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Apr 23, 2026

106420

台北市大安區敦化南路二段97號地下二樓

碩天科技股份有限公司 股務代理人

群益金鼎證券股份有限公司 股務代理部

辦理時間：週一至週五上午8：30～下午4：30

24小時錄音車種：(02)2702-3999錄音代號：3617

群益金鼎證券股務代理部網址：agency.capital.com.tw

建議：借務安科站、忠孝敦化站轉乘公車公車；成功開屯成大安國中站 52、275、294、688、902、905、906、909、敦化幹線

國內郵簡

股東 台啓

本次股東常會恕不發放紀念品

請股東多加利用集保結算所「股東e服務」電子投票及

股務事務電子通知，登入同意接收email股利發放通知網址 https://stockservices.tdcc.com.tw

群益金鼎股務代理部蒐集您提供的個人資料，僅於辦理股務業務之目的範圍內處理及利用。

編號：

301

碩天科技股份有限公司

一一五年股東常會

出席簽到卡

時間：115年5月28日（星期二）上午九時整

地點：台北市內湖區金菲路26號12樓（阿維教室）

※請攜帶附有照片之身分證明文件以備核驗※

股東戶號：

股東或代

理人姓名

持有股數：

法人指派書

具指派

出席者公司本次股東會，

依法行使一切股東權利。

（法人股東親自出席專用）

概簽

名

及

核

股東

之

股

股

之

者

之

之

者

者

之

者

者

115-301

一二 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	委託人(股東)		編號
	股東戶號		簽名或蓋章
持有股數	持有股數
	姓名或名稱
股東人	股東名	簽名或蓋章
戶號
姓名或名稱
受託代理人			簽名或蓋章
戶號
姓名或名稱
身分證字號或統一編號
住址

股東場所及

人員簽章處：

※銀行名稱及代號（請填寫正確）

銀行 名稱		銀行 代號	銀行 名稱	銀行 代號	銀行 名稱	銀行 代號
臺灣銀行		004	澳商澳盛銀行	039	板信銀行	118
土地銀行		005	王道商業銀行	048	三信銀行	147
合庫商銀		006	臺灣企銀	050	聯邦銀行	803
第一銀行		007	渣打國際商銀	052	遠東銀行	805
華南銀行		008	台中商銀	053	元大銀行	806
彰化銀行		009	京城商銀	054	永豐銀行	807
上海銀行		011	德意志銀行	072	玉山銀行	808
台北富邦		012	東亞銀行	075	凱基銀行	809
國泰世華		013	麗豐(台灣)	081	星展銀行	810
高雄銀行		016	瑞興銀行	101	台新銀行	812
兆豐商銀		017	華泰銀行	102	安泰銀行	816
農業金庫		018	臺灣新光商銀	103	中國信託	822
花旗台灣1銀行		021	陽信銀行	108	中華郵政	700

碩天科技股份有限公司一一五年現金股利匯款帳戶登記申請書③01

1.本匯款申請書請於115年5月28日(星期二)前寄達群益金鼎證券股務代理部。 2.現金股利發放日另行公告，並依下列指定方式辦理。 3.貴股東原登記帳號無誤者免寄回。	股東戶號
			股東戶名
			聯絡電話(請務必填寫)
退場	銀行名稱	銀行代號	銀行存款帳號(分行別、科目、編號、齡碼)	本人同意每年度現金股利在左列帳號匯齡或部等支票
原登記(發現無誤者,免寄回)
新增或變更(請持存銀行地點名)
□撤銷原登記帳戶，改部等支票

※※同意匯撥者，無須寄回本聯※※

---

台北市大安區敦化南路二段57號地下二樓

60

明

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委託書使用須知

一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與親自出席簽到卡均簽名或蓋章者，視為親自出席；但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者，視為委託出席。

二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一七七條規定辦理。

三、應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。

四、委託出席者請詳填受託代理人或徵求人戶號、姓名、身分證字號、住址，受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號，簽名或蓋章欄內簽名或蓋章即可。

五、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總公告之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。

六、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部。

七、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

碩天科技股份有限公司一一五年股東常會開會通知書

一、茲訂於一一五年五月二十六日（星期二）上午九時整，假台北市內湖區金屈路26號12樓（訓練教室），召開一一五年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午八時三十分，報到處地點同開會地點。議事內容：（一）報告事項：1.114年度營業報告。2.審計委員會審查114年度決算表冊報告。3.114年度員工及董事酬勞分配情形報告。4.114年度盈餘分派現金裁判情形報告。5.辦理發行國內第三次無禮保轉換公司債務票情形報告。（二）承認事項：1.114年度營業報告書及財務報表案。2.114年度盈餘分配案。（三）討論事項：修正本公司「取得或處分資產管理辦法」案。（四）選舉事項：全面改選本公司第十一屆董事案。（五）其他議案：解除本公司第十一屆新任董事及其代表人競業禁止之限制案。（六）臨時動議。

二、實經董事會決議一一四年度盈餘分配相關事宜如下：1.擬提撥股東現金裁判新台幣941,660,490元，每股配發新台幣10元，授權董事長訂定除息基準日分派之。2.前項盈餘分配如因員工認核權執行、發行限制員工權利新股、可轉換公司債債權人執行轉換權利及公司買回股份致影響流通在外股份總數，配息比例因向產生變動者，授權董事長全權調整之。

三、本次股東會召集事由若有依公司法第172條規定應列舉之議案主要內容說明，請至公開資訊觀測站（網址：https://mops.twse.com.tw）點選「單一公司」/「電子文件下載」/「年報及股東會相關資料」，輸入公司代號（或簡稱）及年度，查詢「股東會各項議案參考資料」或「議事手冊及會議補充資料」。

四、本次股東會選任董事/席（含國立董事4席），接候選人提名制之候選人名單為董事；暫退役資有限公司代表人；訓練、常退役資股份有限公司代表人；何廉洊、先趟役資股份有限公司代表人；李建迪；國立董事；王錦燕。歐陽盛。林榮樂。陳書瀚。投資人如欲查詢候選人之帶經歷等相關資料。請至公開資訊觀測站（網址：https://mops.twse.com.tw），點選「彙總報表」/「股東會/裁判」/「接候選人提名制選任董事相關公告」，輸入查詢資料。

五、依公司法第一六五條規定，自一一五年三月二十八日起至一一五年五月二十六日止停止股票過戶轉讓登記。

六、除公告外，特函奉達，並隨函檢附股東會出席簽到卡及委託書各一份，至希、查照撥冗出席。貴股東如親自出席時，請填具第二聯出席簽到卡並加蓋印鑑或簽名後，於開會當日直接至會場辦理報到，免再寄回。若委託代理人出席時，請填具第二聯委託書並加蓋印鑑或簽名後，於開會五日前送達本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部，依經股務代理人填製出席簽到卡寄交貴股東代理人收執，以憑出席股東會。

七、如有股東徵求委託書，本公司將於115年4月24日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證券暨期貨市場發展基金會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址：https://free.sfi.org.tw至「委託書公告資料免費查詢」，輸入查詢條件即可。

八、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自115年4月25日至115年5月23日止，請運營入臺商集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」網頁，依相關說明投票【網址：https://stockserviom.tdoc.com.tw】。

九、本次股東會委託書統計驗證機構為群益金鼎證券股份有限公司股務代理部。

此 致

貴股東

明天科技股份有限公司董事會

股啓