CyberPower — Board/Management Information 2017

Jun 20, 2017

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3617 碩天　公司提供

序號	2	發言日期	106/06/20	發言時間	17:56:32
發言人	張天瑋	發言人職稱	財務長	發言人電話	(02)2651-8699
主旨	公告本公司106年股東常會改選董監事名單
符合條款	第	6	款	事實發生日	106/06/20
說明	1.發生變動日期:106/06/20 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事、法人監察人、自然人監察人 3.舊任者職稱、姓名及簡歷: (1)董事：智遠投資有限公司 代表人：郭瑾，本公司董事長。 (2)董事：鴻創投資有限公司 代表人：蕭豐森，本公司董事。 (3)董事：寧遠投資有限公司 代表人：何濂洵，本公司總經理。 (4)董事：先越投資股份有限公司 代表人：李建進，本公司董事。 (5)董事：呂理達，本公司董事。 (6)獨立董事:張錫煌，辛耘企業(股)公司資深副總。 (7)獨立董事:林榮樂，齊瀚光電(股)公司財務長。 (8)監察人：陳登黃，本公司監察人。 (9)監察人：柯柏成，本公司監察人。 (10)監察人：林森榮，本公司監察人。 4.新任者職稱、姓名及簡歷: (1)董事：智遠投資有限公司 代表人：郭瑾，本公司董事長。 (2)董事：寧遠投資有限公司 代表人：何濂洵，本公司總經理。 (3)董事：先越投資股份有限公司 代表人：李建進，本公司董事。 (4)董事：呂理達，本公司董事。 (5)董事：蘇舜賢，本公司薪酬委員。 (6)獨立董事:張錫煌，本公司獨立董事。 (7)獨立董事:林榮樂，齊瀚光電(股)公司董事。 (8)監察人：陳登黃，本公司監察人。 (9)監察人：捷成投資股份有限公司 代表人：柯柏成，本公司監察人。 (10)監察人：林森榮，本公司監察人。 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 6.異動原因:董監事任期屆滿改選 7.新任者選任時持股數: (1)董事：智遠投資有限公司持股數4,261,880股。 (2)董事：寧遠投資有限公司持股數3,120,000股。 (3)董事：先越投資股份有限公司持股數5,418,089股。 (4)董事：呂理達持股數0股。 (5)董事：蘇舜賢持股數0股。 (6)獨立董事:張錫煌持股數0股。 (7)獨立董事:林榮樂持股數0股。 (8)監察人：陳登黃持股數762,562股。 (9)監察人：捷成投資股份有限公司持股數5,329,551股。 (10)監察人：林森榮持股數31,000股。 8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/06/12~106/06/11 9.新任生效日期:106/06/20~109/06/19 10.同任期董事變動比率:不適用。 11.同任期獨立董事變動比率:不適用。 12.同任期監察人變動比率:不適用。 13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 14.其他應敘明事項:無

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