CyberTAN — AGM Information 2017

May 10, 2017

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3062 建漢　公司提供

序號	3	發言日期	106/05/10	發言時間	15:08:40
發言人	王璟德	發言人職稱	副總經理	發言人電話	03-5777777
主旨	補充本公司董事會決議召開106年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	106/05/10
說明	1.董事會決議日期:106/05/10 2.股東會召開日期:106/06/26 3.股東會召開地點:建漢科技股份有限公司 (新竹縣新竹科學工業園區園區三路99號) 4.召集事由一、報告事項: (1) 本公司105年度營業報告。 (2) 本公司105年度審計委員會審查報告。 (3) 本公司105年度員工酬勞分派情形報告。 5.召集事由二、承認事項: (1) 本公司105年度營業報告書及財務報表案。 (2) 本公司105年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司取得或處分資產處理程序案。 (2)修訂本公司從事衍生性商品交易處理程序案。 7.召集事由四、選舉事項:無。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:106/04/28 11.停止過戶截止日期:106/06/26 12.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.