109,384 2,881,739 3,288,454 547,812 745,020 1,079,851 62,728 5,723,865 5,723,865 $ 8,605,604
流動負債 2170 應付帳款 2180 應付帳款－關係人 2200 其他應付款 2220 其他應付款項－關係人 2230 本期所得稅負債 2250 負債準備－流動 2300 其他流動負債 21XX 流動負債合計 非流動負債 2550 負債準備－非流動 2570 遞延所得稅負債 2600 其他非流動負債 25XX 非流動負債合計 2XXX 負債總計 歸屬於母公司業主之權益 股本 3110 普通股股本 資本公積 3200 資本公積 保留盈餘 3310 法定盈餘公積 3350 未分配盈餘 其他權益 3400 其他權益 31XX 歸屬於母公司業主之權益合 計 3XXX 權益總計 重大或有負債及未認列之合約承 諾 重大之期後事項 3X2X 負債及權益總計

後附合併財務報表附註為本合併財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：陳澤燦 經理人：吳忠和 會計主管：黃祺雯

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25

建 漢 科 技 股 份 有 限 公 司 及 子 公 司 合 併 綜 合 損 益 表 民國 106 年及 105 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元 ( 除每股盈餘為新台幣元外 )

項目

106 年 度105 年 度 附註 金 額 % 金 額 % 六(十七)及七 $ 9,237,858 100 $ 10,227,632 100 六(六)(二十 一)(二十二)及七( 8,579,123 ) ( 93 ) ( 9,395,669) ( 92) 658,735 7 831,963 8 六(二十一)(二十 二)及七 ( 132,696 ) ( 1 ) ( 157,162) ( 1) ( 84,206 ) ( 1 ) ( 90,323) ( 1) ( 351,994 ) ( 4 ) ( 373,478) ( 4) ( 568,896 ) ( 6 ) ( 620,963) ( 6) 89,839 1 211,000 2 六(十八) 172,777 2 216,730 2 六(十九) ( 133,695 ) ( 1 ) ( 67,716) ( 1) 六(二十) ( 791 ) - ( 1,161) - 六(七) 46,366 - 48,417 1 84,657 1 196,270 2 174,496 2 407,270 4 六(二十三) ( 32,878 ) - ( 73,331) ( 1) $ 141,618 2 $ 333,939 3 ($ 4,917 ) - ($ 9,181) - ( 4,917 ) - ( 9,181) - 六(十六) ( 16,848 ) - ( 51,231) - 六(三)(十六) ( 53,654 ) ( 1 ) 18,523 - 六(七)(十六) ( 16,284 ) - ( 30,767) - 六(二十三) 11,985 - 5,561 - ( 74,801 ) ( 1 ) ( 57,914) - ($ 79,718 ) ( 1 ) ($ 67,095) - $ 61,900 1 $ 266,844 3 $ 141,618 2 $ 333,939 3 $ 61,900 1 $ 266,844 3 六(二十四) $ 0.43 $ 1.02 六(二十四) $ 0.43 $ 1.01

4000 營業收入 5000 營業成本 5950 營業毛利淨額 營業費用 6100 推銷費用 6200 管理費用 6300 研究發展費用 6000 營業費用合計 6900 營業利益 營業外收入及支出 7010 其他收入 7020 其他利益及損失 7050 財務成本 7060 採用權益法認列之關聯企業 及合資損益之份額 7000 營業外收入及支出合計 7900 稅前淨利 7950 所得稅費用 8200 本期淨利 其他綜合損益 8320 採用權益法認列之關聯企業 及合資之其他綜合損益之份 額-不重分類至損益之項目 8310 不重分類至損益之項目總 額 後續可能重分類至損益之項目 8361 國外營運機構財務報表換算 之兌換差額 8362 備供出售金融資產未實現評 價損益 8370 採用權益法認列關聯企業及 合資之其他綜合損益之份額- 可能重分類至損益之項目 8399 與可能重分類之項目相關之 所得稅 8360 後續可能重分類至損益之 項目總額 8300 其他綜合損益(淨額) 8500 本期綜合損益總額 淨利歸屬於： 8610 母公司業主 綜合損益總額歸屬於： 8710 母公司業主 基本每股盈餘 9750 基本每股盈餘合計 稀釋每股盈餘 9850 稀釋每股盈餘合計

後附合併財務報表附註為本合併財務報告之一部分，請併同參閱。

董事長：陳澤燦

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經理人：吳忠和 會計主管：黃祺雯

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26

			單位：新台幣仟元	業 主 之 權 益	盈 餘 其 他 權 益			國外營運機	構財務報表 備供出售金	換算之兌換 融資產未實 其他權益－	未分配盈餘 差 額 現 損 益 其 他 合 計			$ 1,130,008 $ 48,849 $ 80,247 ($ 30,674 ) $ 5,748,756		( 45,905 ) - - - -	( 329,010 ) - - - ( 329,010 )	333,939 - - - 333,939	( 9,181 ) ( 68,496 ) 10,582 - ( 67,095 )	- - - - -		- - - 22,220 22,220		- - - - 15,055	$ 1,079,851 ($ 19,647 ) $ 90,829 ($ 8,454 ) $ 5,723,865		$ 1,079,851 ($ 19,647 ) $ 90,829 ($ 8,454 ) $ 5,723,865		( 33,394 ) - - - -	( 263,076 ) - - - ( 263,076 )	141,618 - - - 141,618	( 4,917 ) ( 28,554 ) ( 46,247 ) - ( 79,718 )	- - - - -		- - - 8,454 8,454		- - - - 27,919	$ 920,082 ($ 48,201 ) $ 44,582 $ - $ 5,559,062		會計主管：黃祺雯
建 漢 科 技 股 份 有 限 公 司 及 子 公 司	合 併 權 益 變 動 表	民國106年及105年1月1日至12月31日		屬 於 母 公 司	資 本 公 積 保 留	資本公積－	採用權益法	認列關聯企	業及合資股 資本公積－	資本公積－ 權淨值之變 限制員工權 資本公積－ 法定盈餘	發 行 溢 價 動 數 利 股 票 其 他 公 積			$ 484,632 $ 247 $ 37,250 $ 8,968 $ 699,115		- - - - 45,905	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - 1,660 - -		- - - - -		- 15,055 - - -	$ 484,632 $ 15,302 $ 38,910 $ 8,968 $ 745,020		$ 484,632 $ 15,302 $ 38,910 $ 8,968 $ 745,020		- - - - 33,394	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - 940 - -		- - - - -		- 27,919 - - -	$ 484,632 $ 43,221 $ 39,850 $ 8,968 $ 778,414	後附合併財務報表附註為本合併財務報告之一部分，請併同參閱。	經理人：吳忠和	27
				歸							普通股股本			$ 3,290,114		-	-	-	-	( 1,660 )		-		-	$ 3,288,454		$ 3,288,454		-	-	-	-	( 940 )		-		-	$ 3,287,514
											附 註				六(十五)				六(十六)	六(十一)	六(十一)(十	六)	六(七)					六(十五)				六(十六)	六(十一)	六(十一)(十	六)	六(七)
												105年度		105年1月1日餘額	104年度盈餘指派及分配	提列法定盈餘公積	發放現金股利	105年度淨利	本期其他綜合損益	註銷限制員工權利股票	股份基礎給付交易		採權益法認列之關聯企業及合資之	變動數	105年12月31日餘額	106年度	106年1月1日餘額	105年度盈餘指派及分配	提列法定盈餘公積	發放現金股利	106年1至12月淨利	本期其他綜合損益	註銷限制員工權利股票	股份基礎給付交易		採權益法認列之關聯企業及合資之	變動數	106年12月31日餘額		董事長：陳澤燦

27

建 漢 科 技 股 份 有 限 公 司 及 子 公 司 合 併 現 金 流 量 表 民國 106 年及 105 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

									單位：新台幣仟元	單位：新台幣仟元	單位：新台幣仟元	單位：新台幣仟元	單位：新台幣仟元
			1 0	6 年	1	月	1 日	1	0	5 年	1	月	1 日
	附註		至	1 2	月	3	1 日	至		1 2	月	3	1 日
營業活動之現金流量
本期稅前淨利			$			174,496		$				407,270
調整項目
收益費損項目
透過損益按公允價值衡量之金融資產淨利益	六(二)(十九)	(					4,319 )						-
折舊費用	六(八)(二十一)						81,086						96,832
什項支出-折舊費用	六(八)(十九)						8,786						7,837
各項攤提	六(二十一)						5,098						2,758
利息費用	六(二十)						791						1,161
呆帳費用提列(回升利益)數	十二(二)						1,983						12,432
股利收入	六(十八)	(					16,796 ) (						34,828 )
利息收入	六(十八)	(					38,701 ) (						42,329 )
股權基礎給付交易	六(十一)(二十二)						8,454						22,220
依權益法認列之投資利益(損失)	六(七)	(					46,366 ) (						48,417 )
處分不動產、廠房及設備(利益)損失	六(十九)						- (						10,985 )
處分投資利益	六(三)(十九)	(					40,394 ) (						7,117 )
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
透過損益按公允價值衡量之金融資產							1,871						-
應收帳款(含關係人)		(				451,779 ) (						1,506,875 )
存貨						120,322						236,712
預付款項							2,169 (						684 )
其他應收款							13,473 (						18,574 )
其他非流動資產							2,613 (						12,828 )
與營業活動相關之負債之淨變動
應付帳款(含關係人)		(				179,069 )						234,019
其他應付款(含關係人)		(				137,363 ) (						114,889 )
負債準備		(					30,863 ) (						46,188 )
其他流動負債		(					59,080 )						24,392
營運產生之現金流出		(				583,588 ) (						798,081 )
支付所得稅		(					46,855 ) (					183,056 )
營業活動之淨現金流出		(				630,443 ) (						981,137 )
投資活動之現金流量
增加採用權益法之投資							- (						59,382 )
備供出售金融資產減少							41,609						7,285
收取股利							16,796						34,828
購置不動產、廠房及設備	六(八)	(					48,007 ) (						35,556 )
購置無形資產		(					3,642 )						-
收取利息							41,136						39,894
其他金融資產減少						276,414							52,504
採用權益法認列關聯企業發放現金股利	六(七)						7,077						-
處分設備價款	六(二十六)						-						37,704
存出保證金增加(帳列其他非流動資產)							- (						44 )
投資活動之淨現金流入						331,383							77,233
籌資活動之現金流量
支付利息		(					791 ) (						1,161 )
其他流動負債減少		(					43,804 ) (						28,678 )
存入保證金增加							414						380
發放股東現金股利	六(十五)	(				263,076 ) (						329,010 )
籌資活動之淨現金流出		(				307,257 ) (						358,469 )
匯率影響數		(					10,544 ) (						30,136 )
本期現金及約當現金減少數		(				616,861 ) (						1,292,509 )
期初現金及約當現金餘額						1,994,757						3,287,266
期末現金及約當現金餘額			$			1,377,896		$				1,994,757
後附合併財務報表附註為本合併財務報告之一部分，請併同參閱。
董事長：陳澤燦	經理人：吳忠和					會計主管：黃祺雯

28

附件五

建漢科技股份有限公司

106 年度盈餘分配表

106 年度盈餘分配表 上年度未分配盈餘 減：106年度其他綜合損益 調整後未分配盈餘 加：當年度稅後淨利 減：提列10%法定盈餘公積 提列特別盈餘公積 本年度可分配盈餘 分配項目： 股東紅利-股票(0元/股) 股東紅利-現金(0.35元/股) 分配合計 未分配盈餘(分配後)	單位:元 金 額
	783,380,156
	(4,916,410)
	778,463,746
	141,618,012 (14,161,801) (3,619,168)
	902,300,789
	0 115,062,996
	115,062,996
	787,237,793

董事長 陳澤燦

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總經理 吳忠和

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會計主管 黃祺雯

29

附件六

建漢科技股份有限公司

董事 ( 含獨立董事 ) 候選人名單

		董事(含獨立董事)候	選人名單
候選人 類別	候選人姓名	學歷	經歷	持有股份數 額(單位:股)
董事	鴻揚創業投資(股)公司 代表人：陳澤燦	美國杜蘭大學企管系碩士	1.華經資訊企業(股)公司 董事長 2.中華航空公司董事	10,035,348
董事	鴻準精密工業(股)公司 代表人：何國樑	1.交通大學電信工程學系 2.交通大學電信工程研究所	鴻海精密工業(股)公司 策略投資處經理	10,035,348
董事	嘉聯投資(股)公司 代表人：吳忠和	美國羅倫斯大學資管所碩士	1.鴻海精密工業(股)公司 網路通訊事業群副總經理 2.國碁電子(股)公司 研發處協理	227,224
董事	林靜薇	1.國立政治大學會研所碩士 2.國立台灣大學會計系學士	鴻海精密工業(股)公司監察人	0
獨立 董事	章毓群	1.中國政法大學法學博士 2.美國勞倫斯科技大學 資訊管理碩士 3.美國美利堅大學法學碩士	理律法律事務所合夥人	0
獨立 董事	林盈杉	1.國立中山大學高階 經營管理碩士(EMBA) 2.高雄工學院管理科學 研究所碩士	全台晶像(股)公司財務長、董事	0
獨立 董事	丁鴻勛	私立中國文化大學會計系	正風聯合會計師事務所 合夥會計師 太平洋崇光百貨(股)公司董事	0

30

附件七

建漢科技股份有限公司

董事 ( 含獨立董事 ) 候選人兼任他公司職務情形

職稱	姓名	兼任他公司職務情形
董事	陳澤燦	Cloud Network Technology Singapore PTE. LTD.顧問 台揚科技股份有限公司董事 南寧富桂精密工業有限公司董事 寰永科技股份有限公司董事 國碁電子股份有限公司董事 國鈺電子(北海)有限公司董事 大溏投資股份有限公司董事長 Foxfortune Technology Ventures Limited董事
董事	何國樑	鴻海精密工業股份有限公司策略投資處處長 台灣智慧光網股份有限公司法人董事代表人 富華科精密工業(深圳)有限公司董事長 成都釹媧創造科技有限公司董事 NUWA Robotics Corp.董事 FG Innovation IP Company Limited董事 PCCW International OTT (Cayman Islands) Holdings Limited董事
董事	吳忠和	富鴻康科技(深圳)有限公司董事長 重慶鴻道富科技有限公司董事長 台揚科技股份有限公司董事 大溏投資股份有限公司董事 群陽創業投資股份有限公司董事
董事	林靜薇	廣宇科技股份有限公司獨立董事
獨立董事	林盈杉	熒茂光學股份有限公司董事兼總經理 鼎熒精密股份有限公司董事 訊芯科技控股股份有限公司獨立董事 大億金茂股份有限公司獨立董事
獨立董事	丁鴻勛	訊芯科技控股股份有限公司獨立董事 特力股份有限公司獨立董事 應用奈米醫材股份有限公司獨立董事

31

附錄一

建漢科技股份有限公司

股 東 會 議 事 規 則 104 年 6 月 22 日

• 第一條 建漢科技股份有限公司（以下簡稱本公司）股東會議（除法令另有 規定者外）依本規則辦理。

• 第二條 本公司股東會除公司法另有規定外由董事會召集之。

• 第三條 本公司股東會召開之地點，應於本公司營業場所所在地或便利股東 出席且適合股東會召開之地點為之。會議開始時間，不得早於上午 九時或晚於下午三時。

• 第四條 股東會開會時由董事長擔任主席；遇董事長請假或因故不能出席時， 由董事長指定董事一人代理；未指定時，由董事互推一人代理。 股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者，其主席由該召集 權人擔任之。召集權人有數人時，由召集權人，互推一人為主席。

• 第五條 本公司股東應親自出席股東會。股東無法出席時，應出具本公司印 發之委託書，載明授權範圍，委託代理人，出席股東會。

• 一人同時受二人以上股東委託時，除信託事業或經證券主管機關核 准之股務代理機構外，其代理之表決權不得超過已發行股份總數表 決權之百分之三，超過時其超過之表決權，不予計算。

• 一股東以出具一委託書，並以委託一人為限，應於股東會開會五日 前送達本公司，委託書有重複時，以最先送達者為準。但聲明撤銷 前委託者，不在此限。

• 第六條 股東或代理人出席股東會應辦理簽到，簽到手續以出席簽到卡代替 之；出席股數以繳交之出席簽到卡加計以電子方式行使表決權之股 數計算之。

• 第七條 本公司股東會之出席，應以股份為計算基準。

• 第八條 已屆開會時間，有代表已發行股份總數過半數之股東出席時，主席 即宣布開會；如尚不足法定額數時，主席得宣布延後開會。延後開 會以二次為限，延後時間合計不得超過一小時。

• 延後開會二次仍不足額但有代表己發行股份總數三分之一以上股東

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出席時，得以出席股東表決權過半數之同意為假決議。依前項程序 進行假決議後，於當次會議未結束前，如出席股東所代表股數達已 發行股份總數過半數時，主席得將作成之假決議，依公司法第一百 七十四條規定重新提請大會表決。

第九條 本公司股東每股有一表決權，但有公司法第一百七十九條規定之情 事者無表決權。

政府或法人為股東時，其代表人不限於一人，但其表決權之行使， 仍以其所持有之股份綜合計算。

前項之代表人有二人以上時，其代表人行使表決權應共同為之。

第十條 公司得指派所委任之律師、會計師或相關人員列席股東會。

辦理股東會之會務人員應佩戴識別證或臂章。

第十一條 本公司應將股東會之開會過程全程錄音或錄影，並至少保存一年。 第十二條 股東會之議程由董事會訂定之，會議應依排定之議程進行，非經股 東會決議不得變更之。

股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者，準用前項之規定。 前二項排定之議程於議事（含臨時動議）未終結前，非經決議，主 席不得逕行宣布散會。主席如恣意宣布散會，得以出席股東表決權 過半數之同意，推選一人擔任主席，繼續開會。

會議散會後，股東不得另推選主席於原址或另覓場所續行開會。

• 第十三條 出席股東或代理人發言前，須先填具發言條載明發言要旨、股東戶 號或出席編號及戶名，由主席定其發言順序。

出席股東或代理人僅提發言條而未發言者，視為未發言。發言內容 與發言條記載不符者，以發言內容為準。

出席股東發言時，其他股東除經徵得主席及發言股東同意外，不得 發言干擾，違反者主席應予制止。

第十四條 股東或代理人對議程所列之議案，如有修正案、替代案或以臨時動 議提出之其他議案時，應有其他股東或代理人附議，議程之變更、 散會之動議亦同。

第十五條 同一議案每一股東或代理人發言，非經主席之同意不得超過二次，

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每次不得超過五分鐘。

股東發言違反前項規定或超出議題範圍者，主席得制止其發言。 第十六條 法人受託出席股東會時，該法人僅得指派一人代表出席。 法人股東指派二人以上之代表出席股東會議時，同一議案僅得推由 一人發言。

第十七條 出席股東發言後，主席得親自或指定相關人員答覆。

第十八條 主席對議案之討論，認為已達可付表決之程度時，得宣布停止討論， 提付表決。

第十九條 議案表決之監票及計票等工作人員由主席指定，監票人員應具股東 身分。

表決之結果，應當場報告，並作成紀錄。

第二十條 會議進行中，主席得酌定時間宣布休息。

第二十一條 議案之表決，除公司法及本公司章程另有規定外，以出席股東表 決權數過半數之同意通過之。

表決時，如經主席徵詢無異議者視為通過，其效力與投票表決同。 如有異議仍須提付討論及表決，但經主席徵詢無異議並已宣布認 可後，不得再行提出異議。

第二十二條 同一議案有修正案或替代案時，由主席併同原案定其表決之順序。 如其中一案已獲通過時，其他議案即視為否決，毋庸再行表決。 第二十三條 主席得指揮糾察員或保全人員協助維持會場秩序。糾察員或保全 人員在場協助維持秩序時，應佩戴「糾察員」字樣臂章。

第二十四條 本規則未規定事項，依照公司法及本公司章程之規定辦理。 第二十五條 本議事規則經股東會通過後施行。

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附錄二

建漢科技股份有限公司 公司章程

一 第 章 總 則

• 一

• 第 條：本公司依照公司法規定組織之，定名為建漢科技股份有限公司。

• 第 二 條：本公司所營事業如下：

• 1.CC01060 有線通信機械器材製造業。

• 2.CC01080 電子零組件製造業。

• 。

• 3.CC01101 電信管制射頻器材製造業 ( 限無線電收發信機 )

• 4.F401021 電信管制射頻器材輸入業 ( 限無線電收發信機 ) 。

• 5.CC01110 電腦及其週邊設備製造業。

• CC01120 資料儲存媒體製造及複製業。

• 7.CC01070 無線通信機械器材製造業。

• 8.F401010 國際貿易業。

• 9.I301010 資訊軟體服務業。

研究、開發、生產、製造及銷售下列產品：

• (1) 寬頻網際網路存取路由器 / 閘道器

• (2) 虛擬私有網路

• (3) 防火牆

• (4) 第三 / 四層交換器

• (5) 有線高階寬頻網路保全路由器

• (6) 無線高階寬頻網路保全路由器

• (7) 網路服務媒合平台

第二條之一：本公司對外轉投資總額不受公司法第十三條之限制。

• 第 三 條：本公司設總公司於新竹科學工業園區，必要時經主管機關之同意及 董事會之決議得在國內外設立分支機構。

• 第 四 條：本公司得應業務需要對外提供背書及保證。

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第 二 章 股 份

第 五 條：本公司資本總額定為新臺幣參拾陸億參仟萬元，分為參億陸仟參佰 萬股，每股金額新臺幣壹拾元，未發行股份授權董事會分次發行。 第一項資本總額內另保留新台幣壹億肆仟萬元供發行員工認股權 證，共計壹仟肆佰萬股，得依董事會決議分次發行。公司股份如 遇有依法得由公司自行購回情形時，得授權董事會分次發行。

第 六 條：本公司股務事項悉依「公開發行公司股務處理準則」及其他有關法 令規定辦理之。

第 七 條：本公司股票概為記名式，由董事三人以上簽名或蓋章，並經依法簽 證後發行之。亦得採免印製股票之方式發行之，但應洽證券集中保 管事業機構登錄。

第 八 條：股份之更名過戶，於股東常會前六十日，股東臨時會前三十日或公 司決定分派股息及紅利或其他利益之基準日前五日內不得為之。

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• 第 九 條：股東會分常會及臨時會二種，常會每年召開一次，於每會計年度終 了後六個月內召開。臨時會於必要時依相關法令召集之。

第 十 條：股東因故不能出席股東會時，得出具公司印發之委託書載明授權範 圍委託代理人出席。股東委託出席之辦法，除依公司法第一七七條 規定外，悉依主管機關頒佈之「公開發行公司出席股東會使用委託 書規則」規定辦理。

第十一條：本公司股東每股有一表決權，但受限制或依公司法規定無表決權者， 不在此限。

第十一條之一：股東會由董事會召集，以董事長為主席，遇董事長缺席時，依 公司法第二百零八條之規定辦理。由董事會以外之其他召集權人召 集者，主席由該召集權人擔任，召集權人有二人以上時，應互推一 人擔任。

第十二條：股東會之決議除公司法另有規定外，應有代表已發行股份總數過半 數股東之出席，以出席股東表決權過半數之同意行之。

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• 第十二條之一：股東會之議決事項，應作成議事錄，由主席簽名蓋章，並於會 後二十日內，將議事錄分發各股東。議事錄之製作及分發，得以電 子方式為之。前項議事錄之分發，本公司得以輸入公開資訊觀測站 之公告方式為之。議事錄應載事項及保存期限依公司法一八三條規 定辦理。

第 四 章 董事與審計委員會

• 第十三條：本公司設董事五至九人，其中獨立董事名額不得少於三人且不得少 於董事席次五分之一，董事之選任採候選人提名制度，由股東會就 董事候選人名單中選任，任期三年，連選得連任。

• 本公司設置審計委員會，並由全體獨立董事組成。

• 全體董事合計持有記名股票之股份總數，依證券管理機關之規定辦理。 公司得於董事執行業務範圍依法應負之賠償責任內為其購買責任 保險。

• 第十三條之一：董事任期屆滿而不及改選時，延長其執行職務，至改選董事就 任時為止。但主管機關得依職權限期令公司改選，屆期仍不改選 者，自限期屆滿時，當然解任。

• 第十三條之二：董事缺額達三分之一時，董事會應於六十日內召開股東臨時會 補選之，其任期以補足原任之期限為限。

• 第十四條：董事會由董事組織之，由三分之二以上董事之出席及出席董事過半 數之同意，互推董事長一人，並得視公司業務需要，以同一方式 互選一人為副董事長，董事長對外代表公司。董事會得設置審計、 提名、報酬或其他各類功能性委員會。

• 第十五條：董事長請假或因故不能行使職權時，其代理依公司法第二百零八條 規定辦理。

• 第十五條之一：董事會之議事，應作成議事錄，由主席簽名或蓋章，並於會後 二十日內，將議事錄分發各董事，議事錄應記載議事經過之要領 及其結果，議事錄應與出席董事之名簿及代理出席委託書，一併 保存於本公司。

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第十五條之二：董事如不能出席董事會，得出具委託書委託其他董事代理出席， 代理人以受一人委託為限。

第十五條之三：董事會之召集，應載明事由，於七日前通知各董事。但有緊急 情事時，得隨時召集之。董事會召集通知，可以「電子郵件（ E-mail ）」 或「傳真」為之。

第十六條：全體董事之報酬，授權董事會依其對本公司營運參予之程度及貢獻 之價值，並參酌同業通常之水準議定之。

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第十七條：本公司得設總經理一人，其委任、解任及報酬依照公司法第廿九條 規定辦理。

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第十八條：本公司每會計年度終了，董事會應編造下列表冊，提交股東常會請 求承認。

1. 營業報告書。

2. 財務報表。

1. 盈餘分派或虧損撥補之議案。

第十九條：刪除

第二十條：本公司年度如有獲利，應提撥員工酬勞百分之七到百分之九，由董 事會決議以股票或現金分派發放，其發放對象得包含符合一定條件 之從屬公司員工。員工酬勞分派案應提股東會報告。

但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額，再依前項比例提撥 員工酬勞。

第二十條之一：本公司年度決算如有盈餘，依法繳納稅捐，彌補累積虧損後， 再提 10% 為法定盈餘公積，但法定盈餘公積已達本公司實收資本額 時，得不再提列，其餘再依法令規定提列或迴轉特別盈餘公積；如 尚有餘額，併同累積未分配盈餘，由董事會擬具盈餘分配議案，提 請股東會決議分派股東紅利。

本公司目前屬成長階段，本公司股利政策，係配合目前及未來之發

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展計畫、考量投資環境、資金需求及國內外競爭狀況，並兼顧股東 利益等因素，每年就可供分配盈餘提撥。分配股東紅利時，得以現 金或股票方式為之，惟股東紅利之分配應就當年度所分配之股利中， 以不超過三分之二發放股票股利。

第 七 章 附 則

第廿一條：本章程未訂事項，悉依公司法規定辦理。 第廿二條：本本章程訂立於民國八十七年五月十三日。 第一次修訂於民國八十七年十一月十八日。 第二次修訂於民國八十八年九月十五日。 第三次修訂於民國八十九年六月十日。 第四次修訂於民國八十九年十二月六日。 第五次修訂於民國九十年二月二十一日。 第六次修訂於民國九十年五月三十一日。 第七次修訂於民國九十一年五月二十一日。 第八次修訂於民國九十二年五月十六日。 第九次修訂於民國九十三年五月十二日。 第十次修訂於民國九十四年六月十四日。 第十一次修訂於民國九十五年一月二十日。 第十二次修訂於民國九十五年六月十五日。 第十三次修訂於民國九十六年六月十五日。 第十四次修訂於民國九十七年六月十三日。 第十五次修訂於民國九十八年六月十六日。 第十六次修訂於民國九十九年六月二十五日。 第十七次修訂於民國一 0 一年六月十八日。 第十八次修訂於民國一 0 二年六月十九日。 第十九次修訂於民國一 0 三年六月二十七日。 第二十次修訂於民國一 0 四年六月二十二日。 第二十一次修訂於民國一 0 五年六月二十七日。

建漢科技股份有限公司 董事長：陳澤燦

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附錄三

建漢科技股份有限公司 104.6.22 董事選舉辦法

• 一

• 第 條 建漢科技股份有限公司 ( 以下簡稱本公司 ) 董事之選舉，除公司法及本公司章 程另有規定外，悉依本辦法辦理之。

• 第 二 條 本公司董事之選舉，除法令另有規定外，每一股份有與應選出董事人數相同 之選舉權數，並得集中選舉一人或分配選舉數人。

獨立董事與非獨立董事應依公司法第一百九十八條規定一併進行選舉，分別計算當選 名額。

• 第 三 條 選票由本公司董事會製備，應明列出席證號碼編號及選舉權數。

• 第 四 條 選舉開始時，由主席指定監票員及記票員各若干人，執行各項有關任務。監 票員應具有股東身份。

• 第 五 條 選舉人需在選舉票被選舉人欄填明被選舉人姓名、股東戶號或統一編號及選 舉權數。但法人股東為被選舉人時，選票之被選舉人欄應填列該法人全銜戶 名，亦得填列該法人全銜戶名及其代表人名稱。

• 第 六 條 本公司董事選舉以所得選舉權數較多之被選舉人依次分別當選為獨立董事或 非獨立董事，如有二人以上所得權數相同而超過規定名額時，以抽籤決定之。 未出席者，由主席代為抽籤。

• 第 七 條 選舉票有下列情形之一者無效 :

• 一

• ( ) 非本辦法第三條規定所製備之選舉票。

• ( 二 ) 未經投入投票櫃 ( 箱 ) 之選舉票。

• ( 三 ) 以空白之選舉票投入投票櫃 ( 箱 ) 。

• ( 四 ) 同一選舉票填列被選舉人二人或二人以上者。

• ( 五 ) 所填被選舉人之姓名、股東戶號或統一編號及選舉權數中任一項被塗改者。

• ( 六 ) 所填被選舉人之姓名與其他股東相同者，而未填股東戶號或統一編號以資 識別者。

( 七 ) 字跡模糊致無法辨別者。

• 第 八 條 董事之選舉，由董事會設置投票櫃 ( 箱 ) ，於投票前由監票員當眾開驗。

• 第 九 條 投票完畢後當場開票，選舉結果由主席當場宣布。

• 第 十 條 當選之董事由公司分別發給當選通知書。

• 第 十一條 本辦法未規定事項悉依公司法及有關法令規定辦理。

• 第 十二條 本辨法由股東會通過後施行，修正時亦同。

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附錄四

建漢科技股份有限公司

董事持股情形

• 一、本公司截至民國 107 年 4 月 24 日實收資本額為 3,287,514,180 元，已發行股數 共計 328,751,418 股。

• 二、依證券交易法第廿六條之規定，本公司全體董事最低應持有股數為

• 13,150,056 股；本公司均符合規定，謹揭露如下：

資料日期： 107.04.24

		資料日期：107.04.24
職 稱	戶 名	持有股數
董事長	鴻揚創業投資(股)公司 代表人：陳澤燦	10,035,348股
董 事	嘉聯投資(股)公司 代表人：吳忠和	227,224股
董 事	鴻準精密工業(股)公司 代表人：凌致平	10,035,348股
董 事	林靜薇	0股
獨立董事	章毓群	0股
獨立董事	林盈杉	0股
獨立董事	丁鴻勛	0股
全體董事合計持有股數		20,297,920股

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附錄五

本次無償配股對公司營業績效、每股盈餘及股東投資報酬率之影響

項目	年度	年度	107年度
期初實收資本額			3,287,514,180元
本年度配股配息 情 形	每股現金股利		每股0.35元
	盈餘轉增資每股配股數		-
	資本公積轉增資每股配股數		-
營業績效變化 情 形	營業利益		不適用(註)
	營業利益較去年同期增（減）比率
	稅後純益
	稅後純益較去年同期增（減）比率
	每股盈餘
	每股盈餘較去年同期增（減）比率
	年平均投資報酬率（年平均本益比倒數）
擬制性每股盈餘 及 本 益 比	若盈餘轉增資全數 改配放現金股利	擬制每股盈餘
		擬制年平均投資報酬率
	若未辦理資本公積 轉增資	擬制每股盈餘
		擬制年平均投資報酬率
	若未辦理資本公積 且盈餘轉增資改以 現金股利發放	擬制每股盈餘
		擬制年平均投資報酬率

註：依「公開發行公司公開財務預測資訊處理準則」規定，本公司無須公開民國 107 年度 財務預測資訊。

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