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CyberTAN AGM Information 2015
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AGM Information
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建漢科 有限 公司
104 年1
- 一、時間:中華民國104年6月 ||一)上午九時整
- 二、地點:新竹科學工業園區園區二路999號(建漢科技股份有限公司)
- 三、出席:出席股東連同受託代理人所代表之股份計 212,204,074 股,佔已 發行股份 329, 581, 418 股之 64. 38%。
- 四、列席人員:吳忠和董事、呂正樂獨立董事、王文慧監察人、資誠聯合會 計師事務所:馮敏娟會計師、曾淑英律師。
- 五、主席:陳董事長澤燦『 記錄:張淑敏 六、宣佈開會:出席股數輕薄。行股份總數二分之一,依法宣佈開會。 七、主席致詞(略)。
八、報告事項:
(一)本公司103年度營業報告。(請參閱附件一)
(二)本公司103年度監察人審查報告。(請參閱附件二)
九、承認事項:
- 第一案 (董事會提)
- 案由:本公司103年度營業報告書及財務報表案,提請 承認。
- 說明:一、本公司103年度財務報表(包括個體及合併報表)業經資誠聯 合會計師事務所馮敏娟會計師及徐聖忠會計師查核簽證竣 事並出具查核報告在案,連同營業報告書送請監察人審查 宗竣。
- 二、上述營業報告書、會計師查核報告及財務報表,請參閱附 件一及附件三,提請 承認。
- 決議:本案經主席徵詢全體出席股東,無異議照案通過。
第二案 (董事會提)
案由:本公司103年度盈餘分配案,提請 承認。
說明:一、本公司103年度盈餘分配案業經本公司董事會決議通過,並
送請監察人審查完竣。
- 二、現金股利發放至元為止(元以下捨去),分配未滿一元之畸 零款合計數,轉入本公司職工福利委員會。
- 三、嗣後如因本公司股本發生變動,影響流通在外股份數量, 致配息率因此發生變動者,依董事會之決議授權本公司董 事長依公司法或其相關法令規定全權處理之。
- 四、本案俟經股東常會通過後,依董事會之決議授權本公司董 事長另訂除息基準日、發放日及其他相關事宜,謹請討論。
五、103年度盈餘分配表請參閱附件四,提請 承認。
決議:本案經主席徵詢全體出席股東,無異議照案通過。
十、討論暨選舉事項:
第一案 (蕾事會提)
- 案由:修訂本公司章程案,謹請 討論。
- 說明:為配合本公司營運規劃及法令規定,擬修訂本公司章程部分條 文, 修訂條文對照表請參閱附件五, 謹請 討論。
- 議事經過:本案經主席說明修訂如下:
建漢科技股份有限公司本次公司章程修訂條文第二條,係 新增二項營業項目:即第9點「1301010 資訊軟體服務業」 及第10點「ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁止或 限制之業務」。其中第10點「ZZ99999除許可業務外,得 經營法今非禁止或限制之業務」,因園區事業一律不許可 登記此項目,故此項目本次章程不予修訂,其餘公司章程 修訂條文不變,修訂後條文對照表調整為:
建漢科技股份有限公司
公司章程修訂條文對照表
104.6.22
| 條 文 |
修訂後 | 修訂前 | 明 說 |
|---|---|---|---|
| 第二條 | 本公司所營事業如下: | 本公司所營事業如左: | 1. 配合本 |
| 1. CC01060 有線通信機械器材 | 1. CC01060 有線通信機械器材 | 公司營 | |
| 製造業。 | 製造業。 | 運規劃 | |
| 2. CC01080 電子零組件製造業。 | 2. CC01080 電子零組件製造業。 | 而新增 | |
| 3. CC01101 電信管制射頻器材 | 3. CC01101 電信管制射頻器材 | 營業項 | |
| 製造業(限無線電收發信 | 製造業(限無線電收發信 | 目: |
| 機)。 | 機)。 | $\Gamma$ 1301010 | |
|---|---|---|---|
| 4. F401021 電信管制射頻器材 | 4. F401021 電信管制射頻器材 | ||
| 輸入業(限無線電收發信 | 輸入業(限無線電收發信 | 資訊軟 體服務 |
|
| 機)。 | 機)。 | 業」。 | |
| 5. CC01110 電腦及其週邊設備 | 5. CC01050 資料儲存及處理設 | 2. 配合主 | |
| 製造業。 | 備製造業。 | 管機關 | |
| 6. CC01120 資料儲存媒體製造 | 修訂營 | ||
| 及複製業。 | 業項目 | ||
| 7. CC01070 無線通信機械器材 | 6. CC01070 無線通信機械器材 | 代碼表 | |
| 製造業。 | 製造業。 | 而更新 | |
| 8. F401010 國際貿易業。 | 7. F401030 製造輸出業。 | 本公司 | |
| 9. 1301010 資訊軟體服務業。 | 資料。 | ||
| 研究、開發、生產、製造及銷 | 研究、開發、生產、製造及銷 | ||
| 售下列產品: | 售左列產品: | ||
| (1)寬頻網際網路存取路由器 | (1)寬頻網際網路存取路由器 | ||
| /閘道器 | /閘道器 | ||
| (2)虚擬私有網路 | (2)虚擬私有網路 | ||
| $(3)$ 防火牆 | (3)防火牆 | ||
| (4)第三/四層交換器 | (4)第三/四層交換器 | ||
| (5)有線高階寬頻網路保全路 | (5)有線高階寬頻網路保全路 | ||
| 由器 | 由器 | ||
| (6)無線高階寬頻網路保全路 | (6)無線高階寬頻網路保全路 | ||
| 由器 | 由器 | ||
| (7) 網路服務媒合平台 | |||
| 第四章 | 董事與審計委員會 | 董事與監察人 | 配合公司 |
| 設置審計 | |||
| 委員會, | |||
| 修訂章節 | |||
| 第十三條 | 名稱。 | ||
| 本公司設董事五至九人,由股 東會就有行為能力之人選任, |
本公司設董事五人,監察人二 | 配合營運 | |
| 任期三年,連選得連任。全體 | 人,由股東會就有行為能力之 | 需要調整 | |
| 董事合計持有記名股票之股份 | 人選任,任期三年,連選得連 任。全體董事及監察人合計持 |
董事席次 | |
| 總數,依證券管理機關之規定 | 有記名股票之股份總數,依證 | 暨設置審 計委員會 |
|
| 辦理。 | 券管理機關之規定辦理。 | 以取代監 | |
| 上述董事名額中,獨立董事名 | 察人。 | ||
| 上述董事名額中,獨立董事名 | 額不得少於二人且不得少於董 | ||
| 額不得少於三人且不得少於董 | 事席次五分之一,獨立董事之 | ||
| 事席次五分之一,獨立董事之 | 選任採候選人提名制度,由股 | ||
| 選任採候選人提名制度,由股 | 東就獨立董事候選人名單中選 | ||
| 東會就獨立董事候選人名單中 | 任。 | ||
| 選任。 | |||
| 本公司設置審計委員會,並由 | |||
| 全體獨立董事組成。 | 公司得於董事、監察人執行業 | ||
| 公司得於董事執行業務範圍依 | 務範圍依法應負之賠償責任內 |
| 法應負之賠償責任內為其購買 | 為其購買責任保險。 | ||
|---|---|---|---|
| 責任保險。 | |||
| 第十三條 | 董事任期屆滿而不及改選時, | 董事、監察人任期屆滿而不及 | 配合公司 |
| 之一 | 延長其執行職務,至改選董事 | 改選時,延長其執行職務,至 | 設置審計 |
| 就任時為止。但主管機關得依 | 改選董事監察人就任時為止。 | 委員會作 | |
| 職權限期令公司改選, 屆期仍 | 但主管機關得依職權限期令公 | 業。 | |
| 不改選者,自限期屆滿時,當 | 司改選, 屆期仍不改選者, 自 | ||
| 然解任。 | 限期屆滿時,當然解任。 | ||
| 第十三條 | 董事缺額達三分之一時,董事 | 董事缺額達三分之一或監察人 | 配合公司 |
| えニ | 會應於六十日內召開股東臨時 | 全體解任時,董事會應於六十 | 設置審計 |
| 會補選之,其任期以補足原任 | 日內召開股東臨時會補選之, | 委員會作 | |
| 之期限為限。 | 其任期以補足原任之期限為 | 業。 | |
| 限。 | |||
| 第十五條 | 董事會之召集,應載明事由, | 董事會之召集,應載明事由, | 配合公司 |
| 之三 | 於七日前通知各董事。但有緊 | 於七日前通知各董事及監察 | 設置審計 |
| 急情事時,得隨時召集之。董 | 人。但有緊急情事時,得隨時 | 委員會作 | |
| 事會召集通知,可以「電子郵 | 召集之。董事會召集通知,可 | 業。 | |
| 件(E-mail)」或「傳真」為之。 | 以「電子郵件(E-mail)」或「傳 | ||
| 真」為之。 | |||
| 第十六條 | 全體董事之報酬,授權董事會 | 全體董事及監察人之報酬,授 | 配合公司 |
| 依其對本公司營運參予之程度 | 權董事會依其對本公司營運參 | 設置審計 | |
| 及貢獻之價值,並參酌同業通 | 予之程度及貢獻之價值,並參 | 委員會作 | |
| 常之水準議定之。 | 酌同業通常之水準議定之。 | 業。 | |
| 第十六條 | 監察人除單獨依法行使監察權 | 配合公司 | |
| 之一 | 外,並得列席董事會議陳述意 | 設置審計 | |
| 見,但無表決權。 | 委員會, | ||
| 爰删去本 | |||
| 第十八條 | 本公司每會計年度終了,董事 | 條。 | |
| 會應編造下列表冊,提交股東 | 本公司每會計年度終了,董事 會應編造左列表冊,於股東常 |
配合公司 | |
| 常會請求承認。 | 會開會三十日前交監察人查 | 設置審計 委員會作 |
|
| 核,提交股東常會請求承認。 | 業。 | ||
| 1. 營業報告書。 | 1. 營業報告書。 | ||
| 2. 財務報表。 | 2. 財務報表。 | ||
| 3. 盈餘分派或虧損撥補之議案。 | 3. 盈餘分派或虧損撥補之議案。 | ||
| 第廿二條 | 本章程訂立於民國八十七年五 | 本章程訂立於民國八十七年五 | 增列修訂 |
| 月十三日。 | 月十三日。 | 次數及修 | |
| 第一次修訂於民國八十七年十 | 第一次修訂於民國八十七年十 | 訂日期 | |
| 一月十八日。 | 一月十八日。 | ||
| 第十六次修訂於民國九十九年 | 第十六次修訂於民國九十九年 | ||
| 六月二十五日。 | 六月二十五日。 | ||
| 第十七次修訂於民國一0一年 六月十八日。 |
第十七次修訂於民國一0一年 | ||
| 六月十八日。 | |||
| 第十八次修訂於民國一0二年 | 第十八次修訂於民國一0二年 |
| ,六月十九日。 ,六月二十七日。 第二十次修訂於民國一0四年 六月二十二日。 |
,六月十九日。 第十九次修訂於民國一0三年 第十九次修訂於民國一0三年 六月二十七日。 |
|---|---|
決議:本案經主席徵詢全體出席股東,除第二條第一項第10點「ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務」不予修訂外, 其餘修訂條文無異議照案通過。
第二案 (董事會提)
案由:修訂本公司資金貸與他人作業程序案,謹請 討論。
說明:配合本公司營運規劃擬於股東常會選出3席獨立董事後設置審 計委員會以代替監察人職務,擬修訂本公司資金貸與他人作業 程序部分條文,修訂條文對照表請參閱附件六,謹請 討論。
決議:本案經主席徵詢全體出席股東,無異議照案通過。
第三案 (董事會提)
案由:修訂本公司背書保證作業程序案,謹請 討論。
說明:配合本公司營運規劃擬於股東常會選出3席獨立董事後設置審計 委員會以代替監察人職務,擬修訂本公司背書保證作業程序部
分條文,修訂條文對照表請參閱附件七,謹請 討論。 決議:本案經主席徵詢全體出席股東,無異議照案通過。
第四案 (董事會提)
案由:修訂本公司取得或處分資產處理程序案,謹請 討論。
說明:配合本公司營運規劃擬於股東常會選出3席獨立董事後設置審計
委員會以代替監察人職務,擬修訂本公司取得或處分資產處理 程序部分條文,修訂條文對照表請參閱附件八,謹請 討論。 決議:本案經主席徵詢全體出席股東,無異議照案通過。
第五案 (董事會提)
案由:修訂本公司董事及監察人選舉辦法案,謹請 討論。
說明:配合本公司營運規劃擬於股東常會選出3席獨立董事後設置審計 委員會以代替監察人職務,擬修訂「董事及監察人選舉辦法」 部分條文並同時更名為「董事選舉辦法」,修訂條文對照表請參 閲附件九,謹請 討論。
決議:本案經主席徵詢全體出席股東,無異議照案通過。
第六案 (董事會提)
案由:修訂本公司股東會議事規則案,謹請 討論。
- 說明:為配合本公司105年起股東會之召開應將電子方式列為行使表決 權管道之一,擬修訂本公司股東會議事規則部分條文,修訂條 文對照表請參閱附件十,謹請 討論。
- 決議:本案經主席徵詢全體出席股東,無異議照案通過。
第七案 (董事會提)
案由:改選本公司董事案,謹請 選舉。
- 說明:一、本公司現任董事及監察人任期於104年6月17日屆滿,擬 於本年度股東常會選舉新任董事7席(含獨立董事3席), 新任董事任期自104年6月22日至107年6月21日止, 原任董事及監察人於選舉後同時解任。
- 二、獨立董事依本公司章程採取候選人提名制,並於選後組成 審計委員會,候選人名單請參閱附件十一。
選舉結果:董事當選名單如下:
| 職稱 | 戶號或 身分證號 |
Þ Z |
當選權數 |
|---|---|---|---|
| 董事 | 36162 | 鴻揚創業投資股份有限公司 代表人:陳澤燦 |
241, 262, 051 權 |
| 董事 | 36152 | 鴻準精密工業股份有限公司 代表人:凌致平 |
231, 884, 620 權 |
| 董事 | 36157 | 嘉聯投資股份有限公司 代表人:吳忠和 |
218, 122, 970 權 |
| 董事 | F22153**** | 林靜薇 | 208, 745, 539 權 |
| 獨立董事 P20004**** | 章毓群 | 91,065,000 權 |
| 獨立董事 H12145**** | 獨立董事 S12081**** | 林盈杉 | 85, 569, 326 權 | |
|---|---|---|---|---|
| 丁鴻勛 | $83,065,000$ 權 |
第八案 (董事會提)
案由:解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案,謹請 討 論。
- 說明:一、依公司法第209條之規定「董事為自己或他人為屬於公司營 業範圍內之行為,應對股東會說明其行為之重要內容,並取 得其許可」。
- 二、本公司基於營運需要及業務上之考量,擬提請解除本次股 東會選任之董事及其代表人競業禁止之限制,謹請 討論。 補充說明:本次股東會選任之董事及其代表人兼任其他公司職務之情
| ・ ヘルー六心公可概務之情 形如下: |
|
|---|---|
| 董事 | 擔任其他職務 |
| 陳澤燦 | 1. 鴻海公司網通事業群總經理室顧問 2. 國碁電子(股)公司監察人 3. 台揚科技股份有限公司董事 4. 寰永科技(股)公司董事 5. 極致行動科技(股)公司董事 6. 國鈺電子(北海)有限公司董事 7. 南寧富桂精密工業(有)公司董事 8. 大溏投資(股)公司董事長 |
| 凌致平 | 1. 鴻海公司網通事業群總經理 2. 國宙電子(上海)有限公司董事 3. 國基電子(上海)有限公司董事 |
| 吳忠和 | 1. 台揚科技股份有限公司董事 2. 群陽創業投資股份有限公司董事 3. 富鴻康科技(深圳)有限公司董事長 4. 重慶鴻道富科技有限公司董事長 5. 大溏投資(股)公司董事 |
| 林靜薇 | 1. 現代婦女基金會財務講師 2. 阿榮影業股份有限公司財務長 |
| 章毓群 | 1. 禾同國際法律事務所資深顧問 2. 中華智慧資產經營管理協會常務理事 |
| 林盈杉 | 1. 熒茂光學(股)公司副總經理 2. 大億科技(股)公司獨立董事及薪酬委員會主席 3. 訊芯科技控股(股)公司獨立董事及薪酬委員會委員 |
| 1. 正風聯合會計師事務所 簽證部、專案部經理、合夥會計師 | |
|---|---|
| 2. 訊芯科技控股(股)公司獨立董事 | |
| 丁鴻勛 | 3. 全台晶像(股)公司監察人 |
| 4. 特力(股)公司獨立董事、薪酬委員會委員及主席 |
決議:本案經主席徵詢全體出席股東,無異議照案通過。 十一、臨時動議:無。
十二、散會:中華民國104年6月22日上午9時23分。
【附件一】
各位股東女士、先生:
很高興能向各位報告建漢在民國103年的業績及獲利表現,在此要感謝各位股東們 對建漢長期以來的支持與愛護。
103年財務及營運成果
過去的一年多公司不斷地進行調整體質的工作,加上新產品及新客戶的開發,現已 陸續展現成效。
103年建漢整體營業成果簡述如下:
103年度的營業收入淨額16,078,996仟元,創下公司成立以來之最高紀錄,較2013 年成長 24.5%。營業淨利 449, 906 仟元, 稅後淨利 341, 383 仟元, 每股稅後盈餘為 1.05 元。
104年業務、研發及營運重點
今年度建漢的業務規劃重點在於持續開發在美國、日本及中國等區域的客戶,客戶 類型除了網通品牌外,也延伸至3C、衛星通訊大廠、家電品牌等。
在產品發展方面,今年除了消費性無線網路模組、無線寬頻路由器、數位機上盒、 Cable modem、xDSL 類產品及中小企業 VoIP 等網路產品之外, 在物聯網及雲端方面的整 合型產品及服務方案將陸續推出,所開發出 Cyber 系列的硬體、軟體及服務解決方案, 提供包含:智能路由器、物聯網閘道器、物聯網模組、雲端軟體、中介軟體、行動裝置 App 等,利用智能路由器提供開放平台,作為智慧工廠、智能辦公室及智慧家庭連接物 聯網雲端服務的入口,並透過雲端服務平台及行動裝置App,讓廠區或家裡的電腦設備、 電器用品及感測裝置等透過智能路由器和手持式裝置即可輕鬆完成設定及監控,開啟智 慧網路新生活。
在營運方面,公司將持續在研發產品上的創新及time to market、客戶關係的深化、 人均產值的提升和庫存管理等指標上努力,讓公司獲利率更上一層樓。
104年前景與展望
無線寬頻及數位匯流的蓬勃發展,帶動相關的網路應用推陳出新,網通產品幾乎成 為現代人不可或缺的日常用品,顯見整體產業充滿著希望與機會。建漢產品範圍從 Fixed broadband(有線寬頻)走向 Mobile broadband(4G/LTE 及衛星通訊)之後,看好 物聯網的發展,在2014年即投入研發,今年物聯網相關產品及佈局將逐步開花結果。 根據 IDC報告指出, 2016年物聯網市場規模將達 2.9 兆美元, 至 2020年物聯網裝置達 250 億個。Gartner 更預測應用物聯網裝置最多的產業領域將是消費性領域,估計至 2020年更可達132億個,顯見未來智慧家庭衍伸出來的商機潛力,相信這也將成為帶 動建漢成長的力量。
在104年,建漢會專注在新的技術領域及應用上的開發,投入更多研發能量在加值 軟/韌體及服務,提升公司產品價值,成為客戶最佳合作夥伴,進而為公司創造更大利 益。在此要再次感謝所有股東、客戶、協力廠商與全體同仁,持續不斷的給予建漢支 持、鼓勵與貢獻。
【附件二】
$\sim 10$
監察人審查報告書
董事會依法造送之103年度財務報表(包括個體及合併報表),業經資 誠聯合會計師事務所馮敏娟會計師及徐聖忠會計師共同出具查核報告書, 認為足以允當表達本公司之財務狀況、經營成果與現金流量情形。上開財 務報表經本監察人審查完竣,認為尚無不合,爰依公司法第219條規定報 告如上。
此 致
本公司104年股東常會
建漢科技股份有限公司
监察人:劉慧君第一卷九
監察人:錦順投資(股)公司 供表人:王文慧王久慧
ф 華 民 國 104 年 $3 -$ 月 $2 \t7$ $\mathbf{H}$
$\sim 10^{11}$ km $^{-1}$
$\mathcal{L}^{\text{max}}{\text{max}}$ , $\mathcal{L}^{\text{max}}{\text{max}}$
監察人審查報告書
董事會造送本公司103年度營業報告書、盈餘分配案業經本監察人審 查完竣,認為尚無不合,爰依公司法第219條規定報告如上。
此 致
本公司104年股東常會
$\dot{\Phi}$
華
建漢科技股份有限公司
$\mathcal{A}^{\text{max}}_{\text{max}}$
$\mathcal{L}^{\text{max}}_{\text{max}}$
民 國 104 年 5 月 7 日
监察人:劉慧君第一卷
監察人:錦順投資(股)公司 19
$\sim 10$
【附件三】
資誠 $\mathbf{p}\mathbf{w}$
會計師查核報告
(104) 財審報字第14003812號
建漢科技股份有限公司 公鑒:
建漢科技股份有限公司民國103年及102年12月31日之個體資產負債表, 暨民國 103年及102年1月1日至12月31日之個體綜合損益表、個體權益變動表及個體現金 流量表,業經本會計師查核竣事。上開個體財務報告之編製係管理階層之責任,本會計 師之責任則為根據查核結果對上開個體財務報告表示意見。
本會計師係依照「會計師查核簽證財務報表規則」及中華民國一般公認審計準則規 劃並執行查核工作,以合理確信財務報告有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查 方式獲取財務報告所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製財務報告所採 用之會計原則及所作之重大會計估計,暨評估財務報告整體之表達。本會計師相信此項 查核工作可對所表示之意見提供合理之依據。
依本會計師之意見,第一段所述個體財務報告在所有重大方面係依照「證券發行人 財務報告編製準則」編製,足以允當表達建漢科技股份有限公司民國103年及102年12 月31日之財務狀況,暨民國103年及102年1月1日至12月31日之財務績效與現金 流量。
ń
資 識 聯 ́ 會 計 師 事 務 所 馮敏娟 會計師 徐聖忠 前行政院金融監督管理委員會證券期貨局 核准簽證文號:金管證六字第 0960038033號 金融監督管理委員會 核准簽證文號:金管證審字第1010034097號 中華民國 104年3月 $27$ a
$\frac{1}{2}$
单位:新台幣任元
$\mathcal{L}^{\text{max}}_{\text{max}}$
$\frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \right)$ , $\frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \right)$
$\label{eq:1} \frac{1}{\sqrt{N}}\left(\frac{1}{N}\right)^{N-1}\left(\frac{1}{N}\right)^{N-1}$
| Ä 鑫 |
経緯 | 103 Æ. kija. |
$12 -$ 31 - Fi XX. |
$\mathbf{B}$ ¥ |
$\underline{102}$ 31 年 12 鬚 4. W |
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|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流動資產 | |||||||
| 1100 | 現金及約當現金 | $\frac{1}{27}$ ( -- ) | Ŝ | 1,638,344 | I7 | Š 1,325,101 |
$16\,$ |
| 1170 | 應收帳款淨額 | $\pi(\mathfrak{B})$ | 1,356,682 | $\Omega$ | 1.222,925 | $15\,$ | |
| 1180 | 應收帳款一關係人淨額 | $\frac{d}{d\mu}$ | 224,906 | $\ensuremath{\mathsf{2}}$ | 197,362 | $\tilde{Z}$ | |
| 130X | 群貨 | $\pi(\bar{n})$ | 2,566,419 | 27 | 2,317,709 | $27 \,$ | |
| 1410 | 预付款项 | 7,054 | 5,859 | ||||
| 1476 | 其他金融資產一流動 | $\mathcal{P}(\mathcal{F})$ | 699,236 | 8 | 491.900 | 舂 | |
| 1479 | 其他流動資產一其他 | $\frac{1}{\lambda_{\rm eff}^2}$ | 41,767 | t | 84,765 | Ĵ. | |
| IIXX | 流動資產合計 | 6,534,408 | -69 | 5,645,621 | -67 | ||
| 非流動資產 | |||||||
| 1510 | 透過損益按公允償值衡量之余。 | $\pi(x)$ | |||||
| 融資產一非流動 | 903,860 | $\mathbf{10}$ | 912,610 | $\mathbb{R}^3$ | |||
| 1543 | 以成本衡量之金融資產一非流。 | $\pi(1)$ | |||||
| 勁 | 60,000 | $\begin{array}{c} \rule{0pt}{2.5ex} \rule{0pt}{2.5ex} \rule{0pt}{2.5ex} \rule{0pt}{2.5ex} \rule{0pt}{2.5ex} \rule{0pt}{2.5ex} \rule{0pt}{2.5ex} \rule{0pt}{2.5ex} \rule{0pt}{2.5ex} \rule{0pt}{2.5ex} \rule{0pt}{2.5ex} \rule{0pt}{2.5ex} \rule{0pt}{2.5ex} \rule{0pt}{2.5ex} \rule{0pt}{2.5ex} \rule{0pt}{2.5ex} \rule{0pt}{2.5ex} \rule{0pt}{2.5ex} \rule{0pt}{2.5ex} \rule{0$ | 90,000 | $\overline{\phantom{a}}$ | |||
| 1550 | 採用權益法之投資 | $\pi(x)$ | 1,459,280 | 16 | 1,396,384 | 16 | |
| 1600 | 不動產、職房及設備 | $\frac{1}{2}\sum_{i=1}^{N_{\rm{max}}} \left(\begin{array}{c} \frac{N_{\rm{max}}}{N_{\rm{max}}} \end{array}\right)$ | 231,030 | Z | 231,426 | 3 | |
| 1840 | 透延所得税資產 | $\pi (= + -)$ | 28,683 | w. | 21,721 | ||
| 1900 | 其他非流動資產 | 六(八) | 198,715 | 2 | 183,016 | Ž | |
| 15XX | 非流動資產合計 | 2,881,568 | $\widetilde{\mathcal{F}}$ | 2,835,157 | $\mathfrak{I}\mathfrak{Z}$ | ||
| 1888 | 資產總計 | ŝ. | 9,415,976 | 100 | S 8,480,778 |
100 |
(绩大页)
$\frac{1}{2} \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{i} \sum_{j=1}^{n} \frac{1}{j} \sum_{j=1}^{n} \frac{1}{j} \sum_{j=1}^{n} \frac{1}{j} \sum_{j=1}^{n} \frac{1}{j} \sum_{j=1}^{n} \frac{1}{j} \sum_{j=1}^{n} \frac{1}{j} \sum_{j=1}^{n} \frac{1}{j} \sum_{j=1}^{n} \frac{1}{j} \sum_{j=1}^{n} \frac{1}{j} \sum_{j=1}^{n} \frac{1}{j} \sum_{j=1}^{n} \frac{1}{j} \sum_{j=1}^{n$
$\mathcal{A}^{\text{max}}_{\text{max}}$
$\label{eq:1} \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{0}^{\infty}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\left(\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\right)^{2\pi}e^{-\frac{1}{2\pi}\left(\frac{1}{2\sqrt{2\pi}}\right)}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\,e^{-\frac{1}{2\sqrt{2\pi}}\left(\frac{1}{2\sqrt{2\pi}}\right)}\,e^{-\frac{1}{2\sqrt{2\pi}}\left(\frac{1}{2\sqrt{2\pi}}\right)}\,e^{-\frac{1}{2\sqrt{2\pi}}\left(\frac{1}{2\sqrt{2\pi}}\right)}\,e^{-\frac{1}{2\sqrt{$
$\sim$
$\frac{1}{2} \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{2} \sum_{j=1}^{n} \frac{1}{2} \sum_{j=1}^{n} \frac{1}{2} \sum_{j=1}^{n} \frac{1}{2} \sum_{j=1}^{n} \frac{1}{2} \sum_{j=1}^{n} \frac{1}{2} \sum_{j=1}^{n} \frac{1}{2} \sum_{j=1}^{n} \frac{1}{2} \sum_{j=1}^{n} \frac{1}{2} \sum_{j=1}^{n} \frac{1}{2} \sum_{j=1}^{n} \frac{1}{2} \sum_{j=1}^{n} \frac{1}{2} \sum_{j=1}^{n$
单位;新台幣杆元
| 负债及摧益 | 附註 | 103 dhe për 12. 舟 tion. Sta 瀡 |
31 $\Box$ V. |
$102 - 4 - 12$ 男 金 W |
31 B Ÿ. |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流動負債 | ||||||
| 2170 | 應付帳款 | S 2,313,543 |
25. | - \$ 1,994,988 |
$23\,$ | |
| 2180 | 應付帳款一關係人 | ÷ | 582,031 | 6 | 571,295 | $\gamma$ |
| 2200 | 其他應付款 | 280,681 | 3 | 213,986 | $\Im$ | |
| 2220 | 其他感付款项一開係人 | 4 | 271,515 | $\mathfrak{Z}$ | 161,490 | $\frac{2\pi}{3}$ |
| 2230 | 當期所得稅負債 | 79,265 | $\hat{\lambda}$ | 40,332 | ||
| 2250 | 負債準備一流動 | 六(十) | 52,209 | 53,300 | $\hat{\mathbf{z}}$ | |
| 2300 | 其他流動負債 | 272,792 | 3 | 276,227 | $\hat{\mathcal{J}}$ | |
| 2133 | 流動負債合計 | 3,852,037 | $4\,$ | 3,311,618 | 39 | |
| 非流動負債 | ||||||
| 2550 | 負債準備一非流動 | 六(十) | 38,345 | |||
| 2570 | 透延所得税負債 | $\star$ $($ $ +$ $ )$ | 47,935 | $\theta$ and $\theta$ | 36,377 | |
| 2600 | 其他非流動負債 | 456 | 456 | |||
| 25XX | 非流動負債合計 | 86,736 | J. | 36,833 | ||
| 2XX | 負債總計 | 3,938,773 | $\mathcal{A}}$ | 3,348,451 | 39 | |
| 雑益 | ||||||
| 殿本 | 六(十一) | |||||
| 3110 | 普通股股本 | 3,295,814 | $35\,$ | 3,255,814 | 39 | |
| 資本公積 | 六(十二) | |||||
| 3200 | 資本公績 | 525,397 | $\mathbb{S}$ | 493,600 | 6 | |
| 保留盈餘 | 六(十三) | |||||
| 3310 | 法定盈余公积 | 664,977 | Ţ | 649,159 | 8 | |
| 3320 | 特别盈餘公積 | 11,099 | ||||
| 3350 | 未分配盈餘合計 | ホ(ニ十二) | 942,167 | IÜ. | 711,688 | $\hat{\Sigma}$ |
| 其他權益 | 六(十四) | |||||
| 3400 | 其他權益 | 48,848 | $rac{3}{2}$ | 10,967 | ||
| $3\mathrm{XX}$ | 福益總計 | 5,477,203 | 58 | 5,132,327 | Ó. | |
| 負債及權益總計 | \$ 9,415.976 |
$100\,$ amanin |
Ş, 8,480,778 |
100 |
後附個體財務報告附註為本個體財務報告之一部分,請併同參閱。
經理人:吳忠和
...
$\frac{1}{2}$
單位:新台幣仟元
(除每股盈餘為新台幣元外)
| 103 | $\widetilde{A}_{\widetilde{r}}$ | 度 | 102 | 年 | 度 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目 | 附註 | 金 | 额 | $\frac{0}{20}$ | 金 | 額 | $\theta_0$ | |
| 4000 | 營業收入 | 六(十五)及七 | \$ | 16,067,499 | 100 | \$ | 12,906,626 | 100 |
| 5000 | 營業成本 | 六(十八)(十九) | ||||||
| 及七 | $14,967,431$ ) ( | $93)$ ( | $12,184,692$ )( | 95) | ||||
| 5900 | 營業毛利 | 1,100,068 | $\boldsymbol{7}$ | 721,934 | 5 | |||
| 營業費用 | 六(十八)(十九) | |||||||
| 及七 | ||||||||
| 6100 | 推銷費用 | $200,697$ ) ( | $l$ ) ( | $91,106$ ) ( | $\downarrow$ | |||
| 6200 | 管理費用 | $81,706$ ( | $l)$ ( | 87,728) | ||||
| 6300 | 研究發展費用 | 391,829)( | $2)$ ( | $383,401$ )( | 3) | |||
| 6000 | 營業費用合計 | $674, 232$ ) ( | $4)$ ( | $562, 235$ ) ( | 4) | |||
| 6900 | 營業利益 | 425,836 | 3 | 159,699 | 1 | |||
| 營業外收入及支出 | ||||||||
| 7010 | 其他收入 | 六(十六) | 67,338 | 106,998 | $\mathbf{I}$ | |||
| 7020 | 其他利益及損失 | 六(十七) | 854 | 4,378 | ||||
| 7050 | 財務成本 | 六(二十) | $\sqrt{ }$ | 2,033) | ||||
| 7070 | 採用權益法認列之子公 | 六(六) | ||||||
| 司、關聯企業及合資損益之 | ||||||||
| 份額 | 45,925) | 48,266) | ||||||
| 7000 | 營業外收入及支出合計 | 22,267 | 61,077 | $\mathbf{I}$ | ||||
| 7900 | 税前淨利 | 448,103 | 3 | 220,776 | $\overline{2}$ | |||
| 7950 | 所得税費用 | 六(二十一) | $106,720$ ) ( | $1)$ ( | $62,600$ ) ( | $\left \right $ | ||
| 8200 | 本期淨利 | \$ | 341,383 | $\tilde{\mathcal{L}}$ | \$ | 158,176 | $\mathbf{I}$ | |
| 其他综合損益(淨額) | ||||||||
| 8310 | 國外營運機構財務報表換 | |||||||
| 算之兌換差額 | \$ | 27,608 | \$ | 31,299 | $\mathbbmss{1}$ | |||
| 8360 | 確定福利計畫精算利益 | 9,064 | 7,780 | |||||
| 8380 | 採用權益法認列之子公 | |||||||
| 司、關聯企業及合資之其他 | ||||||||
| 綜合損益份額 | 80,966 | $\mathbf{1}$ | 3,407 | |||||
| 8399 | 與其他綜合損益組成部分 | $\pi$ ( $=$ $+$ $-$ ) | ||||||
| 相關之所得稅 | 6, 234) | 5, 144) | ||||||
| 8300 | 本期其他綜合利益之稅後淨 | |||||||
| 额 | \$ | 111,404 | $\mathbf{I}$ | $\sum_{i=1}^{n}$ | 37,342 | $\mathbf{I}$ | ||
| 8500 | 本期综合利益總額 | \$ | 452.787 | 3 | Ŝ | 195,518 | ||
| 基本每股盈餘 | 六(二十二) | |||||||
| 9750 | 基本每股盈餘合計 | \$ | 1.05 | \$ | 0.49 | |||
| 稀釋每股盈餘 | 六(二十二) | |||||||
| 9850 | 稀釋每股盈餘合計 | \$ | 1.04 | S | 0.48 |
後附個體財務報告附註為本個體財務報告之一部分,請併同參閱。
$\propto$
$\sim$
會計主管:黃祺雯 $\frac{1}{2}$
$\ddot{\phantom{a}}$
| 民国103 $\frac{d}{dt}$ |
e portali | ಕಾ E. KÇ, 옆 ∢ Till Ölü |
Q | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĶB | ۰Ķ | nini | 霁 | 综 | 網 52 |
蟾 | $\widetilde{\mathbf{x}}$ 笨 |
鑾 | 鹱 | 单位:新台幣仟元 | ||||
| 鬆 霊 |
Ķ, g/ 通説 $\frac{d}{d\mu}$ |
整合 会 な 微 - 護 |
法企股受数 ŧ 積益聯資之 業習金 含 뼗 长田园改法 82.46 账 $\mathcal{G}^{\text{tot}}_{\text{SM}}$ ÷. ŵ |
穿衣公装 一照朝奥 工 银 利 |
官 大公發 | 紫禁 $\mathbb{R}^d_3$ 一定 特合 |
餘積 懶 解 第么 |
未分配题 除、域符 環 糖 含計 |
园气哈满黑暗 医接收器 法收获的 法受伤 计数字 医心脏 计数字 | 售瘦脱盐 海棠 出 金海 竹 菊 菊 菊 |
滩滤 厚他覆 $\mathbf{b}^{\prime\prime}_k$ $\mathbf{i}$ |
40 | ħ | |
| 102 年度 | ||||||||||||||
| 102年1月1日檢領 | \$3,255.814 | \$484.632 | ومرد | 8.968 $\delta_{\rm B}c_{\rm p}$ |
\$642,183 | ı يفيد |
\$613,967 | (8, 19, 917) | ĢĄ. | ÷, | 4.985,647 $\langle \mathcal{S} \rangle$ |
|||
| 101 年度盈餘指派及分配(註一) | 六(十三) | |||||||||||||
| 提列法定监输公债 | 6,976 | 6,976.1 | ||||||||||||
| 模列特别监除公核 | 11,099 | $11,009$ ) | ||||||||||||
| 餐放現金股利 | $48,838$ ) | $48,838$ ) | ||||||||||||
| 102年度净利 | 158,176 | 158.176 | ||||||||||||
| 本期其他綜合議 | 六(十四) | 6.458 | $30,8\%$ | 37.342 | ||||||||||
| 102 年12 月 31 日徐額 | 3,255,814 والويا |
\$484,632 | إجاب | $8.968$ وتلويم |
\$649,159 | $\frac{1}{2}$ 4. |
\$711.088 | $\frac{10.967}{2}$ | ومي | 욐 υŕ, ₹r9 |
37 | |||
| $103 - 44$ | ||||||||||||||
| 103年1月1日徐颂 | \$3.255,814 | \$484.692 | $\langle \mathcal{S}^2 \rangle$ | S.968 -se |
\$649.159 | \$ 11,099 | \$711.688 | \$ 10,967 | 6,ett | $\langle \mathbf{v}^{\prime}\rangle$ | 5,132,327 ųФ |
|||
| 102年度盈餘指派及分配(註二) | 六(十三) | |||||||||||||
| 疑判法定盈餘公務 | 15,818 | 15,818 | ||||||||||||
| 經轉特別盈餘公積 | 11,099 | 11,099 | ||||||||||||
| 资放现金股利 | 113,953 | 113,953 a | ||||||||||||
| 103 车净利 | 341,383 | 341,383 | ||||||||||||
| 本期其他综合模益 | 六十四 | 7,768 | 31,347 | 72,289 | 111,404 | |||||||||
| 發行限制員工權利股票 | $\hat{z}$ | 40,000 | \$1,550 | 71,550 } | ||||||||||
| 现份基础给付交易 | $\pi(\mathcal{A})$ | 5,795 | 5.795 | |||||||||||
| 採用權益法恐叫關聯企業爭值之變動數 | 247 | $\frac{1}{2}$ | ||||||||||||
| 103 车 12 月 31 日餘額 | 3,295,814 ξĄ. |
\$484,632 | 247 | $\frac{81.550}{2}$ . He |
8,968 sp. |
\$664,977 | \$942,167 | 42.314 ÷, |
72,289 se. |
(3.65.75) | 5,477,203 6P) |
|||
经---民国101年度之勇工血利56,303仟元已於福益表中扣除。
拉二:民国102年度之勇工血利518,415仟元已於福益表中扣除。
董事長:耿深燦
金融等等,全部十七十年数倍数的数据表达出来参数数据项目
極理人:吳忠和
$\frac{1}{2}$
ANTISTICAL AREA
| 11.00 ÷. Ÿ3 |
|---|
| Sept. |
| s |
單位:新台幣仟元
$\bar{\mathcal{L}}$
| 附註 | 103 | 年 度 |
102 | 年 度 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 營業活動之現金流量 | |||||
| 本期税前淨利 | \$ | 448,103 | \$ | 220,776 | |
| 調整項目 | |||||
| 不影響現金流量之收益費損項目 | |||||
| 折舊費用 | 六(セ)(十八) | 20,461 | 21,976 | ||
| 攤銷費用 | 六(十八) | 81 | 193 | ||
| 呆帳費用提列(轉列收入)數 | 2,090 | $\left($ | $1,860$ ) | ||
| 依權益法認列之投資損失 | 六(六) | 45,925 | 48,266 | ||
| 金融資產評價損失 | $\pi($ | 8,750 | 705 | ||
| 利息收入 | 六(十六) | $24,427$ ) ( | $15,413$ ) | ||
| 利息費用 | 六(二十) | € | 2,033 | ||
| 發行員工權利限制新股 | 六(九) | 5,795 | |||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | |||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | |||||
| 應收帳款 | $135,847$ ) | 147,998 | |||
| 應收帳款一關係人 | $27,544$ ) | 37,442 | |||
| 存貨 | $248,710$ ) ( | 975,969) | |||
| 預付款項 | $1,195$ ) | 13,367 | |||
| 其他流動資產-其他 | 26,387 | $\sim$ ( | $11,729$ ) | ||
| 其他非流動資產增加 | € | $6,719$ ) ( | $9,549$ ) | ||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | |||||
| 應付帳款 | 318,555 | 898,898 | |||
| 應付帳款一關係人 | 10,736 | 40,064 | |||
| 其他應付款 | 66,695 | 55,390 | |||
| 其他應付款項一關係人 | 110,025 | $\left($ | $125.741$ ) | ||
| 負債準備 | 37.254 | 7,619 | |||
| 其他流動負債 | $5.746$ ) | $19.118$ ) | |||
| 營運產生之現金流入 | 650,669 | 335,348 | |||
| 支付所得税 | 59,878) | $37,426$ ) | |||
| 營業活動之淨現金流入 | 590,791 | 297,922 | |||
| 投資活動之現金流量 | |||||
| 以成本衡量之金融資產 | 六 $(5)$ | 30,000 | |||
| 購置固定資產 | 六(七) | $20,065$ ) ( | $9,160$ ) | ||
| 其他金融資產一流動增加 | $207,336$ ) ( | 491,900) | |||
| 收取利息 | 31,492 | 4,245 | |||
| 存出保證金減少 | 3 | 510 | |||
| 投資活動之淨現金流出 | $165,906$ ) | $496,305$ ) | |||
| 籌資活動之現金流量 | |||||
| 其他流動負債(減少)增加 | 2,311 | $1,020$ ) | |||
| 支付利息 | 2,033) | ||||
| 發放現金股利 | 六(十三) | 113,953) | 48,838) | ||
| 籌資活動之淨現金流出 | 111,642) | 51,891) | |||
| 本期現金及約當現金增加(減少)數 | 313,243 | 250,274) | |||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,325,101 | 1,575,375 | |||
| 期末現金及約當現金餘額 | \$ | 1,638,344 | $\mathbb{S}$ | 1,325,101 | |
後附個體財務報告附註為本個體財務報告之一部分,請併同參閱。
· 經理人:吳忠和
會計主管;黃祺雯
會計師查核報告
(104) 財審報字第14003813號
建漢科技股份有限公司 公鑒:
建漢科技股份有限公司及其子公司民國103年及102年12月31日之合併資產負債 表,暨民國103年及102年1月1日至12月31日之合併綜合損益表、合併權益變動表 及合併現金流量表,業經本會計師查核竣事。上開合併財務報告之編製係管理階層之責 任,本會計師之責任則為根據查核結果對上開合併財務報告表示意見。
本會計師係依照「會計師查核簽證財務報表規則」及中華民國一般公認審計準則規 劃並執行查核工作,以合理確信財務報告有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查 方式獲取財務報告所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製財務報告所採 用之會計原則及所作之重大會計估計,暨評估財務報告整體之表達。本會計師相信此項 查核工作可對所表示之意見提供合理之依據。
依本會計師之意見, 第一段所述合併財務報告在所有重大方面係依照「證券發行人 財務報告編製準則」及金融監督管理委員會認可之國際財務報導準則、國際會計準則、 解釋及解釋公告編製,足以允當表達建漢科技股份有限公司及其子公司民國103年及 102年12月31日之財務狀況, 暨民國103年及102年1月1日至12月31日之財務績 效與現金流量。
建漢科技股份有限公司已編製民國103年度及102年度個體財務報告,並經本會計 師出具無保留意見之查核報告在案,備供參考。
睿 誌 슧. 會 計 師 務
會計師
徐聖忠
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前行政院金融監督管理委員會證券期貨局 核准簽證文號:金管證六字第 0960038033號 金融監督管理委員會 核准簽證文號:金管證審字第1010034097號
中 華 民 國 104 年 3 $\Box$ $2 \t-7$ $\Box$
單位:新台幣仟元
| 資 產 |
附註 | 103 金 |
年 | 12 | 月 額 |
31 Н, $\frac{67}{20}$ |
102 年 全 |
12 | 月 額 |
31 $\mathbf{H}$ $\frac{67}{20}$ |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流動資產 | |||||||||||
| 1100 | 現金及約當現金 | $\pi(-)$ | \$ | 1,984,076 | 21 | \$ | 1,828,972 | 22 | |||
| 1170 | 應收帳款淨額 | 六(五)及十二(二) | 1,518,963 | 16 | 1,338,846 | 16 | |||||
| 1180 | 應收帳款一關係人淨額 | t | 85,099 | $\perp$ | 90,279 | $\perp$ | |||||
| 130X | 存貨 | 六(六) | 2,566,649 | 27 | 2,320,639 | 27 | |||||
| 1410 | 預付款項 | 12,827 | 9,635 | ||||||||
| 1476 | 其他金融資產一流動 | $\pi(-)$ | 957,909 | $10$ | 491,900 | 6 | |||||
| 1479 | 其他流動資產一其他 | $\pm$ | 59,978 | $\mathbf{1}$ | 119,203 | $\mathbf{1}$ | |||||
| 11XX | 流動資產合計 | 7,185,501 | 76 | 6,199,474 | 73 | ||||||
| 非流動資產 | |||||||||||
| 1510 | 透過損益按公允價值衡量之金 | 六 $(\pm)$ | |||||||||
| 融資產一非流動 | 903,860 | 10 | 912,610 | $11$ | |||||||
| 1523 | 備供出售金融資產一非流動 | $\pi(\Xi)$ | 91,996 | $\mathbf{1}$ | |||||||
| 1543 | 以成本衡量之金融資產一非流 | 六(四) | |||||||||
| 動 | 104,310 | $\perp$ | 136,628 | 2 | |||||||
| 1550 | 採用權益法之投資 | 六(七) | 566,437 | 6 | .639,218 | 7 | |||||
| 1600 | 不動產、廠房及設備 | 六(八)及七 | 357,968 | 4 | 404,016 | 5 | |||||
| 1780 | 無形資產 | 16,917 | 15.935 | ||||||||
| 1840 | 透延所得稅資產 | 六(二十三) | 34,016 | 25,302 | |||||||
| 1900 | 其他非流動資產 | 六(十) | 199,129 | 2 | 183,687 | $\overline{2}$ | |||||
| 15XX | 非流動資產合計 | 2, 274, 633 | 24 | 2,317,396 | 27 | ||||||
| IXXX | 資產總計 | S | $-9,460,134$ | 100 | S | 8,516,870 | 100 |
(續次頁)
$\label{eq:2.1} \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{0}^{\infty}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\left(\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\right)^{2\alpha} \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{0}^{\infty}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\left(\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\right)^{2\alpha} \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{0}^{\infty}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\frac{1}{\sqrt{$
$\frac{1}{2}$
$\frac{1}{2} \sum_{i=1}^n \frac{1}{2} \sum_{j=1}^n \frac{1}{2} \sum_{j=1}^n \frac{1}{2} \sum_{j=1}^n \frac{1}{2} \sum_{j=1}^n \frac{1}{2} \sum_{j=1}^n \frac{1}{2} \sum_{j=1}^n \frac{1}{2} \sum_{j=1}^n \frac{1}{2} \sum_{j=1}^n \frac{1}{2} \sum_{j=1}^n \frac{1}{2} \sum_{j=1}^n \frac{1}{2} \sum_{j=1}^n \frac{1}{2} \sum_{j=1}^n \frac{1}{2} \sum_{j=$
$\frac{1}{\sqrt{2}}\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^{2}=\frac{1}{2}\left(\frac{1}{2}\right)^{2}$
$\frac{1}{2}$
單位;新台幣仟元
$\hat{\mathcal{A}}$
| 103 年 12 |
月 | $31 - H$ | 102 | 年 12 | 月 | 31 $\mathbf{B}$ |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 負債及權益 | 附註 | 金 | 額 | 枭 | 金 | 額 | $\frac{\Theta_{\rm c}^{\prime}}{2\Omega}$ | ||
| 流動負債 | |||||||||
| 2170 | 應付帳款 | \$ | 2,321,721 | 24 | \$ | 2,002,893 | 23 | ||
| 2180 | 應付帳款一關係人 | ÷. | 579,279 | 6 | 571,295 | 7 | |||
| 2200 | 其他應付款 | 六(九) | 440,016 | 5 | 305,813 | 4 | |||
| 2220 | 其他應付款項一關係人 | セ | 124,096 | $\mathbf{I}$ | 74,070 | 1 | |||
| 2230 | 當期所得稅負債 | 79,698 | $\mathbf{I}$ | 39,114 | |||||
| 2250 | 負債準備一流動 | 六(十二) | 52,209 | 1 | 53,300 | 1 | |||
| 2300 | 其他流動負債 | 282,540 | 3 | 300,014 | $\beta$ | ||||
| 21XX | 流動負債合計 | 3,879,559 | 41 | 3,346,499 | 39 | ||||
| 非流動負債 | |||||||||
| 2550 | 負債準備一非流動 | 六(十二) | 38,345 | ||||||
| 2570 | 遞延所得稅負債 | 六(二十三) | 64,062 | 1 | 37,588 | ||||
| 2600 | 其他非流動負債 | .965 | 456 | ||||||
| 25XX | 非流動負債合計 | 103,372 | $\perp$ | 38,044 | $\mathbf{I}$ | ||||
| $2\mathbf{XX} \mathbf{X}$ | 負債總計 | 3,982,931 | $42\,$ | 3,384,543 | 40 | ||||
| 歸屬於母公司業主之權益 | |||||||||
| 股本 | 六(十三) | ||||||||
| 3110 | 普通股股本 | 3,295,814 | 35 | 3,255,814 | 38 | ||||
| 資本公積 | 六(十四) | ||||||||
| 3200 | 資本公積 | 525,397 | 5 | 493,600 | 6 | ||||
| 保留盈餘 | 六(十五). | ||||||||
| 3310 | 法定盈餘公積 | 664,977 | 7 | 649,159 | 8 | ||||
| 3320 | 特别盈餘公積 | 11,099 | |||||||
| 3350 | 未分配盈餘 | 942,167 | 10 | 711,688 | 8 | ||||
| 其他權益 | 六(十六) | ||||||||
| 3400 | 其他權益 | 48,848 | $\mathbf{I}$ | 10,967 | |||||
| $31\,\rm{XX}$ | 歸屬於母公司業主之權益合 | ||||||||
| 計 | 5, 477, 203 | 58 | 5, 132, 327 | 60 | |||||
| 3XXX | 權益總計 | 5,477,203 | $58\,$ | 5,132,327 | 60 | ||||
| 重大或有負債及未認列之合約承 九 | |||||||||
| 諾 | |||||||||
| 負債及權益總計 | \$ | 9,460,134 | 100 | $\mathbf{\hat{z}}$ | 8,516,870 | $100\,$ |
後附合併財務報告附註為本合併財務報告之一部分、請併同參閱。
$\bar{\lambda}$
$\sim$
會計主管:黃祺雯
$\propto$
$\sim$ $\alpha$
| and then | $\cdots$ 72 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***** | 12 | in. |
--------------------------------------- | la rei . . |
單位:新台幣仟元
(除每股盈餘為新台幣元外)
| 103 | 椞 | 度 102 |
年 | 度 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目 | 附註 | 金 | 額 | 覧 슖 |
額 | $\frac{6}{3}$ | |
| 4000 | 營業收入 | 六(十七)及七 | \$ | 16,078,996 | Ŝ 100 |
12,910,859 | 100 |
| 5000 | 營業成本 | 六(六)(二 | |||||
| 十 $)$ (二十一)及 | |||||||
| 七 | $14,886,137$ ) ( | $92)$ ( | $12,095,093$ ) ( | 94) | |||
| 5950 | 營業毛利淨額 | 1.192.859 | 8 | 815,766 | 6 | ||
| 營業費用 | 六(二十)(二十 | ||||||
| 一)及七 | |||||||
| 6100 | 推銷費用 | $228, 239$ ) ( | $1)$ ( | $143, 914$ ) ( | $\left{ \right}$ | ||
| 6200 | 管理費用 | $103,622$ ) ( | $1)$ ( | $138,318$ )( | $\left \right $ | ||
| 6300 | 研究發展費用 | $411,092$ ) ( | $3)$ ( | $402, 126$ ) ( | 3) | ||
| 6000 | 營業費用合計 | 742, 953) ( | $5)$ ( | $684,358$ )( | $\overline{5}$ | ||
| 6900 | 營業利益 | 449,906 | 3 | 131,408 | |||
| 營業外收入及支出 | |||||||
| 7010 | 其他收入 | 六(十八) | 72,397 | 176,690 | 1 | ||
| 7020 | 其他利益及損失 | 六(十九) | 1,921 | $\sqrt{2}$ | 19,856) | ||
| 7050 | 財務成本 | 六(二十二) | € | 5) | - ( | $2,033$ ) | |
| 7060 | 採用權益法認列之關聯企 | 六(七) | |||||
| 業及合資損益之份額 | 81,705) | $\tilde{}$ | 64.189) | ||||
| 7000 | 營業外收入及支出合計 | 7,392 | $rac{1}{3}$ | 90,612 | $\mathbf{l}$ | ||
| 7900 | 税前净利 | 442,514 | 222,020 | $\overline{2}$ | |||
| 7950 | 所得稅費用 | 六(二十三) | $101, 131)$ ( | $1)$ ( | $63,844$ ( | 1) | |
| 8200 | 本期淨利 | 341.383 | 158,176 | ||||
| 其他綜合損益 | 六(十六) | ||||||
| 8310 | 國外營運機構財務報表換 | ||||||
| 8325 | 算之兒換差額 | \$ | 27,608 | S | 34,706 | $\mathbf{I}$ | |
| 備供出售金融資產未實現 評價利益 |
六(三) | ||||||
| 8360 | 確定福利計畫精算利益 | 87,095 | $\mathbf{1}$ | ||||
| 8370 | 採用權益法之關聯企業及 | 9,064 | 7,780 | ||||
| 合資之其他綜合損益之份 | |||||||
| 額 | 8,677 | ||||||
| 8399 | 與其他綜合損益組成部分 | 六(二十三) | |||||
| 相關之所得稅 | 21,040 | 5,144 | |||||
| 8300 | 本期其他綜合利益之稅後淨 | ||||||
| 額 | $\frac{1}{2}$ | 111,404 | 37,342 | ||||
| 8500 | 本期綜合利益總額 | \$ | 452,787 | صوابص $\overline{\mathcal{R}}$ |
195,518 | $\overline{2}$ | |
| 淨利歸屬於: | |||||||
| 8610 | 母公司業主 | \$ | 341,383 | \$ $\overline{2}$ |
158,176 | -1 | |
| 综合损益總額歸屬於: | |||||||
| 8710 | 母公司業主 | \$ | 452,787 | 3 $\mathbb{S}$ |
195,518 | $\overline{2}$ | |
| 基本每股盈餘 | 六(二十四) | ||||||
| 9750 | 基本每股盈餘合計 | $\mathbb{S}$ | $\mathbb{S}$ 1.05 |
0.49 | |||
| 稀释每股盈餘 | 六(二十四) | ||||||
| 9850 | 稀釋每股盈餘合計 | $\frac{1}{2}$ | $\overline{2}$ 1.04 |
0.48 |
後附合併財務報告附註為本合併財務報告之一部分,請併同參閱。
$\ddot{\phantom{1}}$
| ₩ 建溪科 |
€ITC Mund Ca |
Ņ, 球 ٣ĸ |
$\overline{m}$ 存 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 氏菌103 | 55 只 |
$\boldsymbol{\Xi}$ | 同步静如舞:胡嘴 | |||||||||||
| 畿 | 戀 | 縠 | 雷 | ,,,,,,,,,, « |
55 | 鱜 | Ŋ 删 |
뼦 | ×aļ | |||||
| ¥, | 樂 | Ķ | ۵Ż. | 蕊 靖 |
착 | 契 | XI. 澪 |
|||||||
| 홚 茎 |
÷ Ŕ th. 卿 Rņ |
なんない - 「やす」 - 「美 |
禽中大众高速的高速的高速器的高速器等的 医血管 医血管 医心脏 化二苯基苯基 医血管 | 曾本会教堂 一民制章 二、曜、朝 $\mathbb{H}$ $\stackrel{\mathrm{def}}{=}$ |
第六公報 一 其 他 |
無疑 $\mathbb{R}^l$ 靈 会 |
经通知 核心 | $\frac{\Delta}{\Delta \phi}$ $\mathbb{R}^3_2$ P) \$ ați, |
機表機額 運報兒 第 斎 17 $z^{\scriptscriptstyle -} \equiv z$ 国機缺金 |
$\frac{1}{2} \frac{d}{dt} \cdot \frac{d}{dt}$ 羽姬器 龍物 经落实 |
SH 枪槌 $\neq \napprox$ 金寶益 |
♦ 칲 ŧ. |
÷, | |
| 102年度 | ||||||||||||||
| 102年1月1日除领 | \$3,255.814 | \$484.632 | $\mathcal{P}$ | $8.96\%$ $\omega$ |
\$642,183 | ų, | 613,967 W) |
$10,917$ ) $\overleftrightarrow{\cdot}$ |
÷, | بمونا | چي | 4.985.647 | ||
| 101年度盈餘指派及分配 | 六(十五) | |||||||||||||
| 提明法定监管公核 | $6,976$ | $\sigma,976$ ) | ||||||||||||
| 提列時開盤給後 | 11.099 | 11.099 | ||||||||||||
| 谷林观金殿制 | $48,833$ | 48,838.3 | ||||||||||||
| 102年度净利 | 158,176 | 158,176 | ||||||||||||
| 本期其他綜合換量 | $x$ $x$ $x$ |
6,458 | 30.884 | 37.342 | ||||||||||
| 102 年12 月 31 日徐領 | 3,255,814 إرمي |
\$484,632 | બ>∣ | 主義 砂量 |
$8,968\,$ i/: |
\$649,159 | $\frac{11.000}{11.0000}$ | 711.688 $\mathcal{L}_i$ |
10,967 ⊶∥ |
أجمنا | ∽ | ≪ા | .132, 327 $\mathcal{G}^{\prime}$ |
|
| $103$ $4.8$ | ||||||||||||||
| 103 年1月1日保額 | \$ 3.255,814 | \$484,632 | 99 | $\langle \phi \rangle$ | 8.968 ų4 |
\$649,159 | 11.099 , 1944 |
711.688 V) |
10,967 وعوة |
÷ | Ø, | ų, | 5.132,327 | |
| 102年度盈餘指派及分配 | 六(十五) | |||||||||||||
| 提到法定盈除公務 | 15,818 | 15,818 | ||||||||||||
| 地轉精胡盈餘公條 | 11,099 | 11,099 | ||||||||||||
| 發放現金取利 | 113,953 | $113.953$ ) | ||||||||||||
| 103 牛皮净利 | 341.383 | 341.383 | ||||||||||||
| 本期集他综合議益 | 六十六 | 7,768 | 31,347 | 72,289 | THEAM | |||||||||
| 發行很朝員工提利新級 | (川十) | $40,000$ | 31.550 | $71,550$ ) | ||||||||||
| 股份基础给付交易 | 六(十一) | 5,795 | $5,795$ | |||||||||||
| 採機益法語列關聯企業淨值變 動 |
믗 | 247 | ||||||||||||
| 103年12月31日絵額 | 3.295.814 49 |
\$484.63 | $\overline{c_4}$ se: |
31,550 ser |
8.96S 49 |
\$064,977 | 942,157 | 42.314 ÷ |
72.289 $-1$ |
$65.755$ 영 |
بيموا | 477.203 v. |
||
$\frac{1}{\sqrt{2}}$
$\frac{1}{2}$
ANTENNET
後刑合併財務最告相註為本合併現務報告之一部分、總併用參閱。 AND WALKER
建筑 : 吹拂潮
$\frac{1}{2}$
$\ddot{\phantom{0}}$
$\frac{1}{2}$
| 20000-00 | ô | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ġ | --------------------------------------- | ,,,,,,, | ANOSE | ||||||||
- www |
-- | В | 円 | ||||||||
| -m | ---------- _________ |
- 97 | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |
單位:新台幣仟元
| 附註 | 103 | 年 度 |
102 | 年 度 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 營業活動之現金流量 合併稅前淨利 |
|||||
| 調整項目 | \$ | 442,514 | \$ | 222,020 | |
| 不影響現金流量之收益費損項目 | |||||
| 折舊費用 | 六(八)(二十) | 107,389 | 87,916 | ||
| 各項攤提 | 六(二十) | 80 | 274 | ||
| 壞帳費用(回升利益) | 六(十九)及十二 | ||||
| $(\equiv)$ | 2,090 | € | $1,860$ ) | ||
| 發行限制員工權利新股 | 六(十一) | 5,795 | |||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損益之 | 六(七) | ||||
| 份額 | 81,705 | 64,189 | |||
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產損失 處分不動產、廠房及設備損失 |
六(二)(十九) 六(十九) |
8,750 729 |
705 | ||
| 利息收入 | 六(十八) | $29,296$ ) ( | 20,826) | ||
| 利息費用 | 六(二十二) | 5 | 2,033 | ||
| 股利收入 | 六(十八) | 41,565) | |||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | |||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | |||||
| 應收帳款(含關係人) | $177,027$ ) | 214,591 | |||
| 存貨 | $246.010$ ) ( | 958,209) | |||
| 預付款項 其他流動資產 |
$3.192$ ) 59,225 |
12.738 $32,677$ ) |
|||
| 其他非流動資產 | $\overline{(\ }$ | $8,260$ ) | € -6 |
$9,607$ ) | |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | |||||
| 應付帳款(含關係人) | 326,812 | 934,625 | |||
| 其他應付款(含關係人) | 184,229 | 6,767 | |||
| 負債準備 | 37,254 | 7,619 | |||
| 其他流動負債 | $15,564$ ) | 7,625) | |||
| 營運產生之現金流入 | 777,228 | 481,108 | |||
| 支付所得稅 營業活動之淨現金流入 |
57,673) | 39,325) | |||
| 719,555 | 441,783 | ||||
| 投資活動之現金流量 以成本衡量金融資產減資退回股款 |
|||||
| 購置不動產、廠房及設備 | 六(八) | 30,000 $58,543$ ) ( |
$137.311$ ) | ||
| 其他金融資產減少(增加) | $466,010$ ) ( | 491,900) | |||
| 存出保證金減少(帳列其他非流動資產) | 261 | -115 | |||
| 收取利息 | 34.973 | 7.969 | |||
| 收取股利 | 41,565 | ||||
| 投資活動之淨現金流出 | $459,319$ ) | 579,562) | |||
| 籌資活動之現金流量 | |||||
| 支付利息 其他流動負債減少 |
5) | $2,033$ ) | |||
| 其他非流動負債增加(減少) | 1,907) 509 |
$5,402$ ) | |||
| 發放股東現金股利 | 六(十五) | 113,953) | $659$ ) 48,838) |
||
| 籌資活動之淨現金流出 | 115.356) | 56,932) | |||
| 匯率影響數 | 10,224 | 21,734 | |||
| 本期現金及約當現金增加(減少)數 | 155,104 | 172,977) | |||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,828,972 | 2,001,949 | |||
| 期末現金及約當現金餘額 | \$ | 1.984.076 | \$ | 1,828,972 |
後附合併財務報告附註為本合併財務報告之一部分,請併同參閱。
旱位:元
| 金 額 |
|
|---|---|
| 上年度未分配盈餘 | 593,015,750 |
| 民國103年度保留盈餘調整數 | 7,768,007 |
| 調整後未分配盈餘 | 600,783,757 |
| 加:當年度稅後淨利 | 341, 383, 306 |
| 減:提列10%法定盈餘公積 | (34, 138, 331) |
| 本年度可分配盈餘 | 908,028,732 |
| 分配項目: | |
| 股東紅利-股票(0元/股) | ∩ |
| 股東紅利-現金(0.7元/股) | 230,706,993 |
| 分配合計 | 230,706,993 |
| 未分配盈餘(分配後) | 677,321,739 |
附註:
$\label{eq:1} \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\left(\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\right)^{1/2}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\left(\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\right)^{1/2}$
- 員工紅利 2. 董事、監察人酬勞 36,869,397 $\theta$
$\sim$
$\hat{\lambda}$
$\sim 10$
Ť,
【附件五】
建漢科技股份有限公司 公司章程修訂條文對照表
104.6.22
$\frac{1}{2}$
$\bar{z}$
| 條 文 |
修訂後 | 修訂前 | 說 明 |
|---|---|---|---|
| 第二條 | 本公司所營事業如下: | 本公司所營事業如左: | 1. 配合本 |
| 1. CC01060 有線通信機械器材製造 | 1. CC01060 有線通信機械器材製造 | 公司營運 | |
| 業。 | 業。 | 規劃而新 | |
| 2. CC01080 電子零組件製造業。 | 2. CC01080 電子零組件製造業。 | 增營業項 | |
| 3. CC01101 電信管制射頻器材製造 | 3. CC01101 電信管制射頻器材製造 | 目: | |
| 業(限無線電收發信機)。 | 業(限無線電收發信機)。 | $\Gamma$ 1301010 | |
| 4. F401021 電信管制射頻器材輸入 | 4. F401021 電信管制射頻器材輸入 | 資訊軟體 | |
| 業(限無線電收發信機)。 | 業(限無線電收發信機)。 | 服務 | |
| 5. CC01110 電腦及其週邊設備製 | 5. CC01050 資料儲存及處理設備製 | 業」、 | |
| 造業。 | 造業。 | ■ ZZ99999 | |
| 6. CC01120 資料儲存媒體製造及複 | 除許可業 | ||
| 製業。 | 務外,得 | ||
| 7. CC01070 無線通信機械器材製造 | 6. CC01070 無線通信機械器材製造 | 經營法令 | |
| 業。 | 業。 | 非禁止或 | |
| 8. F401010 國際貿易業。 | 7. F401030 製造輸出業。 | 限制之業 | |
| $9.1301010$ 資訊軟體服務業。 | 務」。 | ||
| 10. ZZ99999 除許可業務外, 得經營 | 2. 配合主 | ||
| 法令非禁止或限制之業務。 | 管機關修 | ||
| 研究、開發、生產、製造及銷售下 | 研究、開發、生產、製造及銷售左 | 訂營業項 | |
| 列產品: | 列產品: | 目代碼表 | |
| (1)寬頻網際網路存取路由器/閘 | (1)寬頻網際網路存取路由器/閘 | 而更新本 | |
| 道器 | 道器 | 公司資 | |
| (2)虚擬私有網路 | (2) 虚擬私有網路 | 料。 | |
| $(3)$ 防火牆 | (3) 防火牆 | ||
| (4)第三/四層交換器 | (4)第三/四層交換器 | ||
| (5)有線高階寬頻網路保全路由器 (6)無線高階寬頻網路保全路由器 |
(5)有線高階寬頻網路保全路由器 | ||
| (6)無線高階寬頻網路保全路由器 | |||
| 第四章 | (7) 網路服務媒合平台 | ||
| 董事與審計委員會 | 董事與監察人 | 配合公司 | |
| 設置審計 | |||
| 委員會,修 | |||
| 訂章節名 | |||
| 稱。 | |||
| 第十三條 | 本公司設董事五至九人,由股東會 | 本公司設董事五人,監察人二人, | 配合營運 |
| 就有行為能力之人選任,任期三 | 由股東會就有行為能力之人選任, | 需要調整 |
$\frac{1}{\sqrt{2}}$
| 年,連選得連任。全體董事合計持 | 任期三年,連選得連任。全體董事 | 董事席次 | |
|---|---|---|---|
| 有記名股票之股份總數,依證券管 | 及監察人合計持有記名股票之股份 | 暨設置審 | |
| 理機關之規定辨理。 | 總數,依證券管理機關之規定辦理。 | 計委員會 | |
| 上述董事名額中,獨立董事名額不 | 以取代監 | ||
| 上述董事名額中,獨立董事名額不 | 得少於二人且不得少於董事席次五 | 察人。 | |
| 得少於三人且不得少於董事席次五 | 分之一,獨立董事之選任採候選人 | ||
| 分之一,獨立董事之選任採候選人 | 提名制度,由股東就獨立董事候選 | ||
| 提名制度,由股東會就獨立董事候 | 人名單中選任。 | ||
| 選人名單中選任。 | |||
| 本公司設置審計委員會,並由全體 | |||
| 獨立董事組成。 | 公司得於董事、監察人執行業務範 | ||
| 公司得於董事執行業務範圍依法應 | 圍依法應負之賠償責任內為其購買 | ||
| 負之賠償責任內為其購買責任保 | 責任保險。 | ||
| 險。 | |||
| 第十三條 | 董事任期居滿而不及改選時,延長 | 董事、監察人任期屆滿而不及改選 | 配合公司 |
| $z =$ | 其執行職務,至改選董事就任時為 | 時,延長其執行職務,至改選董事 | 設置審計 |
| 止。但主管機關得依職權限期令公 | 監察人就任時為止。但主管機關得 | 委員會作 | |
| 司改選, 屆期仍不改選者, 自限期 | 依職權限期令公司改選, 屆期仍不 | 業。 | |
| 屆滿時,當然解任。 | 改選者,自限期屆滿時,當然解任。 | ||
| 第十三條 $z =$ |
董事缺額達三分之一時,董事會應 | 董事缺額達三分之一或監察人全體 | 配合公司 |
| 於六十日內召開股東臨時會補選 | 解任時,董事會應於六十日內召開 | 設置審計 | |
| 之,其任期以補足原任之期限為限。 | 股東臨時會補選之,其任期以補足 原任之期限為限。 |
委員會作 業。 |
|
| 第十五條 董事會之召集,應載明事由,於七 | 董事會之召集,應載明事由,於七 | 配合公司 | |
| $z =$ | 日前通知各董事。但有緊急情事 | 日前通知各董事及監察人。但有緊 | 設置審計 |
| 時,得隨時召集之。董事會召集通 | 急情事時,得隨時召集之。董事會 | 委員會作 | |
| 知,可以「電子郵件 (E-mail)」或 | 召集通知,可以「電子郵件 | 業。 | |
| 「傳真」為之。 | (E-mail)」或「傳真」為之。 | ||
| 第十六條 | 全體董事之報酬,授權董事會依其 | 全體董事及監察人之報酬,授權董 | 配合公司 |
| 對本公司營運參予之程度及貢獻之 | 事會依其對本公司營運參予之程度 | 設置審計 | |
| 價值,並參酌同業通常之水準議定 | 及貢獻之價值,並參酌同業通常之 | 委員會作 | |
| 之。 | 水準議定之。 | 業。 | |
| 第十六條 $z-$ |
監察人除單獨依法行使監察權外, 並得列席董事會議陳述意見,但無 |
配合公司 設置審計 |
|
| 表決權。 | 委員會· | ||
| 爰刪去本 | |||
| 條。 |
$\frac{1}{2}$
$\label{eq:2} \frac{1}{\sqrt{2}}\int_{0}^{\infty}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^{2}d\mu_{\rm{eff}}\,.$
$\frac{1}{\sqrt{2}}\sum_{i=1}^{n} \frac{1}{\sqrt{2}}\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^2\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^2.$
$\sim$
$\frac{1}{2}$
| 第十八條 | 本公司每會計年度終了,董事會應 | 本公司每會計年度終了,董事會應 | 配合公司 |
|---|---|---|---|
| 編造下列表冊,提交股東常會請求 | 編造左列表冊,於股東常會開會三 | 設置審計 | |
| 承認。 | 十日前交監察人查核,提交股東常 | 委員會作 | |
| 會請求承認。 | 業。 | ||
| 1. 營業報告書。 | 1. 營業報告書。 | ||
| 2. 財務報表。 | 2. 財務報表。 | ||
| 3. 盈餘分派或虧損撥補之議案。 | 3. 盈餘分派或虧損撥補之議案。 | ||
| 第廿二條 | 本章程訂立於民國八十七年五月十 | 本章程訂立於民國八十七年五月十 | 增列修訂 |
| 三日。 | 三日。 | 次數及修 | |
| 第一次修訂於民國八十七年十一月 | 第一次修訂於民國八十七年十一月 | 訂日期 | |
| 十八日。 | 十八日。 | ||
| . | . | ||
| 第十六次修訂於民國九十九年六月 | 第十六次修訂於民國九十九年六月 | ||
| 二十五日。 | 二十五日。 | ||
| 第十七次修訂於民國一0一年六 | 第十七次修訂於民國一0一年六月 | ||
| 月十八日。 | 十八日。 | ||
| 第十八次修訂於民國一0二年六月 | 第十八次修訂於民國一0二年六月 | ||
| 十九日。 | 十九日。 | ||
| 第十九次修訂於民國一0三年六月 | 第十九次修訂於民國一0三年六月 | ||
| 二十七日。 | 二十七日。 | ||
| 第二十次修訂於民國一0四年六月 | |||
| 二十二日。 | |||
$\frac{1}{2}$ .
$\mathcal{L}^{\text{max}}{\text{max}}$ and $\mathcal{L}^{\text{max}}{\text{max}}$
$\label{eq:1} \frac{1}{\sqrt{2}}\sum_{i=1}^n\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\left(\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\right)^2\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\left(\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\right)^2.$
$\frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2}$
$\label{eq:2.1} \frac{1}{\sqrt{2}}\int_{0}^{\infty}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^{2}d\mu_{\rm{eff}}\,.$
$\hat{\mathbf{v}}$
$\frac{1}{2}$
$\frac{1}{2}$
$\hat{\mathcal{A}}$
【附件六】
建漢科技股份有限公司
資金貸與他人作業程序修訂條文對照表 104.6.22
| 修正條文 | 現行條文 | 說 明 |
|---|---|---|
| 第八條 已贷與金額之後續控管措 第八條 已贷與金額之後續控管措 配合本公司設置審計 | ||
| 施、逾期債權處理程序 | 施、逾期債權處理程序 | 委員會。 |
| 貸款撥放後,應經常注意借款 一、貸款撥放後,應經常注意借款 | ||
| 人及保證人之財務、業務及信 | 人及保證人之財務、業務及信 | |
| 用狀況等,如有提供擔保品 | 用狀況等,如有提供擔保品 | |
| 者,並應注意其擔保價值有無 | 者,並應注意其擔保價值有無 | |
| 變動情形。 | 變動情形。 | |
| 二、因情事變更,致貸與對象不符 二、因情事變更,致貸與對象不符 | ||
| 處理準則規定或餘額超限時, | 處理準則規定或餘額超限時, | |
| 應訂定改善計畫,將相關改善 | 應訂定改善計畫,將相關改善 | |
| 計畫送審計委員會,並依計劃 | 計畫送各監察人,並依計劃時 | |
| 時程完成改善。 | 程完成改善。 | |
| 三、在借貸期限屆滿前,應通知借 三、在借貸期限屆滿前,應通知借 | ||
| 款人屆期清償本息。借款人於 | 款人居期清償本息。借款人於 | |
| 貸款到期償還借款時,應先計 | 貸款到期償還借款時,應先計 | |
| 算應付之利息,連同本金一併 | 算應付之利息,連同本金一併 | |
| 清償。 | 清償。 | |
| 四、借款人未能按期償還本息時, 四、借款人未能按期償還本息時, | ||
| 除事先提出請求,並經董事會 | 除事先提出請求,並經董事會 | |
| 同意展延者外,本公司得要求 | 同意展延者外,本公司得要求 | |
| 借款人立即償還所有借款或就 | 借款人立即償還所有借款或就 | |
| 其所提供之擔保品或保證人, | 其所提供之擔保品或保證人, | |
| 依法逕行處分及追償。 | 依法逕行處分及追償。 | |
| 第九條 內部稽核 | 第九條 內部稽核 | 配合本公司設置審計 |
| 內部稽核人員應至少每季稽核資金 內部稽核人員應至少每季稽核資金 | 委員會。 | |
| 貸與他人作業程序及其執行情形, 貸與他人作業程序及其執行情形, | ||
| 並作成書面紀錄,如發現重大違規 並作成書面紀錄,如發現重大違規 | ||
| 情事,應立即以書面通知 審計委員 情事,應立即以書面通知各監察人。 | ||
| 會。 | ||
| 第十二條 其他事項 | 第十二條 其他事項 | 配合本公司設置審計 |
|---|---|---|
| 一、本作業程序,經審計委員會及 一、本作業程序,經董事會核定通 | 委員會。 | |
| 董事會核定通過後,提報股東 | 過後,送各監察人並提報股東 | |
| 會同意,修正時亦同。 | 會同意,修正時亦同。 | |
| 如有董事表示異議且有紀錄或 | 如有董事表示異議且有紀錄或 | |
| 書面聲明者,本公司應將其異 | 書面聲明者,本公司應將其異 | |
| 議送審計委員會及提報股東會 | 議送各監察人及提報股東會討 | |
| 討論。 | 論。 | |
| 二、本公司設置獨立董事時,應充 二、本公司設置獨立董事時,應充 | ||
| 份考量各獨立董事之意見,並 | 份考量各獨立董事之意見,並 | |
| 將其同意或反對之意見與理由 | 將其同意或反對之意見與理由 | |
| 列入董事會紀錄。 | 列入董事會紀錄。 | |
| 三、依第二條規定適用本作業程序 三、依第二條規定適用本作業程序 | ||
| 之子公司,所訂定之資金貸與 | 之子公司,所訂定之資金貸與 | |
| 他人作業程序,由該子公司之 | 他人作業程序,由該子公司之 | |
| 董事會決議之,修正時亦同。 | 董事會決議之,修正時亦同。 | |
$\frac{1}{2}$
$\frac{1}{2} \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \right)$
$\label{eq:2.1} \mathcal{L}(\mathcal{L}^{\mathcal{L}}{\mathcal{L}}(\mathcal{L}^{\mathcal{L}}{\mathcal{L}})) = \mathcal{L}(\mathcal{L}^{\mathcal{L}}{\mathcal{L}}(\mathcal{L}^{\mathcal{L}}{\mathcal{L}})) = \mathcal{L}(\mathcal{L}^{\mathcal{L}}{\mathcal{L}}(\mathcal{L}^{\mathcal{L}}{\mathcal{L}}))$
$\label{eq:2.1} \frac{1}{\sqrt{2}}\int_{\mathbb{R}^3} \frac{1}{\sqrt{2}}\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^2\frac{1}{\sqrt{2}}\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^2\frac{1}{\sqrt{2}}\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^2.$
$\label{eq:1} \frac{1}{N}\sum_{i=1}^N\left(\frac{1}{N_i}\right)^2\left(\frac{1}{N_i}\right)^2\left(\frac{1}{N_i}\right)^2.$
$\frac{1}{2}$
$\frac{1}{2}$
$\label{eq:2.1} \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{\mathbb{R}^3}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\left(\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\right)^2\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{\mathbb{R}^3}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\frac{$
【附件七】
$\frac{1}{2}$
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背書保證作業程序修訂條文對照表 104.6.22
| 修正條文 | 現行條文 | 說 明 |
|---|---|---|
| 第七條 背書保證辨理程序 | 第七條 背書保證辦理程序 | 配合本公司設置審計 |
| 一、核決權限 | 一、核決權限 | 委員會。 |
| (一)本公司辦理背書保證時,應經董 (一)本公司辦理背書保證時,應經董 | ||
| 事會決議通過後為之。但為配 | 事會決議通過後為之。但為配 | |
| 合時效需要,董事會得授權董 | 合時效需要,董事會得授權董 | |
| 事長於一定金額內先行決行, | 事長於一定金額內先行決行, | |
| 事後再提報最近期董事會追 | 事後再提報最近期董事會追 | |
| 認。 | 認。 | |
| (二)依第二條規定適用本作業程序 | (二)依第二條規定適用本作業程序 | |
| 之子公司,辦理背書保證事 | 之子公司,辦理背書保證事 | |
| 項,由該子公司之董事會決議 | 項,由該子公司之董事會決議 | |
| 之。 | $z$ . | |
| (三)本公司直接及間接持有表決權 | (三)本公司直接及間接持有表決權 | |
| 股份達百分之九十以上之子公 | 股份達百分之九十以上之子公 | |
| 司依第五條第二項規定為背書 | 司依第五條第二項規定為背書 | |
| 保證前,並應提報本公司董事 | 保證前,並應提報本公司董事 | |
| 會決議後始得辦理。但本公司 | 會決議後始得辨理。但本公司 | |
| 直接及間接持有表決權股份百 | 直接及間接持有表決權股份百 | |
| 分之百之公司間背書保證,不 | 分之百之公司間背書保證,不 | |
| 在此限。 | 在此限。 | |
| (四)本公司辦理背書保證若因業務 | (四)本公司辦理背書保證若因業務 | |
| 需要而有超過背書保證限額 | 需要而有超過背書保證限額 | |
| 者,應先經董事會決議同意及 | 者,應先經董事會決議同意及 | |
| 由半數以上之董事具名聯保後 | 由半數以上之董事具名聯保後 | |
| 始得為之,並應修正本作業程 | 始得為之,並應修正本作業程 | |
| 序,提報股東會追認,股東會 | 序,提報股東會追認,股東會 | |
| 不同意時,應訂定計劃於一定 | 不同意時,應訂定計劃於一定 | |
| 期限內消除超限部份。 | 期限內消除超限部份。 | |
| 二、辦理背書保證時,財務部門應 | 二、辦理背書保證時,財務部門應 | |
| 分析背書保證對象之營運、財 | 分析背書保證對象之營運、財 |
Ì,
| 務及信用狀況等,以評估背書 | 務及信用狀況等,以評估背書 | |
|---|---|---|
| 保證之風險,必要時並應取得 | 保證之風險,必要時並應取得 | |
| 擔保品。 | 擔保品。 | |
| 三、財務部門應就背書保證事項建 三、財務部門應就背書保證事項建 | ||
| 立備查簿,將承諾擔保之相關 | 立備查簿,將承諾擔保之相關 | |
| 事項,詳予登載備查,有關之 | 事項,詳予登載備查,有關之 | |
| 栗據、約定書等文件,亦應妥 | 栗據、約定書等文件,亦應妥 | |
| 為保管。 | 為保管。 | |
| 四、因情事變更,致背書保證對象 四、因情事變更,致背書保證對象 | ||
| 不符本準則規定或金額超限 | 不符本準則規定或金額超限 | |
| 時,應訂定改善計畫,將相關 | 時,應訂定改善計畫,將相關 | |
| 改善計畫送審計委員會,並依 | 改善計畫送各監察人,並依計 | |
| 計劃時程完成改善。 | 劃時程完成改善。 | |
| 五、背書保證對象若為淨值低於實 五、背書保證對象若為淨值低於實 | ||
| 收資本額二分之一之子公司, | 收資本額二分之一之子公司, | |
| 本公司稽核單位除至少每季應 | 本公司稽核單位除至少每季應 | |
| 稽核背書保證執行情形外,如 | 稽核背書保證執行情形外,如 | |
| 發現重大違規情事,應立即以 | 發現重大違規情事,應立即以 | |
| 書面資料通知董事會。 | 書面資料通知董事會。 | |
| 六、子公司股票無面額或每股面額 六、子公司股票無面額或每股面額 | ||
| 非屬新台幣十元者,依前項規 | 非屬新台幣十元者,依前項規 | |
| 定計算之實收資本額,應以股 本加計資本公積-發行溢價之合 |
定計算之實收資本額,應以股 | |
| 計數為之。 | 本加計資本公積-發行溢價之 合計數為之。 |
|
| 第十條 內部稽核 | 第十條 內部稽核 | 配合本公司設置審計 |
| 本公司內部稽核人員應至少每季稽 本公司內部稽核人員應至少每季稽 委員會。 | ||
| 核背書保證作業程序及其執行情核背書保證作業程序及其執行情 | ||
| 形,並作成書面紀錄,如發現重大 形,並作成書面紀錄,如發現重大 | ||
| 違規情事,應即以書面通知審計委 違規情事,應即以書面通知各監察 | ||
| 員會。 | 亼。 | |
| 第十二條 其他事項 | 第十二條 其他事項 | 配合本公司設置審計 |
| 一、本作業程序,經審計委員會及 | 一、本作業程序,經董事會核定通 | 委員會。 |
| 董事會核定通過後,提報股東 | 過後,送各監察人並提報股東 | |
| 會同意後實施,修正時亦同。 | 會同意後實施,修正時亦同。 | |
$\frac{1}{2} \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{2} \right) \left( \frac{1}{2} \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{2} \right)$
| 書面聲明者,公司應將其異議 | 書面聲明者,公司應將其異議 | |
|---|---|---|
| 送審計委員會及提報股東會討 | 送各監察人及提報股東會討 | |
| 論。 | 論。 | |
| 二、本公司設置獨立董事時,應充 | 二、本公司設置獨立董事時,應充 | |
| 份考量各獨立董事之意見,並 | 份考量各獨立董事之意見,並 | |
| 將其同意或反對之意見與理由 | 將其同意或反對之意見與理由 | |
| 列入董事會紀錄。 | 列入董事會紀錄。 | |
| 三、依第二條規定適用本作業程序 | 三、依第二條規定適用本作業程序 | |
| 之子公司,所訂定之背書保證 | 之子公司,所訂定之背書保證 | |
| 作業程序,由該子公司之董事 | 作業程序,由該子公司之董事 | |
| 會決議之, 修正時亦同。 | 會決議之,修正時亦同。 | |
$\label{eq:2.1} \frac{1}{\sqrt{2}}\int_{\mathbb{R}^3}\frac{1}{\sqrt{2}}\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^2\frac{1}{\sqrt{2}}\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^2\frac{1}{\sqrt{2}}\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^2\frac{1}{\sqrt{2}}\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^2.$
$\label{eq:2.1} \frac{1}{\sqrt{2}}\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^{2} \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^{2} \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^{2} \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^{2} \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^{2} \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^{2} \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^{2} \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^{2} \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^{2} \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^{2} \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^{2} \left(\$
$\label{eq:2.1} \mathcal{L}(\mathcal{A}) = \mathcal{L}(\mathcal{A}) = \mathcal{L}(\mathcal{A})$
$\label{eq:2.1} \frac{1}{\sqrt{2}}\int_{\mathbb{R}^3}\frac{1}{\sqrt{2}}\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\int_{\mathbb{R}^3}\frac{1}{\sqrt{2}}\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\int_{\mathbb{R}^3}\frac{1}{\sqrt{2}}\right)\frac{1}{\sqrt{2}}\right)\frac{1}{\sqrt{2}}\,d\mu\,d\mu\,d\mu\,d\mu\,d\mu\,d\mu\,d\mu\,d\$
$\label{eq:2.1} \frac{1}{\sqrt{2}}\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^{2} \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^{2} \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^{2} \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^{2} \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^{2} \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^{2} \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^{2} \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^{2} \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^{2} \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^{2} \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^{2} \left(\$
$\label{eq:2.1} \frac{1}{\sqrt{2}}\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^{2} \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^{2} \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^{2} \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^{2} \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^{2} \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^{2} \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^{2} \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^{2} \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^{2} \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^{2} \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^{2} \left(\$
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取得或處分資產處理程序修訂條文對照表 104.6.22
| 修正條文 | 現行條文 | 說 明 |
|---|---|---|
| 第十條:與關係人交易之處理程序 第十條:與關係人交易之處理程序 配合本公司設置審計 | ||
| 一、評估程序及作業程序: | 一、評估程序及作業程序: | 委員會。 |
| (一)本公司向關係人取得或處分 (一)本公司向關係人取得或處分 | ||
| 資產之評估程序及作業程序, | 資產之評估程序及作業程序, | |
| 應依資產之性質分別按第七 | 應依資產之性質分別按第七 | |
| 條、第八條或第九條辦理外, | 條、第八條或第九條辦理外, | |
| 交易金額達本公司總資產百分 | 交易金額達本公司總資產百分 | |
| 之十以上者,尚應依第七條、 | 之十以上者,尚應依第七條、 | |
| 第八條或第九條規定取得專業 | 第八條或第九條規定取得專業 | |
| 估價者出具之估價報告或會計 | 估價者出具之估價報告或會計 | |
| 師意見。 | 師意見。 | |
| (二)本公司向關係人取得或處分 (二)本公司向關係人取得或處分 | ||
| 之資產,若屬不動產或不動產 | 之資產,若屬不動產或不動產 | |
| 外之其他資產且交易金額達本 | 外之其他資產且交易金額達本 | |
| 公司實收資本百分之二十、總 | 公司實收資本百分之二十、總 | |
| 資產百分之十或新台幣三億元 | 資產百分之十或新台幣三億元 | |
| 以上者,除買賣公債、附買回、 | 以上者,除買賣公債、附買回、 | |
| 賣回條件之債券、申購或贖回 | 賣回條件之債券、申購或贖回 | |
| 國內貨幣市場基金外,尚應評 | 國內貨幣市場基金外,尚應評 | |
| 估且備置本條第二項第(一)款 | 估且備置本條第二項第(一)款 | |
| 需提交審計委員會及董事會通 | 需提交董事會通過及監察人承 | |
| 過之各項資料。 | 認之各項資料。 | |
| (三) 前二款交易金額之計算, 依 (三) 前二款交易金額之計算, 依 | ||
| 第十三條第二項第(五)款規定 | 第十三條第二項第(五)款規定 | |
| 辨理,且所稱一年內係以本次 | 辦理,且所稱一年內係以本次 | |
| 交易事實發生之日為基準,往 | 交易事實發生之日為基準,往 | |
| 前追溯推算一年,已依本處理 | 前追溯推算一年,已依本處理 | |
| 程序規定取得專業估價者出具 | 程序規定取得專業估價者出具 | |
| 之估價報告或會計師意見或已 | 之估價報告或會計師意見或已 | |
| 提交審計委員會及董事會通過 | 提交董事會通過及監察人承認 | |
| 部分免再計入。 | 部分免再計入。 |
| (四)於判斷交易對象是否為關係 (四)於判斷交易對象是否為關係 | ||
|---|---|---|
| 人時,除注意其法律形式外, | 人時,除注意其法律形式外, | |
| 並應考慮實質關係。 | 並應考慮實質關係。 | |
| 二、授權額度之決定程序: | 二、授權額度之決定程序: | |
| (一)向關係人取得或處分不動產,或 (一)向關係人取得或處分不動產,或 | ||
| 與關係人取得或處分不動產外 | 與關係人取得或處分不動產外 | |
| 之其他資產且交易金額達本公 | 之其他資產且交易金額達本公 | |
| 司實收資本額百分之二十、總 | 司實收資本額百分之二十、總 | |
| 資產百分之十或新台幣三億元 | 資產百分之十或新台幣三億元 | |
| 以上者,應將下列資料,提交 | 以上者,應將下列資料,提交 | |
| 審計委員會及董事會通過後, | 董事會通過及監察人承認後, | |
| 始得簽訂交易契約及支付款 | 始得簽訂交易契約及支付款 | |
| 項,但本公司與子公司間,取 | 項,但本公司與子公司間,取 | |
| 得或處分供營業使用之設備, | 得或處分供營業使用之設備, | |
| 交易金額未達本公司實收資本 | 交易金額未達本公司實收資本 | |
| 額百分之十者,董事長得先行 | 額百分之十者,董事長得先行 | |
| 決行,再於下次董事會提案追 | 決行,再於下次董事會提案追 | |
| 認: | 認: | |
| 1.取得或處分資產之目的、必要性及 1.取得或處分資產之目的、必要性及 | ||
| 預計效益。 | 預計效益。 | |
| 2.選定關係人為交易對象之原因。 2.選定關係人為交易對象之原因。 | ||
| 3.向關係人取得不動產者,依本條第 3.向關係人取得不動產者,依本條第 | ||
| 三項第(一)、(二)、(三)、(四) 三項第(一)、(二)、(三)、(四) | ||
| 及(六)款規定評估預定交易條 | 及(六)款規定評估預定交易條 | |
| 件合理性之相關資料。 | 件合理性之相關資料。 | |
| 4.關係人原取得日期及價格、交易對 4.關係人原取得日期及價格、交易對 | ||
| 象及其與公司和關係人之關係 | 象及其與公司和關係人之關係 | |
| 等事項。 | 等事項。 | |
| 5.預計訂約月份開始之未來一年各 5.預計訂約月份開始之未來一年各 | ||
| 月份現金收支預測表,並評估 | 月份現金收支預測表,並評估 | |
| 交易之必要性及資金運用之合 理性。 |
交易之必要性及資金運用之合 理性。 |
|
| 6.依本條第一項規定取得之專業估 6.依本條第一項規定取得之專業估 | ||
| 價者出具之估價報告,或會計 | 價者出具之估價報告,或會計 | |
| 師意見。 $\sim$ 8 $\%$ |
師意見。 | |
| 7.本次交易之限制條件及其他重要 7.本次交易之限制條件及其他重要 | ||
| 約定事項。 | 約定事項。 | |
| (二) 前款交易金額之計算,依第 (二) 前款交易金額之計算, 依第 | ||
|---|---|---|
| 十三條第二項第(五)款規定辦 | 十三條第二項第(五)款規定辦 | |
| 理,且所稱一年內係以本次交 | 理,且所稱一年內係以本次交 | |
| 易事實發生之日為基準,往前 | 易事實發生之日為基準,往前 | |
| 追溯推算一年,已依本處理程 | 追溯推算一年,已依本處理程 | |
| 序規定提交董事會通過及審計 | 序規定提交董事會通過及監察 | |
| 委員會承認部分免再計入。 | 人承認部分免再計入。 $\mathbf{L}$ |
|
| (三)向關係人取得或處分第(一)款 (三)向關係人取得或處分第(一)款 | ||
| 以外之資產者,悉依前三條規 | 1以外之資產者,悉依前三條規 | |
| 定辦理。 | 定辨理。 | |
| 三、交易成本之合理性評估 | 三、交易成本之合理性評估 | |
| (一)本公司向關係人取得不動 (一)本公司向關係人取得不動 | ||
| 產,應按下列方法評估交易成 | 產,應按下列方法評估交易成 | |
| 本之合理性: | 本之合理性: | |
| 1.按關係人交易價格加計必要資金 1.按關係人交易價格加計必要資金 | ||
| 利息及買方依法應負擔之成 | 利息及買方依法應負擔之成 | |
| 本。所稱必要資金利息成本, | 本。所稱必要資金利息成本, | |
| 以公司購入資產年度所借款項 | 以公司購入資產年度所借款項 | |
| 之加權平均利率為準設算之, | 之加權平均利率為準設算之, | |
| 惟其不得高於財政部公布之非 | 惟其不得高於財政部公布之非 | |
| 金融業最高借款利率。 | 金融業最高借款利率。 | |
| 2.關係人如曾以該標的物向金融機 2.關係人如曾以該標的物向金融機 | ||
| 構設定抵押借款者,金融機構 | 構設定抵押借款者,金融機構 | |
| 對該標的物之貸放評估總值, | 對該標的物之貸放評估總值, | |
| 惟金融機構對該標的物之實際 | 惟金融機構對該標的物之實際 | |
| 貸放累計值應達貸放評估總值 | 貸放累計值應達貸放評估總值 | |
| 之七成以上及貸放期間已逾一 年以上。但金融機構與交易之 |
之七成以上及貸放期間已逾一 年以上。但金融機構與交易之 |
|
| 一方互為關係人者,不適用之。 | 一方互為關係人者,不適用之。 | |
| (二)合併購買同一標的之土地及 (二)合併購買同一標的之土地及 | ||
| 房屋者,得就土地及房屋分別 | 房屋者,得就土地及房屋分別 | |
| 按前項所列任一方法評估交易 | 按前項所列任一方法評估交易 | |
| 成本。 | 成本。 | |
| (三)本公司向關係人取得不動 (三)本公司向關係人取得不動 | ||
| 產,依本條第三項第 (一)款、 | 產,依本條第三項第(一)款、 | |
| 第 (二)款規定評估不動產成 | 第 (二)款規定評估不動產成 | |
| 本,並應洽請會計師複核及表 | 本,並應洽請會計師複核及表 | |
$\frac{1}{\sqrt{2}}\int_{0}^{\sqrt{2}}\frac{1}{\sqrt{2}}\left( \frac{1}{2}\right) ^{2}d\mu$
| 示具體意見。 | 示具體意見。 | |
|---|---|---|
| (四)本公司向關係人取得不動產 (四)本公司向關係人取得不動產 | ||
| 依本條第三項第 (一)款、第 | 依本條第三項第 (一)款、第 | |
| (二)款規定評估結果均較交 | (二)款規定評估結果均較交 | |
| 易價格為低時,應依本條第三 | 易價格為低時,應依本條第三 | |
| 項第(五)款規定辦理。但如 | 項第(五)款規定辦理。但如 | |
| 因下列情形,並提出客觀證據 | 因下列情形,並提出客觀證據 | |
| 及取具不動產專業估價者與會 | 及取具不動產專業估價者與會 | |
| 計師之具體合理性意見者,不 | 計師之具體合理性意見者,不 | |
| 在此限; | 在此限: | |
| 1.關係人係取得素地或租地再行興 1.關係人係取得素地或租地再行興 | ||
| 建者,得舉證符合下列條件之 | 建者,得舉證符合下列條件之 | |
| 一者: | 一者: | |
| (1)素地依前條規定之方法評估,房 (1)素地依前條規定之方法評估,房 | ||
| 屋則按關係人之營建成本加計 合理營建利潤,其合計數逾實 |
屋則按關係人之營建成本加計 | |
| 際交易價格者。所稱合理營建 | 合理營建利潤,其合計數逾實 際交易價格者。所稱合理營建 |
|
| 利潤,應以最近三年度關係人 | 利潤、應以最近三年度關係人 | |
| 營建部門之平均營業毛利率或 | 營建部門之平均營業毛利率或 | |
| 财政部公布之最近期建設業毛 | 财政部公布之最近期建設業毛 | |
| 利率孰低者為準。 | 利率孰低者為準。 | |
| (2)同一標的房地之其他樓層或鄰近 (2)同一標的房地之其他樓層或鄰近 | ||
| 地區一年內之其他非關係人成 | 地區一年內之其他非關係人成 | |
| 交案例,其面積相近,且交易 | 交案例,其面積相近,且交易 | |
| 條件經按不動產買賣慣例應有 | 條件經按不動產買賣慣例應有 | |
| 之合理樓層或地區價差評估後 | 之合理樓層或地區價差評估後 | |
| 條件相當者。 | 條件相當者。 | |
| (3)同一標的房地之其他樓層一年內 (3)同一標的房地之其他樓層一年內 | ||
| 之其他非關係人租賃案例,經 | 之其他非關係人租賃案例,經 | |
| 按不動產租賃慣例應有合理之 | 按不動產租賃慣例應有合理之 | |
| 樓層價差推估其交易條件相當 | 樓層價差推估其交易條件相當 | |
| 者。 | 者。 | |
| 2.本公司舉證向關係人購入之不動 2.本公司舉證向關係人購入之不動 | ||
| 產,其交易條件與鄰近地區一 | 產,其交易條件與鄰近地區一 | |
| '年内之其他非關係人成交案例 | 年內之其他非關係人成交案例 | |
| 相當且面積相近者。前述所稱 鄰近地區成交案例, 以同一或 |
相當且面積相近者。前述所稱 鄰近地區成交案例, 以同一或 |
|
$\frac{1}{2}$
$\ddot{\phantom{0}}$
| 相鄰街廓且距離交易標的物方 | 相鄰街廓且距離交易標的物方 | |
|---|---|---|
| 圓未逾五百公尺或其公告現值 | 圓未逾五百公尺或其公告現值 | |
| 相近者為原則;所稱面積相 | 相近者為原則;所稱面積相 | |
| 近,則以其他非關係人成交案 | 近,則以其他非關係人成交案 | |
| 例之面積不低於交易標的物面 | 例之面積不低於交易標的物面 | |
| 積百分之五十為原則;前述所 | 積百分之五十為原則;前述所 | |
| 稱一年內係以本次取得不動產 | 稱一年內係以本次取得不動產 | |
| 事實發生之日為基準,往前追 | 事實發生之日為基準,往前追 | |
| 溯推算一年。 | 溯推算一年。 | |
| (五)本公司向關係人取得不動 (五)本公司向關係人取得不動 | ||
| 產,如經按本條第三項第 (一) | 產,如經按本條第三項第 (一) | |
| (二)款規定評估結果均較交 | (二)款規定評估結果均較交 | |
| 易價格為低者,應辦理下列事 | 易價格為低者,應辦理下列事 | |
| 項。且本公司及對本公司之投 | 項。且本公司及對本公司之投 | |
| 資採權益法評價之公開發行公 | 資採權益法評價之公開發行公 | |
| 司經前述規定提列特別盈餘公 | 司經前述規定提列特別盈餘公 | |
| 積者,應俟高價購入之資產已 | 積者,應俟高價購入之資產已 | |
| 認列跌價損失或處分或為適當 | 認列跌價損失或處分或為適當 | |
| 補償或恢復原狀,或有其他證 | 補償或恢復原狀,或有其他證 | |
| 據確定無不合理者,並經金管 | 據確定無不合理者,並經金管 | |
| 會同意後,始得動用該特別盈 | 會同意後,始得動用該特別盈 | |
| 餘公積。 | 餘公積。 | |
| 1.本公司應就不動產交易價格與評 1.本公司應就不動產交易價格與評 估成本間之差額,依證券交易 |
||
| 法第四十一條第一項規定提列 | 估成本間之差額、依證券交易 法第四十一條第一項規定提列 |
|
| 特別盈餘公積,不得予以分派 | 特別盈餘公積,不得予以分派 | |
| 或轉增資配股。對本公司之投 | 或轉增資配股。對本公司之投 | |
| 資採權益法評價之投資者如為 | 資採權益法評價之投資者如為 | |
| 公開發行公司,亦應就該提列 | 公開發行公司,亦應就該提列 | |
| 數額按持股比例依證券交易法 | 數額按持股比例依證券交易法 | |
| 第四十一條第一項規定提列特 | 第四十一條第一項規定提列特 | |
| 別盈餘公積。 | 別盈餘公積。 | |
| 2. 審計委員會應依公司法第二百十2. 監察人應依公司法第二百十八條 | ||
| 八條規定辦理。 | 規定辦理。 | |
| 3.應將本條第三項第(五)款第 1 3.應將本條第三項第(五)款第 1 | ||
| 點及第2點處理情形提報股東 | 點及第2點處理情形提報股東 | |
| 會,並將交易詳細內容揭露於 | 會,並將交易詳細內容揭露於 | |
$\hat{\mathcal{E}}$
| 年報及公開說明書。 | 年報及公開說明書。 | |
|---|---|---|
| (六)本公司向關係人取得不動 (六)本公司向關係人取得不動 | ||
| 產,有下列情形之一者,應依 | 產,有下列情形之一者,應依 | |
| 本條第二項有關評估及作業程 | 本條第二項有關評估及作業程 | |
| 序規定辦理即可,不適用本條 | - 序規定辦理即可,不適用本條 | |
| 第三項第 $(-) \cdot (-) \cdot (-)$ | 第三項第(一)、(二)、(三) | |
| 款有關交易成本合理性之評估 | 款有關交易成本合理性之評估 | |
| 規定: | 規定: | |
| 1.關係人係因繼承或贈與而取得不 1.關係人係因繼承或贈與而取得不 | ||
| 動產。 | 動產。 | |
| 2.關係人訂約取得不動產時間距本 2.關係人訂約取得不動產時間距本 | ||
| 交易訂約日已逾五年。 | 交易訂約日已逾五年。 | |
| [3.與關係人簽訂合建契約,或自地委[3.與關係人簽訂合建契約,或自地委 | ||
| 建、租地委建等委請關係人興 建、租地委建等委請關係人興 | ||
| 建不動產而取得不動產。 | 建不動產而取得不動產。 | |
| (七)本公司向關係人取得不動 (七)本公司向關係人取得不動 | ||
| 產,若有其他證據顯示交易有 | 產,若有其他證據顯示交易有 | |
| 不合營業常規之情事者,亦應 | 不合營業常規之情事者,亦應 | |
| 本條第三項第(五)款規定辦 | 本條第三項第 (五)款規定辦 | |
| 理。 | 理。 | |
| 第十六條:實施與修訂 | 第十六條:實施與修訂 | 配合本公司設置審計 |
| 本公司『取得或處分資產處理程序』本公司『取得或處分資產處理程序』委員會。 | ||
| 經審計委員會及董事會通過後,提 經董事會通過後,送各監察人並提 | ||
| 報股東會同意, 修正時亦同。如有 | 報股東會同意,修正時亦同。如有 | |
| 董事表示異議且有紀錄或書面聲明 董事表示異議且有紀錄或書面聲明 | ||
| 者, 公司並應將董事異議資料送審 者, 公司並應將董事異議資料送各 計委員會。另外若本公司已設置獨 監察人。另外若本公司已設置獨立 |
||
| 立董事者,將『取得或處分資產處 | 董事者,將『取得或處分資產處理 | |
| 理程序』提報董事會討論時,應充 程序』提報董事會討論時,應充分 | ||
| 分考量各獨立董事之意見,並將其 考量各獨立董事之意見,並將其同 | ||
| 同意或反對之意見與理由列入會議 意或反對之意見與理由列入會議紀 | ||
| 紀錄。 | 錄。 |
$\label{eq:2.1} \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n \frac{1}{2} \sum_{j=1}^n \frac{1}{2} \sum_{j=1}^n \frac{1}{2} \sum_{j=1}^n \frac{1}{2} \sum_{j=1}^n \frac{1}{2} \sum_{j=1}^n \frac{1}{2} \sum_{j=1}^n \frac{1}{2} \sum_{j=1}^n \frac{1}{2} \sum_{j=1}^n \frac{1}{2} \sum_{j=1}^n \frac{1}{2} \sum_{j=1}^n \frac{1}{2} \sum_{j=1}^n \frac{1}{2} \sum_{j=1}^n \frac{$
$\label{eq:2.1} \frac{1}{\sqrt{2}}\int_{0}^{\infty}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\left(\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\right)^{2\alpha} \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{0}^{\infty}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\left(\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\right)^{\alpha} \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{0}^{\infty}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}$
$\label{eq:2} \frac{1}{\sqrt{2}}\int_{0}^{\infty}\frac{1}{\sqrt{2}}\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^{2}d\theta.$
$\label{eq:3.1} \frac{1}{\sqrt{2}}\sum_{i=1}^n\frac{1}{\sqrt{2}}\sum_{i=1}^n\frac{1}{\sqrt{2}}\sum_{i=1}^n\frac{1}{\sqrt{2}}\sum_{i=1}^n\frac{1}{\sqrt{2}}\sum_{i=1}^n\frac{1}{\sqrt{2}}\sum_{i=1}^n\frac{1}{\sqrt{2}}\sum_{i=1}^n\frac{1}{\sqrt{2}}\sum_{i=1}^n\frac{1}{\sqrt{2}}\sum_{i=1}^n\frac{1}{\sqrt{2}}\sum_{i=1}^n\frac{1}{\sqrt{2}}\sum_{i=1}^n\frac$
【附件九】
建漢科技股份有限公司 董事及監察人選舉辦法修訂條文對照表
104.6.22
| 條 文 |
修訂後 | 修訂前 | 說 明 |
|---|---|---|---|
| 辦法名稱 | 董事選舉辦法 | 董事及監察人選舉辦法 | 修正辦法名稱 |
| 第一條 | 建漢科技股份有限公司(以下 | 建漢科技股份有限公司(以下 | 配合本公司設置 |
| 簡稱本公司)董事之選舉,除公 | 簡稱本公司)董事及監察人之 | 審計委員會。 | |
| 司法及本公司章程另有規定 | 選舉,除公司法及本公司章程 | ||
| 外,悉依本辨法辨理之。 | 另有規定外,悉依本辦法辦理 | ||
| 之。 | |||
| 第二條 | 本公司董事之選舉,除法令另 | 本公司董事或監察人之選舉, | 1. 配合本公司設 |
| 有規定外,每一股份有與應選 | 採記名累積投票法,每一股份 | 置審計委員會 | |
| 出董事人數相同之選舉權數, | 有與應選出董事或監察人人數 | 作業。 | |
| 並得集中選舉一人或分配選舉 | 相同之選舉權數,並得集中選 | 2. 配合公司法第 | |
| 數人。 | 舉一人或分配選舉數人。 | $179 \cdot 197 - 1$ | |
| 獨立董事與非獨立董事應依公 | 198條修訂。 | ||
| 司法第一百九十八條規定一併 | |||
| 進行選舉,分別計算當選名 | |||
| 額。 | |||
| 第六條 | 本公司董事選舉以所得選舉權 | 本公司董事及監察人選舉以所 | 配合本公司設置 |
| 數較多之被選舉人依次分別當 | 得選舉權數較多之被選舉人依 | 審計委員會作業。 | |
| 選為獨立董事或非獨立董事, | 次當選,如有二人以上所得權 | ||
| 如有二人以上所得權數相同而 | 數相同而超過規定名額時,以 | ||
| 超過規定名額時,以抽籤決定 | 抽籤決定之。未出席者,由主 | ||
| 之。未出席者,由主席代為抽 | 席代為抽籤:一自然人不得同 | ||
| 籖。 | 時當選董事及監察人,同時當 | ||
| 選董事及監察人時,應自行決 | |||
| 定擔任董事或監察人,所空之 | |||
| 缺額由所得權數次多者遞補。 | |||
| 第八條 | 董事之選舉,由董事會設置投 | 董事及監察人之選舉,由董事 | 配合本公司設置 |
| 票櫃(箱), 於投票前由監票員 | 會分別設置投票櫃(箱),於投 | 審計委員會作業。 | |
| 當眾開驗。 | 栗前由監栗員當眾開驗。 | ||
| 第十條 | 當選之董事由公司分別發給當 | 當選之董事及監察人由公司分 | 配合本公司設置 |
| 選通知書。 | 別發給當選通知書。 | 審計委員會作業。 |
【附件十】
$\sim$ $\sim$
$\ddot{\phantom{a}}$
建漢科技股份有限公司
股東會議事規則修訂條文對照表
104.6.22
| 條 文 |
修訂後 | 修訂前 | 說 明 |
|
|---|---|---|---|---|
| 第六條 | 股東或代理人出席股東會應辦理 | 股東或代理人出席股東會應辦理簽 | 配合電子投 | |
| 簽到,簽到手續以出席簽到卡代 | 到, 簽到手續以出席簽到卡代替 | 票作業。 | ||
| 替之;出席股數以繳交之出席簽 | 之;出席股數以繳交之出席簽到卡 | |||
| 到卡加計以電子方式行使表決權 | 計算之。 | |||
| 之股數計算之。 | ||||
$\ddot{\phantom{a}}$
【附件十一】 獨立董事候選人名單
$\frac{1}{2}$
| 序號 | 姓名 | 持有股數 | 主要學(經)歷 |
|---|---|---|---|
| $\mathbf{1}$ | 章毓群 | 0 股 | 學歷:1. 中國政法大學國際法學院法學博士 2. 美國勞倫斯科技大學管理學院資訊管理碩士 3. 美國美利堅大學法學院法學碩士 4. 輔仁大學法學院法律系學士 現職/主要經歷: 1. 現任禾同國際法律事務所資深顧問 2. 現任中華智慧資產經營管理協會常務理事 3. 曾任理律法律事務所特約顧問/合夥人/顧問 4. 曾任 Akin Gump Strauss Hauer & Feld LLP 資深顧問 5. 曾任國際技術授權主管總會中華分會常務監事 6. 曾任資訊工業策進會科技法律中心顧問兼主任 7. 曾任行政院經建會「服務產業科技應用之個人隱私權保護相關 法制之研究」計畫主持人 8. 曾任中華民國全國工業總會委員 9. 曾任財團法人台灣網路資訊中心網域名稱委員 10. 曾任 TIPA 智慧財產培訓學院 特約講師 11. 曾任輔仁大學講師 12. 曾任華梵大學講師 13. 曾任世新大學講師 |
| $\overline{2}$ | 林盈杉 | 0股 | 學歷:1. 國立中山大學高階經營管理碩士(EMBA) 2. 高雄工學院管理科學研究所碩士 現職/主要經歷: 1. 現任熒茂光學(股)公司副總經理 2. 現任大億科技(股)公司獨立董事及薪酬委員會主席 3. 現任 F-訊芯科技(股)公司獨立董事及薪酬委員會委員 4. 曾任元大京華證券承銷部經理 5. 曾任全台晶像(股)公司財務長、董事 |
| 3 | 丁鴻勛 | 0股 | 學歷︰私立中國文化大學會計系 現職/主要經歷: 1. 現任正風聯合會計師事務所 簽證部、專案部經理、合夥會計 師 2. 現任訊芯科技控股(股)公司獨立董事 3. 現任全台晶像(股)公司監察人 4. 現任特力(股)公司薪酬委員會委員兼主席 5. 曾任太平洋證券(股)公司董事 6. 曾任太平洋崇光百貨股份有限公司董事 7. 曾任特力和樂股份有限公司獨立董事 8. 曾任天良生物科技股份有限公司獨立監察人 |
$\frac{1}{2}$