CyberTAN — AGM Information 2016

Mar 28, 2016

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3062 建漢　公司提供

序號	1	發言日期	105/03/28	發言時間	18:05:16
發言人	王璟德	發言人職稱	副總經理	發言人電話	03-5777777
主旨	本公司董事會決議召開105年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	105/03/28
說明	1.董事會決議日期:105/03/28 2.股東會召開日期:105/06/27 3.股東會召開地點:建漢科技股份有限公司(新竹科學工業園區園區三路99號) 4.召集事由: 1、討論事項： (1) 修訂本公司章程案。 2、報告事項： (1) 本公司104年度營業報告。 (2) 本公司104年度審計委員會查核報告。 (3) 本公司104年度員工酬勞分派情形報告。 3、承認事項： (1) 本公司104年度營業報告書及財務報表案。 (2) 本公司104年度盈餘分配案。 4、臨時動議。 5.停止過戶起始日期:105/04/29 6.停止過戶截止日期:105/06/27 7.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.