CyberTAN — AGM Information 2015

Jul 6, 2015

建漢科技股份有限公司 104 年股東常會各項議案參考資料

一、報告事項：

第一案

案由：本公司103年度營業報告，敬請 公鑑。

說明：營業報告書，請參閱議事手冊。

第二案

案由：本公司103年度監察人審查報告，敬請 公鑑。

說明：監察人審查報告書，請參閱議事手冊。

二、承認事項：

第一案 (董事會提)

案由：本公司103年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

說明：一、本公司103年度財務報表(包括個體及合併報表)業經資誠聯合會計師事務所馮 敏娟會計師及徐聖忠會計師查核簽證竣事並出具查核報告在案，連同營業報告 書送請監察人審查完竣。

• 二、上述營業報告書、會計師查核報告及財務報表，請參閱議事手冊，提請 承認。

• 決議：

第二案 (董事會提)

案由：本公司103年度盈餘分配案，提請 承認。

說明：一、本公司103年度盈餘分配案業經本公司董事會決議通過，並送請監察人審查完 竣。

• 二、現金股利發放至元為止(元以下捨去)，分配未滿一元之畸零款合計數，轉入 本公司職工福利委員會。

• 三、嗣後如因本公司股本發生變動，影響流通在外股份數量，致配息率因此發生 變動者，依董事會之決議授權本公司董事長依公司法或其相關法令規定全權 處理之。

• 四、本案俟經股東常會通過後，依董事會之決議授權本公司董事長另訂除息基準 日、發放日及其他相關事宜，謹請討論。

• 五、103年度盈餘分配表請參閱議事手冊，提請 承認。

決議：

三、討論暨選舉事項：

第一案 (董事會提)

案由：修訂本公司章程案，謹請 討論。

說明：為配合本公司營運規劃及法令規定，擬修訂本公司章程部分條文，修訂條文對照表 請參閱議事手冊，謹請 討論。

決議：

第二案 (董事會提)

案由：修訂本公司資金貸與他人作業程序案，謹請 討論。

說明：配合本公司營運規劃擬於股東常會選出3 席獨立董事後設置審計委員會以代替監察 人職務，擬修訂本公司資金貸與他人作業程序部分條文，修訂條文對照表請參閱議 事手冊，謹請 討論。

決議：

第三案 (董事會提)

案由：修訂本公司背書保證作業程序案，謹請 討論。

說明：配合本公司營運規劃擬於股東常會選出3席獨立董事後設置審計委員會以代替監察

人職務，擬修訂本公司背書保證作業程序部分條文，修訂條文對照表請參閱議事手 冊，謹請 討論。

決議：

第四案 (董事會提)

案由：修訂本公司取得或處分資產處理程序案，謹請 討論。

說明：配合本公司營運規劃擬於股東常會選出3席獨立董事後設置審計委員會以代替監察

人職務，擬修訂本公司取得或處分資產處理程序部分條文，修訂條文對照表請參閱 議事手冊，謹請 討論。

決議：

第五案 (董事會提)

案由：修訂本公司董事及監察人選舉辦法案，謹請 討論。

說明：配合本公司營運規劃擬於股東常會選出3席獨立董事後設置審計委員會以代替監察 人職務，擬修訂「董事及監察人選舉辦法」部分條文並同時更名為「董事選舉辦法」， 修訂條文對照表請參閱議事手冊，謹請 討論。

決議：

第六案 (董事會提)

案由：修訂本公司股東會議事規則案，謹請 討論。

說明：為配合本公司105年起股東會之召開應將電子方式列為行使表決權管道之一，擬修 訂本公司股東會議事規則部分條文，修訂條文對照表請參閱議事手冊，謹請 討論。

決議：

第七案 (董事會提)

案由：改選本公司董事案，謹請 選舉。

• 說明：一、本公司現任董事及監察人任期於104 年6 月17 日屆滿，擬於本年度股東常會 選舉新任董事7 席（含獨立董事3 席），新任董事任期自104 年6 月22 日至 107 年6 月21 日止，原任董事及監察人於選舉後同時解任。

• 二、獨立董事依本公司章程採取候選人提名制，並於選後組成審計委員會，候選 人名單請參閱議事手冊。

選舉結果：

第八案 (董事會提)

案由：解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案，謹請 討論。

• 說明：一、依公司法第209條之規定「董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為， 應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可」。

• 二、本公司基於營運需要及業務上之考量，擬提請解除本次股東會選任之董事及 其代表人競業禁止之限制，謹請 討論。

決議：

四、臨時動議：

散會。