CyberTAN — AGM Information 2013

Jun 27, 2013

建漢科技股份有限公司102 年股東常會各項議案參考資料

股東會開會時間：中華民國102 年6 月19 日(星期三)上午九時整 股東會開會地點：新竹科學工業園區園區三路99 號(本公司) 伍、承認事項

第一案 (董事會提)

案由：101年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

• 說明：一、本公司101年度財務報表(包括合併財務報表)業經資誠聯合會計師事務 所馮敏娟會計師及徐永堅會計師查核簽證竣事，並經監察人查核完峻。

• 二、上述財務報表連同營業報告書，請參閱本手冊，提請 承認。 決議：

第二案 (董事會提)

案由：101年度盈餘分配案，提請 承認。

• 說明：一、本公司101年度盈餘分配案業經本公司102年4月26日之董事會議通過。 二、盈餘分配表請參閱本手冊，提請 承認。

決議：

陸、討論事項

第一案 (董事會提)

案由：擬修訂本公司章程部份條文案，謹請 討論。

• 說明：為符合本公司實際運作所需，擬修訂本公司章程部份條文，修訂條文對照 表請參閱本手冊，謹請 討論。

決議：

第二案 (董事會提)

案由：擬修訂本公司背書保證作業程序部份條文案，謹請 討論。

• 說明：為符合法令規定及本公司實際運作所需，擬修訂本公司背書保證作業程序 部份條文，修訂條文對照表請參閱本手冊，謹請 討論。

決議：

第三案 (董事會提)

案由：擬修訂本公司資金貸與他人作業程序案，謹請 討論。

說明：為符合法令規定及本公司實際運作所需，擬修訂本公司資金貸與他人作業 程序部份條文，修訂條文對照表請參閱本手冊，謹請 討論。

決議：

案由：擬修訂本公司取得或處分資產處理程序部份條文案，謹請 討論。 說明：為符本公司實際運作所需，擬修訂本公司取得或處分資產處理程序部份條

• 文，修訂條文對照表請參閱本手冊，謹請 討論。

決議：