CyberTAN — AGM Information 2013

Apr 26, 2013

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3062 建漢　公司提供

序號	1	發言日期	102/04/26	發言時間	17:13:17
發言人	郭文玲	發言人職稱	總經理室特助	發言人電話	03-5777777
主旨	補充董事會決議召開102年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	102/04/26
說明	1.董事會決議日期:102/04/26 2.股東會召開日期:102/06/19 3.股東會召開地點:新竹科學工業園區園區三路99號 4.召集事由: 1.報告事項：(1)101年度營業報告。(2)監察人審查報告。 (3)採用國際財務報導準則(IFRS)對本公司可分配盈餘之調整情形 及提列特別盈餘公積數額報告。 2.承認事項：(1)承認101年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認101年度盈餘分配案。 3.討論事項：(1)討論修訂本公司章程案。 (2)討論修訂本公司背書保證管理辦法案。 (3)討論修訂本公司資金貸與他人作業程序案。 (4)討論修訂本公司取得或處分資產處理程序案。 4.其他議案及臨時動議。 5.停止過戶起始日期:102/04/21 6.停止過戶截止日期:102/06/19 7.其他應敘明事項:無

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