CyberTAN — AGM Information 2017

Jul 24, 2017

建漢科技股份有限公司

106年股東常會各項議案參考資料

一、報告事項：

第一案

案由：本公司105年度營業報告，敬請 公鑑。

說明：營業報告書，請參閱議事手冊。

第二案

案由：本公司105年度審計委員會審查報告，敬請 公鑑。

說明：審計委員會審查報告書，請參閱議事手冊。

第三案

案由：本公司105年度員工酬勞分派情形報告，敬請 公鑑。

說明：員工酬勞分派情形，請參閱議事手冊。

二、承認事項：

第一案 (董事會提)

案由：本公司105年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

• 說明：一、本公司105年度財務報表(包括個體及合併報表)業經資誠聯合會計師事務所徐

  • 聖忠會計師及吳漢期會計師查核簽證竣事並出具查核報告在案，連同營業報告 書經審計委員會審查完竣。

• 二、上述營業報告書、會計師查核報告及財務報表，請參閱議事手冊，提請 承 認。

決議：

第二案 (董事會提)

案由：本公司105年度盈餘分配案，提請 承認。

說明：一、本公司105年度盈餘分配案業經本公司董事會決議通過，並經審計委員會審查 完竣。

• 二、現金股利發放至元為止(元以下捨去)，分配未滿一元之畸零款合計數，轉入 本公司職工福利委員會。

• 三、嗣後如因本公司股本發生變動，影響流通在外股份數量，致配息率因此發生

變動者，依董事會之決議授權本公司董事長依公司法或其相關法令規定全權 處理之。

• 四、本案俟經股東常會通過後，依董事會之決議授權本公司董事長另訂除息基準

日、發放日及其他相關事宜。

• 五、105年度盈餘分配表請參閱議事手冊，提請 承認。

決議：

三、討論事項：

第一案 (董事會提)

案由：修訂本公司取得或處分資產處理程序案，謹請 討論。

說明：依金融監督管理委員會106年2月9日金管證發字第1060001296號令及配合實務運作 之需要，修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文，修訂條文對照表請 參閱議事手冊，謹請 討論。

決議：

第二案 (董事會提)

案由：修訂本公司從事衍生性商品交易處理程序案，謹請 討論。

說明：配合本公司實務運作之需要，修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條

文，修訂條文對照表請參閱議事手冊，謹請 討論。

決議：

四、臨時動議：

五、散會。