CyberPower — AGM Information 2025

Mar 11, 2025

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3617 碩天　公司提供

序號	3	發言日期	114/03/11	發言時間	14:45:38
發言人	陳健中	發言人職稱	財務部協理	發言人電話	(02)8792-9510
主旨	公告本公司董事會決議召開民國114年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	114/03/11
說明	1.董事會決議日期:114/03/11 2.股東會召開日期:114/05/28 3.股東會召開地點:台北市內湖區金莊路26號12樓(訓練教室) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: 1.113年度營業報告 2.審計委員會審查113年度決算表冊報告 3.113年度員工及董事酬勞分配情形報告 4.113年度盈餘分派現金股利情形報告 5.辦理113年度發行國內第三次無擔保轉換公司債執行情形報告 6.召集事由二、承認事項: 1.113年度營業報告書及財務報表案 2.113年度盈餘分配案 7.召集事由三、討論事項: 1.修訂本公司「公司章程」案 2.發行限制員工權利新股案 8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:114/03/30 12.停止過戶截止日期:114/05/28 13.其他應敘明事項:無

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