CyberPower — AGM Information 2019

Jun 26, 2019

碩天科技股份有限公司

108 年股東常會各項議案參考資料

開會時間：中華民國 108 年 6 月 11 日 ( 星期二 ) 上午九時整 開會地點：地址：台北市內湖區金莊路 26 號 12 樓 ( 訓練教室 )

承認事項

第一案：（董事會提）

案 由： 107 年度決算表冊案，敬請 承認。

• 一

• 說 明：( )本公司 107 年度營業報告書、財務報表業已編造完竣並經本公司民國 108 年 3 月 21 日董事會通過在案。其中 107 年度財務報表及合併財務 報表業經勤業眾信聯合會計師事務所王錦燕、施錦川會計師查核完 竣，上述表冊暨營業報告書，亦送請監察人查核完竣，並出具查核報 告書在案。

  • (二)107 年度營業報告書、會計師查核報告書及財務報表，請參閱本手冊 【附件一】(第 68 頁)及【附件二】(第 928 頁)。

決 議：

第二案：（董事會提）

案 由： 107 年度盈餘分配案，敬請 承認。

• 一

• 說 明：( )本公司 107 年度稅後淨利為新台幣（以下同）584,740,512 元，加計期 初未分配盈餘 1,077,171,610 元及採用權益法之投資調整保留盈餘 901,527 元，並減除福利計畫再衡量數 1,001,779 元，於依法提列法定 公積 58,474,051 元及迴轉特別公積 8,131,393 元後，可供分配盈餘計 1,611,469,212 元。

• (二)本公司 107 年度盈餘分配表，請參閱本手冊【附件十二】（第 72 頁）。

• 決 議：

討論事項

第一案：（董事會提）

案 由：修正「公司章程」案，提請 討論。

• 說 明：為配合公司實務作業，擬修正本公司「公司章程」部分條文，「公司 章程」修正條文對照表請參閱本手冊【附件七】(第 40~43 頁)。

決 議：

第二案：（董事會提）

案 由：修正「股東會議事規則管理辦法」案，提請 討論。

• 說 明：為配合本公司審計委員會之設置，擬修正本公司「股東會議事規則管理辦法」 部分條文，條文修正對照表請詳【附件八】(第 44~45 頁)。

決 議：

第三案：（董事會提）

案 由：修正「董事及監察人選舉辦法」案，提請 討論。

• 說 明：為配合本公司審計委員會之設置替代監察人職權，擬修正本公司「董事及監 察人選舉辦法」部分條文，並將辦法名稱由「董事及監察人選舉辦法」修 正為「董事選舉辦法」，條文修正對照表請詳【附件九】(第 46~48 頁)。

決 議：

第四案：（董事會提）

案 由：廢止本公司原「取得或處分資產管理辦法」，並重新訂定本公司「取得 或處分資產管理辦法」案，提請 討論。

• 說 明：依金融監督管理委員會 107.8.29 金管證發字第 1070331908 號令修正「公開 發行公司取得或處分資產處理準則」部分條文及配合本公司審計委員會之 設置，且為與主管機關條文次序及內容一致，擬廢止本公司原「取得或處 分資產管理辦法」並重新訂定本公司「取得或處分資產管理辦法」，新訂辦 法請詳【附件十】(第 49~63 頁)。

決 議：

第五案：（董事會提）

案 由：廢止本公司原「資金貸與他人管理辦法」及「背書保證管理辦法」，並 重新訂定本公司「資金貸與及背書保證管理辦法」案，提請 討論。

• 說 明：依金融監督管理委員會 108.3.7 金管證審字第 1080304826 號令修正「公開發 行公司資金貸與及背書保證處理準則」部分條文及配合本公司審計委員會 之設置，且為與主管機關條文次序及內容一致，擬廢止本公司原「資金貸 與他人管理辦法」及「背書保證管理辦法」並重新訂定本公司「資金貸與 及背書保證管理辦法」，新訂辦法請詳【附件十一】(第 64~71 頁)。

決 議：

臨時動議

散會

其他說明事項

本次股東常會，股東會提案處理說明：

• 1、依公司法第一七二條之一規定，持有已發行股份總數百分之一以上之股東得以書面 向公司提出股東常會議案，但以一項為限，且所提案以三百字為限。

• 2、本公司今年股東常會受理股東提案申請：期間為 108 年 4 月 8 日起至 108 年 4 月 18 日止，並已依法公告於公開資訊觀測站。

• 3、截至 108 年 4 月 18 日止，公司未接獲股東提案之申請，特此說明。