CyberPower — AGM Information 2019

Jun 26, 2019

~~碩天~~

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10601 台北市大安區敦化南路二段9 7 號地下二樓 碩天科技股份有限公司 股務代理人 群益金鼎證券股份有限公司 股務代理部 辦理時間：週一至週五上午8 ：3 0 ～下午4 ：3 0 24小時語音專線： (02)2702-3999語音代號：3 6 1 7 群益金鼎證券股務代理部網址：agency.capital.com.tw

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國 內
郵資已付
台北郵局許可證
台北字第1 5 0 5 號
國內郵簡
開會通知
請即拆閱
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股東 台啟 ※ (未書寫正確郵遞區號 者，應按信函交付郵資)

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本次股東常會恕不發放紀念品

群益金鼎股務代理部蒐集您提供的個人資料，僅 於辦理股務業務之目的範圍內處理及利用。

編號： 1 0 8 - 3 0 1 301 碩天科技股份有限公司 委 託 書 委託人（股東） 編號 一○八年股東常會 一、 茲委託 君(須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代 股東戶號 簽名或蓋章 替)為本股東代理人，出席本公司108年6月11日舉行之股東常會，代理人並 依下列授權行使股東權利： 持有股數 出席簽到卡 □(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) □(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見， 姓名或 下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 名 稱 時間：108年6月11日(星期二)上午九時正 1.107年度決算表冊案： □1.承認□2.反對□3.棄權 2.107年度盈餘分配案： □1.承認□2.反對□3.棄權 地點：台北市內湖區金莊路26號12樓(訓練教室) 3.修正「公司章程」案： □1.贊成□2.反對□3.棄權 徵 求 人 簽名或蓋章 ※請攜帶附有照片之身分證明文件以備核驗※ 4.修正「股東會議事規則管理辦法」案： □1.贊成□2.反對□3.棄權 戶 號 股東戶號： 5.修正「董事及監察人選舉辦法」案：□1.贊成□2.反對□3.棄權 6.廢止本公司原「取得或處分資產管理辦法」，並重新訂定本公司 姓名或 「取得或處分資產管理辦法」案： □1.贊成□2.反對□3.棄權 ：股東或代 7.廢止本公司原「資金貸與他人管理辦法」及「背書保證管理辦 名 稱 理人姓名 法」，並重新訂定本公司「資金貸與及背書保證管理辦法」案： 受 託 代 理 人 簽名或蓋章 □1.贊成□2.反對□3.棄權 持有股數： 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之 戶 號 注意事項 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。授權內容行使股東權利。 姓名或 ※貴股東如擬親自 四、請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託 名 稱 出席：請蓋妥印鑑 書仍屬有效(限此一會期)。 身分證字號 或簽名後，於開會 此 致 或統一編號 當日辦理報到即可 碩天科技股份有限公司 ，免再寄回。 授權日期 年 月 日 住 址 徵求場所及 ： 人員簽章處 ※銀行名稱及代號(請填寫正確) 碩天科技股份有限公司一○八年現金股利匯款帳戶登記申請書 301 1. 本匯款申請書請於 股東戶號 108年6月11日(星期二) 前寄達群益金鼎證券 股務代理部。 2. 現金股利發放日俟股 股東戶名 東會通過後另行公 告，並依下列指定方 式辦理。 3. 貴股東原登記帳號無 聯絡電話 誤者免寄回。 (請務必填寫) 銀行存款帳號 本人同意每年度現金股利 選 項 銀行名稱 銀行代號 (分行別、科目、編號、檢碼) 依左列帳號匯撥或郵寄支票 原 登 記 (帳號無誤者，免寄回) 新增或變更 (請附存摺封面影本) □撤銷原登記帳戶，改郵寄支票

(請蓋股東印鑑)

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※※同意匯撥者，無須寄回本聯※※

~~碩天~~

台 北 市 大 安 區 敦 化 南 路 二 段 號 地 下 二 樓 碩 天 科 技 股 份 有 限 公 司 股 務 代 理 人 收 群 益 金 鼎 證 券 股 份 有 限 公 司 股 務 代 理 部 ( ) 寄 件 人 緘

委託書使用須知

一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與親自出席簽到卡均簽名或蓋章者，
視為親自出席；但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者，視為委託出席。

• 二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法 第一七七條規定辦理。

三、應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。

• 四、委託出席者請詳填受託代理人或徵求人戶號、姓名、身分證字號、住址，受託代理人如非股東，請 於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號，簽名或蓋章欄內簽名或蓋章即可。

• 五、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總 公告之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各 項議案之意見。

• 六、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部。 七、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會 二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

碩天科技股份有限公司一○八年股東常會開會通知書

• 一、茲訂於一○八年六月十一日(星期二)上午九時正，假台北市內湖區金莊路26號12樓(訓練教室)，召開一○八年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間 為上午八時三十分，報到處地點同開會地點。議事內容：（一）報告事項：1.107年度營業報告。2.監察人審查107年度決算表冊報告。3.107年度為他人背書 保證情形報告。4.107年度員工及董監酬勞分配情形報告。5.修正「誠信經營守則」報告。6.修正「董事、監察人及經理人道德行為準則」報告。（二）承認事 項：1.107年度決算表冊案。2.107年度盈餘分配案。（三）討論事項：1.修正「公司章程」案。2.修正「股東會議事規則管理辦法」案。3.修正「董事及監察 人選舉辦法」案。4.廢止本公司原「取得或處分資產管理辦法」，並重新訂定本公司「取得或處分資產管理辦法」案。5.廢止本公司原「資金貸與他人管理辦 法」及「背書保證管理辦法」，並重新訂定本公司「資金貸與及背書保證管理辦法」案。（四）臨時動議。

• 二、業經董事會決議一○七年度盈餘分配相關事宜如下：1.擬提撥股東現金股利新台幣429,040,300元，每股配發5.3元，俟股東常會決議通過後授權董事長另訂配 息基準日分派之。2.本公司若於配息基準日前有因員工認股權執行及公司買回股份致影響流通在外股份總數，配息比例因而產生變動者，提請股東常會授權董 事長全權調整之。

• 三、本次股東會召集事由若有依公司法第172條規定應列舉之議案主要內容說明，請至公開資訊觀測站(網址：http://mops.twse.com.tw/)點選基本資料\電子書\年 報及股東會相關資料\公司代號或簡稱、年度\「股東會各項議案參考資料」或「議事手冊及會議補充資料」查詢。

• 四、 依公司法第一六五條規定，自一○八年四月十三日起至一○八年六月十一日止停止股票過戶轉讓登記。

• 五、除公告外，特函奉達，並隨函檢附股東會出席簽到卡及委託書各一份，至希 查照撥冗出席。 貴股東如親自出席時，請填具第二聯出席簽到卡並加蓋印鑑或簽名 後，於開會當日直接至會場辦理報到，免再寄回。若委託代理人出席時，請填具第二聯委託書並加蓋印鑑或簽名後，於開會五日前送達本公司股務代理人群益金 鼎證券股份有限公司股務代理部，俟經股務代理人填製出席簽到卡寄交 貴股東代理人收執，以憑出席股東會。

• 六、如有股東徵求委託書，本公司將於108年5月10日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證券暨期貨市場發展基金會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入網 址:http://free.sfi.org.tw至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。

• 七、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為:自108年5月11日至108年6月8日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依 相關說明投票【網址：www.stockvote.com.tw】。

八、本次股東會委託書統計驗證機構為群益金鼎證券股份有限公司股務代理部。

          此    致
    貴股東

碩天科技股份有限公司董事會 敬啟