CyberTAN — AGM Information 2015

May 7, 2015

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3062 建漢　公司提供

序號	1	發言日期	104/05/07	發言時間	15:24:13
發言人	王璟德	發言人職稱	副總經理	發言人電話	03-5777777
主旨	補充本公司董事會決議召開104年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	104/05/07
說明	1.董事會決議日期:104/05/07 2.股東會召開日期:104/06/22 3.股東會召開地點:建漢科技股份有限公司(新竹科學工業園區園區三路99號) 4.召集事由: 1、報告事項： (1) 本公司103年度營業報告。 (2) 本公司103年度監察人審查報告。 2、承認事項： (1)本公司103年度營業報告書及財務報表案。 (2)本公司103年度盈餘分配案。 3、討論暨選舉事項： (1)討論修訂本公司章程案。 (2)討論修訂本公司資金貸與他人作業程序案。 (3)討論修訂本公司背書保證作業程序案。 (4)討論修訂本公司取得或處分資產處理程序案。 (5)討論修訂本公司董事及監察人選舉辦法案。 (6)討論修訂本公司股東會議事規則案。 (7)改選本公司董事案。 (8)討論解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 4、臨時動議。 5.停止過戶起始日期:104/04/24 6.停止過戶截止日期:104/06/22 7.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.