CyberPower — AGM Information 2021

Mar 23, 2021

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3617 碩天　公司提供

序號	5	發言日期	110/03/23	發言時間	17:23:35
發言人	張天瑋	發言人職稱	財務長	發言人電話	(02)8792-9510
主旨	公告本公司董事會決議召開民國110年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	110/03/23
說明	1.董事會決議日期:110/03/23 2.股東會召開日期:110/06/11 3.股東會召開地點:台北市內湖區金莊路26號12樓(訓練教室) 4.召集事由一、報告事項: 1.109年度營業報告 2.審計委員會審查109年度決算表冊報告 3.109年度員工及董監酬勞分配情形報告 4.109年度盈餘分派現金股利情形報告 5.109年私募情形報告 5.召集事由二、承認事項: 1.109年度決算表冊案 2.109年度盈餘分配案 6.召集事由三、討論事項: 1.修正「董事選舉辦法」案 2.以私募方式辦理國內現金增資發行普通股或發行國內無擔保轉換公司 債案 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:110/04/13 11.停止過戶截止日期:110/06/11 12.其他應敘明事項:無

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